Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано (изменено)

Здравствуйте. На протяжении около 3-х месяцев использовал QIWI-кошелёк для покупки/продажи биткоинов у частных лиц. Обороты были такие, что каждый месяц превышал лимиты даже для идентифицированных пользователей, хотя мой кошелёк был неидентифицированным (однако в мае QIWI заставила пройти упрощённую идентификацию). Суммы переводов, их частота, отправители и получатели - всё часто было разным. Так вот на днях кошелёк заблокировали, и я написал в поддержку для разблокировки. Пришёл следующий ответ:

 

Кошелек был заблокирован согласно пунктам 6.4, 6.5, 6.6 публичной оферты «Об использовании платёжного сервиса «Visa QIWI Wallet»» по подозрению в совершении сомнительных операций.Для снятия блокировки Вам необходимо:1) пройти идентификацию пользователя в любом отделении наших партнёров (Адреса офисов вы можете посмотреть во вложенном файле) и уведомить нас об этом;2) предоставить письменное заявление с требованием снять ограничение на осуществление платежей и объяснением экономической сути финансовых операций, проводимых через Ваш Visa QIWI Wallet.

 

Идентификацию я уже прошёл, а про заявление, точнее его формат, мне пока не отвечают. Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать насчёт заявления? Возможно, есть такие, кто сталкивался с подобной ситуацией, например, менялы из разделы P2P-обмена.

Изменено пользователем Yuhoo
  • Ответов 643
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Опубликовано

лучше иметь несколько кошельков и не держать на каждом из них более 10-14 т.р.

если денег было немного - забей, геморрой с киви может затянуться очень надолго

Опубликовано

лучше иметь несколько кошельков и не держать на каждом из них более 10-14 т.р.

если денег было немного - забей, геморрой с киви может затянуться очень надолго

 

Денег на нём осталось не так чтобы много, но и не мелочь. Всё-таки хочется попытаться его разблокировать хотя бы ради опыта.

Опубликовано

лучше иметь несколько кошельков и не держать на каждом из них более 10-14 т.р.

если денег было немного - забей, геморрой с киви может затянуться очень надолго

А паспортные данные тоже вписывать с нескольких паспортов :D

Лучше уж тогда иметь разные эл.кошельки от разных систем ,на каждый по 15-40 штук в месяц и нормально :rolleyes: :D :D

Опубликовано

В интернете при желании все легко покупается - будь то идентифицированные кошельки, банковские карты или корпоративные симки :)

  • 2 года спустя...
Опубликовано (изменено)

Приветствую всех.

1 Создаем тикет https://qiwi.com/support/request/security/unblock.action описываем проблему всю и делаем идентификацю киви ( у кого нету).

2 После прихода на почту номера присвоенной  заявки , сразу отправляем туда фото  паспорта , фото паспорта в руках около лица,  сканер договора и пишем на А4 экономическую суть операций.

(В объяснении экономической сути операций необходимо подробно описать происхождение денежных средств по входящим транзакциям.)

3 Дожидаемся ответ от СБ будет разблокировка или расторжении договора в одностороннем порядке.

4 Если разблокируют тут все понятно.

5 Если  расторжении договора в одностороннем порядке:

Уведомляем Вас о расторжении Договора об оказании услуг осуществления расчётов с использованием Платёжного сервиса "Visa QIWI Wallet". Договор расторгнут в одностороннем порядке.

 

Для того, чтобы распорядиться остатком денежных средств на кошельке, Вам необходимо предоставить следующие документы:

- нотариально заверенная копия договора с оператором сотовой связи, который подтверждает то, что Вы являетесь владельцем этого номера;

- нотариально заверенная копия паспорта, на который оформлен данный договор;

- заполненное заявление на перевод остатка денежных средств на Ваш банковский счёт (шаблон заявления находится во вложении).

 

Обращаем Ваше внимание, что комиссия за перевод денежных средств на счёт другого банка составляет 30 руб.

 

Оригиналы документов следует выслать по адресу: 117452, г. Москва, а/я 57.

 

Отсутствие какого-либо из указанных документов будет являться причиной отказа в переводе остатка денежных средств.

6 Нужен будет расчетный счет желательно со сбербанка , иногда на некоторые банки не перечесляют.

7 Заполнить правильно заявление обязательно иначе перевод ваших средств затянется.

8 Отправить только почтой с уведомлением о вручение или можно придти к ним головной офис в Москве Адрес местонахождения Банка: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1

Время работы Банка: 
Пн-пт: 09.00-18.00 
Сб,вс: выходной 

если будете лично в банке отдавать документы то обязательно на ресепшене на копии которую вам дадут поставят №принятого документа(точное название не помню честно)

9 И остается только ждать . В среднем процедура занимет до 70дней если почтой отправляете.

P.S. можете написать отзыв http://www.banki.ru/services/responses/bank/qiwibank/ и отправить в СБ ссылку на отзыв  и что все действия СБ будут там отмечены. Также если все документы на руках шанс возврата денег 100%. Отсутствие договора на симку -про деньги забудьте.Да , я писал всегда как есть что менял битки и выводил в нал через киви , самый удобный способ был , деньги возвращяли всегда суммы крупные и средние были. До 5к даже не писал, если только кому принципиально то можете вернуть.

Изменено пользователем Mars116
Опубликовано

Был ли на практике хоть один случай, когда кошелёк киви разблокировали?

Если был, то когда, в каком году?

Опубликовано
Был ли на практике хоть один случай, когда кошелёк киви разблокировали? Если был, то когда, в каком году?

 

Был. Именно у меня была блокировка в этом году, летом. Я написал товарищам Кивистам. Они у меня спросили "Откуда бабосы товарищ". Я им вежливо и культурно пояснил про свою нелёгкую работу на почве разделки серверных БП, торговли комплектующими. Также занятие майноводством. На деньги полученные от всего этого я снова делаю покупки за рубежом с помощью пластика от Киви.

Господа из конторы Qiwi мои доводы внимательно прочитав удовлетворились ими.

Кошелёк был разблокирован и я им пользуюсь дальше.

Опубликовано (изменено)

в этом году 3 раза суммы 70к 31к и 168к все разблочили

А что именно писали в объяснении "экономической сути операций"?

 

Именно у меня была блокировка в этом году, летом. Я написал товарищам Кивистам.......

Спасибо за подробный ответ.

А фото паспорта (не скан) и фото с паспортом в руках приходилось отправлять?

Изменено пользователем quzma
Опубликовано

А что именно писали в объяснении "экономической сути операций"?

 

Спасибо за подробный ответ.

А фото паспорта (не скан) и фото с паспортом в руках приходилось отправлять?

менял на бирже и майнил , деньги выводил через киви

Опубликовано

Интересует целесообразность в качестве защиты использования двух киви кошельков с переводом средств с одного на другой, это спасет хотя бы на время или сразу оба улетят?

Опубликовано

Интересует целесообразность в качестве защиты использования двух киви кошельков с переводом средств с одного на другой, это спасет хотя бы на время или сразу оба улетят?

оба заблочат если в течение 3 дней был перевод с одного на другой

Опубликовано

торговли комплектующими

и

менял на бирже и майнил, деньги выводил через киви

То есть, киви кошелек физ лица, с которым запрещено производить операции, связанные с торговлей, на самом днлн для этих целей и использовался.

Незаконная предпринимательская деятельность? Я правильно понял? Чудеса!  :D

Опубликовано

и

То есть, киви кошелек физ лица, с которым запрещено производить операции, связанные с торговлей, на самом днлн для этих целей и использовался.

Незаконная предпринимательская деятельность? Я правильно понял? Чудеса!  :D

ага))) ну у меня и обороты по 5млн проходили по одному кошелю

Опубликовано

 

 

Незаконная предпринимательская деятельность?

У меня ИП открыто для этих целей. Всё по чесноку и пучком.

Опубликовано (изменено)

А почему QIWI, а не например wirex,xapo,cryptopay и т.д. и т.п. (там тебе и кошелек USD/EUR/GBP/BTC и виртуальная виза USD/EUR/GPB и пластик), ведь они в отличии от отечественных сервисов не суют свой нос куда попало и не блокируют счета? Да и комиссии надо бы сравнить...

Изменено пользователем threecardmonte
Опубликовано (изменено)

и

То есть, киви кошелек физ лица, с которым запрещено производить операции, связанные с торговлей, на самом днлн для этих целей и использовался.

Незаконная предпринимательская деятельность? Я правильно понял? Чудеса!  :D

Торговля на бирже (финансовыми активами в собственных интересах, а не товарами/услугами для клиентов - других физ.лиц) не является предпринимательской деятельностью. Ей могут вполне легально заниматься физ.лица без регистрации фирмы или в качестве ИП. Вообще все связанное с биткоином у нас в "серой зоне" поэтому реакция на признание что кошельки использовались для прогонки средств от их покупки/продажи заранее непредсказуема, но биржевая(трейдерская) деятельность сама по себе под предпринимательство не попадает по закону. И соответственно ввод-вывод средств (собственных) с биржи/на биржу тоже.

И соответственно нарушения пункта соглашения (не использовать платежку для операций связанных с предпринимательской деятельность) нет.

Изменено пользователем Mad_Max
Опубликовано

но биржевая (трейдерская) деятельность сама по себе под предпринимательство не попадает по закону. 

Неужели? Видимо, Вы торгуете, чтобы потом всю прибыль сиротам в Детский Дом отдавать. Курите НК.

Опубликовано

И соответственно нарушения пункта соглашения (не использовать платежку для операций связанных с предпринимательской деятельность) нет.

Там другая формулировка: "Пользователь не вправе использовать Сервис, включая услугу Именной кошелек, для совершения операций, направленных на систематическое извлечение прибыли либо сокрытие дохода."

Опубликовано (изменено)

Это было бы хорошей новостью если бы они за 15 дней сообщали о будущей блокировке и необходимости вывода, а так гемор - восстанови договор сим, заверь копию , отошли почтой и жди 70 дней. и это если все доки на тебя оформлены,не вижу ничего хорошего! На banki.ru куча отрицательных отзывов по этой теме.

Изменено пользователем Xeil
Опубликовано

Неужели? Видимо, Вы торгуете, чтобы потом всю прибыль сиротам в Детский Дом отдавать. Курите НК.

Налоги тут совершенно не при чем. Киви не занимается ни сбором налогов, ни контролем соблюдения налогового кодекса. Их это не касается.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • CactusPay.PRO — P2P, Card2Crypto, быстрый вывод в USDT | Платёжная система без холдов

      CACTUSPAY.PRO — Прием онлайн-платежей для вашего бизнеса — платёжная система нового поколения — Стабильные реквизиты для приёма оплат Моментальные выплаты в USDT TRC-20 Поддержка 24/7 без ожиданий и отписок API и Telegram-интеграция за 1 день На рынке — с 2022 года CactusPay.PRO — это не просто сервис приёма платежей, а полнофункциональное платёжное решение для сайтов, Telegram-ботов и digital-проектов.   Поддерживаем: — Card2Crypto — P2P — СБП — Интернет-эква

      в Платежные решения

    • Binance приостановит ввод и вывод активов в сети Polygon

      Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о приостановке операций с токенами Polygon (POL) в сети Polygon. Ограничения связаны с предстоящим хардфорком блокчейна. Ограничения начнутся 1 июля в 07:00 UTC (10:00 по Москве), говорится в объявлении. Внесение депозитов и вывод криптоактивов будут возобновлены после завершения обновления, как только сеть подтвердит стабильность своей работы, заявила Binance.   Точная длительность приостановки внесения депозитов и вывода активов не у

      в Новости криптовалют

    • Exmo.com быстрый вывод, широкий выбор криптовалют, автоматические торги

      Здравствуйте, уважаемые участники сообщества!   Проект EXMO разрабатывался более года и в своем создании принимал во внимание все ошибки и недочеты сторонних сервисов, чтобы не повторять их печальный опыт, а также учитывал лучший опыт наших коллег, рекомендации пользователей и, разумеется, наш личный опыт, чтобы сервис оказался максимально полным, качественным, надежным, безопасным и удобным для каждого!   Наши преимущества:    — Широкий выбор методов

      в Биржи криптовалют

    • Blockchain.com заблокировал вывод крипты для граждан РФ, мошенничество или Децентрализация против Централизации!

      Blockchain.com заблокировал вывод средств (криптовалюта), попытка мошенничества или Децентрализация   Blockchain.com заблокировал вывод средств для граждан РФ, при этом сделав недоступным предоставление документов, подтверждающих смену гражданства или проживание в другой стране. Но самое интересное, под эту «волну» попали граждане других стран, например такие как Индия, Мексика, Аргентина, Казахстан, Таиланд, Украина, Азербайджан и даже Канада………… При этом судя по жалобам у вс

      в Флейм

    • Binance приостановит ввод и вывод цифровых активов в сети Эфириума для поддержки обновления

      Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance объявила о поддержке предстоящего обновления сети Эфириума, запланированного на 7 мая. В официальном заявлении на сайте биржи говорится, что в рамках подготовки к обновлению Binance временно приостановит ввод и вывод цифровых активов в сети Эфириума начиная с 06:00 UTC, так как это необходимо для обеспечения бесперебойного перехода биржевых сервисов.   При этом торговля эфиром и связанными с ним активами останется доступной пользователям в

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...