Jump to content
kamikadze69

налоговая и переводы на карту

Recommended Posts

@PorkyDew 

Это будет уже должностное преступление.

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 минуты назад, PorkyDew сказал:

Жесть как много здесь чтива, но интересно. Хотелось бы хоть кого-нибудь из сотрудников этих учреждений обратить в нашу веру, чтобы поделились опытом и лайфхаками для преодоления барьеров, выстроенными бюрократами с непреодолимой властью контролировать все возможное )

 

Рядовой сотрудник ничего не знает. Даже при написании алгоритмов работают разные команды программистов, в целях безопасности, чтобы никто не знал всего сразу. Человеческий фактор чтобы не сработал. Именно потому что работают разные люди и возникают различные баги.

 

12 минут назад, adv сказал:

Это будет уже должностное преступление.

 

Я Вас умоляю... Когда это было препятствием... Если спокойно по номеру карты/счета можно узнать сумму на балансе, операции и тд.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можете дать совета? Какими суммами пополнять счёт EXMO с карты сбербанка, чтобы банк не заблокировал транзакцию или счёт?

Первая редакция:Можете дать совета? Проблема, если коротко, в том, что все транзакции банки смотрят. Я решил пополнять счёт EXMO понемножку. Ну там 5 тыс рублей в 3-5 дней с разных обменников. Просто начитан и наслышан, что переводы банки блокируют, могут и счёт заблокировать. Карта у меня зарплатная от сбрера. Поэтому решил выводить понемножку. В год это порядка 350 тыс. Вряд ли я такую сумму инвестирую)) всё-таки крипта - это риск. Тут бакс и евро друг к другу как оголтелые прыгают. Завтра биткоин спокойно может стоить 7000 тыс, а может и все 1000 и ниже. Однако, консодирироваться он долго нигде не будет. И ладно был бы постоянно рост, как в акциях. Тут же просто понаделали кучу монет и под новости стригут барашков. В одной новости пишут, что биткоин заменил золото и надо закупаться, чуть ниже другая новость, что биткоин рухнул в 80%, худшая инвестиция года)))

Edited by izlevinv

Share this post


Link to post
Share on other sites

@andromail18 так, а шо за совет?

вопроса не увидел!

поток сознания!

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, AsdSanta сказал:

@andromail18 так, а шо за совет?

вопроса не увидел!

поток сознания!

Ну коли мозгов у тебя мало, вопрос от просьбы совета отличить не можешь, только минусы или плюсы ставить научился. Скажи, где плюсы и минусы ставить можно? А то некоторые люди мне давали дельные советы, отблагодарить не смог. Хоть в этом помочь сможешь?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@andromail18 , ты бы опохмелился штоле -)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, vernichter сказал:

@andromail18 , ты бы опохмелился штоле -)))

Я вот не понимаю. Вроде форум большой. Задавал до этой темы разные вопросы. Ну и ни один человек не писал дури. Все писали по делу или не писали вовсе. Вроде раздел не для флуда. Спросил совета как лучше переводить деньги, чтобы проблем не возникло, а мне не совет, а стёб.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@andromail18 а ты перечитай свое сообщение, там вопроса-то и нет, тока поток бреда :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, vernichter сказал:

@andromail18 а ты перечитай свое сообщение, там вопроса-то и нет, тока поток бреда 🙂

А я вопрос и не задавал. Я просил совета по проблеме, которая, возможно, мной надумана. Вот и всё.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@andromail18 Позвони в поддержку банка и спроси какая максимальная сумма оплаты покупки по карте в интернет-магазине.

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 минут назад, andromail18 сказал:

Спросил совета как лучше переводить деньги

 

Вы расцениваете свои действия как противозаконные?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, zavr сказал:

 

Вы расцениваете свои действия как противозаконные?

Всё законное, но не хотелось бы, чтобы банк их как-то расценивал. Просто хочу, чтобы на меня вообще банк никак внимание не обращал. Была транзакция и хрен с ней, сумма незначительная. Вот и интересно, а какие для банка суммы являются незначительными? В моём случае для сбербанка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, andromail18 сказал:

чтобы банк их как-то расценивал.

 

Банк в курсе вашего желания, но у него есть обязательства выполнять требования ЦБ.

 

1 минуту назад, andromail18 сказал:

Просто хочу, чтобы на меня вообще банк никак внимание не обращал.

 

А правительство хочет ровно наоборот. И, в связи с развитием вычислительных сетей, у него есть все инструменты для этого.

 

3 минуты назад, andromail18 сказал:

Была транзакция и хрен с ней, сумма незначительная.

 

Хотя, скорее всего в вычислительных сетях не видны операции, проводимые за наличные. Пока такая возможность есть, но это уже не будет транзакцией.

Вообще почитайте новости про пенсионную реформу, про отзыв лицензий у банков и сворачивание частного банковского сектора. Людей приучили к безналу и картам, но за это приходится платить прозрачностью, но, как написал выше, пока есть альтернатива в виде наличных. И, пожалуйста, не пишите про риски связанные с наличными, все о них в курсе, каждый сам выбирает допустимые для него средства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, andromail18 сказал:

счёт EXMO с карты сбербанка,

зачем исправил? я теперь выгляжу, "некомпетентным" так сказать ....................

P.S. по Сберу уже ну очень много описано!

хотя б на 2,3 стр. взад листнул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P.S.SSSSSS. - сук******************* - и минималка и как и куда, и на какую карту, б****** все ж уже , ВСЕ есть!!!!!!!! постянно , е****** в рот!!!!!!! Очередной гей - задает ТОТ ЖЕ с**а тот ЖЕ ВОПРОС.

(не блондинка в истерике)

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 минут назад, AsdSanta сказал:

зачем исправил? я теперь выгляжу, "некомпетентным" так сказать ....................

P.S. по Сберу уже ну очень много описано!

хотя б на 2,3 стр. взад листнул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P.S.SSSSSS. - сук******************* - и минималка и как и куда, и на какую карту, б****** все ж уже , ВСЕ есть!!!!!!!! постянно , е****** в рот!!!!!!! Очередной гей - задает ТОТ ЖЕ *ука тот ЖЕ ВОПРОС.

(не блондинка в истерике)

 

Ахахх))) Неужели это после праздников так нервы поистрепались? 😅 Сколько эмоций) Оно Вам надо?)

С Новым Годом всех! 🌲

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Smith утомили просто...........

Share this post


Link to post
Share on other sites

andromail18 . без проблем по 3-5 тысяч отправлял и отправляю на эту биржу со сбера через онлайн банк. Года два. Последние 15 тыс. в конце декабря.

Share this post


Link to post
Share on other sites
03.01.2019 в 16:20, AsdSanta сказал:

зачем исправил? я теперь выгляжу, "некомпетентным" так сказать ....................

P.S. по Сберу уже ну очень много описано!

хотя б на 2,3 стр. взад листнул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P.S.SSSSSS. - сук******************* - и минималка и как и куда, и на какую карту, б****** все ж уже , ВСЕ есть!!!!!!!! постянно , е****** в рот!!!!!!! Очередной гей - задает ТОТ ЖЕ с**а тот ЖЕ ВОПРОС.

(не блондинка в истерике)

Ты че охренел на геев гнать ? геи такие вопросы не задают  ! Это ваша братия натуралов  :lol:

Оскорбление по половому религиозному этническому и прочему признаку. ( церковники бы тебя уже посадили )

Edited by Арчи

Share this post


Link to post
Share on other sites
03.01.2019 в 13:06, andromail18 сказал:

А я вопрос и не задавал. Я просил совета по проблеме,

Просьба совета - это и есть вопросительное предложение. То есть вопрос.

Еще есть повествовательное и побудительное предложения. Но это точно не просьба.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Арчи .... а ты действительно гей??

Share this post


Link to post
Share on other sites
27.12.2018 в 15:47, PorkyDew сказал:

Жесть как много здесь чтива, но интересно. Хотелось бы хоть кого-нибудь из сотрудников этих учреждений обратить в нашу веру, чтобы поделились опытом и лайфхаками для преодоления барьеров, выстроенными бюрократами с непреодолимой властью контролировать все возможное )

Читате канальчики в телеге по обналу и банкам, там промелькивает инфа, не нужно никакого криптокрота. Тем более в разных банках безопасники работают немного по-разному, так что одни правила не получится масштабировать на всю отрасль.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Они по идее работают не только по разному, но и должны время от времени менять алгоритмы проверок, иначе какая ж это безопасность, если каждый второй крот с чужого двора знает безопасную лазейку в твой защищенный двор. Все же если предположить, что есть автоматизированная система аналитики транзакций, определенные критерии вывести можно. Система может анализировать огромное количество инфы по всевозможным критериям, но человек в состоянии найти семантику транзакций, то есть их реальную цель/происхождение и все в этом духе. Уверен что первая маркировка происходит системно, потом вручную какие-то данные проверяются. Только вот система сама может выставить страшный нам ярлык условного фрода, ибо ее обучили (или она обучилась сама). К сожалению, со стороны простого клиента банка эти все зависимости выявить невозможно - нет полной картины, но если собрать общую базу статистики, то пазл может и сложиться более-менее, только ведь хрен поймешь все эти системы часто написанные недалекими мира сего..

Share this post


Link to post
Share on other sites

С кэшевыми фиатными выводами биржи использовать, вот и весь ответ. Хорошо что в россии живем, даже на этом форуме есть представители таких сервисов, которые даже на карту закинут. А тут что и откуда понятно не будет. Либо опять же заказать криптовую карточку из за бугра (у нас вроде пока не видел?).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день. Я занимаюсь ставками, и вот у меня накопилось около 300000рублей

Надо их выводить, но проблема в том, что это не официальные бк, которые разрешены в России, а мелбет.

Выводить могу на сбер и Тинькофф.

Вопрос. Могу ли я вывести эти 300к на банковский счёт, без разницы на сбер или Тинькофф, так, чтобы у банка не появились вопросы откуда деньги и не привлекая налоговую?

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 минут назад, sergey187 сказал:

Добрый день. Я занимаюсь ставками, и вот у меня накопилось около 300000рублей

Надо их выводить, но проблема в том, что это не официальные бк, которые разрешены в России, а мелбет.

Выводить могу на сбер и Тинькофф.

Вопрос. Могу ли я вывести эти 300к на банковский счёт, без разницы на сбер или Тинькофф, так, чтобы у банка не появились вопросы откуда деньги и не привлекая налоговую?

 

Если это разовое дело у Вас, то частями выведите не превышающими 500$ в эквиваленте (опять же хз, откуда Вам эти конторы лить будут), не должно быть вопросов никаких. А если это поток, то читайте выше, много уже написали на эту тему.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Налоговая служба США за год конфисковала криптовалюты на $3.5 млрд

      Налоговая служба США (IRS) сообщила, что количество преступлений, связанных с криптовалютой, значительно выросло – за последний финансовый год было конфисковано $3.5 млрд в цифровых активах. Согласно отчету IRS, за последний финансовый год, с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года, агентство конфисковало $3.5 млрд в криптовалютах, что составило 93% от общего объема изъятых средств.    Исполняющий обязанности руководителя подразделения по кибербезопасности IRS Джарод Купман (Jar

      in Новости криптовалют

    • Мягкая налоговая политика Пуэрто-Рико перетягивает криптовалютный капитал из США

      Американские криптовалютные компании для снижения налоговой нагрузки мигрируют на остров, управляемый США, с нулевым налогом на прибыль. Согласно местному законодательству, граждане, проживающие в Пуэрто-Рико не менее полугода, освобождаются от налогов на проценты, дивиденды и прирост капитала. В результате инвесторы могут сохранить большую часть или всю прибыль от криптовалютных или других инвестиций без необходимости отказываться от гражданства США.   Впервые заговорили о Пуэрто-Р

      in Новости криптовалют

    • Банк России ограничит переводы в адрес криптовалютных бирж для предотвращения «спонтанных покупок криптовалют»

      Первый зампред Банка России Сергей Швецов предупредил россиян о рисках при покупке биткоинов. По инициативе ЦБ банковской системе рекомендовано замедлять платежи в пользу криптовалютных бирж. В августе 2021 года первый зампред Центрального банка России Сергей Швецов, дал развернутое интервью Reuters, в котором назвал «большой бедой» то, что граждане «вкладываются в альтернативные инструменты, которые мы [ЦБ] называем финансовыми пирамидами или технологическими финансовыми пирамидами типа

      in Новости криптовалют

    • Налоговая служба Великобритании начала сбор данных с зарубежных криптовалютных бирж

      Королевская налогово-таможенная служба Великобритании (HMRC) стала запрашивать персональные данные клиентов у зарубежных площадок для торговли криптовалютами. В Великобритании криптовалюты считаются личными инвестициями, прибыль с которых должна облагаться налогом. Криптовалюты, полученные в результате майнинга, бесплатной раздачи или в качестве оплаты за услуги, тоже подлежат налогообложению. Чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований, HMRC собирает данные о клиентах с британских

      in Новости криптовалют

    • Налогообложение криптовалюты и налоговая база

      Интересует пару моментов после законопроекта регулирующие вопросы криптовалют: Нужно ли декларирование если тебе подарили аккаунт биржи где имеется криптовалюта до законопроекта? Что является налоговой базой по обмену одной крипты на другую? Что произойдет если гражданин РФ подарит крипту гражданину РБ? У них ещё отсутствует налогообложение крипты, не является ли этот механизм избежание налогообложения?

      in Юридические вопросы

×
×
  • Create New...