AML-правила криптообменников

[rezervist]

8 часов назад, kamikadze69 сказал:

 хоть как то удалось территориально связать с Россией,

А как мой кошелёк видится что он в великой хохляндии ?

[kamikadze69]

13 часов назад, rezervist сказал:

А как мой кошелёк видится что он в великой хохляндии ?

По связям с достоверно известными кошельками (биржи, пулы, общественные организации, публичные кошельки, просто известные личности и т.д.) Отправили вы монет кому-то анонимному, а он их отправил как донат армии или на биржу под санкциями, или ещё кому не анонимному. Или получили монет с пула\биржи которые под подозрением, даже если монеты вы получили в 2011 а подозрения возникли только в 2024.

И всё, этого достаточно чтоб  вас пометить и в одну категорию записать. 

[markos]

Ну вот и я словил 52% миксер и меня никуда не пускают. Как быть не знаю, кошелёк использовался для мелких транзакий со всего света, ничего не выводил, и тут решил обнулить и оказалось никак. Миксер уже от безысходности пошёл.

[Helber]

3 часа назад, markos сказал:

Ну вот и я словил 52% миксер и меня никуда не пускают

Остается искать тут в разделах обменников и p2p тех, кто покупает крипту, обещая игнорировать метки AML.

[zuks]

@markos, если сумма крупная могу помочь очистить за небольшой %

[markos]

Уже миксуется дальше, там маленькая сумма

[mazzz]

В 17.08.2024 в 23:46, Helber сказал:

 

В 17.08.2024 в 23:21, GendalfB сказал:

биржа одинаково реагирует на завод рискованных 1 eth также как на 100 eth? Или на мелкие транзакции они меньше реагируют?

Хз. Скорее всего нет прямой зависимости

Зависимость действительно не прямая. Обменники (думаю и биржи тоже) оценивают либо %% грязных средств, либо же сумму грязных средств. Или же и то и другое. По сути, вероятность попасть на возврат с мелкими суммами чуть ниже.  Но лишь чуть.

[zlg]

На Хабре недавно была статья про AML, многа букф, но если вкратце то,

если сколь угодно "грязные" сатоши 5 раз переслать между своими же собственными новыми, только что созданными кошельками, то они становятся девственно чистыми, аки слеза младенца.

Изменено 20 сен 2024, 17:08 пользователем zlg

[Helber]

18 минут назад, zlg сказал:

На Хабре недавно была статья про AML, многа букф, но если вкратце то,

если сколь угодно "грязные" сатоши 5 раз переслать между своими же собственными новыми, только что созданными кошельками, то они становятся девственно чистыми, аки слеза младенца.

Чушь

Дожили уже и до городских легенд в AML))

[Mask]

@Helber Если допустим мой кошелёк с очень красными рисками. Если я отправлю немного крипты Байдену, Римскому Папе и Трампу - их кошельки так же окрасятся?

[zlg]

3 часа назад, Helber сказал:

Чушь

Не чушь. Глубина проверки АМЛ 5 хопов. Тщательнее проверять просто накладно. Поэтому если вы у себя 5 раз перепошлете, то при проверке, ваши адреса, свежесозданные будут чистые и сатоши на них тоже.

 

Статья на Хабре. "Грязные биткоины. Как защитить свои накопления?" 

[mazzz]

2 часа назад, zlg сказал:

На Хабре недавно была статья про AML, многа букф, но если вкратце то,

если сколь угодно "грязные" сатоши 5 раз переслать между своими же собственными новыми, только что созданными кошельками, то они становятся девственно чистыми, аки слеза младенца.

Из любопытства попробовал когда то пересылать Биток на свой новый адрес. Как и ожидалось, загрязнённость оказалась точно такая же как и на старом адресе.  5 пересылок я не делал, мне хватило одной.

[zlg]

20 minutes ago, mazzz said:

5 пересылок я не делал, мне хватило одной.

Так суть в том, что надо превысить глубину проверки АМЛ, т.е. сделать именно 5 пересылок, тогда с учетом их проверок, глубина их проверки попадет на ваши адреса, а они чистые.

Изменено 20 сен 2024, 20:03 пользователем zlg

[Helber]

2 часа назад, Mask сказал:

@Helber Если допустим мой кошелёк с очень красными рисками. Если я отправлю немного крипты Байдену, Римскому Папе и Трампу - их кошельки так же окрасятся?

Да, но им, если что, поверят на слово, что какой-то греховодник их подставил, а они невинны, как при рождении

[mazzz]

36 минут назад, zlg сказал:

Так суть в том, что надо превысить глубину проверки АМЛ, т.е. сделать именно 5 пересылок, тогда с учетом их проверок, глубина их проверки попадет на ваши адреса, а они чистые.

Только что прочитал Вашу ссылку на Хабр. Суть понял. Надо будет попробовать на Эфире, думаю проще всего. Не на Эфире, а с Метамаском такое проще всего будет сделать.

 

[Mask]

1 минуту назад, Helber сказал:

Да, но им, если что, поверят на слово, что какой-то греховодник их подставил, а они невинны, как при рождении

Я допустим сомневаюсь, что эти личности и без моих грязных монет не чисты. Но если им поверят, значит AML это бред. Как можно одному поверить, только от того, что он Трамп или Римский Папа, а другому не поверить. Или AML действует по такому принципу: не важно, что ты на данном кошельке намайнил чистые монеты, но если ты Пабло Эскобар, то эти твои чистые монеты стали грязными? Должны быть доказательства, что конкретный адрес не используется в преступных делах, иначе, если Римскому Папе поверят, то что ему мешает, время от времени получать такие грязные фантики на свой кошелёк, таким образом отбеливать их?

4 минуты назад, mazzz сказал:

Только что прочитал Вашу ссылку на Хабр. Суть понял. Надо будет попробовать на Эфире, думаю проще всего. Не на Эфире, а с Метамаском такое проще всего будет сделать.

Нужно было ещё посмотреть на том Хабре, кто пишет. Может это что-то с песочницы)

[2lexcross]

1 час назад, zlg сказал:

Так суть в том, что надо превысить глубину проверки АМЛ, т.е. сделать именно 5 пересылок

Неизвестно, там именно глубина или объём, линейная цепочка проще для анализа, чем ветвистое дерево, а так то можно и 100 пересылок сделать, комиссия сейчас минимальная

[mercc]

10 часов назад, Mask сказал:

иначе, если Римскому Папе поверят, то что ему мешает, время от времени получать такие грязные фантики на свой кошелёк, таким образом отбеливать их?

Биржи так и делают)

[Helber]

11 часов назад, Mask сказал:

Должны быть доказательства, что конкретный адрес не используется в преступных делах

У AMLщиков вместо доказательства ИИ-аналитика, но я думаю, и режим ручного управления тоже есть.

[scopus]

21 час назад, Helber сказал:

У AMLщиков вместо доказательства ИИ-аналитика, но я думаю, и режим ручного управления тоже есть.

 

Имеется кошелек с одним адресом с 10 входами от F2pool, где черным по белому написано, что на каждом входе fee равно 0, т.к. пулл свои транзакции подтверждает бесплатно, и потом несколько выходов на обменники. Ни одного стороннего входа от слова совсем и что Вы думаете? Некий обменник признает этот адрес среднерисковым и просит доплатить им процент за то, что они этот риск берут на себя. Ну и послал я их лесом. Другие потом аж бегом приняли мои биточки без всяких траливали...

[mercc]

Да тоже такое было. Обменник сказал риск 79%, я потом сам несколько раз проверил и другие обменники подтвердили, что всё чисто. Так и не понял, что это было, вроде обменник топовый из сити.

[Helber]

@scopus , они опираются на то, что им пишут AML чекеры.

Поэтому именно в этих последних — корень злоупотреблений.

Обменники-перестраховщики — это номер 2.

А почему адреса видит как среднерисковые — вангую, потому, что там дальше по цепочке отправки на что-то, что амльщикам уже не нравится.

[scopus]

@Helber короче мудаки:) 

[Mask]

12 часов назад, mercc сказал:

вроде обменник топовый из сити.

Такие обменники нужно прославлять в слух, что бы все знали, где не нужно менять.

[mercc]

11 часов назад, Mask сказал:

Такие обменники нужно прославлять в слух, что бы все знали, где не нужно менять.

Обменник 1-online. Надо было тогда скандал устроить тут и на бестчендже, но я думал что действительно может быть что-то не то с криптой, а именно с новым кошельком. Но тогда не было на это время, потом уже через пару недель проверил в чекерах, а в другом обменнике с этого кошелька только через пару месяцев обменял и тот тоже подтвердил  что всё чисто. Так что явно какой-то подлог со стороны обменника, непонятно только зачем.