Jump to content

Exmo

Пользователи
  • Content Count

    1839
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    14

Exmo last won the day on October 25 2018

Exmo had the most liked content!

Community Reputation

13 Обычный

About Exmo

  • Rank
    Продвинутый пользователь
  • Birthday February 24

Контакты

  • Сайт
    https://exmo.me/

Информация

  • Пол
    Мужчина

Recent Profile Visitors

15517 profile views
  1. Смотрите, каждый пользователь получает услуги в Интернете. Соответственно, то, что вы сидите на EXMO в РФ не значит, что мы предоставляем услуги в РФ. Если вы не согласны с нашими правилами, вы имеете полное право не регистрироваться на платформе.
  2. Действующим законодательством Великобритании и ЕС. Напишите какие статьи и каких законов мы нарушаем + какие наши действия их нарушают.
  3. На сегодняшний день проведение идентификации пользователей путем проверки адреса проживания является нормальной практикой. Как правило, для этих целей используется счет на оплату коммунальных услуг не старше 3 месяцев.Деятельность EXMO осуществляется в строгом соответствии c применимым законодательством, по которому лицензия не требуется. Также, обращаем Ваше внимание на то, что свидетельство о регистрации является действительным документом и подтверждает факт регистрации юридического лица. Если вы считаете, что наше свидетельство это недействительный документ, просим Вас предоставить соответствующие аргументы, мы передадим всю информацию в юридическое подразделение EXMO для проведения юридического анализа.
  4. На сегодняшний день проведение идентификации пользователей путем проверки адреса проживания является нормальной практикой. Как правило, для этих целей используется счет на оплату коммунальных услуг не старше 3 месяцев.Деятельность EXMO осуществляется в строгом соответствии c применимым законодательством, по которому лицензия не требуется. Также, обращаем Ваше внимание на то, что свидетельство о регистрации является действительным документом и подтверждает факт регистрации юридического лица. Если вы считаете, что наше свидетельство это недействительный документ, просим Вас предоставить соответствующие аргументы, мы передадим всю информацию в юридическое подразделение EXMO для проведения юридического анализа. + Проведение нами идентификации наших пользователей осуществляется в определенных документами внутреннего регулирования, а также действующим законодательством, случаях. В процессе проведения идентификации мы руководствуемся AML Директивой №2018/843 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843).
  5. Мы у вас эту информацию не запрашивали, по платежам киви. Клиентская поддержка отписала вам. Нужно, чтобы вы прошли верификацию полную, прислали видео-селфи с документом и запиской с текущей датой и предоставил информацию по ВТС-кошельку, которую мы запросили в тикете. Это обязательные условия в данном случае.
  6. Ваши деньги никуда не денутся - для разблока нужно сделать то, что запрашивает тех. поддержка. Для понимания, что такое AML: В соответствии с законом по ПОД (противодействие отмыванию денег), если при создании отношений или в продолжении отношений с клиентом возникает всего лишь подозрение, что лицо или финансирующее учреждение является теневым или замешен в мошенничестве, компания имеет право отказывать лицу в создании с ним последующих отношений.Тот, кто так или иначе связан с криптовалютой, знает, что правительства большинства стран хотят урегулировать эту индустрию. Это связано с тем, что технология блокчейн, благодаря своей анонимности и децентрализации, открыла множество возможностей для отмывания денег и, возможно, даже финансирования терроризма. Поэтому критикуется криптовалюта и все, что с ней связано, безжалостно.Представьте себе, что вы путешествуете за границу без действительного паспорта. Это будет приемлемо? Нет, верно? То же самое относится и к биржам криптовалют, когда трейдеры отказываются предоставлять свои данные торговым платформам.Так или иначе, эта процедура заключается в том, чтобы выявить и избавиться от мошенников на бирже. Большинство популярных финансовых учреждений используют KYC (Know Your Clienters) и AML (Anti-Money Laundering) для предотвращения использования криптовалют в незаконных целях.С другой стороны, клиенты также получают выгоду от понимания услуг компании и знания своих прав, а также содействуют исполнению закона по противодействию отмывания денег и незаконной деятельности.ЧТО ТАКОЕ KYC/AML? Поскольку спрос на услуги обмена криптовалюты растет с каждым днем, платформы обмена валют нуждаются в принятии строгих мер безопасности. Поэтому биржи хотят быть уверены, что ‘неквалифицированные’ люди не будут допущены к торгам на бирже. Это относится к пользователям, имеющим судимость, ведущим нелегальную деятельность и т.д. Кроме того, верификация личности в последующем может служить доказательством того, что в будущем какая-либо преступная деятельность будет пресечена. Большинство популярных онлайн-платформ сделали процесс верификации обязательным.Поскольку поток денежных средств, полученных преступным путем, может быть использован для финансирования наркобизнеса, терроризма или другой незаконной деятельности, данный вопрос был поднят до уровня политики национальной безопасности. Возможности для маневра ограничены: практически все финансовые службы несут ответственность за разработку и внедрение мер контроля, основанных на оценке риска, для борьбы с отмыванием денег.Кроме того, сотрудники платформ, не соблюдающие требования AML и KYC, несут персональную ответственность за любые действия по отмыванию денег, даже если они имеют самую отдаленную связь с правонарушением.В свете этого, наличие в организации строгой политики ПОД/ФТ поможет ей избежать значительных штрафов или аннулирования лицензии на ведение деятельности. Важно отметить, что деятельность различных бирж по всему миру была приостановлена за несоблюдение требований по ПОД/ФТ, установленных финансовыми регуляторами в этих странах. Большинство операций не хотят рисковать этим и в результате внедряют политику ПОД/ФТ.
  7. Добрый день! Службой Безопасности EXMO была выявлена подозрительная активность в вашем аккаунте.По причине нарушения нижеперечисленных условий сотрудничества вывод средств с вашего аккаунта заблокирован, а именно на основании:Политики по предотвращению легализации доходов, добытых преступных путем/финансирования терроризма и Политики “Знай своего клиента” (Политика AML), предназначенной для предотвращения и снижения возможных рисков быть вовлеченным в какую-либо незаконную деятельность;Пользовательского соглашения в части Раздела 7 "Предупреждение незаконного использования Сайта и Платформы";Политики конфиденциальности в части разделов 1 и 6. Для разблокировки вывода средств необходимо предоставить запрашиваемую в тикете информацию. На основании политики AML EXMO оставляет за собой право контролировать все транзакции и запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления подозрительных транзакций. Подробнее: https://exmo.com/ru/docs/aml
  8. Добрый день. Вы выставили ордер по цене 49$ на продажу, но на рынке в тот момент сработал ордер по лучшей цене в стакане 49,4$. Сработала лучшая цена на продажу которая была выставлена на этот момент в стакане. Стоп-ордеров пока у нас еще нет (будут к концу сентября - началу октября).
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...