Как избежать блокировок кошельков Qiwi и яндекс деньги?

[Ден Попов]

Добрый день уважаемые форумчане. Хочу открыть онлайн обменник криптовалюты на рубли. Хочу использовать для принятие платежей основные платежки такие как Qiwi, яндекс деньги, банковские карты. Есть знакомый который занимается этим уже и он столкнулся с такой проблемой что кошельки начали банить. Яндекс сначала ссылался на безопасность он выпускал аварийные коды и все норм разблокировали, но так как кошельки обладуют свойством лимитов он заводил новые и в итоге яндекс спалил сайт обменника (так как платежи принимались через мерчант) и начал блокировать новые кошельки практически сразу. С киви еще хуже блокируют сразу и безвозвратно практически (отсылать доки в москву и т.д). Есть ли у кого опыт? Как можно обойти все это?

Изменено 23 июл 2018, 07:42 пользователем Ден Попов

[Ден Попов]

Нет. Вот ищем пути. Все молчат

[Eugeny Sirtsev]

Тут всё по полочкам: http://top24.pro
Для Вас точно подойдет

[Ден Попов]

Да видел уже) тут нет гарантии что это не мошенники)

[rammendo]

29 минут назад, Ден Попов сказал:

Как обойти блокировок

 

29 минут назад, Ден Попов сказал:

использовать для принятие

Сначала подтяни орфографию и стилистику. Если так и в обменнике напишешь, я бы такой обменник обошел стороной

[Ден Попов]

Извиняюсь. На скорую руку писал)

[Helber]

55 минут назад, rammendo сказал:

Если так и в обменнике напишешь, я бы такой обменник обошел стороной

Опередил)) После прочтения первого поста я то же самое хотел написать.

[Delicious]

20 минут назад, adMINISTRat0r сказал:

тебе отправлю напиши адрес

Сейчас бы других учить, когда сам знаками препинания не умеешь пользоваться. :)

Изменено 23 июл 2018, 12:02 пользователем Delicious

[superkontik]

Вижу тема переходит не в решения проблемы а в батл..кто лучше знает язык)

[rammendo]

26 минут назад, superkontik сказал:

Вижу тема переходит не в решения проблемы а в батл..кто лучше знает язык)

Здесь знание языка в тему, так как обменник с "бисграматным" стилем изложения скорее отпугнет, чем привлечет.

Ты, если зайдешь на какой-нибудь сервис, связанный с деньгами, и там будет так изложено, что не просто запятая отсутствует или опечатка, типа "очепятка", а совершенно безграмотный язык, малосвязнный и косноязычный, как будно первоклассник писал, ты отдашь им деньги? Я - точно нет.

 

1 час назад, adMINISTRat0r сказал:

. Словарь Ожегова тебе отправлю напиши адрес

Отправляй сюда.

 

Изменено 23 июл 2018, 13:13 пользователем rammendo

[amnes1a]

23.07.2018 в 17:03, MrDarkRobot сказал:

Вы вручную на кошельки заходите?

Я разработчик давно работаю с обменником. (у него около 1000 активных киви кошельков)

Кошельки живут до месяца. Я написал ему удобный софт.

Кошельки делаем со статусом профессиональный. Каждый кошелек заходит с отдельного защищенного прокси.

Управление кошельком идет через токен.

Смс не отключам. 

Это сложная система, если хотите могу проконсультировать по всем вопросам в лс)

 

ты мошенник и клептоман
Советую всем держаться подальше от этого чудика

[Владимир Асадуллин]

Блин, вот с одной стороны дико, что не позволяют обменивать,  давно б что-нибудь стоящее придумали, типа идентификации пользователя, чтоб найти тебя, если ты там терроризм, к примеру, спонсируешь

[Vlad Shelby]

23.07.2018 в 10:54, Ден Попов сказал:

Нет. Вот ищем пути. Все молчат

обычные впн не помогают? 

[PorkyDew]

Задавался вопросом подобным вашему. Не обменник открывать конечно, даже не с криптой связанная деятельность была - так, с миру по нитке за свои услуги небольшие. Не суть важно, все законно, но хотелось бы обезличено все сделать. Если пополнения будут происходить через терминалы, то шанс блокировок снизится, но всякие подозрительные транзакции могут иметь место - пополнение из Москвы в полдень, через 15 минут из Уфы, и сразу из Казани. Запросят документы, тут уж поделать мало что можно. ЯД в этом плане гораздо лояльнее киви, все верно, вторые просто лочат счет и требуют кипу документов для верификации
Раньше хоть лимиты по 60к были, теперь 15 дают..

[QIWIm]

Итог: спрашивают те кто хочет обмануть ( 99%) и кто хочет открыть обменник (1%).

 

 

 

 

[PorkyDew]

Вопрос в том, как они определяют "грязь"? Есть кошелек, его пополняют либо транзакциями из других кошельков системы, либо пополнение происходит через терминалы. Тут вроде ничего особенного быть не может, все стандартно. Но если идут частые пополнения из разных терминалов в пределах небольшого временного промежутка, например, одно пополнение из ларька "у Ашота", а второе через 20 минут вообще из другого города - подозрительно. На пустом месте от пополнений даже на условные 50к через один терминал ничего быть не должно. Только главное чтоб лимиты не превысли, но в таком случае вроде просто транза зависает и не доходит.

[arendator]

На одном ресурсе читал, что заблокировали Киви кошелек за то, что пришел всего 1 рубль с другого кошелька с комментом типа наркотики. На Киви была порядочная сумма.

Изменено 12 фев 2019, 00:06 пользователем arendator

[Stan555]

14.01.2019 в 10:55, PorkyDew сказал:

Вопрос в том, как они определяют "грязь"? Есть кошелек, его пополняют либо транзакциями из других кошельков системы, либо пополнение происходит через терминалы. Тут вроде ничего особенного быть не может, все стандартно. Но если идут частые пополнения из разных терминалов в пределах небольшого временного промежутка, например, одно пополнение из ларька "у Ашота", а второе через 20 минут вообще из другого города - подозрительно. На пустом месте от пополнений даже на условные 50к через один терминал ничего быть не должно. Только главное чтоб лимиты не превысли, но в таком случае вроде просто транза зависает и не доходит.

 

Как по мне, с оплаты через терминалы не заработаешь... Единицы.. По сравнению с оплатой с кошельков...  

[Batyr]

23.07.2018 в 07:42, Ден Попов сказал:

Как можно обойти все это?

Ни как! QIWI блочат, потому что могут! Да и восстановления договора Вашего номера не всегда возможно, провайдеры их просто не дают ссылаясь, что он только может быть один, если Вы старый не сохранили, то проблем будет куча - начинатся тягомотина. Пишите через сайт жалобу в Центро Банк, надо остипенить киви. У них расчет на то идёт, что не все обратятся за возвратом средств, не все смогут доказать принадлежность киви кошелка себе. Это типо узаконенное банковское мошенничество. Уверен у них есть план по блоку кошельков.
Смотрю многие обменки перешли на пополнение счёта номера телефона, так типо дешевле получается, чем с локом бороться постоянно.

[Finik]

02.09.2019 в 19:35, Batyr сказал:

Ни как! QIWI блочат, потому что могут! Да и восстановления договора Вашего номера не всегда возможно, провайдеры их просто не дают ссылаясь, что он только может быть один, если Вы старый не сохранили, то проблем будет куча - начинатся тягомотина. Пишите через сайт жалобу в Центро Банк, надо остипенить киви. У них расчет на то идёт, что не все обратятся за возвратом средств, не все смогут доказать принадлежность киви кошелка себе. Это типо узаконенное банковское мошенничество. Уверен у них есть план по блоку кошельков.
Смотрю многие обменки перешли на пополнение счёта номера телефона, так типо дешевле получается, чем с локом бороться постоянно.

совершенно верно, например, мне мой оператор связи дали такой договор, что им только жопу можно было подтереть, там никаких доказательств не было, что это именно мой номер и я владелец, хотя номер у меня уже более 5 лет

[Tumanov]

Слышал что кто то делает левые киви кошельки, которые не блочат. Но вот где их они берут это уже вопрос)

[En1ken]

Да qiwi щас чуть охренели. Совсем зажрались уроды

[bonchos]

В принципе, обойти легко. Нужно дать понять сервису, что используешь кошелек не для крипты.

Был на форуме битзлато кадр "дальнобойщик" он лекарство от блокировок продавал по 5к$, клоун, имхо.

Я не покупал рецепт и не знаю что за рецепт, равно как его актуальность/работоспособность.

мой рецепт:

1. кошелек должен быть статус проф. 

2. заводишь кошельки киви.

3. регистрируешься в бук.конторах. их сейчас много, проходишь там вериф.

4. после привязки кошелька киви к счету букмекерской конторы, статус проф. в киви присваивается.

5. по тихому греешь кошельки - ввел в бук.контору, потом вывел... каждый кошелек греется так около месяца...

6. разные суммы, часто вводить\выводить.

 

[En1ken]

14.12.2019 в 19:40, bonchos сказал:

В принципе, обойти легко. Нужно дать понять сервису, что используешь кошелек не для крипты.

Был на форуме битзлато кадр "дальнобойщик" он лекарство от блокировок продавал по 5к$, клоун, имхо.

Я не покупал рецепт и не знаю что за рецепт, равно как его актуальность/работоспособность.

мой рецепт:

1. кошелек должен быть статус проф. 

2. заводишь кошельки киви.

3. регистрируешься в бук.конторах. их сейчас много, проходишь там вериф.

4. после привязки кошелька киви к счету букмекерской конторы, статус проф. в киви присваивается.

5. по тихому греешь кошельки - ввел в бук.контору, потом вывел... каждый кошелек греется так около месяца...

6. разные суммы, часто вводить\выводить.

 

Даже с бук контор кошельки лочат на раз два

[odinok1y]

Сейчас даже самые обычные транзакции могут не пройти, так что без блокировок не обойтись)).

Да и если заблочат, то могут и разблокировать после проверки, если у вас всё чисто и на вас не подана жалоба.

Тем более с ЯД куда всё проще, можно деньги то вывести себе на карту без проблем, если ФИО владельца кошелька и Карты будут совпадать, я так с кучи кошельков деньги выводил, что касательно Киви, то там всё по сложнее..