Jump to content

Проверка Bitcoin на "чистоту"


voodoom

Recommended Posts

Всем привет! Мы планируем запустить сервис по проверке btc-адресов и btc-транзакций на предмет "чистоты" биткоинов, количества поступлений с грязных источников (вроде черного рынка, взломанных адресов, вирусов и т.п.).
В Европе с 10 января 2020 года такие проверки станут обязательными в связи с тем, что вступит в силу 5-я Директива AML (5AMLD).
Хочется узнать - вы бы стали пользоваться таким сервисом? Мы подготовили небольшой опросник, его заполнение займет 2 минуты:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2fpQVJM2wgy709HRqmfVfAY_k7S07vmBA22R0WCSKuj4Dw/viewform

Edited by voodoom
Link to comment
Share on other sites

@voodoom , что хотелось бы отметить, цены не слишком либеральные. Даже 5$ за раз, это то ли слишком дорого, то ли на грани допустимого. Насчет цены месячного абонемента судить не могу. Кому он вообще может быть интересен, может быть, обменникам?

Link to comment
Share on other sites

@voodoom на экологическую "чистоту" не забудь биткоины проверить !

Услуга для тех, кто реально скучает по жизни.

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, rammendo сказал:

на экологическую "чистоту" не забудь биткоины проверить !

Услуга для тех, кто реально скучает по жизни.

 

+ + + + + +

 

И еще проверять наличные в кармане...на чистоту...стиралку надо покупать под это дело (сарказм, если кто не понял)

 

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, TheIllusiveMan сказал:

многие майнят только

вот как раз крупными объемами крипты оперируют люди, которые вообще не знают такого слова как майнинг.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

@voodoom 

вангую что большинство битков, которые в обороте а не лежат мертвым грузом на кошельках, грязные. Сделать такой сервис можно, но толк с него какой, когда все ваши чистые 100 битков превратятся в грязные, если в них кто-нибудь переведет 0.1 BTC. 

 

Полезнее сервис по деанонимизации биткоин кошельков, их довольно много уже (Elliptic, Coinfirm...) и в основном все американские. Почему лучше? Потому что сразу получите финансирование от наших спецслужб, впрочем как и все подобные сервисы. 

Даже курс по деанонимизации на курсере можно пройти ?

https://www.coursera.org/lecture/cryptocurrency/how-to-de-anonymize-bitcoin-qnS76 (админ, удалю если не прав)

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Спасибо за ваши мнения и советы! Они были учтены при создании приложения.
Теперь можно проверять биткоин-транзакции и BTC-адреса через Traceer. Новым пользователям доступно 3 проверки бесплатно + 3 проверки за шеринг в Facebook!

Чем отличается от аналогов: они сотрудничают только с крупными клиентами — биржами, институционалами, т. е. в B2B-сегменте, а Traceer доступен обычным пользователям сети Биткоин — частным лицам, небольшим обменникам.
Зачем вообще использовать такое приложение: чтобы избежать блокировки аккаунтов на биржах за то, что случайно пополнили депозит "грязными" биткоинами. И чтобы не получать от малознакомых контрагентов монеты с подозрительными источниками происхождения.

Link to comment
Share on other sites

Я думал эта проверка уже существует. Но как по мне, конечно нужна, потому что люди получают прибыл от наркоты, органов, детской порнографии и еще от многого. НУ и пускай полностью искоренить это не получиться, но таких мудаков станет меньше 

Link to comment
Share on other sites

Бредятина, тупо сруб бабла пацанчиками. Нет никакой чистоты или грязности битка. Отправлять в миксер битки и ждать что их вернут ? 6-)))

И лайфхак всем, ребята, отправляете на любую биржу битчару, и выводите на другой адрес, биржа и будет миксером - надежно и просто.

Всё остальное левак и потери.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

В сети появляются различные сервисы предлагающие проверить "чистоту" получаемых битков. Вот лишь некоторые их них:

1. https://www.longhash.com   раньше тут было строка поиска на главной странице, куда можно было ввести кошелек и увидеть в какой зоне и как раскрашен в процентном соотношении весь объем движений по кошельку.

2. https://traceer.co  - удобное и простое мобильное приложение в котором в процентном соотношении и цветовой гамме показывается что было получено и когда указанным кошельком, к примеру на 50% в кошельке средства чистые и получены с пула майнеров или с биржи. 

А кто еще какие сервисы знает? как платные так и бесплатные по аналогии к приведенным выше. Наверно сравнение уже можно таких сервисов делать?

 

21.09.2019 в 21:36, TheIllusiveMan сказал:

@voodoom обменникам с бестчейнджа пофиг на AML

да и многие майнят только, чище монет не бывает

не всем пофиг! Есть сервисы в европе которые не возьмут крипту на обмен пока не проверят происхождение, на территории РФ конечно в основной массе всем пофиг, вот некоторые и пользуются,  в Европе комиссии иные 

Edited by rammendo
Link to comment
Share on other sites

  • rammendo changed the title to Проверка Bitcoin на "чистоту"
  • 3 weeks later...
05.12.2019 в 22:33, Socket32 сказал:

И лайфхак всем, ребята, отправляете на любую биржу битчару, и выводите на другой адрес, биржа и будет миксером - надежно и просто.

Всё остальное левак и потери.

Вот здесь на сегодняшний день с Вами не соглашусь. Часто принимал ВТС от клиентов на биржевой кошелек , до марта проблем не было. За март было 3 блокировки аккаунта на разных биржах транзакций было приблизительно  30-40. Так что не все биржи будут миксером. 

Edited by witek
Link to comment
Share on other sites

Попытался проверить 3 транзакции за которые получил блокировку аккаунтов на бирже. 

a330024b311f43e9d4841e44ce20b1f817cc5d4c1f4b607f67aea614f422abac

4d77cacb86ff809d32a06428384f16edb222c98e488c591e3f3f9efcf7779b88

67235dc6bbd935a187bf6e4150ba9f8e65b9846b42774b9cb16cef4b6163d851

фигня то все 

Безымянный.png

Link to comment
Share on other sites

Что-то я никак не пойму, я не раз натыкался на статьи подобные Майнинг криптовалюты где написано что криптовалюту подделать не возможно, так о какой вообще чистоте может идти речь?

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Abaddont said:

Что-то я никак не пойму, я не раз натыкался на статьи подобные Майнинг криптовалюты где написано что криптовалюту подделать не возможно, так о какой вообще чистоте может идти речь?

А чё там за статья? Она рассказывает что битки не "грязные"?

Вот думаю, гуглояндексы наверное сделали так, от не фиг делать. Для Вас интернет случаем это не только мордаКнига?

Link to comment
Share on other sites

Я думаю, что после принятия законов о крипте это может быть актуальным для обменников и бирж. Уже сейчас некоторые обменники говорят, что продают только "чистую крипту" и имеют какие-то алгоритмы для ее анализа

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

херня всё это с проверками, я часто использую Wasabi с CoinJoin, да и многие мои знакомые, ибо нехер следить за нами.

Link to comment
Share on other sites

12 часов назад, Avangardbro сказал:

@CoinSwap Отслеживаться будут все входы связанные с этим выходом - сопоставляться будут по суммам.

то есть мне пришёл грязный биток на адрес. На этом же адресе у меня есть ещё один биток, но чистый. Потом я за биток что то купил в магазине. За какой биток я купил, за грязный или за чистый ?

Link to comment
Share on other sites

@CoinSwap

7 минут назад, CoinSwap сказал:

то есть мне пришёл грязный биток на адрес. На этом же адресе у меня есть ещё один биток, но чистый. Потом я за биток что то купил в магазине. За какой биток я купил, за грязный или за чистый ?

Ваш кошелек подпадает под мониторинг AML со стороны ChainAnalysis если с скам кошелька делаются входы на ваш адрес.

Link to comment
Share on other sites

8 минут назад, Avangardbro сказал:

@CoinSwap

Ваш кошелек подпадает под мониторинг AML со стороны ChainAnalysis если с скам кошелька делаются входы на ваш адрес.

ну весь кошелёк попасть не может, так как никто не знает всех адресов которые в нём, да и выпустить новый не проблема, но получается пару грязных сатошей может очернить весь баланс? Глупо конечно. А если отправить чутка грязи на какой то публичный кошелёк, типа фонд помощи детям, тогда что, дети останутся вообще ни с чём ? Или ладно дети, про них никто не думает, а вот к примеру личный кошелёк медведева (к примеру он его где-то спецом засветил) и что дальше ?

Link to comment
Share on other sites

3 минуты назад, CoinSwap сказал:

ну весь кошелёк попасть не может, так как никто не знает всех адресов которые в нём, да и выпустить новый не проблема, но получается пару грязных сатошей может очернить весь баланс? Глупо конечно. А если отправить чутка грязи на какой то публичный кошелёк, типа фонд помощи детям, тогда что, дети останутся вообще ни с чём ? Или ладно дети, про них никто не думает, а вот к примеру личный кошелёк медведева (к примеру он его где-то спецом засветил) и что дальше ?

Нет  ,  разовая транзакция вполне подпадает под метод CoinJoin - поэтому все не настолько на поверхности  , они мало того что контролируют достаточно большое количество узлов - в том числе Электрума  , так и в последнее время добавили отслеживание ZCash и Monero  , очень хотелось бы надеется на обновление протокола не в сторону уменьшения комиссий и заполняемости блока  , а анонимизации битка.

Link to comment
Share on other sites

10 минут назад, Avangardbro сказал:

Нет  ,  разовая транзакция вполне подпадает под метод CoinJoin - поэтому все не настолько на поверхности  , они мало того что контролируют достаточно большое количество узлов - в том числе Электрума  , так и в последнее время добавили отслеживание ZCash и Monero  , очень хотелось бы надеется на обновление протокола не в сторону уменьшения комиссий и заполняемости блока  , а анонимизации битка.

пока не хочется сильно вникать в тему, но надеюсь что биток всё же останется псевдоанонимным как и сейчас, иначе какой смысл крипты если все всё знают.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Курс Bitcoin (только про Bitcoin)

      В данной ветке предлагаю вести обсуждение курса Bitcoin Для желающих безнаказанно оффтопить был создан топик Курсы криптовалют в разделе флейма, там можно уходить в рассуждения сколь угодно далеко от основной темы, так что велком! Также у нас есть ветка по обсуждению "справедливого курса" Bitcoin     Несколько полезных инструментов для отслеживания курса: bitcoin.clarkmoody отображает стакан Mt.Gox и строит в реалтайме японские свечи bitcoinchain сравнение курсов на разных биржах н

      in Биткоин

    • Комиссии Bitcoin

      Попытался собрать воедино информацию по комиссиям Биткоина:   Где посмотреть текущую комиссию Биткоина? Вот утилита для расчета комиссий Биткоина. Ее обсуждение и лог разработки здесь. Кто назначает комиссию в Биткоине? Комиссию назначает пользователь самостоятельно при отправке. Чем больше комиссия- тем выше приоритет у транзакции.   Что такое комиссия в техническом плане? Комиссия в сети Биткоин - это разница между фактически отправленной суммой и раз

      in Биткоин

    • Халвинг Bitcoin

      До халвинга биткоина осталось 12 дней. Чего ждать после? Стоить ли полагаться на статистику роста цены предыдущих халвингов?        Ждем повторения события☺️

      in Биткоин

    • Комиссии в сетях Bitcoin, Ethereum, BCH и прочих — сколько ставить?

      Привет всем читающим! Когда в сети какой-то монеты перегрузки, но отправить платеж все-таки нужно, мы, на этапе установки комиссии, начинаем разрываться между благоразумием и жадностью. Как узнать, какую комиссию нужно поставить, чтобы транзакция прошла как можно быстрее, а какую - если достаточно, чтоб она проскочила хоть к утру?  Некоторые подсказки могут дать сервисы для расчета оптимальной комиссии. В этой теме я предлагаю собирать названия таких сервисов. Вкупе с инструкцие

      in Общий

    • ФБР расследует кражу биткоинов с кошелька разработчика Bitcoin Core Люка Дашира

      Федеральное бюро расследований (ФБР) США в 2023 году запрашивало персональные данные участников встречи CoreDev Atlanta в рамках расследования дела о похищении 217 BTC у разработчика Bitcoin Core Люка Дашира. Сооснователь некоммерческой организации Bitcoin Brink Майк Шмидт (Mike Schmidt) рассказал, что в 2023 году ФБР потребовало у него личные данные всех участников встречи CoreDev Atlanta, состоявшейся в октябре 2022 года, за несколько дней до конференции TABConf 2022. В ходе переговоров с

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...