Перейти к содержанию

Проверка Bitcoin на "чистоту"


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано (изменено)

Всем привет! Мы планируем запустить сервис по проверке btc-адресов и btc-транзакций на предмет "чистоты" биткоинов, количества поступлений с грязных источников (вроде черного рынка, взломанных адресов, вирусов и т.п.).
В Европе с 10 января 2020 года такие проверки станут обязательными в связи с тем, что вступит в силу 5-я Директива AML (5AMLD).
Хочется узнать - вы бы стали пользоваться таким сервисом? Мы подготовили небольшой опросник, его заполнение займет 2 минуты:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2fpQVJM2wgy709HRqmfVfAY_k7S07vmBA22R0WCSKuj4Dw/viewform

Изменено пользователем voodoom
Опубликовано

@voodoom , что хотелось бы отметить, цены не слишком либеральные. Даже 5$ за раз, это то ли слишком дорого, то ли на грани допустимого. Насчет цены месячного абонемента судить не могу. Кому он вообще может быть интересен, может быть, обменникам?

Опубликовано
2 часа назад, rammendo сказал:

на экологическую "чистоту" не забудь биткоины проверить !

Услуга для тех, кто реально скучает по жизни.

 

+ + + + + +

 

И еще проверять наличные в кармане...на чистоту...стиралку надо покупать под это дело (сарказм, если кто не понял)

 

Опубликовано
2 часа назад, TheIllusiveMan сказал:

многие майнят только

вот как раз крупными объемами крипты оперируют люди, которые вообще не знают такого слова как майнинг.

  • 1 месяц спустя...
Опубликовано

@voodoom 

вангую что большинство битков, которые в обороте а не лежат мертвым грузом на кошельках, грязные. Сделать такой сервис можно, но толк с него какой, когда все ваши чистые 100 битков превратятся в грязные, если в них кто-нибудь переведет 0.1 BTC. 

 

Полезнее сервис по деанонимизации биткоин кошельков, их довольно много уже (Elliptic, Coinfirm...) и в основном все американские. Почему лучше? Потому что сразу получите финансирование от наших спецслужб, впрочем как и все подобные сервисы. 

Даже курс по деанонимизации на курсере можно пройти ?

https://www.coursera.org/lecture/cryptocurrency/how-to-de-anonymize-bitcoin-qnS76 (админ, удалю если не прав)

  • 5 недель спустя...
Опубликовано

Спасибо за ваши мнения и советы! Они были учтены при создании приложения.
Теперь можно проверять биткоин-транзакции и BTC-адреса через Traceer. Новым пользователям доступно 3 проверки бесплатно + 3 проверки за шеринг в Facebook!

Чем отличается от аналогов: они сотрудничают только с крупными клиентами — биржами, институционалами, т. е. в B2B-сегменте, а Traceer доступен обычным пользователям сети Биткоин — частным лицам, небольшим обменникам.
Зачем вообще использовать такое приложение: чтобы избежать блокировки аккаунтов на биржах за то, что случайно пополнили депозит "грязными" биткоинами. И чтобы не получать от малознакомых контрагентов монеты с подозрительными источниками происхождения.

Опубликовано

Я думал эта проверка уже существует. Но как по мне, конечно нужна, потому что люди получают прибыл от наркоты, органов, детской порнографии и еще от многого. НУ и пускай полностью искоренить это не получиться, но таких мудаков станет меньше 

Опубликовано

Бредятина, тупо сруб бабла пацанчиками. Нет никакой чистоты или грязности битка. Отправлять в миксер битки и ждать что их вернут ? 6-)))

И лайфхак всем, ребята, отправляете на любую биржу битчару, и выводите на другой адрес, биржа и будет миксером - надежно и просто.

Всё остальное левак и потери.

  • 3 месяца спустя...
Опубликовано (изменено)

В сети появляются различные сервисы предлагающие проверить "чистоту" получаемых битков. Вот лишь некоторые их них:

1. https://www.longhash.com   раньше тут было строка поиска на главной странице, куда можно было ввести кошелек и увидеть в какой зоне и как раскрашен в процентном соотношении весь объем движений по кошельку.

2. https://traceer.co  - удобное и простое мобильное приложение в котором в процентном соотношении и цветовой гамме показывается что было получено и когда указанным кошельком, к примеру на 50% в кошельке средства чистые и получены с пула майнеров или с биржи. 

А кто еще какие сервисы знает? как платные так и бесплатные по аналогии к приведенным выше. Наверно сравнение уже можно таких сервисов делать?

 

21.09.2019 в 21:36, TheIllusiveMan сказал:

@voodoom обменникам с бестчейнджа пофиг на AML

да и многие майнят только, чище монет не бывает

не всем пофиг! Есть сервисы в европе которые не возьмут крипту на обмен пока не проверят происхождение, на территории РФ конечно в основной массе всем пофиг, вот некоторые и пользуются,  в Европе комиссии иные 

Изменено пользователем rammendo
  • rammendo изменил название на Проверка Bitcoin на "чистоту"
  • 3 недели спустя...
Опубликовано (изменено)
05.12.2019 в 22:33, Socket32 сказал:

И лайфхак всем, ребята, отправляете на любую биржу битчару, и выводите на другой адрес, биржа и будет миксером - надежно и просто.

Всё остальное левак и потери.

Вот здесь на сегодняшний день с Вами не соглашусь. Часто принимал ВТС от клиентов на биржевой кошелек , до марта проблем не было. За март было 3 блокировки аккаунта на разных биржах транзакций было приблизительно  30-40. Так что не все биржи будут миксером. 

Изменено пользователем witek
Опубликовано

Попытался проверить 3 транзакции за которые получил блокировку аккаунтов на бирже. 

a330024b311f43e9d4841e44ce20b1f817cc5d4c1f4b607f67aea614f422abac

4d77cacb86ff809d32a06428384f16edb222c98e488c591e3f3f9efcf7779b88

67235dc6bbd935a187bf6e4150ba9f8e65b9846b42774b9cb16cef4b6163d851

фигня то все 

Безымянный.png

Опубликовано
1 hour ago, Abaddont said:

Что-то я никак не пойму, я не раз натыкался на статьи подобные Майнинг криптовалюты где написано что криптовалюту подделать не возможно, так о какой вообще чистоте может идти речь?

А чё там за статья? Она рассказывает что битки не "грязные"?

Вот думаю, гуглояндексы наверное сделали так, от не фиг делать. Для Вас интернет случаем это не только мордаКнига?

Опубликовано

Я думаю, что после принятия законов о крипте это может быть актуальным для обменников и бирж. Уже сейчас некоторые обменники говорят, что продают только "чистую крипту" и имеют какие-то алгоритмы для ее анализа

  • 2 месяца спустя...
Опубликовано
12 часов назад, Avangardbro сказал:

@CoinSwap Отслеживаться будут все входы связанные с этим выходом - сопоставляться будут по суммам.

то есть мне пришёл грязный биток на адрес. На этом же адресе у меня есть ещё один биток, но чистый. Потом я за биток что то купил в магазине. За какой биток я купил, за грязный или за чистый ?

Опубликовано

@CoinSwap

7 минут назад, CoinSwap сказал:

то есть мне пришёл грязный биток на адрес. На этом же адресе у меня есть ещё один биток, но чистый. Потом я за биток что то купил в магазине. За какой биток я купил, за грязный или за чистый ?

Ваш кошелек подпадает под мониторинг AML со стороны ChainAnalysis если с скам кошелька делаются входы на ваш адрес.

Опубликовано
8 минут назад, Avangardbro сказал:

@CoinSwap

Ваш кошелек подпадает под мониторинг AML со стороны ChainAnalysis если с скам кошелька делаются входы на ваш адрес.

ну весь кошелёк попасть не может, так как никто не знает всех адресов которые в нём, да и выпустить новый не проблема, но получается пару грязных сатошей может очернить весь баланс? Глупо конечно. А если отправить чутка грязи на какой то публичный кошелёк, типа фонд помощи детям, тогда что, дети останутся вообще ни с чём ? Или ладно дети, про них никто не думает, а вот к примеру личный кошелёк медведева (к примеру он его где-то спецом засветил) и что дальше ?

Опубликовано
3 минуты назад, CoinSwap сказал:

ну весь кошелёк попасть не может, так как никто не знает всех адресов которые в нём, да и выпустить новый не проблема, но получается пару грязных сатошей может очернить весь баланс? Глупо конечно. А если отправить чутка грязи на какой то публичный кошелёк, типа фонд помощи детям, тогда что, дети останутся вообще ни с чём ? Или ладно дети, про них никто не думает, а вот к примеру личный кошелёк медведева (к примеру он его где-то спецом засветил) и что дальше ?

Нет  ,  разовая транзакция вполне подпадает под метод CoinJoin - поэтому все не настолько на поверхности  , они мало того что контролируют достаточно большое количество узлов - в том числе Электрума  , так и в последнее время добавили отслеживание ZCash и Monero  , очень хотелось бы надеется на обновление протокола не в сторону уменьшения комиссий и заполняемости блока  , а анонимизации битка.

Опубликовано
10 минут назад, Avangardbro сказал:

Нет  ,  разовая транзакция вполне подпадает под метод CoinJoin - поэтому все не настолько на поверхности  , они мало того что контролируют достаточно большое количество узлов - в том числе Электрума  , так и в последнее время добавили отслеживание ZCash и Monero  , очень хотелось бы надеется на обновление протокола не в сторону уменьшения комиссий и заполняемости блока  , а анонимизации битка.

пока не хочется сильно вникать в тему, но надеюсь что биток всё же останется псевдоанонимным как и сейчас, иначе какой смысл крипты если все всё знают.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Курс Bitcoin (только про Bitcoin)

      В данной ветке предлагаю вести обсуждение курса Bitcoin Общее обсуждение курсов криптовалют происходит в топике Курсы криптовалют  Также у нас есть ветка по обсуждению "справедливого курса" Bitcoin     Несколько полезных инструментов для отслеживания курса: bitcoin.clarkmoody отображает стакан Mt.Gox и строит в реалтайме японские свечи bitcoinchain сравнение курсов на разных биржах на одном графике bitcoincharts курсы на различных биржах в табличном представлении  

      в Биткоин

    • ALFAcoins - Процессинг платежей Bitcoin/Litecoin/Ethereum

      Дорогие друзья!  ?   Рады представить Вам ALFAcoins - современный многофункциональный процессинг криптоплатежей с высокой степенью защиты. Основанная в 2013 году, компания зарекомендовала себя как надежный партнер между продавцами и покупателями, реализовав возможность взаиморасчётов с помощью Bitcoin и другими наиболее популярными криптовалютами, одновременно делая интернет-платежи доступными и понятными для всех участников процесса.   ALFAcoins - это система автоматической обра

      в Платежные решения

    • Соло майнинг Bitcoin Cash

      Хочу начать майнинг в соло Bitcoin Cash. Подскажите, пожалуйста, какой алгоритм моих действий? С чего нужно начать? Какие прдводные камни? Что нужно учесть? Какие современные тенденции? Если эта затея совершенно негодная, то почему? Спасибо за ответ. P.S. За хороший толковый развернутый ответ - обещаю, что переведу Вам на указанный Вами адрес Bitcoin Cash - донат за консультацию (сколько будет в моих силах). 

      в Общие вопросы по майнингу

    • Суд в Великобритании отклонил претензии инвесторов Bitcoin SV на $11,9 млрд

      Лондонский апелляционный трибунал (САТ) отклонил коллективный иск инвесторов Bitcoin SV (BSV) против криптовалютных бирж Binance, Kraken, ShapeShift и Bittylicious о компенсации финансовых потерь в размере 8,9 млрд фунтов стерлингов (около $11,9 млрд). Инвесторы Bitcoin SV, которые владели цифровым активов на момент его делистинга в апреле-июне 2019 года, обвинили администрации листивших актив криптовалютных бирж в умышленном и скоординированном поведении, направленном на подавление токен

      в Новости криптовалют

    • Оператор криптоматов Bitcoin Depot сообщил о росте выручки на 19%

      Один из крупнейших операторов криптоматов Bitcoin Depot сообщил о росте выручки на 19% в первом квартале 2025 года. Показатель достиг $164,2 млн, что привело к скачку стоимости акций компании на 20%. Компания Bitcoin Depot, управляющая более чем 8400 криптоматами в Северной Америке, в первом квартале зафиксировала прибыль в $12,2 млн, в отличие от убытка в $4,2 млн за аналогичный период предыдущего года.    В компании заявили, что причиной успеха стало увеличение спроса на услуги крип

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...