СКАМ Биржа WEX.NZ (бывшая BTC-E.com)

[bpebhoo]

Несмотря на то, что BTC-e не был зарегистрирован как предоставляющая финансовые услуги организация в Сети по предотвращению финансовых преступлений США (Fincen), значительная часть операций компании приходилась именно на эту страну. BTC-e использовал фиктивные компании, большая часть которых также не была зарегистрирована в Fincen. Эти компании явным образом пренебрегали политиками идентификации клиентов и противодействия отмыванию денег, полученных преступным путём. Также в докладе обозначено, что BTC-e предоставлял услуги по отмыванию денег двум сотрудникам Silk Road Карлу Форсу и Шону Бриджесу.

 

Бедняга на него всё повесили

[resasa]

не забываем что биржа была хакнута не один раз

думаю там копать начали еще хер знает когда под нее

ну вот этого ответа я и ждал.

Пиндосы оказывается на высшем уровнем занимаются взломами

[bpebhoo]

А правильно ли я понимаю, раз бтс-е выписали всего лишь штраф, а не арест, стало быть они не соучастники с винником, а всего лишь жертва халатного поведения администрации ?

ему 55 лет лишения свободы грозит, ты прикалываешься?

на него повесили скилл роад, гокс, Cryptowall

Изменено 27 июл 2017, 11:12 пользователем bpebhoo

[Lexis77]

 

 

Я бы на месте админов всех новорегов с не обоснованными просьбами о помощи уже по банану раздал

добро пожаловать на форум!

[теща]

эх, и спрашивается - на кой черт нужно было лететь забугор когда такие непонятки, да и такая жара с битком намечается

Поехал человек отдохнуть с детьми с женой на солнешко погреться. Результат на лицо серваки хз где , инвесторы с хреном , срок лупят ему (хотят отдых продлить на 55 лет) и штраф еще бахнули. Дома тоже есть места где можна грамотно отдохнуть...

[Kulahin]

ему 55 лет лишения свободы грозит, ты прикалываешься?

То ли еще будет, пару дней точно будут разбирать это всё.. по какому курсу будут считать и прочее, с криптами не умеет работать ни одна страна нормально

[abricosh]

Пздц. Биржа это юр.лицо, деньги выводились на счета биржи на том же Кипре. Что здесь не понятного?

Здесь очень много чего непонятного. непонятно как можно быть настолько умным чтобы украсть датфайл с токенами но настолько тупым, чтобы потом наличить эти деньги через биржу, зарегнанную в штатах на свои счета. Получается жадный фраер в доле с теми, кто шваркнул mtgox или он был с ними в доле и убрал конкурента) Взлом на него повесили?

[rimskiyrenat]

Хоть и небыли денег на счете, но все равно такой осадок. Весь день расстроеный как будто друга потерял, самая лучшая площадка была для торговли и ввывода. Сочувствую всем пострадавшим. Надеюсь все будет работать в скором времени

Изменено 27 июл 2017, 11:16 пользователем hashkiller

[Kulahin]

Здесь очень много чего непонятного. непонятно как можно быть настолько умным чтобы украсть датфайл с токенами но настолько тупым, чтобы потом наличить эти деньги через биржу, зарегнанную в штатах на свои счета. Получается жадный фраер в доле с теми, кто шваркнул mtgox или он был с ними в доле и убрал конкурента) Взлом на него повесили?

Тогда это были небольшие деньги, и думали что забыли все про них, поэтому расслабились. Но не тут то было

[marlllboro]

ему 55 лет лишения свободы грозит, ты прикалываешься?

на него повесили скилл роад, гокс, Cryptowall

Прочитай еще раз мой вопрос. Вот именно, чуваку светит почти пожизненный, а его детищу всего лишь штраф в 110 лямов?

[resasa]

@nicehash2589,откуда это?

[Serg3007]

Вспомним времена до крипты, куда наши и ваши олигархи вывозили бабло, в чьи банки? А бабло-то всё заработано "честным" путем. Мораль такова - нефиг мыть бабло мимо наших банков.

Изменено 27 июл 2017, 11:18 пользователем Serg3007

[bpebhoo]

Прочитай еще раз мой вопрос. Вот именно, чуваку светит почти пожизненный, а его детищу всего лишь штраф в 110 лямов?

хотелось бы в это верить, но веры уже всё меньше

[теща]

@nicehash2589,откуда это?

я выше ссылку скинул

[Kronus]

Получается, крипта не такая уж анонимная. Совсем не анонимная. В блокчейне все транзакции. Вас может сдать тот, у кого вы крипту обналичиваете. Или тот, у кого что-то покупаете за крипту.

[abricosh]

Инсайдер:. Сервера сейчас арестованы и будут разморожены через 2 дня. Винника могут и отпустить. Остальные там просто сидят и "помогают" на серверах. Сказали чтоб бабки пользователей на которых зуба нет не пострадают скорей всего. Арест был произведен в связи с указом трампа по борьбе с даркнетом. Они ищут деньги гокса, нарколыг и прочее. Остальное вернут.. . Так что можете ждать спокойно, будут ваши бабки, если вы конечно не наркобарыга))[/size]

 

похоже на очередной вброс - но мы то верим[/size]

Чушь. Сроки уже оглашены, говорят об экстрадиции. Бейте е#@ло этому енсайдеру

[e46btc]

 

 

Получается, крипта не такая уж анонимная. Совсем не анонимная. В блокчейне все транзакции. Вас может сдать тот, у кого вы крипту обналичиваете. Или тот, у кого что-то покупаете за крипту.

А вам рассказывали иначе?

[scopus]

@e46btc,он НТВ насмотрелся..

[bpebhoo]

интересно у биржи завалялись лишние 110 лямов зелени?

[Kulahin]

Хм... я лайт на ЯД смотрел, там как на бирже получается 41-42$ по курсу 59 за $

Да бред там, а не курсы.. как люди еще пользуются их услугами я в шоке)

[abricosh]

Тогда это были небольшие деньги, и думали что забыли все про них, поэтому расслабились. Но не тут то было

Как я понял, там видно биткойны шли прямым ходом на аккаунты бтц. Почему бы не прогонять их через миксера в монеро? Скажем или дэш? Как то неэстэтично.

Винник реально владельцем был или просто портрет ставленный?

[теща]

https://rb.ru/news/teper-oficialno/ тут уже 500к за винника просят...

[Ted]

Господа, а как xbtce.com аффилирована с btc-e.com?

Можно ли ей сейчас доверять? Вводить сейчас деньги позволяют, хотя лежала, как только заварушка с btc-e началась, сейчас вон торгует. 

Изменено 27 июл 2017, 11:30 пользователем Ted

[scopus]

@Ted, доверять вообще ни кому нельзя...

[na3uk]

По фотке задержанного по лицу прямо читалось, что он знает как облажался. Проблема не в том, что он как обычный юзер проводил операции - тогда имело бы место возмущение, почему страдает вся биржа. А он как должностное лицо, имеющий аккаунт администратора на бирже, знал об операциях с ворованными битками и сам проводил эти транзакции. Вот тут логично его обвинить.

Может среди основателей произошло разделение? Один хотел торговать всем для максимальной прибыли и сознательно лез в грязь. Другой хотел легализации и для этого даже создал xbtce с верификацией личных данных... интриги и расследования с дивана!