Jump to content

polym0rph

Администраторы
  • Posts

    7679
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    120

Everything posted by polym0rph

  1. Там правда есть свои ограничения и нюансы, о которых не всегда предупреждают. Сделал отдельный топик по картам с алика.
  2. На всякий случай напомню, что ЦФА это не криптовалюты, по крайней мере, в текущих определениях законов.
  3. @Paytiz.com Надеемся, что у вас получится разрешить финансовые трудности и осуществить выплаты по заявкам пользователей. К сожалению, у нас уже есть примеры подобных случаев типа MegaXChange, когда обменник сообщал, что пытается решить проблему, и за ожидание пользователям добавит бонус к сумме выплаты, но в итоге так почти никому ничего и не выплатил. В связи с этим плашку о подозрении в мошенничестве снять не можем до момента выполнения обязательств. Если кто-то получит выплаты от Paytiz.com, пожалуйста, напишите тут об этом.
  4. Там ограниченное кол-во адресов фигурирует и связь проследить я пока проблемы не вижу. Плюс при использовании Submarine Swaps еще и провайдер свопов видит что происходит напрямую. Это вообще как способ поставки ликвидности в канал задумывалось, а не как способ сокрытия. И там вроде только из блокчейна в открытый канал закидывать можно было, но не наоборот. Я отстал от жизни, уже все можно и оно как-то может что-то скрыть?
  5. Абсолютно прослеживается вся цепочка. И чем больше движений, тем больше данных. Даже если супер-пупер параноик будет все делать правильно, если под контролем все окружение, то по известным данным находят неизвестные, вопрос времени.
  6. @kryptex81 Анонимные криптовалюты типа монеры уже содержат миксер на уровне протокола. Кстати если им пользоваться криво, то сама по себе анонимная криптовалюта не обеспечит непрослеживаемости. Когда идет торговля на бирже без КУСя, вам могут локнуть счета пока не идентифицируетесь. Если ну очень кому-то интересно. может быть частотный анализ пополнений/списаний в точках обмена. На длинной дистанции вполне могут быть какие-то закономерности. А так да, можно и так делать, как описано выше.
  7. @Sergey Muravey Думаю проще и дешевле всего это можно сейчас делать в Emercoin.
  8. Добрый день. Метки у топика я удалил, т.к. проблема явно не носит массовый характер или иной, который требует оповещения пользователей подобным образом. Правильно ли я понимаю, что вы утверждаете, что @Evgeniy Kozlov врет? На скриншотах с письмами видно, что длительное время нет ответов от вашей комплаенс службы по сути вопроса. Это не соответствует действительности? Была еще какая-то переписка, которая отсутствует на приведенных выше скриншотах? @Evgeniy Kozlov Вы в итоге прошли запрошенную верификацию? Если да, то получен ли был возврат?
  9. Стоит почитать что пишет руководство биржи, например тут. Если кратко, то SWIFTа для россиян не было и ранее, до всех событий, т.к. их банк не умеет или не хочет. Т.е. перводы ранее были не SWIFTовые. Ограничения в связи с санкциями ЕС есть, но это другое, о них ниже. По поводу скринов ответа саппорта - скрины настоящие, но это был некорректный ответ сапортянина, о чем Глеб в комментариях также отвечал: Депозиты с карт и р2р переводы это не SWIFTовые переводы, если что. Ну и некоторые мои знакомые с русскими паспортами и зарубежным резидентством сейчас подтверждают, что на банане у них деньги по карточкам ходят(не swift). По поводу ограничений, и что резиденство за рубежом его снимает, Глеб ранее тоже писал: И по саппорту это не первый прокол, что в целом характерно для больших компаний. Были случаи, когда по подобным вопросам саппорт давал неверные ответы: Комментарий руководства был весьма лаконичен:
  10. Ясно. Повесил тогда в название [Подозрение на мошенничество] пока не будут решены проблемы пользователей выше.
  11. https://aliexpress.ru/item/1005004195244957.html потому и выбрал ее как демонстрацию, что люди могут быть ведены в заблуждение. Кстати можно доплатить 900 рублей и взять уже сразу 3080) Вот если человек не помнит наизусть сколько CUDA ядер у 3070 и какая частота у чипа, как ему понять что тут вообще не 3070? Про то что она не подойдет для игр на странице нигде не указано. Указано зато что могут любой бренд на нее налепить по пожеланию заказчика. Единственный намек в названии - видеокарта для майнинга, но люди привыкли уже, что там зачастую всякое пишут лишь бы внимание привлечь, обычные карты тоже для майнинга используются, так что название тут может не смутить. Чего только в названиях китайцы не пишут)
  12. Я скорее собрал этот топик по мотивам разборов полетов с карточками с АЛИ, чтоб предупредить тех, кто увидел заветные названия, цену и бежит покупать, не читая ниже. Понятно что со многими карточками таких проблем не будет, и даже БУ с реболлом ГПУ могут жить долго и счастливо. Думаю не совру если скажу что на всех вообще материнках китайских 2011 сокетов всех версий сейчас стоят БУ чипсеты снятые с других плат и ничего, большая часть нормально работает. Но есть и нюансы, о которых новичков стоит предупредить, которые только ныряют в мир китайского железа.
  13. Хочу поднять тему видеокарт из Aliexpress, Taobao или некоторых других менее известных магазинов. Очень выгодные с первого взгляда там предложения проскакивают, вот, например, Nvidia 3070 за 52 тыс. руб. при стоимости в магазинах РФ около 100 тыс. руб. Что стоит иметь ввиду: 1. NoName карты, как и всякие JieShuo, HUANANZHI, SZMZ, VEINEDA и т.п. могут быть сборной солянкой из БУ деталей. И в лучшем случае там будут стоять БУ графический чип и более дешевые аналоги остальной рассыпухи, типа более тормозных чипов памяти, дешевых мосфетов и т.п. 2. На подобных видеокартах могут стоять мобильные чипы. Это так называемые видеокарты-мутанты. Например в RTX 3070 будет чип 3070m, который заметно слабее, и вы не узнаете этого, пока видеокарта не не окажется у вас в руках и вы ее не разберете. Некоторые карты вообще не будут работать под Windows, а рассчитаны исключительно под майнинг на операционках по типу хайв или рейв. Даже при наличии видеовыходов для игр не годятся. Нужно внимательно читать описание. 3. На подобных видеокартах могут стоять другие, более слабые видеочипы, но прошивка БИОСа будет утверждать, что там более старшие чипы. 4. На подобных видеокартах могут стоять графические чипы, признанные браком для нормальных карт, но способные работать на более низких частотах, например. Таким чипам занижается в БИОСе частота, иногда и напряжение, но об этом вам сообщат мелким шрифтом в тех.характеристиках в описании, которые мало кто читает. Или неисправный контроллер памяти, и на видеокарте в 2 раза меньше ОЗУ установлено, например. 5. Обратите внимание на слабое охлаждение у видеокарт. Скажем дешевый двухслотовый кулер с парой вентиляторов может говорить о том, что китайцы как банально сэкономили на охлаждении, так и о том что под ним стоит мобильный чип, или чип с даунвольтом/пониженными частотами, т.к. на штатных он работать не способен. 6. Если видите LHR, то это значит что видеокарта ограничена в производительности для майнинга. Расшифровывается LHR как Low Hash Rate. Эти ограничения в ряде случаев можно обойти, но это требует танцев с бубном. Это не китайское изобретение, это ход самой Nvidia, но учитывать это стоит. Если стоит обозначение Non LHR, это может говорить о том, что это карта из ранних серий без ограничений(очень маловероятно), или что на карте стоит мобильный чип(наиболее вероятно). 7. Даже брендовые видеокарты Asus, ASRock, MSI и т.п. могут продаваться после ремонта и смены деталей. 8. Видеокарта вам может не дойти. Потеряется по дороге или на таможне, или приедет полкирпича, потому что кто-то где-то по дороге подменил. 9. Вам могут прислать нерабочую видеокарту. В надежде что вы не будете снимать на видео распаковку и включение на исправном стенде, после чего оспорить на площадке брак будет весьма затруднительно. Особенно часто такое встречается у новых магазинов, которые только появились. У старых с большим количеством отзывов и репутацией такое встречается редко. 10, И даже если видеокарта заработала, но умерла через неделю, с гарантийным обслуживанием у вас все равно почти наверняка возникнут проблемы. Поэтому подумайте дважды еще до покупки, что вы будете делать в таких случаях.
  14. Тут можно даже глубоко не копать. Если человек может из 1000 евро делать 10 000$, то зачем ему ваши деньги? Прокручиваешь свои никому не говоря и зарабатываешь. Нет своих? Возьми кредит в банке, тут любые проценты отбить можно с лихвой. Ну а раз под волшебные мутные схемы нужны чужие деньги, то способ заработка заключается в их отъеме, очевидно. Ловля на жадность, классика.
  15. Предположительно через 4-5 дней будет принят 6-ой пакет санкций, сбербанк отключат от SWIFT, нужно будет пользоваться другими банками для подобных платежей, имейте ввиду. И пока есть возможность, лучше оплатить сервисы заранее. Апдейт: Все, через Сбербанк уже нельзя. Техподдержка подтвердила. Используйте другие банки.
  16. @Sergei Butko В предыдущей ситуации после выполнения KYC была выплата, как я понимаю. Но вам ваши риски виднее, конечно.
  17. @Sergei Butko Да, там явное нарушение своих же правил и затягивание решение вопроса еще до KYC запроса. Это обсуждение все пользователи в этом топике видят. Обменник этот момент игнорирует, никак не комментирует. Но всем это видно. Как и требования удалить отзывы до получения выплаты. Насчет решения ситуации, а KYC вы решили принципиально не проходить? Если да, то боюсь что тут помочь уже нечем. @Ludmila St Обменник нарушает свои же правила, и уже не первый раз, как видно по сообщениям выше. Но есть и те, кому выплаты проходили, хоть и с большими задержками. Ждем комментариев от @Paytiz.com . Лично я не рекомендую пользователям использовать данный обменник до получения выплат пользователями по существующим оплаченным заявкам.
  18. Ладно, похоже @Lexis77 прав, надо топик закрывать, чтоб перестал этот поток фейков идти. Владельцы обменника похоже не понимают, что подобной "раскруткой" только гробят репутацию. Если у кого с обменником Coin24.com.ua возникнут проблемы, которые захочется опубликовать тут или иные вопросы решить, пишите в личку мне или @Lexis77 мы откроем топик.
  19. @IPKalinodDenis МХ-4 хорошая термопаста, если не подделка. Я бы искал проблемы в другом, например в термопрокладках новых, может они прилегание радиатора перекосили. Т.е. убрать их и проверить, что будет с температурой на чипе. Если не поможет, взять копеечную КПТ8 намазать, проверить что будет с ней, может действительно подделка. Может в шприце за два года расслоилась паста и была нанесена только жижа? Маловероятно, но один раз такое расслоение видел. Один раз также видел что песчинка какая-то попала между радиатором и чипом. Ладно чип не продаваила, вошла в медную подошву.
  20. @Paytiz.com Вы согласны, что были требования удалить негативные отзывы с вашей стороны, или считаете эти скриншоты подделкой? Это понятно. Но так же там есть пункт 11,4. "Клиент соглашается предоставить все документы, подтверждающие его личность, в случае подозрения в мошенничестве и отмывании денег."
  21. В российских законах действительно есть статьи за нарушение неприкосновенности частой жизни и нарушение тайны переписки. Чаще всего эти статьи не соблюдают и это не преследуется строго, но если гражданин подаст заявление в полицию, оно будет принято и делу дадут ход, дальше вопрос только что в суде решат, был ли факт нарушения и насколько от этого заявитель пострадал. Но это формально. По-человечески людям неприятно когда публично выкладывают личную информацию и переписки. Я на вашем сайте не нашел имен сотрудников. Я думаю вам было бы неприятно, если бы тут публично выложили список владельцев и сотрудников сервиса, так? Вот и пользователям неприятно, когда без спроса выкладывают их ФИО и переписку. Ну я бы так не сказал. По крайней мере в русскоязычной версии сайта есть явные проблемы с ссылками. Многие ссылки имеют проблемы с отсутствующими слэшами. Как пример ссылка в шапке https://paytiz.comru/news/ а должна быть https://paytiz.com/ru/news/ И так почти по всем ссылкам. Рекомендую поправить, т.к. это не только затрудняет навигацию пользователей, но ухудшает видимость для поисковиков. Также есть проблемы с переводами, они довольно неточные. Например в правилах сайта "пересчет" называют "переселением", а все претензии написано что принимаются только по электронной почте. Сам ящик почты нигде на сайте не указан. Я не вижу спама от пользователей в этом топике. Я вижу, что они пытаются отстоять свою позицию. Да, не все это делают корректно, к сожалению. Но мы не запрещаем ни обменникам, ни клиентам обосновывать свою точку зрения. Более того, вашу точку зрения тоже хочется услышать для составления мнения о происходящем. Да, очень бы хотелось увидеть подобное требование. Обменники, которые для выплат требовали удалить негативные отзывы, мы уже видели. У некоторых даже в правилах прописано было. Ничем хорошим они не кончали. Обменники действительно могут запросить KYC, это их право и оно прописано в правилах. Если это не устраивает, то не стоит выбирать подобные площадки для обмена. Если вы считаете, что в отношении вас совершаются мошеннические действия, то вы можете подать заявление в правоохранительные органы. Не стоит, лучше все в этот топик писать, чтоб в одном месте все было.
  22. Тут проблема несколько глубже на самом деле, это частный пример проблем, которые в будущем будут возникать все чаще, если что-то глобально не поменяется. Я говорю о том, что было видно еще несколько лет назад – со временем практически все непотерянные биткоины станут в какой-то мере «грязными», ввиду своей количественной ограниченности и постоянного оборота одних и тех же монет. Сейчас пока еще спасает смешивания с «чистыми» монетами для уменьшения риск скора, но это до поры до времени. И такие проблемы ждут и другие криптовалюты без встроенных механизмов анонимизации транзакций. По сути, у подобных монет пропадет такое важное свойство для денег как взаимозаменяемость. Один биткоин не будет равен другому одному биткоину. В разных юрисдикциях будут разные требования, и даже у разных сервисов будут скорее всего свои какие-то требования и стоп-листы. По большей части это будут вполне логичные и обоснованные требования не проводить монеты, связанные с преступлениями, но наверняка будут и перекосы, от субъективных обид до религиозных причин. Мы пока еще в очень свободное время живем, хочу отметить. Будет большое количество разных законов в разных юрисдикциях. Вероятно, будут даже взаимоисключающие. Нравится кому-то или нет, но есть законы, требующие соблюдать AML/KYC. В России кстати тоже, только называются по-другому, и правоприменительная практика несколько другая, но корень у них один. И за несоблюдение законов нарушителей вполне законно могут лишать имущества, прав, свобод, здоровья, а в некоторых случаях и юрисдикциях даже жизни. Закон это не про справедливость, это про применение силы. Поэтому сервисы стараются соблюдать законы и дополняют их своими правилами, по которым они готовы работать с клиентами. Я все же рекомендую читать правила перед тем как пользоваться сервисом. Чаще всего требования там вполне адекватные, но может быть ведь и не так, плюс какие-то даже адекватные требования могут быть для клиента неприемлемыми по тем или иным причинам. В таком случае пользоваться таким сервисом не следует. Если все же вы им пользуетесь, то вы берете на себя риски того, с чем согласились. Если вы по-прежнему считаете, что вы правы, а сервис нет, то тогда свои права стоит идти защищать в суде. Применительно к криптовалютным сервисам надо помнить еще, что вы не только соглашаетесь на их правила, но еще и переводите им свои средства, т.е. оказываетесь в зависимом положении, ибо not your keys - not your coins. Если же вы принципиально против AML/KYC, то стоит смотреть в сторону анонимных криптовалют, DEX’ов и p2p операций с людьми на тех условиях и договоренностях, которые устраивают все стороны. Других вариантов нет. Все централизованные сервисы имеют риски при работе с контрагентами и проверяющими органами. И они не будут защищать приватность клиента ценой своих проблем с законом. В некоторых странах есть перекосы, особенно если нет внятного регулирования. Например, многие СНГ обменники не раскрывают информацию о себе, при этом могут требовать подобного раскрытия от своих клиентов. Это связано с правоприменительной практикой, что за серые обмены наказания практически нет, а за пособничество отмыванию средств, полученных преступным путем – вполне себе есть. К примеру, правоохранительные органы прекрасно знают о криптообменниках в Москва-Сити, но приходят их кошмарить только когда там чернуху гоняют. Возможно, эти перекосы временные, и через какое-то время после появления законодательного регулирования в отрасли пройдут зачистки и обеление, но не факт что для конечного потребителя это будет безусловным благом. Вполне вероятно, что у нас появится свой обязательный для всех аналог процедур AML/KYC для криптообменов, который будет исполняться всегда, а не при превышении риск скора, или проблем с кастодиалами, как сейчас. Также могут подорожать обмены, т.к. придется закладывать расходы на соблюдение требований и отчетности, появятся неприятные лимиты на операции, автоматические отчеты в налоговую и росфинмониторинг и много чего еще, чего пока нет. Так что очень рекомендую ценить то, что есть сейчас. Теперь по конкретике по данному случаю: @mb2021 Вы правы, что в России нет законов AML/KYC, однако в ней есть аналогичные законы. Если вы считаете, что в отношении вас были совершены мошеннические действия, или от вас что-то неправомерно требуют, то вы можете защищать свои права в российском суде. Касаемо позиции администрации форума, изложенной модератором @Helber в этом топике. Мы будем ее корректировать, т.к. требовать несоблюдения AML/KYC от обменников под угрозой получения черной метки на форуме действительно не выглядит адекватным. Однако мы будем приветствовать, если обменники будут находить решения, которые минимизируют вероятность блокировки средств клиентов, а также сокращать количество бюрократических процедур всеми законными методами. Также мы знаем, что некоторые недобросовестные обменники пытаются склонить пользователей расстаться со своими средствами безосновательным KYC-терроризмом, и мошенники используют KYC проверки как предлог для затягивания споров, чтобы побольше людей кинуть перед закрытием площадки. Так что все случаи будут разбираться индивидуально, индульгенций ни у кого нет.
  23. @btcmain А у хостингов не возникает AML вопросов? Многие требуют оплату от того же лица, на которого зарегистрирован аккаунт.
  24. @PetrШатило Учитесь правильно задавать вопросы, без этого внятных ответов не будет. От заголовка, который привлечет в топик людей, которые потенциально с темой знакомы, до содержания сообщения, где нужно описать о каких сервисах речь и что конкретно в них вызывает вопросы.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...