Проверка Bitcoin на "чистоту"

[voodoom 36]

Всем привет! Мы планируем запустить сервис по проверке btc-адресов и btc-транзакций на предмет "чистоты" биткоинов, количества поступлений с грязных источников (вроде черного рынка, взломанных адресов, вирусов и т.п.).
В Европе с 10 января 2020 года такие проверки станут обязательными в связи с тем, что вступит в силу 5-я Директива AML (5AMLD).
Хочется узнать - вы бы стали пользоваться таким сервисом? Мы подготовили небольшой опросник, его заполнение займет 2 минуты:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2fpQVJM2wgy709HRqmfVfAY_k7S07vmBA22R0WCSKuj4Dw/viewform

Edited 21 Sep 2019, 17:45 by voodoom

[Helber 1245]

@voodoom , что хотелось бы отметить, цены не слишком либеральные. Даже 5$ за раз, это то ли слишком дорого, то ли на грани допустимого. Насчет цены месячного абонемента судить не могу. Кому он вообще может быть интересен, может быть, обменникам?

[rammendo 2550]

@voodoom на экологическую "чистоту" не забудь биткоины проверить !

Услуга для тех, кто реально скучает по жизни.

[TheIllusiveMan 784]

@voodoom обменникам с бестчейнджа пофиг на AML

да и многие майнят только, чище монет не бывает

[QIWIm 406]

2 часа назад, rammendo сказал:

на экологическую "чистоту" не забудь биткоины проверить !

Услуга для тех, кто реально скучает по жизни.

 

+ + + + + +

 

И еще проверять наличные в кармане...на чистоту...стиралку надо покупать под это дело (сарказм, если кто не понял)

 

[Lexis77 11788]

2 часа назад, TheIllusiveMan сказал:

многие майнят только

вот как раз крупными объемами крипты оперируют люди, которые вообще не знают такого слова как майнинг.

[bitokshop 134]

@voodoom 

вангую что большинство битков, которые в обороте а не лежат мертвым грузом на кошельках, грязные. Сделать такой сервис можно, но толк с него какой, когда все ваши чистые 100 битков превратятся в грязные, если в них кто-нибудь переведет 0.1 BTC. 

 

Полезнее сервис по деанонимизации биткоин кошельков, их довольно много уже (Elliptic, Coinfirm...) и в основном все американские. Почему лучше? Потому что сразу получите финансирование от наших спецслужб, впрочем как и все подобные сервисы. 

Даже курс по деанонимизации на курсере можно пройти 😀

https://www.coursera.org/lecture/cryptocurrency/how-to-de-anonymize-bitcoin-qnS76 (админ, удалю если не прав)

[voodoom 36]

Спасибо за ваши мнения и советы! Они были учтены при создании приложения.
Теперь можно проверять биткоин-транзакции и BTC-адреса через Traceer. Новым пользователям доступно 3 проверки бесплатно + 3 проверки за шеринг в Facebook!

Чем отличается от аналогов: они сотрудничают только с крупными клиентами — биржами, институционалами, т. е. в B2B-сегменте, а Traceer доступен обычным пользователям сети Биткоин — частным лицам, небольшим обменникам.
Зачем вообще использовать такое приложение: чтобы избежать блокировки аккаунтов на биржах за то, что случайно пополнили депозит "грязными" биткоинами. И чтобы не получать от малознакомых контрагентов монеты с подозрительными источниками происхождения.

[Jes861ter 2]

Я думал эта проверка уже существует. Но как по мне, конечно нужна, потому что люди получают прибыл от наркоты, органов, детской порнографии и еще от многого. НУ и пускай полностью искоренить это не получиться, но таких мудаков станет меньше 

[Socket32 328]

Бредятина, тупо сруб бабла пацанчиками. Нет никакой чистоты или грязности битка. Отправлять в миксер битки и ждать что их вернут ? 6-)))

И лайфхак всем, ребята, отправляете на любую биржу битчару, и выводите на другой адрес, биржа и будет миксером - надежно и просто.

Всё остальное левак и потери.

[rubitok 50]

В сети появляются различные сервисы предлагающие проверить "чистоту" получаемых битков. Вот лишь некоторые их них:

1. https://www.longhash.com   раньше тут было строка поиска на главной странице, куда можно было ввести кошелек и увидеть в какой зоне и как раскрашен в процентном соотношении весь объем движений по кошельку.

2. https://traceer.co  - удобное и простое мобильное приложение в котором в процентном соотношении и цветовой гамме показывается что было получено и когда указанным кошельком, к примеру на 50% в кошельке средства чистые и получены с пула майнеров или с биржи. 

А кто еще какие сервисы знает? как платные так и бесплатные по аналогии к приведенным выше. Наверно сравнение уже можно таких сервисов делать?

 

21.09.2019 в 21:36, TheIllusiveMan сказал:

@voodoom обменникам с бестчейнджа пофиг на AML

да и многие майнят только, чище монет не бывает

не всем пофиг! Есть сервисы в европе которые не возьмут крипту на обмен пока не проверят происхождение, на территории РФ конечно в основной массе всем пофиг, вот некоторые и пользуются,  в Европе комиссии иные 

Edited 9 Mar 2020, 18:08 by rammendo

[witek 33]

05.12.2019 в 22:33, Socket32 сказал:

И лайфхак всем, ребята, отправляете на любую биржу битчару, и выводите на другой адрес, биржа и будет миксером - надежно и просто.

Всё остальное левак и потери.

Вот здесь на сегодняшний день с Вами не соглашусь. Часто принимал ВТС от клиентов на биржевой кошелек , до марта проблем не было. За март было 3 блокировки аккаунта на разных биржах транзакций было приблизительно  30-40. Так что не все биржи будут миксером. 

Edited 25 Mar 2020, 17:48 by witek

[witek 33]

Попытался проверить 3 транзакции за которые получил блокировку аккаунтов на бирже. 

a330024b311f43e9d4841e44ce20b1f817cc5d4c1f4b607f67aea614f422abac

4d77cacb86ff809d32a06428384f16edb222c98e488c591e3f3f9efcf7779b88

67235dc6bbd935a187bf6e4150ba9f8e65b9846b42774b9cb16cef4b6163d851

фигня то все 

[Abaddont 0]

Что-то я никак не пойму, я не раз натыкался на статьи подобные Майнинг криптовалюты где написано что криптовалюту подделать не возможно, так о какой вообще чистоте может идти речь?

[mass 219]

1 hour ago, Abaddont said:

Что-то я никак не пойму, я не раз натыкался на статьи подобные Майнинг криптовалюты где написано что криптовалюту подделать не возможно, так о какой вообще чистоте может идти речь?

А чё там за статья? Она рассказывает что битки не "грязные"?

Вот думаю, гуглояндексы наверное сделали так, от не фиг делать. Для Вас интернет случаем это не только мордаКнига?

[Wrathfire 1]

Я думаю, что после принятия законов о крипте это может быть актуальным для обменников и бирж. Уже сейчас некоторые обменники говорят, что продают только "чистую крипту" и имеют какие-то алгоритмы для ее анализа

[CoinSwap 0]

То есть если адрес вдруг стал "грязным" то все выходы с него теперь тоже грязные ?

[Avangardbro 5]

@CoinSwap Отслеживаться будут все входы связанные с этим выходом - сопоставляться будут по суммам.

[anarchist 13]

херня всё это с проверками, я часто использую Wasabi с CoinJoin, да и многие мои знакомые, ибо нехер следить за нами.

[CoinSwap 0]

12 часов назад, Avangardbro сказал:

@CoinSwap Отслеживаться будут все входы связанные с этим выходом - сопоставляться будут по суммам.

то есть мне пришёл грязный биток на адрес. На этом же адресе у меня есть ещё один биток, но чистый. Потом я за биток что то купил в магазине. За какой биток я купил, за грязный или за чистый ?

[Avangardbro 5]

@CoinSwap

7 минут назад, CoinSwap сказал:

то есть мне пришёл грязный биток на адрес. На этом же адресе у меня есть ещё один биток, но чистый. Потом я за биток что то купил в магазине. За какой биток я купил, за грязный или за чистый ?

Ваш кошелек подпадает под мониторинг AML со стороны ChainAnalysis если с скам кошелька делаются входы на ваш адрес.

[CoinSwap 0]

8 минут назад, Avangardbro сказал:

@CoinSwap

Ваш кошелек подпадает под мониторинг AML со стороны ChainAnalysis если с скам кошелька делаются входы на ваш адрес.

ну весь кошелёк попасть не может, так как никто не знает всех адресов которые в нём, да и выпустить новый не проблема, но получается пару грязных сатошей может очернить весь баланс? Глупо конечно. А если отправить чутка грязи на какой то публичный кошелёк, типа фонд помощи детям, тогда что, дети останутся вообще ни с чём ? Или ладно дети, про них никто не думает, а вот к примеру личный кошелёк медведева (к примеру он его где-то спецом засветил) и что дальше ?

[Avangardbro 5]

3 минуты назад, CoinSwap сказал:

ну весь кошелёк попасть не может, так как никто не знает всех адресов которые в нём, да и выпустить новый не проблема, но получается пару грязных сатошей может очернить весь баланс? Глупо конечно. А если отправить чутка грязи на какой то публичный кошелёк, типа фонд помощи детям, тогда что, дети останутся вообще ни с чём ? Или ладно дети, про них никто не думает, а вот к примеру личный кошелёк медведева (к примеру он его где-то спецом засветил) и что дальше ?

Нет  ,  разовая транзакция вполне подпадает под метод CoinJoin - поэтому все не настолько на поверхности  , они мало того что контролируют достаточно большое количество узлов - в том числе Электрума  , так и в последнее время добавили отслеживание ZCash и Monero  , очень хотелось бы надеется на обновление протокола не в сторону уменьшения комиссий и заполняемости блока  , а анонимизации битка.

[CoinSwap 0]

10 минут назад, Avangardbro сказал:

Нет  ,  разовая транзакция вполне подпадает под метод CoinJoin - поэтому все не настолько на поверхности  , они мало того что контролируют достаточно большое количество узлов - в том числе Электрума  , так и в последнее время добавили отслеживание ZCash и Monero  , очень хотелось бы надеется на обновление протокола не в сторону уменьшения комиссий и заполняемости блока  , а анонимизации битка.

пока не хочется сильно вникать в тему, но надеюсь что биток всё же останется псевдоанонимным как и сейчас, иначе какой смысл крипты если все всё знают.

[Knot 200]

@Avangardbro @CoinSwap  Биткойн 100% не-анонимен by design