Jump to content

Черный список бирж


 Share

Recommended Posts

Пока еще биткоин сеть довольно молодая, новые биржи появляются и исчезают, бывают случаи обмана клиентов. Пишите о всех фактах надувательства со стороны бирж, как вас обманули, все существенные подробности.

 

Поможем друг другу не попасться на крючок мошенникам!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

В черный список можно отнести сомнительный проект www.exchange-bitcoin.ru в лице Горн Александр (письма приходили от него).

В течении 3-4 месяцев выводили через них разные суммы и тут уже 10 дней не отвечает не по одному из контактов. Обморозил на самом деле копейки (1.15 BTC) самое странное что суммы выводились гораздо крупнее до этого.

Что посоветуете как быть? Можно ли написать заявление по факту мошенничества? 

Link to comment
Share on other sites

В черный список можно отнести сомнительный проект www.exchange-bitcoin.ru в лице Горн Александр (письма приходили от него).

В течении 3-4 месяцев выводили через них разные суммы и тут уже 10 дней не отвечает не по одному из контактов. Обморозил на самом деле копейки (1.15 BTC) самое странное что суммы выводились гораздо крупнее до этого.

Что посоветуете как быть? Можно ли написать заявление по факту мошенничества? 

Что бы в МВД зафиксировали про биток?Заниматься не будут.А вообще лучше всего ,чтобы в МВД не знали об этой теме.

Link to comment
Share on other sites

@serez985, противозаконного нечего нет почему не стоит?

В половине стран запретили...Ещё до ГД не дошло.

Link to comment
Share on other sites

 

@serez985, противозаконного нечего нет почему не стоит?

В половине стран запретили...Ещё до ГД не дошло.

 

 

А можно подробнее где запретили?

Кроме как письма ЦБ Китая с просьбой ограничить транзакции направленные на зачисление денег на биржу биткоинов больше ничего нет.

Все остальное - предупреждение о рисках - не более.

 

Так что нужно тут ляля.

Link to comment
Share on other sites

,Могу посоветовать найти владельца ресурса чеоез хостера, если нет такого, то воспользоваться хакерами или реалом по жизни. Если оно того стоит. Иначе вас просто слегонца кинули.
Link to comment
Share on other sites

 

 

В черный список можно отнести сомнительный проект www.exchange-bitcoin.ru в лице Горн Александр (письма приходили от него). В течении 3-4 месяцев выводили через них разные суммы и тут уже 10 дней не отвечает не по одному из контактов. Обморозил на самом деле копейки (1.15 BTC) самое странное что суммы выводились гораздо крупнее до этого. Что посоветуете как быть? Можно ли написать заявление по факту мошенничества?

 

, из ваших слов следует, что Сервис "Exchange-Bitcoin" не выполнил перед вами обязательств. Вы имеете законное право требовать исполнения обязательств в сумме переданных данному лицу средств.

 

В правоохранительные органы нужно обратиться по двум причинам.

 

1. Мошенничество - это уголовно наказуемое деяние. Привлечение мошенника к ответственности затруднено обычно тем, что необходимо выявление и расследование ряда эпизодов. Мошенники продолжают обманывать и наживаться из-за того , что их жертвы не заявляют (думая что потерянная сумма невелика) . В вашем случае необходимо, чтобы факт мошенничества был зафиксирован, и правоохранители могли начать работать (Имя "Горн Александр", не исключено, является липовым)

 

2. Правоохранители должны знать, что биткоин-сообщество преследует мошенников.

 

 

, вам определенно следует обратится в правоохранительные органы. Самому искать этих лиц не стоит. Информируйте нас на форуме в этом топике.

Link to comment
Share on other sites

 

А можно подробнее где запретили?

Тайланд

 

Официальной инфы не было, это не более чем слухи

Link to comment
Share on other sites

 

 

В черный список можно отнести сомнительный проект www.exchange-bitcoin.ru

А скажи честно - что тебя побудило пользоваться "сомнительным проектом"?
Link to comment
Share on other sites

 

 Самому искать этих лиц не стоит. Информируйте нас на форуме в этом топике.

 

На одноглазиках и вконтактике он есть.

 

Ещё у него этот обменник в вебманях всяких зарегистрирован по паспорту и по ИНН.

Link to comment
Share on other sites

@izlevinv,  хороший курс обмена даже с конской комиссией 10% все равно больше чем на btc-e, а если больше 150к руб отправляешь 5% комса

первые платежи отправлял копейки потом крупные суммы, а застопорился на копейках. для мошенника глуповато как то. 

Link to comment
Share on other sites

 

 

Ещё у него этот обменник в вебманях всяких зарегистрирован по паспорту и по ИНН.

Только компетентные органы могут установить, что физическое лицо, которое открыло этот обменник, и тот, кому был выдан паспорт на имя Горна Александра , - одно и то же лицо

Link to comment
Share on other sites

 

 

первые платежи отправлял копейки потом крупные суммы, а застопорился на копейках. для мошенника глуповато как то.

 

 

самое странное что суммы выводились гораздо крупнее до этого.

Только следствие может установить причину этого. Не ислючено, что средств лишись многие. Гадать не нужно: определите, на какую сумму ущерб вам нанесен, и заявляйте. Если будут заявления от других пострадавших, то это лицо будет привлечено к ответственности.

 

Информируйте нас в топике.

Link to comment
Share on other sites

OK  PAY кидалы по биткам кидают людей на нехилые сумы !Отзывы в интернете!

И кидалы МТГОКС не законо мутят битки русские и тарабанят мозг вертификацией которая нафик им не нужна отзывы тоже тут в разделе мтгоск.

Вот пока что я выясних что по крупняку по биткам кидают.

Link to comment
Share on other sites

вывел на  биржу  DogeCoin , обменял на BTC  и отправил на BTC-E , баланс обнулился . На этом все и закончилось - битки на ВТС-Е не дошли...  Суммы мизерные , поэтому просто вычеркнул coinedup.com из своего списка.

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

​Здраствуйте дорогие друзья. Биржа exmo.com банит акаунты с деньгами по причине правил 8.3 и отказывает в возврате средст.Хочу вас предупредить не ведитесь на их уловки мошенеческие у меня лично 75к увели

Link to comment
Share on other sites

думаю и BTC-E сюда же можно занести, уверенно идут дорогой Гокса :)

 

скоро будут созданы новые сервисы, которые похоронят это недоразумение.

Edited by mig38m
Link to comment
Share on other sites

Интересно, почему можно занести BTC-E в чёрный список? Откуда инфа?
А то уже 2 года с ней работаю, без проблем.
Кстати они поменяли адреса кошельков для депозита, может потому у кого-то и потерялись средства, по невнимательности на вводе.

Link to comment
Share on other sites

Интересно, почему можно занести BTC-E в чёрный список? Откуда инфа?

Потому что mig38m решил, что они идут дорогой гокса, очевидно же!  :lol:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

по моему бтер.ком говно.

у меня два депозита пропало, да и жалуются все

 

с БТС-Е тоже в свое время ушёл (хотя долго там сидел), после парочки их обманных движений.

например - они взяли комиссию 7% там, где ее не должно было быть (по их прейскуранту).

на мою жалобу - прислали тупую отписку - по типа "пошел на х..."

Edited by FireBird
Link to comment
Share on other sites

@FireBird,весьма аргументированные претензии. Думаю, на их основе можно готовить коллективный иск в гаагский арбитраж.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Агрегатор децентрализованных бирж Transit Swap сообщил о хакерской атаке

      Команда агрегатора децентрализованных бирж (DEX) Transit Swap объявила, что неизвестный злоумышленник воспользовался внутренней ошибкой в своп-контракте и вывел активы пользователей на $21 млн. Команда платформы принесла извинения пользователям и сообщила, что прилагает все усилия по отслеживанию и возврату украденных активов:   «Мы глубоко сожалеем, что ошибка в коде позволила хакеру украсть около $21 млн. Исследователь блокчейна Peckshield сузил атаку до проблемы совместимости или

      in Новости криптовалют

    • Рейтинг бирж от Wellcrypto

      Доброго времени суток, уважаемые посетители форума!   Выбор криптобиржи - это как выбор надежного партнера на криптовалютном рынке. Это по сути выбор площадки, которой Вы  доверяете свои средства. Это и хранение на ней Ваших активов и торговля в режиме онлайн. Поэтому данный выбор – это ответственное решение! И чтобы принять такое решение надо провести определенную работу по анализу представленных на рынке компаний; анализ комиссий и тарифов на бирже, анализ количества торгуемых активо

      in Биржи криптовалют

    • Полиция Бразилии расследует действия шести криптовалютных бирж

      Федеральная полиция и Налоговая служба Бразилии приступили к заключительному этапу операции «Колосс», в рамках которой расследуют деятельность торговых платформ . В течение четырех лет полицейские вели работу преимущественно в четырех штатах страны: Рио-де-Жанейро, Баия, Сан-Паулу и Санта-Катарина. В расследовании задействовано 158 государственных служащих, из них 130 федеральных полицейских и 28 сотрудников из налоговых органов. Они провели обыски в офисах шести криптовалютных бирж и четыр

      in Новости криптовалют

    • Минфин США предложил внести миксеры криптовалют в санкционный список

      Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий использование криптоактивов для обхода санкций. Минфин предложил занести в черный список миксеры криптовалют. Законопроект поддержали 316 законодателей, против выступили лишь 69 человек. Согласно законопроекту, Государственный департамент должен уведомлять Конгресс о любых вознаграждениях в криптовалютах за предоставление информации, приведшей к аресту лиц, совершивших преступные действия. Законопроект также требует, что

      in Новости криптовалют

    • OFAC внесло в черный список адреса кошельков иранских хакеров

      Управление по контролю за иностранными активами США добавило в черный список шесть кошельков и девять граждан Ирана, которые подозреваются в хакерских атаках на государственные учреждения страны. OFAC обвиняет фигурантов, перечисленных в черном списке, в сговоре с целью мошенничества, умышленного повреждения компьютерных систем и требования денежной компенсации в биткоинах. Всем физическим и юридическим лицам США или любым гражданам США за границей запрещено совершать транзакции с адресами

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...