BTC и ФСБ: кому достались $450 млн с BTC-e и WEX?

[volangott]

 

 

Русская служба BBC сообщает, что сотрудники ФСБ могут иметь отношение к пропавшим активам с бирж BTC-e и WEX. Также опубликовано имя одного из основателей биржи, известного как admin.

 

Летом 2017 года рухнула одна из крупнейших в то время криптовалютных бирж BTC-e (c полной хронологией событие по этому поводу можно ознакомиться по ссылке). Впоследствии биржа возродилась под новым именем WEX, однако в конце 2018 года ее ждал тот же печальный конец. Биржа несколько раз меняла формальных владельцев, были заведены уголовные дела, ведется поиск пропавших активов. Однако в этой истории еще очень много темных пятен. И самое главное - местонахождение криптовалют с ее счетов остается неизвестным.

 

Изданию BBC удалось внести определенную ясность в некоторых вопросах. Например, по результатам расследования было опубликовано имя человека, скрывавшегося под ником admin. Это 39-летний гражданин РФ Алексей Билюченко, который был партнером Александра Винника по бирже BTC-e, что следует из показаний самого Билюченко в рамках уголовного дела по статье «мошенничество». Копия показаний есть в распоряжении редакции Би-би-си, ее подлинность подтвердили два собеседника, близких к следствию. 

 

 

Читать полностью

[Vlad555]

Очень незаметная новость, раз до сих пор никто не отписался.

Это бомба парни.

Ждем новостей о "случайных" летальных исходах персонажей этой саги.

[Lexis77]

@Vlad555 когда о чем-либо пишет такой авторитет как британская желтая пресса, то к ней относятся с еще большей иронией, нежели к британским ученым.

[polym0rph]

@Lexis77  Вообще там тот же автор , что бомбил офигенные материалы по BTC-e для РБК - Андрей Захаров, типа такого. И тогда по другим каналам до меня дошла информация, что раскопал он сильно больше. Но где-то пруфов не было, а что-то было опасно выкладывать. 

Видимо, что-то изменилось, раз он решил это все выложить.

[flyderlist]

Прям вот он взял и все активы отдал ФСБ. Вообще да реакция на новость слабая, видимо за это время все уже успокоились и смирились.

[flyderlist]

Винник походу ещё долго сидеть будет, а если его депортируют в США, то выйдет он оттуда когда его дочкам лет 30 будет.

[Halavshk]

18 часов назад, Vlad555 сказал:

Это бомба парни.

 

У нас страна бомбоустойчивая. Еще бы, столько лет "бомбить Воронеж". Были расследования Навального, были панамские офшоры, всего не упомнишь, что было. И что?

Даже если завтра появиться видео, как Путин ест детей на заседании какой-нибудь ложи, ничего не изменится. Не смотря на переход спец. служб на "хозрасчет", они все еще не деградировали до неработоспособности. Или деградровали, но добивать нас не кому - всех устраивает наша Ресурсная Федерация.
Уркаина по Пелевенски.

Изменено 16 ноя 2019, 13:12 пользователем Halavshk

[Helber]

3 часа назад, flyderlist сказал:

Прям вот он взял и все активы отдал ФСБ. Вообще да реакция на новость слабая, видимо за это время все уже успокоились и смирились.

Флудерист? Подходящий ник.

Ну, не просто так, конечно. Но если скажут — или отдашь по-хорошему, или тебя никто больше не увидит, то многие отдадут.

[iRybin]

Я тут неоднократно высказывал мысль о том, что трёхбуквенная лавка если это всё не замутила, то бенефециарным владельцем была уж точно. Вероятно - на пару с коллегами из-за океана. Это объясняет практически всё, что произошло - включая отсутствие реального международного кипеша и переодически всплывающих совсем никчёмных персонажей...

 

Ну или все эти спецслужбы реально деградировали до "шоу Скрипалей" и постанов с выпилом яко-бы Бин-Ладена... Что вполне вероятно в условиях отсутствия конкуренций идеалогий и глобализации.

 

3 часа назад, Halavshk сказал:

Или деградровали, но добивать нас не кому - всех устраивает наша Ресурсная Федерация.

 

Не стоит забывать Поднебесную... Но эти ребята действуют другими способами - Восток дело тонкое... А "западным злейшим партнёрам" хватает своих проблем - там разрузха и бардак под стать нашему, только с поправкой на менталитет и национальные особенности.

Изменено 16 ноя 2019, 16:57 пользователем iRybin

[AlexShmalex]

2 часа назад, iRybin сказал:

Я тут неоднократно высказывал мысль о том, что трёхбуквенная лавка если это всё не замутила, то бенефециарным владельцем была уж точно. Вероятно - на пару с коллегами из-за океана

Имхо, это уже перегиб и теории заговора аля РенТВ... Кмк всё было гораздо проще и прозаичнее, обычные ребята из даркнета запилили биржу, тогда даже не подозревая, каких масштабов им суждено достичь.. на а далее ессно крупные трёхбуквенные игроки США и РФ подключились и мы получили то что имеем)

В 2011 биток всякие фсб/fbi всерьёз ещё не воспринимали, если уж думать что они бенефециары, то тогда и Сатоши точно тоже оттуда)))

Изменено 16 ноя 2019, 19:34 пользователем AlexShmalex

[flyderlist]

14 часов назад, Helber сказал:

Флудерист? Подходящий ник.

Ну, не просто так, конечно. Но если скажут — или отдашь по-хорошему, или тебя никто больше не увидит, то многие отдадут.

 

Фигня, во первых ФСБ не могло знать сколько конкретно средств, они ведь рассредоточены на десятках, если не сотнях адресов ещё и в разных криптовалютах. Все зашифровано и без админа никто ни копейки не получил бы, в такой ситуации всегда можно договориться, чтоб не остаться на бобах. 2 недели на подготовку к переводу, это вообще странно.

[flyderlist]

11 часов назад, AlexShmalex сказал:

Имхо, это уже перегиб и теории заговора аля РенТВ... Кмк всё было гораздо проще и прозаичнее, обычные ребята из даркнета запилили биржу, тогда даже не подозревая, каких масштабов им суждено достичь.. на а далее ессно крупные трёхбуквенные игроки США и РФ подключились и мы получили то что имеем)

В 2011 биток всякие фсб/fbi всерьёз ещё не воспринимали, если уж думать что они бенефециары, то тогда и Сатоши точно тоже оттуда)))

 

Ну если говорить о Виннике, то он не из даркнета, а вполне серьезно занимался обменом электронных валют наверное ещё сначала 2000-х, по крайней мере я через него вебмани выводил ещё в 2004. И потом на бирже бтц он имел привилегии, так что возможно имел скорее всего отношение к создателям. 

Возможно имел отношение к каким то структурам, это по крайней мере объясняет, почему он ещё не в США мотает 30 летний срок как очень многие хакеры, кардеры и мошенники из России и бывшего СССР.

[Helber]

4 часа назад, flyderlist сказал:

Фигня, во первых ФСБ не могло знать сколько конкретно средств

Сказали: отдавай все. Отдал что-то. Сажают под полиграф. «Все отдал?» «Да». Мигает красная лампочка.

[HolodGLD]

16.11.2019 в 15:05, Halavshk сказал:

Не смотря на переход спец. служб на "хозрасчет",

Это что, серьёзно что ли? «Фонд ФСБ России» в самом деле есть?

[vdanya]

21 час назад, HolodGLD сказал:

Это что, серьёзно что ли? «Фонд ФСБ России» в самом деле есть?

Ну был же фонд МВД у Захарченко, думаю у ФСБ он слегка больше

[kerk]

продолжение спектакля: https://www.bbc.com/russian/features-50420738

[HolodGLD]

1 час назад, kerk сказал:

продолжение спектакля: https://www.bbc.com/russian/features-50420738

Это та же статья, но дополненная и с переходом на личности.

Похоже, что пришло заключение аудиоэкспертизы, и Захаров заговорил более смело.

Складно выходит. Получается именно Малофеев "отжал" векс и киданул через болт пользователей биржи.

Изменено 19 ноя 2019, 16:34 пользователем HolodGLD

[flyderlist]

19.11.2019 в 10:43, vdanya сказал:

Ну был же фонд МВД у Захарченко, думаю у ФСБ он слегка больше

 

Да они обычные держатели общака. Но в крипте держать куда удобнее, не нужно покупать квартиру под склад и в случае чего изъять гораздо сложнее, спрятать гораздо проще. А так зашли в квартиру и все забрали, обидно ведь. Возможно биржа под эти цели и использовалась(обналичка), не сразу, но когда пошли обороты и ее взяли в оборот.

Изменено 20 ноя 2019, 09:14 пользователем flyderlist

[flyderlist]

17.11.2019 в 14:29, Helber сказал:

Сказали: отдавай все. Отдал что-то. Сажают под полиграф. «Все отдал?» «Да». Мигает красная лампочка.

 

Ну и что? Пытать будут? Ради 100 миллионов можно потерпеть, убить все равно не убьют, нет смысла, у него ведь жена, дети, родственники, хай поднимут. Всегда проще договориться, там ведь люди тоже понимающие с голой жопой не оставят, если всех все устраивает и будешь молчать.

[HolodGLD]

20.11.2019 в 11:27, flyderlist сказал:

Ну и что? Пытать будут? Ради 100 миллионов можно потерпеть, убить все равно не убьют, нет смысла, у него ведь жена, дети, родственники, хай поднимут. Всегда проще договориться, там ведь люди тоже понимающие с голой жопой не оставят, если всех все устраивает и будешь молчать.

Если верить BBC, то Белюченко утверждает, что "стал жертвой мошеннических действий".  Т.е. если и ФСБ-шники его раздели, то не факт что не в свой собственный карман или не в карман Малофеева (что скорее всего). Нечистые на руку чиновники любят "интересами государства" прикрываться. А нахрена он биржу тогда открывает на имя своего сына?
Да и Белюченко не факт, что правду по-поводу отжима крипты говорит. Отдал крипту - превратился в ненужного свидетеля. Не дурак вроде.

Изменено 21 ноя 2019, 12:20 пользователем HolodGLD

[vdanya]

значит не всё отдал, просто бегает между двух огней, с одной стороны обманутые "вкладчики" с другой фсбшники, а он посередине и весь в белом.

[Halavshk]

20.11.2019 в 14:27, flyderlist сказал:

Ну и что? Пытать будут? Ради 100 миллионов можно потерпеть, убить все равно не убьют, нет смысла, у него ведь жена, дети, родственники, хай поднимут.

Что помешает пропасть без вести? Попасть в ДТП с кремацией на месте? Или стать летальной жертвой ограбления? Ограбивший наркоман, естественно, будет найден - дохлым от передоза.

 

20.11.2019 в 14:27, flyderlist сказал:

Всегда проще договориться

Договоры возможны только между равными. ФСБ и ФБР легко смогут договориться. Вася и Джон - то же. А вот договоры между ФСБ и Васей (ФБР и Джоном) - это как переговоры между котом и хозяином. В принципе возможны, но от мнения кота итог переговоров не изменится.

[moneymaker]

20.11.2019 в 12:27, flyderlist сказал:

Пытать будут? Ради 100 миллионов можно потерпеть

Очень самонадеянное заявление. Могут так пытать, что ещё на 100 напишете долговую расписку..

[iRybin]

Тему пора объединять с темой ВТС-Е ВЕКС... Тайны-интриги-расследования будут жить вечно - пока бездельников не заменят роботы на рабочих местах.

[flyderlist]

10 часов назад, moneymaker сказал:

Очень самонадеянное заявление. Могут так пытать, что ещё на 100 напишете долговую расписку..

 

Будь к меня 500 лямов я бы договорился, хуже когда их нет.