AML-правила криптообменников

[L258Author2009@yandex.ru]

Выше писал, что стал жертвой aml, но все хорошо, что хорошо кончается. Итог: средства вернули. Резонно упомянуть, что вернули за исключением комиссии сети, слитых перс.данных и потраченных нервов. Что для этого потребовалось:
0) Месяц времени, куча прочитанной информации (спасибо форуму - вы крутые); 
1) Чудом найденная фото с обменником, через который заводил 2 года назад, где видно id заявки;
2) Переписка с обменником на предмет оставшихся артефактов, которые я бы смог предоставить в качестве SoF - их к сожалению у обменника не осталось (дело было 2 года назад);
3) Квитанция из банка о переводе фиата частному лицу (при обмене);
4) Справка 2 ндфл за 2022 год для подтверждения, того откуда у меня эти фиатные средства;

5) Так же пришлось пройти KYC (подарил свои перс данные cryptomus - фото фейса и ВУ); 

Все это позволило разблокировать мои средства и вернуть их. Отмечу, что дальнейшего шантажа на предмет выпросить у меня еще какие-то данные после предоставленных доказательств не было. Напомню, что менял через обменник @Tsunami Cash, а по итогу весь длительный диалог вел с их платежным шлюзом @Cryptomus. Как только средства мне вернули, то совершил обмен (без aml проволочек) на обменнике, который в топах @antiswap - теперь дружу с ними, а про @BestChange забыл как страшный сон. Забыл - не потому, что они плохие, а потому что не увидел с их стороны никакой поддержки - вообще 0, 1 отписка по типу - высокий риск ничего не знаем. Поделился своими размышлениями по поводу вас с близкими и максимально обезопасил их от выбора обменников на вашей площадке.

Ну ничего идем дальше - опыт получен - опыт усвоен, всем благодарен. @YRS @Mask - вам отдельный респект за нужные ссылки/инфу/поддержку. 

Edited 12 Dec 2024, 06:47 by L258Author2009@yandex.ru
дополнил инфу

[YRS]

3 часа назад, L258Author2009@yandex.ru сказал:

Как только средства мне вернули, то совершил обмен (без aml проволочек) на обменнике, который в топах

если не секрет это Comcash.io ?

[L258Author2009@yandex.ru]

да

[mercc]

У них комиссия высокая, снизили бы хотя бы на 1-2%, было бы норм.

[suunto]

1 час назад, mercc сказал:

У них комиссия высокая, снизили бы хотя бы на 1-2%, было бы норм.

да комиссия грабеж, тоже самое потом можешь отдать за амл каяси что б вернуть монеты

[SPM7.1]

что такое кошелёк с низким риском - думаю, что понимаю. Есть детальное описание  в процентах по каждой категории. А вот что показывает анализ хэша транзакции - как-то не вкурил. Может, кто разбирается?  

Edited 7 Jan 2025, 21:28 by SPM7.1

[Mask]

@SPM7.1 на getblock можно проверить либо кошелёк, указав его адрес, либо транзакцию, указав её хеш.

 

Проверка у них крипты по транзакции включает:

• Уровень риска данной транзакции
• Детальная информация об источниках криптовалюты в транзакции
• Процент чистых и грязных денег в транзакции
• Общая и техническая информация о транзакции
• Объем рискованного актива
• Все предыдущие отправители и получатели криптовалюты из этой транзакции

Думаю у других так же. Судя по вашему скрину и есть проверка транзакции.