Власти Казахстана с начала года закрыли 19 криптообменников с оборотом более $60 млн

Автор News Bot
1 окт 2024, 09:16 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/238484-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B8-19-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-60-%D0%BC%D0%BB%D0%BD/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Опубликовано 1 окт 2024, 09:16

v_kazakhstane_zakryli_19_kriptoobmennikov_s_dokhodom_bolee_60_mln.webp

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан заявило, что с начала 2024 года была прекращена деятельность 19 криптовалютных обменников с оборотом не менее $60 млн.

В ходе заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР) в городе Сочи председатель агентства Жанат Элиманов отметил, что в рамках следственных мероприятий были заморожены цифровые активы на сумму $1,2 млн.

С первого по третий квартал 2024 года в Казахстане была заблокирована деятельность 5 500 онлайн-обменных сервисов, работающих без лицензии, и изъято 4 000 устройств, незаконно подключенных к национальной энергосистеме для добычи криптовалют, указал глава ведомства.

По его словам, АФМ проводит работу сразу в трех направлениях: нелегальный майнинг, противозаконные криптовалютные обменные сервисы и незаконные операции с цифровыми активами.

Подробнее: https://bits.media/vlasti-kazakhstana-s-nachala-goda-zakryli-19-kriptoobmennikov-s-oborotom-bolee-60-mln/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Макс Кайзер: Власти США могут в любой момент обнулить корпоративные биткоин-запасы
  
  Советник президента Сальвадора по криптовалютам, блогер Макс Кайзер (Max Keiser) заявил, что власти США способны заставить исчезнуть биткоин-фонды и резервы первой криптовалюты крупных компаний. Советник сальвадорского президента считает, что попытки США интегрировать биткоины в государственную финансовую систему могут подорвать децентрализованную природу актива. По словам Макса Кайзера, давление со стороны властей и потенциальные репрессии ведомств-регуляторов угрожают независимому существ
  
  сегодня, 18:19 в Новости криптовалют
- Власти США конфисковали $10 млн в криптовалюте у мексиканского наркокартеля
  
  Агентство по борьбе с наркотиками США (DEA) и ФБР провели серию рейдов, во время которых были изъяты криптоактивы на более чем $10 млн. Эти средства мексиканский картель Синалоа использовал для отмывания денег, полученных от торговли фентанилом и метамфетамином, заявили американские правоохранители. Криптовалюта была обнаружена на цифровых кошельках, связанных с лидерами картеля, включая функционеров, ответственных за международные финансовые операции. В ходе рейдов правоохранители задержали
  
  сегодня, 13:17 в Новости криптовалют
- Власти Венгрии ввели тюремное наказание за нелегальную торговлю криптовалютами
  
  В Венгрии вступил в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность для физических и юридических лиц за несанкционированную покупку, обмен и торговлю цифровыми активами. Власти Венгрии криминализировали несанкционированную торговлю цифровыми активами и внесли поправки в Уголовный кодекс страны, предусматривающие два состава преступления, такие как «злоупотребление криптоактивами» и «предоставление несанкционированных услуг по обмену криптоактивами». Согласно новым правилам,
  
  вчера, 06:26 в Новости криптовалют
- Власти Казахстана пресекли деятельность криптопирамиды Matic Basket
  
  Департамент Агентства по финансовому мониторингу Казахстана по городу Алматы пресек деятельность финансовой криптопирамиды Matic Basket, привлекавшей средства жителей страны и граждан СНГ. Согласно предоставленной агентством информации, организаторы проекта предлагали вложить средства в якобы прибыльный майнинг цифровых активов и торговлю криптовалютами. Проект рекламировался через социальные сети, мессенджеры и площадку YouTube. Для участия в нем необходимо было вложить от 5 000 т
  
  14 июл 2025, 08:16 в Новости криптовалют
- Власти Бутана перевели на криптобиржу Binance биткоины на $23,7 млн
  
  Правительство королевства Бутана перевело 213,31 BTC ($23,7 млн) на криптовалютную биржу Binance через несколько часов после того, как курс биткоина превысил $113 500. Об этом сообщили аналитики Arkham Intelligence. Эксперты отметили, что точная причина перевода первой криптовалюты на Binance неизвестна, однако такие депозиты на централизованные площадки обычно предшествуют продаже биткоинов. Согласно подсчетам Arkham, на данный момент Бутан все еще хранит 11 711 BTC ($1,38
  
  11 июл 2025, 09:08 в Новости криптовалют

Войти

Власти Казахстана с начала года закрыли 19 криптообменников с оборотом более $60 млн

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Макс Кайзер: Власти США могут в любой момент обнулить корпоративные биткоин-запасы

Власти США конфисковали $10 млн в криптовалюте у мексиканского наркокартеля

Власти Венгрии ввели тюремное наказание за нелегальную торговлю криптовалютами

Власти Казахстана пресекли деятельность криптопирамиды Matic Basket

Власти Бутана перевели на криптобиржу Binance биткоины на $23,7 млн

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность