Переводы между криптобиржами. Мудрая тема советов, как избежать KYC-кувалды/блоков и прочих прелестей

[крип90]

2 часа назад, rsk172 сказал:

пополнении депозита 1700 USDT с биржи Xeggex

надо запомнить. не кидать денег с ноунейм бирж на крупные

только наоборот.

если возникнет нужда -  лучше переводить вообще через личный кошель и каждый раз новый.

интересно проверить исходящий адрес xeggex каким-нить чекером

уверен что он полностью зашкварен

то есть лучше гонять деньги только между топ10 бирж

 

ПС неплохо бы вообще скомпилировать каку-то мудрую тему советов, как избежать KYC-кувалды/блоков и прочих прелестей

Edited 19 Dec 2024, 14:19 by Helber

[Helber]

@крип90 , я только за. 
Но это сработает, только если знающие сюда придут и отпишутся.

 

Вряд ли кто сможет перечесть 100500 страниц биржевых тем, чтобы отыскать там крупинки премудрости.

 

Вот я слышал такой совет. Биржи не любят чистый транзит.
Если нужно (например) перегнать биткоин из нативной сети в более редкую, то лучше продать его за USDT, на второй бирже захеджироваться (купить BTC на марже). Перевести USDT, погасить долг. Вывести бит, куда нужно.

 

Можно это и не делать. Особенно если и так есть торги на этой второй бирже. Но каждый новый транзит это повышение вашего личного риск скора

Еще совет — не заводить на биржи XMR. Тоже риск скор…

 

"Не знаю как на байбите, но на другой аналогичной крупной бирже (уж простите, не буду говорить на какой), перед выводом биржа автоматически проверяет ваши предыдущие кошельки, и были ли в последствии с них переводы на условно "грязные" кошельки (миксеры, даркнет-услуги, наркота, да всё что угодно). И тем самым вам присваивается рейтинг благонадёжности. Но там много метрик, в т.ч. и суммы, срок регистрации аккаунта на бирже и т.д. "

 

P.S.https://forum.bits.media/index.php?/topic/223879-миксер-и-не-только-снижаем-риски-блокировки-аккаунта-на-бирже/

Edited 9 Mar 2025, 19:34 by Helber

[крип90]

54 minutes ago, Helber said:

не заводить на биржи XMR.

Да и наверное любые приватные монеты (их было парочку из ТОП100) но названия не помню уже

 

Ну я еще слышал, что бывает человек на булране заводит биткоин и его сразу блокают,

и тут советуют лучше побить биткоин на несколько частей (желательно даже не больше $10к за один раз) 

[prorok]

да тут сколько советов не давай ... криптобиржи это черный ящик. 

Сегодня все норм, завтра захотят введут проверку документов и как бы вы аккуратно не работали , все станет напрасно.

Лучшее - не хранить много на бирже, завел, купил что надо, вывел и так пока не наберете чего хотели.

Если хранить капитал на бирже и там активно торговать без лишних вводов\выводов - сразу лучше делать этот КУС.

Не совмещать криптообменники и биржи.  Вывели с биржи, значит эти деньги только для работы с биржами. И наоборот, меняли монеты в обменниках, значит лучше эти монеты не заводить на биржи. Да, это паранойя, и перестраховка, но этому не трудно следовать. Usdt и монеты, выведенные с биржи , эта же биржа или другая наврядли будет блокировать при вводе.

Для разных задач может лучше рассмотреть разные биржи а не на одной: допустим под p2p одна биржа, под торговлю вашими основными монетами вторая, под всякую мелочь и дичь с плечами и прочими экспериментами - третья

[vernichter]

5 часов назад, крип90 сказал:

интересно проверить исходящий адрес xeggex каким-нить чекером

Адрес для входящих BTC на xeggex: lite.crystal... показывает 60% Risk Score )

Потом xeggex перекидывает все это дело на какой-то промежуточный или холодный адрес и там Risk Score уже 41%

Edited 19 Dec 2024, 19:12 by vernichter

[zhorzh72]

Пока что могу сказать что держитесь подальше от Bybit:

 

и от BingX - эта вообще блокирует по любому чиху.

 

 

и от Binance - эта, если заблокирует, то это это самый худший вариант из всех. Гниды, которые всеми способами будут затягивать разблокировку, просто игнорируя вас.

 

Похоже, если биржа начинается с буквы B - это плохой признак.

В 19.12.2024 в 16:08, крип90 сказал:

надо запомнить. не кидать денег с ноунейм бирж на крупные

только наоборот.

фигня совет) Мне Bybit заблокирвоали акк за вывод XRP как раз на Xeggex. Что весьма странно, т.к. не думал я что xrp тоже по AML отслеживается и что вообще кто-то смотрит  куда я вывожу. Впрочем, к Bybit это не относится - эти мне и вывод BTC блокировали на другую no-KYC биржу. А Xeggex, кстати, имеет KYC.

[крип90]

8 minutes ago, zhorzh72 said:

просто игнорируя вас

чем больше клиентов - тем меньше времени на каждого, и шаблонное пофигистическое отношение

 

 

[Mask]

7 часов назад, крип90 сказал:

надо запомнить. не кидать денег с ноунейм бирж на крупные

только наоборот.

Дело не в ноунейм биржах, дело в том, что эти биржи не требуют KYC. А не требуют, поскольку не имеют дело с фиатом. А слишком умные там торгуют, и напрямую, жалея лишнюю комиссию заплатить, кидают на ту биржу, где можно вывести фиат.

[vernichter]

Чета в первое сообщение не смог вставить

2 часа назад, zhorzh72 сказал:

А Xeggex, кстати, имеет KYC

Да, имеет. Но пока такой теплый, ламповый )

[prorok]

5 часов назад, vernichter сказал:

А Xeggex, кстати, имеет KYC

Да, имеет. Но пока такой теплый, ламповый )

вроде там не требовался раньше? или уже все, теперь только с паспортом?

[vernichter]

7 минут назад, prorok сказал:

вроде там не требовался раньше? или уже все, теперь только с паспортом?

Есть, но не требуется. Без KYC лимит $5k в сутки.

Edited 20 Dec 2024, 03:05 by vernichter

[kachinski]

В 19.12.2024 в 21:37, zhorzh72 сказал:

держитесь подальше от Bybit

Bybit — просто самая популярная среди русскоязычного комьюнити, особенно по части P2P. Чем больше клиентов, тем больше отрицательных отзывов. Вы же понимаете, что положительные отзывы редко кто оставляет, потому что воспринимают нормальную работу как должное. Вообще, любая биржа — это лотерея. Где-то без проблем десяток раз пройдёт всё, а потом внезапно затребуют документы вплоть до справки из милиции и кожвендиспансера.

[kachinski]

3 часа назад, Stern сказал:

Опять же я постоянно использую ВПН и частенько забываю выходить из него, продолжая работать на Байбите.

Представители Bybit в чате в TG прямо пишут, что за VPN могут банить. Вне зависимости в какой стране. Просто за сам факт входа с прокси. Одна из немногих бирж, где к VPN относятся негативно. Прикрепляю инфу по отношению к VPN на разных биржах (информация из уст представителей, без собственных догадок), может будет полезно.

[Helber]

@kachinski , я туда иногда случайно заходил из США , мне грозили пальчиком, что я неправ..

[FiatNinja]

2 часа назад, kachinski сказал:

Представители Bybit в чате в TG прямо пишут, что за VPN могут банить. Вне зависимости в какой стране. Просто за сам факт входа с прокси. Одна из немногих бирж, где к VPN относятся негативно. Прикрепляю инфу по отношению к VPN на разных биржах (информация из уст представителей, без собственных догадок), может будет полезно.

По BingX
У меня в ноябре пару раз заходило с ВПН , норм. 
В декабре уже, требовал пароль и все на свете. Приходило оповещение о якобы взломе, что нужно быть аккуратней . Подтверждения аккаунта. 
Выключил ВПн и спокойно зашел. 

Возможно всвязи со взломами различными, сразу же для них  это фильтр - ВПН, как ред флаг . 

Edited 7 Jan 2025, 17:32 by FiatNinja

[Rapira.net]

Приветствую!

 

Все децентрализованные биржи соблюдают правила своих регуляторов, уровень контроля и регулирования зависит от юрисдикции. Bybit, например, является одной из наиболее известных и лояльных платформ для РФ рынка, лицензированных в Сингапуре. Однако стоит отметить, что даже при наличии лицензии регуляторы могут предъявлять требования к соблюдению правил AML (Anti-Money Laundering – противодействие отмыванию денег).

 

Для большинства криптовалютных бирж происхождение и конечный пункт криптовалюты имеют второстепенное значение, поскольку они ориентированы на поддержание объема торговли. Но для регуляторов этот аспект важен, поэтому многие платформы сотрудничают с компаниями, специализирующимися на анализе крипты, такими как Elliptic (в случае с Bybit). Эти компании проводят мониторинг активов на предмет соблюдения законодательства. 

 

Блокировки могут происходить в различных ситуациях:

 

1. При поступлении активов: Если вы получили криптовалюту, а она была помечена как «грязная» (например, связана с нелегальной деятельностью или санкционными списками), биржа может временно заблокировать ваши средства. В таких случаях рекомендуется честно объяснить ситуацию, чтобы избежать дополнительных проверок со стороны биржи.

 

2. При выводе активов: Блокировка может произойти, если система безопасности биржи зафиксирует подозрительную активность, такую как смена IP-адреса, одновременный доступ с нескольких устройств или странные операции, которые могут указывать на возможное мошенничество или взлом аккаунта.

 

3. После регистрации нового аккаунта: Если новый пользователь начинает выводить крупные суммы без предварительной активности на платформе, это также может вызвать подозрения в отмывании денег, и биржа вправе провести дополнительную проверку. Так же биржи не любят операции cross-chain например завели usdt в сети trs20 а выводите в сети ers20.

 

4. Пост-фактум блокировка( амл разметки может не быть, если органы власти ищут конечного получателя денег и развернуть всю цепочку и последовательность транзакций 😞 Это может случиться спустя некоторое время после проведения операций, если биржа выявила, что средний показатель чистоты ваших активов превышает норму. В таком случае платформа может заблокировать счет независимо от объема торгов. В худшем случае, если средства были получены незаконным путем (например, украдены), биржа может заблокировать активы до завершения расследования правоохранительными органами. Хочу заметить что биржа не может без решения суда или регулятора отдавать активы потерпевшему или правоохранительным органам власти.

 

 

Я перечислил вам основные виды блокировок активов биржами) 

Так же хочу заметить что AML офицер перед блокировкой уже знает что с вашим активом от самого начала его происхождения и многое зависит от его настроения, грубость в сторону биржи только усугубит ситуацию.

 

Возможно будет информация полезна) Всем хорошего дня. 

[Helber]

@Rapira.net , спасибо за ценный комментарий. Я переместил его в более профильную тему

[Rapira.net]

В 19.12.2024 в 22:04, vernichter сказал:

Адрес для входящих BTC на xeggex: lite.crystal... показывает 60% Risk Score )

Потом xeggex перекидывает все это дело на какой-то промежуточный или холодный адрес и там Risk Score уже 41%

Риск скор 60%  связан с тем, что AML-провайдер оценивает платформу как нелицензированную в еврозоне, и все транзакции с платформы помечаются этим показателем. Биржи вроде KuCoin, Bitget и MEXC также оцениваются с риском 60%. Это стандартные показатели для AML-систем, и их не стоит воспринимать как нечто экстраординарное. Важно понимать, что общий процент риска не всегда отражает полную картину – например, криптопроцессинговые компании могут иметь нулевой риск скор, тогда как у Binance он составляет 10%.

 

При оценке транзакций необходимо обращать внимание на конкретные факторы риска, такие как даркнет, наличие санкций, эксплуатации детей итд.

[крип90]

4 hours ago, Rapira.net said:

Биржи вроде KuCoin

 

да ладно! скриншот в студию

не поверю что какой-то вчера скамнувшийся хеggex

куда грязь заводят только в путь

и кукойн из топ 10 бирж будут иметь один и тот-же риск скор

[zhorzh72]

9 часов назад, Rapira.net сказал:

Bybit, например, является одной из наиболее известных и лояльных платформ для РФ рынка

поржал. По данным людей, к которым обращаются за разблокировками аккаунтов именно Bybit - самое днище, которое блокирует за каждый чих и на которой КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуют держать крипту.

[kachinski]

@zhorzh72
На байбите зарегистрировано больше пользователей, чем на других, поэтому может показаться, что и блокировок больше. Однако важно не абсолютное количество блокировок, а их доля от общего числа зарегистрированных аккаунтов. У бинанса с его огромной базой юзеров такая же репутация, кстати. Но вообще, если по фактам, только bybit даёт виртуальную карточку, которая штатно привязывается к google pay и которой можно в Украине расплатиться в обычном супермаркете (99% криптокарт с других бирж не работают в СНГ и Украине, даже если получится зарегаться по фейковым докам). Плюс полноценный P2P с российскими банками (в отличии от бинанса, окх и прочих). Так что лояльность к русскоговорящим у байбит всё же есть.

Edited 8 Feb 2025, 02:50 by kachinski

[zhorzh72]

23 часа назад, kachinski сказал:

@zhorzh72 много людей, много блоков на слуху. У бинанса такая же репутация. Но вообще, если по фактам, только bybit даёт виртуальную карточку, которая штатно привязывается к google pay и которой можно в Украине расплатиться в обычном супермаркете (99% криптокарт с других бирж не работают в РФ, Украине, Беларуси).

о, кстати сегодня зашел на Bybit - таки разблокировали мне вывод, итого он был недоступен ~2-2.5 месяца, точно непонятно ,т.к. письмо о разблокировке они не удосужиись отправить) В целом да, это их плюс - что обычно они после предоставления пояснений все-таки разблокируют.

Edited 9 Feb 2025, 00:37 by zhorzh72

[крип90]

9 hours ago, kachinski said:

Но вообще, если по фактам, только bybit даёт виртуальную карточку, которая штатно привязывается к google pay и которой можно в Украине расплатиться в обычном супермаркете (99% криптокарт с других бирж не работают в СНГ и Украине, даже если получится зарегаться по фейковым докам).

 

байбит дает карту оформить? на украинские данные?

[kachinski]

@крип90 нужен пруф оф ресидентс и номер телефонный. По крайней мере так было пару месяцев назад.

[zhorzh72]

@kachinski а что им в качестве пруф оф ресидентс надо?

 

есть кахстанская карта kaspi, есть номер, хотелось бы еще и карту в USD, привязанную к крипте, а то Kaspi в тенге только и выводить не очень удобно.

Edited 9 Feb 2025, 00:45 by zhorzh72