Перейти к содержанию

налоговая и переводы на карту


Рекомендуемые сообщения

  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Опубликовано
32 минуты назад, PorkyDew сказал:

Жесть как много здесь чтива, но интересно. Хотелось бы хоть кого-нибудь из сотрудников этих учреждений обратить в нашу веру, чтобы поделились опытом и лайфхаками для преодоления барьеров, выстроенными бюрократами с непреодолимой властью контролировать все возможное )

 

Рядовой сотрудник ничего не знает. Даже при написании алгоритмов работают разные команды программистов, в целях безопасности, чтобы никто не знал всего сразу. Человеческий фактор чтобы не сработал. Именно потому что работают разные люди и возникают различные баги.

 

12 минут назад, adv сказал:

Это будет уже должностное преступление.

 

Я Вас умоляю... Когда это было препятствием... Если спокойно по номеру карты/счета можно узнать сумму на балансе, операции и тд.

Опубликовано (изменено)

Можете дать совета? Какими суммами пополнять счёт EXMO с карты сбербанка, чтобы банк не заблокировал транзакцию или счёт?

Первая редакция:Можете дать совета? Проблема, если коротко, в том, что все транзакции банки смотрят. Я решил пополнять счёт EXMO понемножку. Ну там 5 тыс рублей в 3-5 дней с разных обменников. Просто начитан и наслышан, что переводы банки блокируют, могут и счёт заблокировать. Карта у меня зарплатная от сбрера. Поэтому решил выводить понемножку. В год это порядка 350 тыс. Вряд ли я такую сумму инвестирую)) всё-таки крипта - это риск. Тут бакс и евро друг к другу как оголтелые прыгают. Завтра биткоин спокойно может стоить 7000 тыс, а может и все 1000 и ниже. Однако, консодирироваться он долго нигде не будет. И ладно был бы постоянно рост, как в акциях. Тут же просто понаделали кучу монет и под новости стригут барашков. В одной новости пишут, что биткоин заменил золото и надо закупаться, чуть ниже другая новость, что биткоин рухнул в 80%, худшая инвестиция года)))

Изменено пользователем izlevinv
Опубликовано
6 минут назад, AsdSanta сказал:

@andromail18 так, а шо за совет?

вопроса не увидел!

поток сознания!

Ну коли мозгов у тебя мало, вопрос от просьбы совета отличить не можешь, только минусы или плюсы ставить научился. Скажи, где плюсы и минусы ставить можно? А то некоторые люди мне давали дельные советы, отблагодарить не смог. Хоть в этом помочь сможешь?

Опубликовано
Только что, vernichter сказал:

@andromail18 , ты бы опохмелился штоле -)))

Я вот не понимаю. Вроде форум большой. Задавал до этой темы разные вопросы. Ну и ни один человек не писал дури. Все писали по делу или не писали вовсе. Вроде раздел не для флуда. Спросил совета как лучше переводить деньги, чтобы проблем не возникло, а мне не совет, а стёб.

Опубликовано
2 минуты назад, vernichter сказал:

@andromail18 а ты перечитай свое сообщение, там вопроса-то и нет, тока поток бреда ?

А я вопрос и не задавал. Я просил совета по проблеме, которая, возможно, мной надумана. Вот и всё.

Опубликовано
30 минут назад, andromail18 сказал:

Спросил совета как лучше переводить деньги

 

Вы расцениваете свои действия как противозаконные?

Опубликовано
1 минуту назад, zavr сказал:

 

Вы расцениваете свои действия как противозаконные?

Всё законное, но не хотелось бы, чтобы банк их как-то расценивал. Просто хочу, чтобы на меня вообще банк никак внимание не обращал. Была транзакция и хрен с ней, сумма незначительная. Вот и интересно, а какие для банка суммы являются незначительными? В моём случае для сбербанка.

Опубликовано
Только что, andromail18 сказал:

чтобы банк их как-то расценивал.

 

Банк в курсе вашего желания, но у него есть обязательства выполнять требования ЦБ.

 

1 минуту назад, andromail18 сказал:

Просто хочу, чтобы на меня вообще банк никак внимание не обращал.

 

А правительство хочет ровно наоборот. И, в связи с развитием вычислительных сетей, у него есть все инструменты для этого.

 

3 минуты назад, andromail18 сказал:

Была транзакция и хрен с ней, сумма незначительная.

 

Хотя, скорее всего в вычислительных сетях не видны операции, проводимые за наличные. Пока такая возможность есть, но это уже не будет транзакцией.

Вообще почитайте новости про пенсионную реформу, про отзыв лицензий у банков и сворачивание частного банковского сектора. Людей приучили к безналу и картам, но за это приходится платить прозрачностью, но, как написал выше, пока есть альтернатива в виде наличных. И, пожалуйста, не пишите про риски связанные с наличными, все о них в курсе, каждый сам выбирает допустимые для него средства.

Опубликовано
5 часов назад, andromail18 сказал:

счёт EXMO с карты сбербанка,

зачем исправил? я теперь выгляжу, "некомпетентным" так сказать ....................

P.S. по Сберу уже ну очень много описано!

хотя б на 2,3 стр. взад листнул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P.S.SSSSSS. - сук******************* - и минималка и как и куда, и на какую карту, б****** все ж уже , ВСЕ есть!!!!!!!! постянно , е****** в рот!!!!!!! Очередной гей - задает ТОТ ЖЕ с**а тот ЖЕ ВОПРОС.

(не блондинка в истерике)

Опубликовано
30 минут назад, AsdSanta сказал:

зачем исправил? я теперь выгляжу, "некомпетентным" так сказать ....................

P.S. по Сберу уже ну очень много описано!

хотя б на 2,3 стр. взад листнул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P.S.SSSSSS. - сук******************* - и минималка и как и куда, и на какую карту, б****** все ж уже , ВСЕ есть!!!!!!!! постянно , е****** в рот!!!!!!! Очередной гей - задает ТОТ ЖЕ *ука тот ЖЕ ВОПРОС.

(не блондинка в истерике)

 

Ахахх))) Неужели это после праздников так нервы поистрепались? ? Сколько эмоций) Оно Вам надо?)

С Новым Годом всех! ?

Опубликовано (изменено)
03.01.2019 в 16:20, AsdSanta сказал:

зачем исправил? я теперь выгляжу, "некомпетентным" так сказать ....................

P.S. по Сберу уже ну очень много описано!

хотя б на 2,3 стр. взад листнул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P.S.SSSSSS. - сук******************* - и минималка и как и куда, и на какую карту, б****** все ж уже , ВСЕ есть!!!!!!!! постянно , е****** в рот!!!!!!! Очередной гей - задает ТОТ ЖЕ с**а тот ЖЕ ВОПРОС.

(не блондинка в истерике)

Ты че охренел на геев гнать ? геи такие вопросы не задают  ! Это ваша братия натуралов  :lol:

Оскорбление по половому религиозному этническому и прочему признаку. ( церковники бы тебя уже посадили )

Изменено пользователем Арчи
Опубликовано
03.01.2019 в 13:06, andromail18 сказал:

А я вопрос и не задавал. Я просил совета по проблеме,

Просьба совета - это и есть вопросительное предложение. То есть вопрос.

Еще есть повествовательное и побудительное предложения. Но это точно не просьба.

Опубликовано
27.12.2018 в 15:47, PorkyDew сказал:

Жесть как много здесь чтива, но интересно. Хотелось бы хоть кого-нибудь из сотрудников этих учреждений обратить в нашу веру, чтобы поделились опытом и лайфхаками для преодоления барьеров, выстроенными бюрократами с непреодолимой властью контролировать все возможное )

Читате канальчики в телеге по обналу и банкам, там промелькивает инфа, не нужно никакого криптокрота. Тем более в разных банках безопасники работают немного по-разному, так что одни правила не получится масштабировать на всю отрасль.

Опубликовано

Они по идее работают не только по разному, но и должны время от времени менять алгоритмы проверок, иначе какая ж это безопасность, если каждый второй крот с чужого двора знает безопасную лазейку в твой защищенный двор. Все же если предположить, что есть автоматизированная система аналитики транзакций, определенные критерии вывести можно. Система может анализировать огромное количество инфы по всевозможным критериям, но человек в состоянии найти семантику транзакций, то есть их реальную цель/происхождение и все в этом духе. Уверен что первая маркировка происходит системно, потом вручную какие-то данные проверяются. Только вот система сама может выставить страшный нам ярлык условного фрода, ибо ее обучили (или она обучилась сама). К сожалению, со стороны простого клиента банка эти все зависимости выявить невозможно - нет полной картины, но если собрать общую базу статистики, то пазл может и сложиться более-менее, только ведь хрен поймешь все эти системы часто написанные недалекими мира сего..

Опубликовано

С кэшевыми фиатными выводами биржи использовать, вот и весь ответ. Хорошо что в россии живем, даже на этом форуме есть представители таких сервисов, которые даже на карту закинут. А тут что и откуда понятно не будет. Либо опять же заказать криптовую карточку из за бугра (у нас вроде пока не видел?).

Опубликовано

Добрый день. Я занимаюсь ставками, и вот у меня накопилось около 300000рублей

Надо их выводить, но проблема в том, что это не официальные бк, которые разрешены в России, а мелбет.

Выводить могу на сбер и Тинькофф.

Вопрос. Могу ли я вывести эти 300к на банковский счёт, без разницы на сбер или Тинькофф, так, чтобы у банка не появились вопросы откуда деньги и не привлекая налоговую?

Опубликовано
13 минут назад, sergey187 сказал:

Добрый день. Я занимаюсь ставками, и вот у меня накопилось около 300000рублей

Надо их выводить, но проблема в том, что это не официальные бк, которые разрешены в России, а мелбет.

Выводить могу на сбер и Тинькофф.

Вопрос. Могу ли я вывести эти 300к на банковский счёт, без разницы на сбер или Тинькофф, так, чтобы у банка не появились вопросы откуда деньги и не привлекая налоговую?

 

Если это разовое дело у Вас, то частями выведите не превышающими 500$ в эквиваленте (опять же хз, откуда Вам эти конторы лить будут), не должно быть вопросов никаких. А если это поток, то читайте выше, много уже написали на эту тему.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Налоговая служба Великобритании вводит новые правила для криптокомпаний

      Налоговая служба Ее Величества (HMRC) сообщила, что с 1 января 2026 года все криптокомпании, работающие в Великобритании или обслуживающие ее граждан, будут обязаны отчитываться перед налоговыми органами о каждом пользователе и каждой транзакции. В ведомстве объяснили цель нововведения усилением прозрачности крипторынка, борьбой с уклонением от уплаты налогов и приближением стандартов отчетности к банковским. Криптокомпании должны будут собирать и передавать HMRC такую информацию о клиента

      в Новости криптовалют

    • Налоговая служба России запустила сервис расчета налогов с майнинга

      Федеральная налоговая служба России запустила на своем сайте сервис с информацией о рыночных котировках крупных криптовалют и результатах торгов на иностранных биржах. Сервис позволит майнерам рассчитывать налоговую базу при совершении операций с цифровыми валютами, объяснила ФНС. Доход от майнинга считается доходом в натуральной форме, его стоимость определяется на основе рыночной котировки на дату признания дохода — день, когда налогоплательщик получает право распоряжаться цифровой валютой

      в Новости криптовалют

    • Переводы между криптобиржами. Мудрая тема советов, как избежать KYC-кувалды/блоков и прочих прелестей

      надо запомнить. не кидать денег с ноунейм бирж на крупные только наоборот. если возникнет нужда -  лучше переводить вообще через личный кошель и каждый раз новый. интересно проверить исходящий адрес xeggex каким-нить чекером уверен что он полностью зашкварен то есть лучше гонять деньги только между топ10 бирж   ПС неплохо бы вообще скомпилировать каку-то мудрую тему советов, как избежать KYC-кувалды/блоков и прочих прелестей

      в Биржи криптовалют

    • Налоговая служба России добавила для майнеров функцию для подачи онлайн-отчетности

      Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила в личных кабинетах налогоплательщиков функцию для подачи отчетности о полученной криптовалюте. Майнеры могут подавать данные через специальный раздел сервиса. Как сообщили в ведомстве, новый функционал доступен налогоплательщикам при входе в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи. Чтобы подать информацию о полученной криптовалюте, физическим лицам необходимо заполнить форму в личном кабинете в разделе «майнинг», а ю

      в Новости криптовалют

    • Переводы из РФ за границу

      Разбираемся, как отправить деньги из России за рубеж. При этом избежать мошенников и не разориться на комиссиях. Спойлер: ситуация меняется быстро, и сложно сказать, какие способы будут актуальны через месяц. За нововведениями можно следить в нашем блоге Способ 1. SWIFT-переводы из неподсанкционных банков Кому подходит: гражданам РФ, которые хотят перевести крупные суммы денег в Европу, Азию и другие страны. Как это работает: для начала нужно выбрать российский банк-отправитель,

      в Экономика


×
×
  • Создать...