Jump to content

Recommended Posts

Posted

denezhno_kreditnoe_upravlenie_singapura_udvoilo_stepen_potentsialnogo_riska_dlya_platform_obmena_kri.png

 

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) повысило платформам обмена цифровых активов допустимый уровень риска со средне-низкого до средне-высокого. Причина: вступили в силу новые законы о борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

В понедельник, 1 июля, Денежно-кредитное управление Сингапура опубликовало обновленную версию критериев Национальной оценки риска финансирования терроризма (НОР) и Национальной стратегии по противодействию финансированию терроризма (ПФТ). В соответствии с новыми правилами оценки потенциальных рисков, проводящим операции внутри страны поставщикам услуг Digital Payment Token (DPT) присвоен средне-высокий уровень опасности в системе градаций национального регулятора.

 

Компании, оказывающие криптоинвесторам услуги трансграничных онлайн-платежи, попали в зону максимально высокого риска. Поскольку идентифицируются MAS как потенциальный канал для незаконной деятельности, связанной с отмыванием преступных доходов.

 

«Поддержание репутации Сингапура как надежного финансового центра важно для нашего развития», — объяснил директор департамента по борьбе с отмыванием денег MAS Тонг Ленг Йенг (Thong Leng Yeng).

 

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-singapura-izmenili-pravila-otsenki-riska-kriptoobmennikov-i-birzh/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Власти Флориды представили законопроект о создании резерва в биткоинах

      Сенатор-республиканец от штата Флорида Джо Грютерс (Joe Gruters) представил законопроект SB 550, позволяющий инвестировать часть государственного бюджета в биткоин для борьбы с растущей инфляцией. Согласно законопроекту, казначейство штата может инвестировать в биткоин не более 10% от госбюджета и хранить купленные BTC у квалифицированного кастодиана. Для получения дополнительной прибыли, власти штата также смогут выдавать займы в биткоинах при определенных условиях, если эти ссуды не стану

      in Новости криптовалют

    • Власти штата Кентукки рассмотрят законопроект о формировании стратегического резерва в биткоинах

      На рассмотрение Палаты представителей штата Кентукки направлен законопроект о принятии криптовалют в качестве резервных активов. Таким образом, Кентукки стал 16-м штатом США, принявшим к рассмотрению подобный законопроект. Ранее аналогичные нормативные документы были рассмотрены законодателями Аризоны, Алабамы, Флориды, Массачусетса, Миссури, Нью-Гэмпшира, Северной Дакоты и Южной Дакоты, Огайо, Оклахомы, Пенсильвании, Техаса, Юты, Канзаса и Вайоминга.     В случае принятия, за

      in Новости криптовалют

    • Американские власти оштрафовали основателей криптосхемы EmpireX на $130 млн

      Суд Южного округа Флориды обязал основателей криптовалютной схемы EmpiresX Эмерсона Пиреса (Emerson Pires) и Флавио Гонсалвеса (Flavio Goncalves) выплатить клиентам и властям $130 млн за обман инвесторов. Согласно судебным документам, Empires Consulting управляла инвестиционной схемой EmpiresX, создатели которой обещали инвесторам высокую прибыль. Пирес и Гонсалвес собрали с инвесторов около $100 млн, а затем использовали для покупки биткоинов, эфиров и стейблкоинов USDT. Инвесторы были ог

      in Новости криптовалют

    • Власти Индии оштрафовали криптобиржу Bybit на $1 млн

      Подразделение финансовой разведки Индии наложило штраф в размере 9 270 000 рупий ($1 млн) на компанию Bybit Fintech за нарушение требований закона о борьбе с отмыванием денег. Власти ограничили доступ к сайту интернет-плошадки. Министерство финансов Индии объяснило, что Bybit, занимающая по объему торгов вторую строчку в мировом рейтинге цифровых торговых площадок, проигнорировала требования регулирующего ведомства об обязательной регистрации в Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-

      in Новости криптовалют

    • Власти Огайо представили еще один законопроект о создании резерва в биткоинах

      Власти американского штата Огайо представили второй законопроект, позволяющий местной администрации инвестировать в биткоин и накапливать резервы в этой криптовалюте. Согласно законопроекту SB57, переданному в Комитет по финансовым учреждениям, страхованию и технологиям сенатором Огайо Сандрой О'Брайен (Sandra O’Brien), казначейство штата может создать так называемый Резервный фонд биткоинов Огайо. О'Брайен предложила, чтобы купленные биткоины хранились в нем не менее пяти лет, и для этого

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...