Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано (изменено)
27 минут назад, PCV сказал:

Естественно претензии теперь предъявляют мне и грозятся заявлением в полицию и привлечение меня как соучастника.

Почему претензии предъявляют вам? Потому что вы дали ей рефссылку?

И лучше бы она сама написала здесь.


Возможно, биржа считает ее вашим мультом?

 

@Exmo, было бы интересно послушать, как вы оцениваете эту ситуацию.

Изменено пользователем Helber
  • Ответов 12,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Опубликовано

Да. Дал рефссылку. Не знаю, что там считает биржа, но беготня по банкам и прочие  телодвижение на несколько дней ей обеспечены, а мне нервотрепка, что дал ссылку на эту биржу. Был уверен, что эта единственная живая биржа в СНГ, но видимо проблемы все же есть. 

Опубликовано

Я бы еще понял, если они были уверены, что вы и она - одно лицо + имели веские данные, что средства «грязные». 

Но грозить полицией просто рефоводу -  бред сивой кобылы.

 

Ждем ответа биржи.

37 минут назад, PCV сказал:

Посоветовал знакомой купить там биткоин и вот, что из этого вышло

 

5 минут назад, PCV сказал:

Был уверен, что эта единственная живая биржа в СНГ

Вообще если нужно просто купить биткоин (не торговать), мне трудно понять, зачем это делать на биржах с верификацией, а не просто в обменниках...

Опубликовано
22 минуты назад, Helber сказал:

Я бы еще понял, если они были уверены, что вы и она - одно лицо + имели веские данные, что средства «грязные». 

Но грозить полицией просто рефоводу -  бред сивой кобылы.

 

Ждем ответа биржи.

 

Вообще если нужно просто купить биткоин (не торговать), мне трудно понять, зачем это делать на биржах с верификацией, а не просто в обменниках...

Полностью согласен, что это бред, но вот попал в такую ситуацию и нервотрепка теперь обеспечена. В том и дело, что я рекомендовал купить в обменниках изначально, но им типа доверия нет, а тут биржа, подтверждение личности, все серьезно в общем и вот итог. 

Опубликовано
2 часа назад, Helber сказал:

Почему претензии предъявляют вам? Потому что вы дали ей рефссылку?

И лучше бы она сама написала здесь.


Возможно, биржа считает ее вашим мультом?

 

@Exmo, было бы интересно послушать, как вы оцениваете эту ситуацию.


Здравствуйте!
На предоставленном скриншоте видно, что вывод был заблокирован в рамках проверки на основаниях AML 
Для ознакомления https://exmo.me/ru/docs/aml . 
К сожалению, точной причины мы назвать не можем. Для разблокировки вывода необходимо следовать инструкциям в тикете от тех.поддержки. 
 

Опубликовано
2 часа назад, PCV сказал:

Да. Дал рефссылку. Не знаю, что там считает биржа, но беготня по банкам и прочие  телодвижение на несколько дней ей обеспечены, а мне нервотрепка, что дал ссылку на эту биржу. Был уверен, что эта единственная живая биржа в СНГ, но видимо проблемы все же есть. 

Нам очень жаль, что ваша знакомая столкнулась с подобной проблемой, но уверяем с нашей стороны никаких нарушений нету. Это Политика AML которую мы должны соблюдать так как работаем в правовом поле Великобритании. Мы нацелены на прозрачность и двигаемся в этом направлении.
 https://exmo.me/ru/news_view?id=3026&year=2019&month=12

Опубликовано
2 минуты назад, Exmo сказал:

К сожалению, точной причины мы назвать не можем

Иногда пристрастие к таким формулировкам — признак развития биржевого KYC-терроризма...

 

Что ж, мы последим за ситуацией.

 

@PCV , я бы советовал вам освещать эту ситуацию и на bitcointalk, в тамошней ветке биржи. Найдете ее?

 

 

Опубликовано
3 минуты назад, Helber сказал:

Иногда пристрастие к таким формулировкам — признак развития биржевого KYC-терроризма...

 

Что ж, мы последим за ситуацией.

 

@PCV , я бы советовал вам освещать эту ситуацию и на bitcointalk, в тамошней ветке биржи. Найдете ее?

 

 

Причину может назвать тех.поддержка, непосредственно, пользователю, обратившемуся с проблемой, подтвердив что он является истинным владельцем аккаунта. 

Опубликовано
44 минуты назад, Helber сказал:

Иногда пристрастие к таким формулировкам — признак развития биржевого KYC-терроризма...

 

Что ж, мы последим за ситуацией.

 

@PCV , я бы советовал вам освещать эту ситуацию и на bitcointalk, в тамошней ветке биржи. Найдете ее?

 

 

Если можно скиньте в личку плз или сюда. Обязательно отпишусь.

 

38 минут назад, Exmo сказал:

Причину может назвать тех.поддержка, непосредственно, пользователю, обратившемуся с проблемой, подтвердив что он является истинным владельцем аккаунта. 

Владалеца аккаунта уже обратилась в техподдержку и получила ответ указанной на скрине. А сейчас мне выносит мозг про обращению в полицию, т.к. никогда с таким еще не сталкивалась в своей жизни, я и ни разу с таким не сталкивался еще. Из того, что мне известно она заранее прошла полную верификацию на этой бирже, далее прошла верификацию по своим же картам на ее имя с которых и вносила свои деньги. Указанные требования она будет пытаться исполнять, но что-то мне подсказывает, как и сказал выше  Helber, что имеет место быть именно биржевой KYC-терроризм ввиду того, что это первое пополнение средств с ее карты. Я бы еще понял, если бы это были многократные платежи на крупные суммы с неких сомнительных источников, то да можно было бы применить такие нормы. Но первый же платеж с карты на ее имя говорит о том, что биржа, что-то темнит. 
Я буду освещать эту ситуацию, потому-что ближайшую неделю мне точно не будет спокойной жизни. И это последний раз, когда я кому либо будет рекомендовать какие либо биржи. 

  • rammendo изменил название на Exmo.com быстрый вывод, широкий выбор криптовалют, автоматические торги
Опубликовано
9 минут назад, PCV сказал:

Владалеца аккаунта уже обратилась в техподдержку и получила ответ указанной на скрине. А сейчас мне выносит мозг про обращению в полицию, т.к. никогда с таким еще не сталкивалась в своей жизни, я и ни разу с таким не сталкивался еще. Из того, что мне известно она заранее прошла полную верификацию на этой бирже, далее прошла верификацию по своим же картам на ее имя с которых и вносила свои деньги. Указанные требования она будет пытаться исполнять, но что-то мне подсказывает, как и сказал выше  Helber, что имеет место быть именно биржевой KYC-терроризм ввиду того, что это первое пополнение средств с ее карты. Я бы еще понял, если бы это были многократные платежи на крупные суммы с неких сомнительных источников, то да можно было бы применить такие нормы. Но первый же платеж с карты на ее имя говорит о том, что биржа, что-то темнит. 
Я буду освещать эту ситуацию, потому-что ближайшую неделю мне точно не будет спокойной жизни. И это последний раз, когда я кому либо будет рекомендовать какие либо биржи. 

Наша служба финансовой безопасности действует исключительно в рамках Политики AML не нарушая её. Вы можете не беспокоиться, никаких неправомерных действий с нашей стороны не было. Надеемся, на скорейшее решение проблемы вашей знакомой. 

Опубликовано
40 минут назад, PCV сказал:

Если можно скиньте в личку плз или сюда. Обязательно отпишусь.

Очевидно, вот основная их тема

 

Талк может быть недоступен без VPN.

Опубликовано
47 минут назад, PCV сказал:

Если можно скиньте в личку плз или сюда. Обязательно отпишусь.

 

Владалеца аккаунта уже обратилась в техподдержку и получила ответ указанной на скрине. А сейчас мне выносит мозг про обращению в полицию, т.к. никогда с таким еще не сталкивалась в своей жизни, я и ни разу с таким не сталкивался еще. Из того, что мне известно она заранее прошла полную верификацию на этой бирже, далее прошла верификацию по своим же картам на ее имя с которых и вносила свои деньги. Указанные требования она будет пытаться исполнять, но что-то мне подсказывает, как и сказал выше  Helber, что имеет место быть именно биржевой KYC-терроризм ввиду того, что это первое пополнение средств с ее карты. Я бы еще понял, если бы это были многократные платежи на крупные суммы с неких сомнительных источников, то да можно было бы применить такие нормы. Но первый же платеж с карты на ее имя говорит о том, что биржа, что-то темнит. 
Я буду освещать эту ситуацию, потому-что ближайшую неделю мне точно не будет спокойной жизни. И это последний раз, когда я кому либо будет рекомендовать какие либо биржи. 

сталкивался с такой же темой, может то что она заводила с одной карты крупную сумму им не понравилось? в любом случае, пусть предоставит доки что просят и все норм будет, у знакомого тоже блочили по AML, но он завел битки и сразу же хотел их выводить без обмена. что то типа этого. все решилось, вывод открыли, главное больше коммуникации с тех.поддержкой, а не искать решения на неофициальных источниках, а то мошенникик не дремлюТ) видел как прделагают схему вывода денег с заблоченых аккаунтов, без верифа и тд. всякие разводилы. 

Все норм будет)

Опубликовано

Подробностей не знаю. Покупала со своей карты в течение месяца биткоин с целью инвестиций. Суммарно около 1 битка вроде. Не знаю много это или мало с точки зрения биржи. По мне так мало для применения методов террора AML. Хотя, если у биржи есть проблемы, то да это видимо крупная сумма для них. 
Запрошенные биржей требования явно превышают разумные пределы и никак нельзя назвать, что они клиента-ориентированными. Сделано это лишь с оной целью- посеять панику у клиента и заставить отказать от свои битков. 
Никого вменяемо ответа от биржи я так и не услышал кроме шаблонных фраз, что мы сидим в Лондонах ни в чем не выноватые. 
Мое мнение никогда не поменяться, цель всех этим телодвижений всегда одна - отжать битки у клиентов, кто не готов за них сражаться. 

Я не приукрашиваю, а описываю реальный опыт, который может пригодится участникам этого форума. 

Опубликовано

С биржей действительно такие проблемы начались? 
Почитал ветку на Толке и там один негатив в адрес этой биржи. 

Снимок экрана 2020-06-16 в 16.12.45.png

Опубликовано
59 минут назад, PCV сказал:

Подробностей не знаю. Покупала со своей карты в течение месяца биткоин с целью инвестиций. Суммарно около 1 битка вроде. Не знаю много это или мало с точки зрения биржи. По мне так мало для применения методов террора AML. Хотя, если у биржи есть проблемы, то да это видимо крупная сумма для них. 
Запрошенные биржей требования явно превышают разумные пределы и никак нельзя назвать, что они клиента-ориентированными. Сделано это лишь с оной целью- посеять панику у клиента и заставить отказать от свои битков. 
Никого вменяемо ответа от биржи я так и не услышал кроме шаблонных фраз, что мы сидим в Лондонах ни в чем не выноватые. 
Мое мнение никогда не поменяться, цель всех этим телодвижений всегда одна - отжать битки у клиентов, кто не готов за них сражаться. 

Я не приукрашиваю, а описываю реальный опыт, который может пригодится участникам этого форума. 

Это отлично, что вы описываете ситуацию, чтобы в дальнейшем люди не переживали и понимали, что выполнив условия запрошенные саппортом касательно Политики AML они получат доступ к выводу средств. Мы не хотим сеять панику у клиентов и стараемся помочь вашей знакомой, наша тех.поддержка тщательно изучает каждый вопрос и отвечает на все вопросы. К сожалению, форум это не то место, где мы можем размещать персональную информацию, касательно истории вашей знакомой. Мы уверены, что её вопрос решиться, если она предоставит все необходимые доказательства. 

EXMO придерживается требований, регламентированных финансовыми регуляторами, а также соблюдает все процедуры KYC/AML, которые требуют от пользователей указывать источник своих средств. 
Мы делаем все возможное, чтобы пользователи, операции которых подпали под обязательную проверку согласно вышеперечисленных требований, могли пройти ее как можно скорее и продолжить дальнейшую работу на платформе. Тем не менее, мы руководствуемся существующими нормативными требованиями, которые должны быть нами соблюдены в обязательном порядке.

Опубликовано
16 минут назад, PCV сказал:

С биржей действительно такие проблемы начались? 
Почитал ветку на Толке и там один негатив в адрес этой биржи. 

Снимок экрана 2020-06-16 в 16.12.45.png

скорее всего, похожая ситуация, но обычно такие пользователи пишут лишь бы нагадить, никто не хочет заняться ситуацией, все хотят получить деньги и все такое, хотя биржа блокирует иногда средства и не только по aml а и изза левых входов в аккаунт, чтобы их не украл кто то. Но нет, "такой пользователь" потом опять же зайдет на форум и напишет, что биржа не защитила его средтсва и виновата во всем. 
да и плюс черный пиар процветает в СНГ, так что половине отзывов я бы не верил. У EXMO много конкурентов в СНГ, сами подумайте)  

 

Опубликовано
1 час назад, Coopal сказал:

скорее всего, похожая ситуация, но обычно такие пользователи пишут лишь бы нагадить, никто не хочет заняться ситуацией, все хотят получить деньги и все такое, хотя биржа блокирует иногда средства и не только по aml а и изза левых входов в аккаунт, чтобы их не украл кто то. Но нет, "такой пользователь" потом опять же зайдет на форум и напишет, что биржа не защитила его средтсва и виновата во всем. 
да и плюс черный пиар процветает в СНГ, так что половине отзывов я бы не верил. У EXMO много конкурентов в СНГ, сами подумайте)  

 

у эксмо маленькие обьёмы ) с кем ей конкурировать ))) ну вы хохмач

1 час назад, Exmo сказал:

Это отлично, что вы описываете ситуацию, чтобы в дальнейшем люди не переживали и понимали, что выполнив условия запрошенные саппортом касательно Политики AML они получат доступ к выводу средств. Мы не хотим сеять панику у клиентов и стараемся помочь вашей знакомой, наша тех.поддержка тщательно изучает каждый вопрос и отвечает на все вопросы. К сожалению, форум это не то место, где мы можем размещать персональную информацию, касательно истории вашей знакомой. Мы уверены, что её вопрос решиться, если она предоставит все необходимые доказательства. 

EXMO придерживается требований, регламентированных финансовыми регуляторами, а также соблюдает все процедуры KYC/AML, которые требуют от пользователей указывать источник своих средств. 
Мы делаем все возможное, чтобы пользователи, операции которых подпали под обязательную проверку согласно вышеперечисленных требований, могли пройти ее как можно скорее и продолжить дальнейшую работу на платформе. Тем не менее, мы руководствуемся существующими нормативными требованиями, которые должны быть нами соблюдены в обязательном порядке.

как интересно!а если сосед дал денег?а если это зарплата то какие могут быть доказательства получения зарплаты и именно этих денег заведённых на биржу?

Опубликовано

Здравствуйте @Exmo 

Сделайте уже нормальный , автоматический вывод 

Ждать по 1 часу вывода биткоина , и по 30 мин вывод USDTERC20 , это же дикость. 

Опубликовано
1 час назад, witek сказал:

Здравствуйте @Exmo 

Сделайте уже нормальный , автоматический вывод 

Ждать по 1 часу вывода биткоина , и по 30 мин вывод USDTERC20 , это же дикость. 

А какая сумма вывода, если не секрет? Может тоже на проверку отправили. Я так понимаю у этой биржи теперь ручное подтверждение выводов, т.к. клиентов в ручную теперь проверяют.

Опубликовано

Обновление:
Знакомой разблокировали вывод средств. Не знаю какие документы были предоставлены, но видимо их хватило. Проблема решена. В целом к работе техподдержки претензий нет, сработали оперативно. 
Спокойно хоть усну теперь. 

Опубликовано
10 часов назад, PCV сказал:

А какая сумма вывода, если не секрет? Может тоже на проверку отправили. Я так понимаю у этой биржи теперь ручное подтверждение выводов, т.к. клиентов в ручную теперь проверяют.

Сумма не большая в принципе 2183.49 USDT . 

Опубликовано
15 часов назад, witek сказал:

Здравствуйте @Exmo 

Сделайте уже нормальный , автоматический вывод 

Ждать по 1 часу вывода биткоина , и по 30 мин вывод USDTERC20 , это же дикость. 

Регламент вывода криптовалюты на EXMO от 1 до 60 мин.
Иногда могут наблюдаться задержки по выводу.

12 часов назад, PCV сказал:

Обновление:
Знакомой разблокировали вывод средств. Не знаю какие документы были предоставлены, но видимо их хватило. Проблема решена. В целом к работе техподдержки претензий нет, сработали оперативно. 
Спокойно хоть усну теперь. 

Мы рады, что данная ситуация решилась. Запрошенные документы были предоставлены тех.поддержке. 

Приносим свои извинения за временные неудобства. 

  • 4 недели спустя...
Опубликовано

Торговал на бирже Exmo более 2ух лет. Я торгую на многих топовых биржах, но такой жести нигде не видел.
Во первых попался как и многие за так называемую не активность аккаунтов, бред полный они крутят нашей криптой
пока та лежит у них так еще и тех кто долго не был подчищают.
Во вторых заморозили вывод средств и потребовали пройти верификацию, точнее не верификацию а идентификацию личности,
но это не правильно они должны устанавливать право владением, а это пароли, привязка к почте, двухфакторная идентификация и тд.
Ну чтож пришлось пройти верификацию и вывел основную сумму, и остался приторговывать дальше.
А теперь тем баранам которые сплошь и рядом пишут "Пройди верификацию и торгую спокойно!", хрен вам!
Следующий раз они мне вместе с выводом крипты заморозили и торговлю! На мой запрос ответили:
"В рамках стандартной проверки Службой Безопасности EXMO на основании Политики AML просим вас:"
то есть они любого верифицированного могут заморозить как на вывод так и на торговлю из за их типа стандартной проверки!
На мои вопросы о том, что я в чем то подозреваюсь, взломал аккаунт или украл у кого крипту или еще что то, они ответили 
что ни в чем не подозреваюсь просто стандартная проверка из за которой мне заморозили и торговлю и вывод.
А требовали они или точнее сказать вымогали за мои же деньги, верификацию адреса а по сути это они узнают какая у тебя квартира,
потому что прописка в паспорте не котируется, а все другие документы которые они принимают подразумевают собой владение данной квартирой!
И последнее это твое уже не селфи с документом а видео с документом!
Потом и думай кому они твои данные сольют, какой кредит на тебя возьмут, или придут братки отжать квартиру.
В итоге считаю Exmo скамовой биржей которая ничем не побрезгует лиж бы отжать у вас крипту или заработать на ваших личных данных!
У этой конторы либо расходы сильно превышают доходы, либо аппетиты у руководства не меренные! 

Опубликовано
10.07.2020 в 06:19, VasIv85 сказал:

а по сути это они узнают какая у тебя квартира,
потому что прописка в паспорте не котируется, а все другие документы которые они принимают подразумевают собой владение данной квартирой!

... узнают номер квартиры, приедут с паяльником, вставят в попу и заставят подписать дарственную...

Опубликовано (изменено)
12 часов назад, Зоркий Сокол сказал:

а по сути это они узнают какая у тебя квартира,

Пусть посмотрят! Может им стыдно станет в чем я живу!!

 

Изменено пользователем DrAleck

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • CactusPay.PRO — P2P, Card2Crypto, быстрый вывод в USDT | Платёжная система без холдов

      CACTUSPAY.PRO — Прием онлайн-платежей для вашего бизнеса — платёжная система нового поколения — Стабильные реквизиты для приёма оплат Моментальные выплаты в USDT TRC-20 Поддержка 24/7 без ожиданий и отписок API и Telegram-интеграция за 1 день На рынке — с 2022 года CactusPay.PRO — это не просто сервис приёма платежей, а полнофункциональное платёжное решение для сайтов, Telegram-ботов и digital-проектов.   Поддерживаем: — Card2Crypto — P2P — СБП — Интернет-эква

      в Платежные решения

    • Binance приостановит ввод и вывод активов в сети Polygon

      Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о приостановке операций с токенами Polygon (POL) в сети Polygon. Ограничения связаны с предстоящим хардфорком блокчейна. Ограничения начнутся 1 июля в 07:00 UTC (10:00 по Москве), говорится в объявлении. Внесение депозитов и вывод криптоактивов будут возобновлены после завершения обновления, как только сеть подтвердит стабильность своей работы, заявила Binance.   Точная длительность приостановки внесения депозитов и вывода активов не у

      в Новости криптовалют

    • Blockchain.com заблокировал вывод крипты для граждан РФ, мошенничество или Децентрализация против Централизации!

      Blockchain.com заблокировал вывод средств (криптовалюта), попытка мошенничества или Децентрализация   Blockchain.com заблокировал вывод средств для граждан РФ, при этом сделав недоступным предоставление документов, подтверждающих смену гражданства или проживание в другой стране. Но самое интересное, под эту «волну» попали граждане других стран, например такие как Индия, Мексика, Аргентина, Казахстан, Таиланд, Украина, Азербайджан и даже Канада………… При этом судя по жалобам у вс

      в Флейм

    • Binance приостановит ввод и вывод цифровых активов в сети Эфириума для поддержки обновления

      Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance объявила о поддержке предстоящего обновления сети Эфириума, запланированного на 7 мая. В официальном заявлении на сайте биржи говорится, что в рамках подготовки к обновлению Binance временно приостановит ввод и вывод цифровых активов в сети Эфириума начиная с 06:00 UTC, так как это необходимо для обеспечения бесперебойного перехода биржевых сервисов.   При этом торговля эфиром и связанными с ним активами останется доступной пользователям в

      в Новости криптовалют

    • Биржа Garantex прекратила вывод криптовалют и оказание всех услуг

      Находящаяся под международными санкциями российская криптовалютная биржа Garantex сообщила, что американская компания Tether заблокировала кошельки платформы на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей. На сайте биржи приостановлены торговые операции и прочие услуги по причине «технических работ». Представители биржи назвали решение Tether, эмитента крупнейшего мирового стейблкоина USDT, «войной против российского крипторынка», заявив, что и другие российские площадки могут стать целью ограничений

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...