Jump to content

Разблокировка и вывод средств с киви.


 Share

Recommended Posts

Здравствуйте. На протяжении около 3-х месяцев использовал QIWI-кошелёк для покупки/продажи биткоинов у частных лиц. Обороты были такие, что каждый месяц превышал лимиты даже для идентифицированных пользователей, хотя мой кошелёк был неидентифицированным (однако в мае QIWI заставила пройти упрощённую идентификацию). Суммы переводов, их частота, отправители и получатели - всё часто было разным. Так вот на днях кошелёк заблокировали, и я написал в поддержку для разблокировки. Пришёл следующий ответ:

 

Кошелек был заблокирован согласно пунктам 6.4, 6.5, 6.6 публичной оферты «Об использовании платёжного сервиса «Visa QIWI Wallet»» по подозрению в совершении сомнительных операций.Для снятия блокировки Вам необходимо:1) пройти идентификацию пользователя в любом отделении наших партнёров (Адреса офисов вы можете посмотреть во вложенном файле) и уведомить нас об этом;2) предоставить письменное заявление с требованием снять ограничение на осуществление платежей и объяснением экономической сути финансовых операций, проводимых через Ваш Visa QIWI Wallet.

 

Идентификацию я уже прошёл, а про заявление, точнее его формат, мне пока не отвечают. Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать насчёт заявления? Возможно, есть такие, кто сталкивался с подобной ситуацией, например, менялы из разделы P2P-обмена.

Edited by Yuhoo
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 638
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

лучше иметь несколько кошельков и не держать на каждом из них более 10-14 т.р.

если денег было немного - забей, геморрой с киви может затянуться очень надолго

Link to comment
Share on other sites

лучше иметь несколько кошельков и не держать на каждом из них более 10-14 т.р.

если денег было немного - забей, геморрой с киви может затянуться очень надолго

 

Денег на нём осталось не так чтобы много, но и не мелочь. Всё-таки хочется попытаться его разблокировать хотя бы ради опыта.

Link to comment
Share on other sites

лучше иметь несколько кошельков и не держать на каждом из них более 10-14 т.р.

если денег было немного - забей, геморрой с киви может затянуться очень надолго

А паспортные данные тоже вписывать с нескольких паспортов :D

Лучше уж тогда иметь разные эл.кошельки от разных систем ,на каждый по 15-40 штук в месяц и нормально :rolleyes: :D :D

Link to comment
Share on other sites

В интернете при желании все легко покупается - будь то идентифицированные кошельки, банковские карты или корпоративные симки :)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Приветствую всех.

1 Создаем тикет https://qiwi.com/support/request/security/unblock.action описываем проблему всю и делаем идентификацю киви ( у кого нету).

2 После прихода на почту номера присвоенной  заявки , сразу отправляем туда фото  паспорта , фото паспорта в руках около лица,  сканер договора и пишем на А4 экономическую суть операций.

(В объяснении экономической сути операций необходимо подробно описать происхождение денежных средств по входящим транзакциям.)

3 Дожидаемся ответ от СБ будет разблокировка или расторжении договора в одностороннем порядке.

4 Если разблокируют тут все понятно.

5 Если  расторжении договора в одностороннем порядке:

Уведомляем Вас о расторжении Договора об оказании услуг осуществления расчётов с использованием Платёжного сервиса "Visa QIWI Wallet". Договор расторгнут в одностороннем порядке.

 

Для того, чтобы распорядиться остатком денежных средств на кошельке, Вам необходимо предоставить следующие документы:

- нотариально заверенная копия договора с оператором сотовой связи, который подтверждает то, что Вы являетесь владельцем этого номера;

- нотариально заверенная копия паспорта, на который оформлен данный договор;

- заполненное заявление на перевод остатка денежных средств на Ваш банковский счёт (шаблон заявления находится во вложении).

 

Обращаем Ваше внимание, что комиссия за перевод денежных средств на счёт другого банка составляет 30 руб.

 

Оригиналы документов следует выслать по адресу: 117452, г. Москва, а/я 57.

 

Отсутствие какого-либо из указанных документов будет являться причиной отказа в переводе остатка денежных средств.

6 Нужен будет расчетный счет желательно со сбербанка , иногда на некоторые банки не перечесляют.

7 Заполнить правильно заявление обязательно иначе перевод ваших средств затянется.

8 Отправить только почтой с уведомлением о вручение или можно придти к ним головной офис в Москве Адрес местонахождения Банка: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1

Время работы Банка: 
Пн-пт: 09.00-18.00 
Сб,вс: выходной 

если будете лично в банке отдавать документы то обязательно на ресепшене на копии которую вам дадут поставят №принятого документа(точное название не помню честно)

9 И остается только ждать . В среднем процедура занимет до 70дней если почтой отправляете.

P.S. можете написать отзыв http://www.banki.ru/services/responses/bank/qiwibank/ и отправить в СБ ссылку на отзыв  и что все действия СБ будут там отмечены. Также если все документы на руках шанс возврата денег 100%. Отсутствие договора на симку -про деньги забудьте.Да , я писал всегда как есть что менял битки и выводил в нал через киви , самый удобный способ был , деньги возвращяли всегда суммы крупные и средние были. До 5к даже не писал, если только кому принципиально то можете вернуть.

Edited by Mars116
Link to comment
Share on other sites

Был ли на практике хоть один случай, когда кошелёк киви разблокировали?

Если был, то когда, в каком году?

Link to comment
Share on other sites

Был ли на практике хоть один случай, когда кошелёк киви разблокировали? Если был, то когда, в каком году?

 

Был. Именно у меня была блокировка в этом году, летом. Я написал товарищам Кивистам. Они у меня спросили "Откуда бабосы товарищ". Я им вежливо и культурно пояснил про свою нелёгкую работу на почве разделки серверных БП, торговли комплектующими. Также занятие майноводством. На деньги полученные от всего этого я снова делаю покупки за рубежом с помощью пластика от Киви.

Господа из конторы Qiwi мои доводы внимательно прочитав удовлетворились ими.

Кошелёк был разблокирован и я им пользуюсь дальше.

Link to comment
Share on other sites

в этом году 3 раза суммы 70к 31к и 168к все разблочили

А что именно писали в объяснении "экономической сути операций"?

 

Именно у меня была блокировка в этом году, летом. Я написал товарищам Кивистам.......

Спасибо за подробный ответ.

А фото паспорта (не скан) и фото с паспортом в руках приходилось отправлять?

Edited by quzma
Link to comment
Share on other sites

А что именно писали в объяснении "экономической сути операций"?

 

Спасибо за подробный ответ.

А фото паспорта (не скан) и фото с паспортом в руках приходилось отправлять?

менял на бирже и майнил , деньги выводил через киви

Link to comment
Share on other sites

Интересует целесообразность в качестве защиты использования двух киви кошельков с переводом средств с одного на другой, это спасет хотя бы на время или сразу оба улетят?

Link to comment
Share on other sites

 

 

фото паспорта (не скан) и фото с паспортом в руках приходилось отправлять?

Да.

Link to comment
Share on other sites

Интересует целесообразность в качестве защиты использования двух киви кошельков с переводом средств с одного на другой, это спасет хотя бы на время или сразу оба улетят?

оба заблочат если в течение 3 дней был перевод с одного на другой

Link to comment
Share on other sites

торговли комплектующими

и

менял на бирже и майнил, деньги выводил через киви

То есть, киви кошелек физ лица, с которым запрещено производить операции, связанные с торговлей, на самом днлн для этих целей и использовался.

Незаконная предпринимательская деятельность? Я правильно понял? Чудеса!  :D

Link to comment
Share on other sites

и

То есть, киви кошелек физ лица, с которым запрещено производить операции, связанные с торговлей, на самом днлн для этих целей и использовался.

Незаконная предпринимательская деятельность? Я правильно понял? Чудеса!  :D

ага))) ну у меня и обороты по 5млн проходили по одному кошелю

Link to comment
Share on other sites

 

 

Незаконная предпринимательская деятельность?

У меня ИП открыто для этих целей. Всё по чесноку и пучком.

Link to comment
Share on other sites

А почему QIWI, а не например wirex,xapo,cryptopay и т.д. и т.п. (там тебе и кошелек USD/EUR/GBP/BTC и виртуальная виза USD/EUR/GPB и пластик), ведь они в отличии от отечественных сервисов не суют свой нос куда попало и не блокируют счета? Да и комиссии надо бы сравнить...

Edited by threecardmonte
Link to comment
Share on other sites

и

То есть, киви кошелек физ лица, с которым запрещено производить операции, связанные с торговлей, на самом днлн для этих целей и использовался.

Незаконная предпринимательская деятельность? Я правильно понял? Чудеса!  :D

Торговля на бирже (финансовыми активами в собственных интересах, а не товарами/услугами для клиентов - других физ.лиц) не является предпринимательской деятельностью. Ей могут вполне легально заниматься физ.лица без регистрации фирмы или в качестве ИП. Вообще все связанное с биткоином у нас в "серой зоне" поэтому реакция на признание что кошельки использовались для прогонки средств от их покупки/продажи заранее непредсказуема, но биржевая(трейдерская) деятельность сама по себе под предпринимательство не попадает по закону. И соответственно ввод-вывод средств (собственных) с биржи/на биржу тоже.

И соответственно нарушения пункта соглашения (не использовать платежку для операций связанных с предпринимательской деятельность) нет.

Edited by Mad_Max
Link to comment
Share on other sites

но биржевая (трейдерская) деятельность сама по себе под предпринимательство не попадает по закону. 

Неужели? Видимо, Вы торгуете, чтобы потом всю прибыль сиротам в Детский Дом отдавать. Курите НК.

Link to comment
Share on other sites

И соответственно нарушения пункта соглашения (не использовать платежку для операций связанных с предпринимательской деятельность) нет.

Там другая формулировка: "Пользователь не вправе использовать Сервис, включая услугу Именной кошелек, для совершения операций, направленных на систематическое извлечение прибыли либо сокрытие дохода."

Link to comment
Share on other sites

Это было бы хорошей новостью если бы они за 15 дней сообщали о будущей блокировке и необходимости вывода, а так гемор - восстанови договор сим, заверь копию , отошли почтой и жди 70 дней. и это если все доки на тебя оформлены,не вижу ничего хорошего! На banki.ru куча отрицательных отзывов по этой теме.

Edited by Xeil
Link to comment
Share on other sites

Неужели? Видимо, Вы торгуете, чтобы потом всю прибыль сиротам в Детский Дом отдавать. Курите НК.

Налоги тут совершенно не при чем. Киви не занимается ни сбором налогов, ни контролем соблюдения налогового кодекса. Их это не касается.

Link to comment
Share on other sites

  • rammendo changed the title to Блокировка Qiwi кошелька

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Binance приостановит ввод и вывод средств в долларах США через банковские переводы

      Криптовалютная биржа Binance объявила, что с 8 февраля временно приостановит внесение депозитов и вывод средств в долларах США с использованием банковских переводов. Согласно сообщению Binance в Твиттере, банковские переводы с использованием других фиатных валют, в том числе евро, затронуты не будут. Все другие способы покупки и продажи криптоактивов тоже остаются в силе. Служба поддержки биржи пояснила, что приостановка распространяется только на международных пользователей Binance, а клие

      in Новости криптовалют

    • Exmo.com быстрый вывод, широкий выбор криптовалют, автоматические торги

      Здравствуйте, уважаемые участники сообщества!   Проект EXMO разрабатывался более года и в своем создании принимал во внимание все ошибки и недочеты сторонних сервисов, чтобы не повторять их печальный опыт, а также учитывал лучший опыт наших коллег, рекомендации пользователей и, разумеется, наш личный опыт, чтобы сервис оказался максимально полным, качественным, надежным, безопасным и удобным для каждого!   Наши преимущества:    — Широкий выбор методов

      in Биржи криптовалют

    • Binance приостановила вывод стейблкоинов USDC

      Руководство Binance посоветовало клиентам пользоваться другими стейблкионами, пока не откроются американские банки, через которые криптобиржа конвертирует криптовалюту. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао сообщил у себя в Твиттере, что биржа зафиксировала повышенный спрос на вывод стейблкоина USD Coin (USDC) и поэтому приостановила вывод этой криптовалюты в сетях BNB Chain, Эфириум и Tron. По словам Чжао, в компании считают, что проблема временная — ожидается, что операции возобновят п

      in Новости криптовалют

    • Bybit установила лимит на вывод средств без подтверждения личности

      Сингапурская криптовалютная биржа Bybit сообщила о предстоящем обновлении правил KYC (знай своего клиента), которые ограничат некоторые операции для пользователей, не сдавших торговой площадке персональные данные. Биржа Bybit, которая ранее отказывалась блокировать российских пользователей, сообщила, что теперь для доступа к панели запуска и использования продуктов Earn требуется регистрация на площадке. С 15 декабря прохождение KYC будет обязательным для приобретения криптовалюты за фиатны

      in Новости криптовалют

    • Binance приостановила вывод части активов

      Крупнейшая криптовалютная биржа мира объявила, что временно заблокировала часть аккаунтов, которым удалось заработать на недавней аномальной волатильности ряда криптовалют. Binance объяснила свои действия «аномальным движением цен в определенных торговых парах»:   «Нам известно об аномальном движении цен в некоторых торговых парах на Binance, включая активы вроде SUN, ARDR, OSMO, FUN и GLM. Эта активность не связана со взломом счетов или кражей API-ключей, средства находятся в безопас

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...