Jump to content

Черный список бирж

polym0rph
 Share
https://forum.bits.media/index.php?/topic/154-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6/

Recommended Posts

polym0rph Продвинутый пользователь

polym0rph

Posted
Posted

Пока еще биткоин сеть довольно молодая, новые биржи появляются и исчезают, бывают случаи обмана клиентов. Пишите о всех фактах надувательства со стороны бирж, как вас обманули, все существенные подробности.

 

Поможем друг другу не попасться на крючок мошенникам!

4
  • 2 years later...
  • Replies 528
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Popular Days

Popular Posts

cap37reggmailcom
cap37reggmailcom

​Здраствуйте дорогие друзья. Биржа exmo.com банит акаунты с деньгами по причине правил 8.3 и отказывает в возврате средст.Хочу вас предупредить не ведитесь на их уловки мошенеческие у меня лично 75к у

Helber
Helber

Вот написал список бирж, на которые жаловались в теме - черных, получерных, полубелых... Короче, как обещал выше. Биржи, которые давно и полностью мертвы, в основном не стал упоминать. Вооб

ProGly
ProGly

Не на первой странице, конечно, но вот:    1. http://www.exchange-bitcoin.ru - возможно, когда-то это был сервис по обмену, сейчас ребята просто принимают пожертвования в дар. Сервис мертвый

Posted Images

Александр Андронов Новичок

Александр Андронов

Posted
Posted

В черный список можно отнести сомнительный проект www.exchange-bitcoin.ru в лице Горн Александр (письма приходили от него).

В течении 3-4 месяцев выводили через них разные суммы и тут уже 10 дней не отвечает не по одному из контактов. Обморозил на самом деле копейки (1.15 BTC) самое странное что суммы выводились гораздо крупнее до этого.

Что посоветуете как быть? Можно ли написать заявление по факту мошенничества? 

serez985 Пользователь

serez985

Posted
Posted

В черный список можно отнести сомнительный проект www.exchange-bitcoin.ru в лице Горн Александр (письма приходили от него).

В течении 3-4 месяцев выводили через них разные суммы и тут уже 10 дней не отвечает не по одному из контактов. Обморозил на самом деле копейки (1.15 BTC) самое странное что суммы выводились гораздо крупнее до этого.

Что посоветуете как быть? Можно ли написать заявление по факту мошенничества? 

Что бы в МВД зафиксировали про биток?Заниматься не будут.А вообще лучше всего ,чтобы в МВД не знали об этой теме.

2
serez985 Пользователь

serez985

Posted
Posted

@serez985, противозаконного нечего нет почему не стоит?

В половине стран запретили...Ещё до ГД не дошло.

CCCraft Новичок

CCCraft

Posted
Posted

 

@serez985, противозаконного нечего нет почему не стоит?

В половине стран запретили...Ещё до ГД не дошло.

 

 

А можно подробнее где запретили?

Кроме как письма ЦБ Китая с просьбой ограничить транзакции направленные на зачисление денег на биржу биткоинов больше ничего нет.

Все остальное - предупреждение о рисках - не более.

 

Так что нужно тут ляля.

netall Пользователь

netall

Posted
Posted
,Могу посоветовать найти владельца ресурса чеоез хостера, если нет такого, то воспользоваться хакерами или реалом по жизни. Если оно того стоит. Иначе вас просто слегонца кинули.
MobiSalon Пользователь

MobiSalon

Posted
Posted

 

 

В черный список можно отнести сомнительный проект www.exchange-bitcoin.ru в лице Горн Александр (письма приходили от него). В течении 3-4 месяцев выводили через них разные суммы и тут уже 10 дней не отвечает не по одному из контактов. Обморозил на самом деле копейки (1.15 BTC) самое странное что суммы выводились гораздо крупнее до этого. Что посоветуете как быть? Можно ли написать заявление по факту мошенничества?

 

, из ваших слов следует, что Сервис "Exchange-Bitcoin" не выполнил перед вами обязательств. Вы имеете законное право требовать исполнения обязательств в сумме переданных данному лицу средств.

 

В правоохранительные органы нужно обратиться по двум причинам.

 

1. Мошенничество - это уголовно наказуемое деяние. Привлечение мошенника к ответственности затруднено обычно тем, что необходимо выявление и расследование ряда эпизодов. Мошенники продолжают обманывать и наживаться из-за того , что их жертвы не заявляют (думая что потерянная сумма невелика) . В вашем случае необходимо, чтобы факт мошенничества был зафиксирован, и правоохранители могли начать работать (Имя "Горн Александр", не исключено, является липовым)

 

2. Правоохранители должны знать, что биткоин-сообщество преследует мошенников.

 

 

, вам определенно следует обратится в правоохранительные органы. Самому искать этих лиц не стоит. Информируйте нас на форуме в этом топике.

Ganador Пользователь

Ganador

Posted
Posted

 

А можно подробнее где запретили?

Тайланд

 

Официальной инфы не было, это не более чем слухи

izlevinv Продвинутый пользователь

izlevinv

Posted
Posted

 

 

В черный список можно отнести сомнительный проект www.exchange-bitcoin.ru

А скажи честно - что тебя побудило пользоваться "сомнительным проектом"?
Karpet Продвинутый пользователь

Karpet

Posted
Posted

 

 Самому искать этих лиц не стоит. Информируйте нас на форуме в этом топике.

 

На одноглазиках и вконтактике он есть.

 

Ещё у него этот обменник в вебманях всяких зарегистрирован по паспорту и по ИНН.

Александр Андронов Новичок

Александр Андронов

Posted
Posted

@izlevinv,  хороший курс обмена даже с конской комиссией 10% все равно больше чем на btc-e, а если больше 150к руб отправляешь 5% комса

первые платежи отправлял копейки потом крупные суммы, а застопорился на копейках. для мошенника глуповато как то. 

MobiSalon Пользователь

MobiSalon

Posted
Posted

 

 

Ещё у него этот обменник в вебманях всяких зарегистрирован по паспорту и по ИНН.

Только компетентные органы могут установить, что физическое лицо, которое открыло этот обменник, и тот, кому был выдан паспорт на имя Горна Александра , - одно и то же лицо

1
MobiSalon Пользователь

MobiSalon

Posted
Posted

 

 

первые платежи отправлял копейки потом крупные суммы, а застопорился на копейках. для мошенника глуповато как то.

 

 

самое странное что суммы выводились гораздо крупнее до этого.

Только следствие может установить причину этого. Не ислючено, что средств лишись многие. Гадать не нужно: определите, на какую сумму ущерб вам нанесен, и заявляйте. Если будут заявления от других пострадавших, то это лицо будет привлечено к ответственности.

 

Информируйте нас в топике.

gpufanat Продвинутый пользователь

gpufanat

Posted
Posted

OK  PAY кидалы по биткам кидают людей на нехилые сумы !Отзывы в интернете!

И кидалы МТГОКС не законо мутят битки русские и тарабанят мозг вертификацией которая нафик им не нужна отзывы тоже тут в разделе мтгоск.

Вот пока что я выясних что по крупняку по биткам кидают.

megaboxx Пользователь

megaboxx

Posted
Posted

вывел на  биржу  DogeCoin , обменял на BTC  и отправил на BTC-E , баланс обнулился . На этом все и закончилось - битки на ВТС-Е не дошли...  Суммы мизерные , поэтому просто вычеркнул coinedup.com из своего списка.

2
  • 9 months later...
cap37reggmailcom Новичок

cap37reggmailcom

Posted
Posted

​Здраствуйте дорогие друзья. Биржа exmo.com банит акаунты с деньгами по причине правил 8.3 и отказывает в возврате средст.Хочу вас предупредить не ведитесь на их уловки мошенеческие у меня лично 75к увели

8
mig38m Новичок

mig38m

Posted
Posted (edited)

думаю и BTC-E сюда же можно занести, уверенно идут дорогой Гокса :)

 

скоро будут созданы новые сервисы, которые похоронят это недоразумение.

Edited by mig38m
3
glukolog Новичок

glukolog

Posted
Posted

Интересно, почему можно занести BTC-E в чёрный список? Откуда инфа?
А то уже 2 года с ней работаю, без проблем.
Кстати они поменяли адреса кошельков для депозита, может потому у кого-то и потерялись средства, по невнимательности на вводе.

Asatur Пользователь

Asatur

Posted
Posted

Интересно, почему можно занести BTC-E в чёрный список? Откуда инфа?

Потому что mig38m решил, что они идут дорогой гокса, очевидно же!  :lol:

2
  • 2 weeks later...
FireBird Продвинутый пользователь

FireBird

Posted
Posted (edited)

по моему бтер.ком говно.

у меня два депозита пропало, да и жалуются все

 

с БТС-Е тоже в свое время ушёл (хотя долго там сидел), после парочки их обманных движений.

например - они взяли комиссию 7% там, где ее не должно было быть (по их прейскуранту).

на мою жалобу - прислали тупую отписку - по типа "пошел на х..."

Edited by FireBird
2
Lexis77 Продвинутый пользователь

Lexis77

Posted
Posted

@FireBird,весьма аргументированные претензии. Думаю, на их основе можно готовить коллективный иск в гаагский арбитраж.

3

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share
https://forum.bits.media/index.php?/topic/154-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6/
Go to topic listing

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Список сервисов с халявным крипто-AML (а также с платным) + что значат проценты риска AML

      Что такое AML вообще — читаем в ссылке под спойлером (чуть ниже)   https://amlbot.com/ru/ На 2024.01.17 получен сигнал, что халяву прикрыли.   Другие данные от них, что они считают грязным, и что не совсем:     Их бот в телеграм: https://t.me/cryptoAML_bot Дается одна бесплатная проверка пожизненно (скорее всего привязано к айди вашего телеграма, то есть без смены аккаунта=тел.номера новой проверки не получите)   Дают данные по сетям BTC(вк

      in Биткоин

    • Список компании

      Decent Yami Decent pay Ecent pay Кто то знает что это?

      in Общий

    • Минфин США внес в черный список криптоадрес российской Aeza Group

      Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении криптоадреса, связанного с Aeza Group, российским поставщиком услуг хостинга. Санкции распространяются на Aeza International, базирующуюся в Великобритании компанию, которая, как утверждает OFAC, использовалась для сдачи IP-адресов в аренду киберпреступникам. Санкции затронули две дочерние компании, базирующиеся в России: Aeza Logistic и Cloud Solutions, а также четырех топ-менеджеров,

      in Новости криптовалют

    • Бесплатный с открытым кодом на С# торговый бот BOVI Traiding Bot для бирж MEXC и BYBIT

      Бесплатный торговый бот BOVI Bot для бирж MEXC и BYBIT   🔗 Попробуйте нашего бесплатного спотового бота для MEXC и BYBIT.   ✅ Преимущества BOVI Bot   1. Бот написан на C# и имеет открытый код. 2. Это обычный Grid Bot, но с улучшениями: *  Поддерживает работу до 5000 ордеров на одну сетку * Выбор объема и шага каждого ордера * Функция трейлинга как для покупки по лучшей цене, так и для продажи * Гибкая настройка ордеров через таблицу Excel

      in Софт для трейдинга

    • Список криптокарт (карт с пополнением криптовалютой)

      Список платежек, где должно быть прямое пополнение криптой + предоставляется виртуальная и/или пластиковая карта.    +Чтобы не искать лишний раз: криптоматы в мире: https://coinatmradar.com   Верификация по скану нужна почти всегда(и верификация заграничного адреса, которую пройти далеко не просто - часто). Для оплаты в РФ из перечисленных типов карт могут подойти разве что Union pay(но не Visa/MC). Для заказа резидентами РФ могут быть доступны около 0 карт из перечисленных

      in Банки

Ресурсы

Крипто новости
Мониторинг обменников
Календарь мероприятий
Калькулятор майнинга
Блоги

О Форуме

Правила форума
Администрация
Поиск по форуму
Файлы
Замечания и предложения

Соц.сети

Twitter
Facebook
VKontakte
Telegram
YouTube

Почта

Администратор
Реклама на Bits.media
Редакция Bits.media
Мониторинг обменников
События и мероприятия
×
×
  • Create New...