Разблокировка и вывод средств с киви.

[UserLaikton Novihok 182]

Приветствую всех.

1 Создаем тикет https://qiwi.com/support/request/security/unblock.action описываем проблему всю и делаем идентификацю киви ( у кого нету).

2 После прихода на почту номера присвоенной  заявки , сразу отправляем туда фото  паспорта , фото паспорта в руках около лица,  сканер договора и пишем на А4 экономическую суть операций.

(В объяснении экономической сути операций необходимо подробно описать происхождение денежных средств по входящим транзакциям.)

3 Дожидаемся ответ от СБ будет разблокировка или расторжении договора в одностороннем порядке.

4 Если разблокируют тут все понятно.

5 Если  расторжении договора в одностороннем порядке:

Уведомляем Вас о расторжении Договора об оказании услуг осуществления расчётов с использованием Платёжного сервиса "Visa QIWI Wallet". Договор расторгнут в одностороннем порядке.

 

Для того, чтобы распорядиться остатком денежных средств на кошельке, Вам необходимо предоставить следующие документы:

- нотариально заверенная копия договора с оператором сотовой связи, который подтверждает то, что Вы являетесь владельцем этого номера;

- нотариально заверенная копия паспорта, на который оформлен данный договор;

- заполненное заявление на перевод остатка денежных средств на Ваш банковский счёт (шаблон заявления находится во вложении).

 

Обращаем Ваше внимание, что комиссия за перевод денежных средств на счёт другого банка составляет 30 руб.

 

Оригиналы документов следует выслать по адресу: 117452, г. Москва, а/я 57.

 

Отсутствие какого-либо из указанных документов будет являться причиной отказа в переводе остатка денежных средств.

6 Нужен будет расчетный счет желательно со сбербанка , иногда на некоторые банки не перечесляют.

7 Заполнить правильно заявление обязательно иначе перевод ваших средств затянется.

8 Отправить только почтой с уведомлением о вручение или можно придти к ним головной офис в Москве Адрес местонахождения Банка: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1

Время работы Банка: 
Пн-пт: 09.00-18.00 
Сб,вс: выходной 

если будете лично в банке отдавать документы то обязательно на ресепшене на копии которую вам дадут поставят №принятого документа(точное название не помню честно)

9 И остается только ждать . В среднем процедура занимет до 70дней если почтой отправляете.

P.S. можете написать отзыв http://www.banki.ru/services/responses/bank/qiwibank/ и отправить в СБ ссылку на отзыв  и что все действия СБ будут там отмечены. Также если все документы на руках шанс возврата денег 100%. Отсутствие договора на симку -про деньги забудьте.Да , я писал всегда как есть что менял битки и выводил в нал через киви , самый удобный способ был , деньги возвращяли всегда суммы крупные и средние были. До 5к даже не писал, если только кому принципиально то можете вернуть.

Edited 15 Jan 2017, 20:44 by Mars116

[UserLaikton Novihok 182]

если помощь нужна будет пишите по возможности буду отвечать, но не сразу.

[quzma 40]

Был ли на практике хоть один случай, когда кошелёк киви разблокировали?

Если был, то когда, в каком году?

[UserLaikton Novihok 182]

в этом году 3 раза суммы 70к 31к и 168к все разблочили

[Klychkov 3762]

Был ли на практике хоть один случай, когда кошелёк киви разблокировали? Если был, то когда, в каком году?

 

Был. Именно у меня была блокировка в этом году, летом. Я написал товарищам Кивистам. Они у меня спросили "Откуда бабосы товарищ". Я им вежливо и культурно пояснил про свою нелёгкую работу на почве разделки серверных БП, торговли комплектующими. Также занятие майноводством. На деньги полученные от всего этого я снова делаю покупки за рубежом с помощью пластика от Киви.

Господа из конторы Qiwi мои доводы внимательно прочитав удовлетворились ими.

Кошелёк был разблокирован и я им пользуюсь дальше.

[quzma 40]

в этом году 3 раза суммы 70к 31к и 168к все разблочили

А что именно писали в объяснении "экономической сути операций"?

 

Именно у меня была блокировка в этом году, летом. Я написал товарищам Кивистам.......

Спасибо за подробный ответ.

А фото паспорта (не скан) и фото с паспортом в руках приходилось отправлять?

Edited 13 Oct 2016, 15:55 by quzma

[UserLaikton Novihok 182]

А что именно писали в объяснении "экономической сути операций"?

 

Спасибо за подробный ответ.

А фото паспорта (не скан) и фото с паспортом в руках приходилось отправлять?

менял на бирже и майнил , деньги выводил через киви

[Xeil 67]

Интересует целесообразность в качестве защиты использования двух киви кошельков с переводом средств с одного на другой, это спасет хотя бы на время или сразу оба улетят?

[Klychkov 3762]

 

 

фото паспорта (не скан) и фото с паспортом в руках приходилось отправлять?

Да.

[UserLaikton Novihok 182]

Интересует целесообразность в качестве защиты использования двух киви кошельков с переводом средств с одного на другой, это спасет хотя бы на время или сразу оба улетят?

оба заблочат если в течение 3 дней был перевод с одного на другой

[rammendo 2410]

торговли комплектующими

и

менял на бирже и майнил, деньги выводил через киви

То есть, киви кошелек физ лица, с которым запрещено производить операции, связанные с торговлей, на самом днлн для этих целей и использовался.

Незаконная предпринимательская деятельность? Я правильно понял? Чудеса!  :D

[UserLaikton Novihok 182]

и

То есть, киви кошелек физ лица, с которым запрещено производить операции, связанные с торговлей, на самом днлн для этих целей и использовался.

Незаконная предпринимательская деятельность? Я правильно понял? Чудеса!  :D

ага))) ну у меня и обороты по 5млн проходили по одному кошелю

[Klychkov 3762]

 

 

Незаконная предпринимательская деятельность?

У меня ИП открыто для этих целей. Всё по чесноку и пучком.

[threecardmonte 2]

А почему QIWI, а не например wirex,xapo,cryptopay и т.д. и т.п. (там тебе и кошелек USD/EUR/GBP/BTC и виртуальная виза USD/EUR/GPB и пластик), ведь они в отличии от отечественных сервисов не суют свой нос куда попало и не блокируют счета? Да и комиссии надо бы сравнить...

Edited 13 Oct 2016, 18:09 by threecardmonte

[Mad_Max 279]

и

То есть, киви кошелек физ лица, с которым запрещено производить операции, связанные с торговлей, на самом днлн для этих целей и использовался.

Незаконная предпринимательская деятельность? Я правильно понял? Чудеса!  :D

Торговля на бирже (финансовыми активами в собственных интересах, а не товарами/услугами для клиентов - других физ.лиц) не является предпринимательской деятельностью. Ей могут вполне легально заниматься физ.лица без регистрации фирмы или в качестве ИП. Вообще все связанное с биткоином у нас в "серой зоне" поэтому реакция на признание что кошельки использовались для прогонки средств от их покупки/продажи заранее непредсказуема, но биржевая(трейдерская) деятельность сама по себе под предпринимательство не попадает по закону. И соответственно ввод-вывод средств (собственных) с биржи/на биржу тоже.

И соответственно нарушения пункта соглашения (не использовать платежку для операций связанных с предпринимательской деятельность) нет.

Edited 13 Oct 2016, 23:17 by Mad_Max

[rammendo 2410]

но биржевая (трейдерская) деятельность сама по себе под предпринимательство не попадает по закону. 

Неужели? Видимо, Вы торгуете, чтобы потом всю прибыль сиротам в Детский Дом отдавать. Курите НК.

[quzma 40]

И соответственно нарушения пункта соглашения (не использовать платежку для операций связанных с предпринимательской деятельность) нет.

Там другая формулировка: "Пользователь не вправе использовать Сервис, включая услугу Именной кошелек, для совершения операций, направленных на систематическое извлечение прибыли либо сокрытие дохода."

[UserLaikton Novihok 182]

Самое главное что деньги они возврощяют.

[Xeil 67]

Это было бы хорошей новостью если бы они за 15 дней сообщали о будущей блокировке и необходимости вывода, а так гемор - восстанови договор сим, заверь копию , отошли почтой и жди 70 дней. и это если все доки на тебя оформлены,не вижу ничего хорошего! На banki.ru куча отрицательных отзывов по этой теме.

Edited 14 Oct 2016, 06:28 by Xeil

[quzma 40]

Неужели? Видимо, Вы торгуете, чтобы потом всю прибыль сиротам в Детский Дом отдавать. Курите НК.

Налоги тут совершенно не при чем. Киви не занимается ни сбором налогов, ни контролем соблюдения налогового кодекса. Их это не касается.

[UserLaikton Novihok 182]

Налоги тут совершенно не при чем. Киви не занимается ни сбором налогов, ни контролем соблюдения налогового кодекса. Их это не касается.

По закону если открыт был банковский счет в банке то после написания заявления срок 10 дней на перевед на другой расчетный счет, а у киви кошеле это под банковский счет не попадает, и у них максимальный срок проверки документов 45дней.

И также киви в отличие от банка , не отправляет о открытие нового кошелька в налоговою, а банк отправляет.

По поводу почему так долго ждать 45 , я писал в ЦБ РФ , они дали ответ что все нормально и если только по истечению 45 дней не выплатят то тогда могу в суд подать и требовать % и моральный.

Edited 14 Oct 2016, 06:51 by Mars116

[dronello 174]

да  - деньги возвращают - сам 3 кошеля возвращал свои

 

но гемор у меня вышел жуткий -   финансовое обоснование, фото с паспортом - потом просто задержки при переписке со службой поддержки

 

 

да,как правило, в конце всех ждет односторонний разрыв договора - но вот мозги попудрят они изрядно

 

БОЛЬШЕ С КИВИ НИ ОДНОГО КОШЕЛЬКА НЕ ЗАВЕДУ

 

зы  - опять сошлюсь на банки.ру - там ушат помоев про киви

Edited 14 Oct 2016, 07:38 by dronello

[UserLaikton Novihok 182]

да  - деньги возвращают - сам 3 кошеля возвращал свои

 

но гемор у меня вышел жуткий -   финансовое обоснование, фото с паспортом - потом просто задержки при переписке со службой поддержки

 

 

да,как правило, в конце всех ждет односторонний разрыв договора - но вот мозги попудрят они изрядно

 

БОЛЬШЕ С КИВИ НИ ОДНОГО КОШЕЛЬКА НЕ ЗАВЕДУ

Последний мой блок , был разблокирован меньше чем за месяц, уже опыта когда поднабрался. 24 июля написал и сразу скинул все доки а 19 августа деньги были на сбере

[Phessiv 6]

А если сразу сливать, при заливке и использовать кошелек раз в три дня к примеру - это минимизирует риск блокировки с большой суммой?

 

Т.е. к примеру залили - тут же слили, ждем три дня - все ок, дальше с ним работаем. Блок - берем следующие.

Edited 14 Oct 2016, 08:19 by Phessiv

[Xeil 67]

Последний мой блок , был разблокирован меньше чем за месяц, уже опыта когда поднабрался. 24 июля написал и сразу скинул все доки а 19 августа деньги были на сбере

То есть вам всетаки делают пожизненую блокировку с возможностью вывода средств и вы заново регистрируетесь в этой системе.