Search the Community

Всем привет. Давайте обсуждать биржу hitbtc. Я на ней уже полгода торгую - могу на некоторые вопросы ответить, думаю. В целом, мне нравится. Я торгую пары XMRBTC, ETHBTC. Сейчас еще ZECBTC начал. По всем этим валютам хорошая ликвидность, работают вводы-выводы. Делитесь своими наблюдениями, задавайте вопросы, может помогу ?

P2P-торговля криптовалютой — популярный способ покупки и продажи активов напрямую между пользователями. Особенно в России, где официальное регулирование криптовалют остаётся спорным, P2P-платформы стали основным способом обмена. Однако с ростом популярности растут и риски — особенно мошенничество, поддельные заявки, фальшивые реквизиты и блокировки средств. Схемы, которые используют мошенники в p2p Главная опасность — отсутствие гарантии, от кого именно поступает платеж. Часто мошенники используют так называемые треугольные схемы, при которых пользователь получает оплату не от покупателя, а от третьих лиц. Это могут быть дропы, обманутые жертвы других схем или подставные лица. Если покупатель криптовалюты отправляет фиат с чужой банковской карты или реквизитов, продавец криптовалюты (как участник сделки) оказывается в зоне риска. Это может быть квалифицировано как соучастие в отмывании средств или даже финансировании запрещённых организаций. Особенно активно такие случаи фиксируются на популярных p2p-платформах, таких как Binance P2P, Bybit или Telegram-чаты с обменами вне платформы. Мошенничество в деталях Мошенники создают поддельные профили, отправляют фальшивые скриншоты оплаты и просят отменить заявку. Часто они действуют через личные сообщения, уговаривая перевести актив вне платформы, обещая более выгодный курс. Некоторые схемы включают прямой взлом аккаунтов продавца или покупателя. Бывает, что мошенник получает монету, но заявляет, что не получил криптовалюту, и требует возврат средств. В других случаях злоумышленник отменяет платеж и исчезает, оставляя пользователя без оплаты и без крипты. Эти схемы используются для сокрытия следов преступной деятельности и легализации средств. И хотя сами пользователи могут быть к этому непричастны, в случае расследования именно они оказываются в зоне риска. Согласно российскому законодательству, необоснованный перевод средств может быть квалифицирован как соучастие в отмывании доходов, полученных преступным путём, либо финансирование экстремистской деятельности. Финансовые органы и правоохранительные органы начали активно отслеживать подозрительные транзакции. Банки блокируют счета по 115-ФЗ, даже если пользователь проводит вполне легальные сделки. Кроме того, появляются случаи, когда в отношении продавцов или покупателей криптовалюты возбуждаются уголовные дела, а активы замораживаются на неопределённый срок. Как не стать жертвой мошенников Проводите сделки только на проверенной p2p-платформе. Избегайте транзакций вне платформы, особенно если покупатель или продавец уговаривает перевести USDT, BTC или другие криптовалюты напрямую. Проверяйте контрагента. Насторожитесь, если реквизиты для оплаты не совпадают с именем в профиле. Убедитесь, что у покупателя пройдена верификация и есть история ордеров. Фиксируйте всё. Скриншоты чатов, поступление средств, ордера и транзакции — всё это может пригодиться при обращении в службу поддержки биржи или в банк. Не отправляйте криптовалюту до поступления фиата. Даже если продавец (или покупатель) настаивает. Перевёл — подтверждай. Не перевёл — отменяй сделку. Следите за поступлением средств. Бывают случаи, когда фиат “приходит”, но затем банк отменяет платёж — особенно при переводе с подозрительных счетов. Не ведитесь на выгодные предложения. Если курс слишком высокий — почти наверняка это мошенничество. Убедитесь, что не участвуете в серой схеме или отмывании. Почему обменники безопаснее для работы с криптовалютой Хороший криптообменник работает напрямую с пользователями. Там нет цепочки из «продавец — покупатель — дроп», нет неизвестных карт и номиналов. Всё официально: реквизиты, кошелек, договор, чёткий ордер. К тому же такие платформы обеспечивают поддержку и возврат средств в случае ошибки. Мошенники часто обходят стороной крупные обменники — потому что проверка KYC, AML и служба поддержки не дадут легко ускользнуть с деньгами. Что делать, если столкнулись с мошенником Срочно свяжитесь со службой поддержки платформы и опишите ситуацию. Если перевод был сделан с банковской карты — сообщите в банк, возможно, удастся отменить платеж. Соберите все доказательства: чат, скриншоты, транзакции, адрес кошелька. Обратитесь в правоохранительные органы — особенно если речь идёт о крупной сумме. Вывод Мошенничество в P2P-торговле — это не редкость, особенно в условиях неустойчивого правового поля. Работайте только с проверенными контрагентами, внимательно проверяйте реквизиты и ни при каких условиях не отправляйте криптовалюту до поступления денег. Безопаснее использовать надежные криптообменники, чем стать жертвой схемы с подставными номерами и отменёнными переводами.

С развитием цифровой экономики криптовалюты становятся всё более популярными. Однако, вместе с многочисленными возможностями, они привлекают и новые формы мошенничества. Понимание наиболее распространённых схем обмана поможет защитить ваши инвестиции и избежать неприятных ситуаций. В этой статье мы рассмотрим шесть наиболее часто встречающихся видов криптовалютного мошенничества. Что такое скам в крипте Скам в криптовалютах — это мошенническая схема или обман, целью которого является завладение деньгами или криптоактивами пользователей под ложными предлогами. Такие схемы часто обещают высокие доходы, минимальные риски или эксклюзивный доступ к новым технологиям и проектам, которые на самом деле не существуют или не работают как заявлено. Скам может проявляться в различных формах, включая фишинговые атаки, фальшивые ICO (первичное предложение монет), пирамиды и Ponzi схемы. Основная цель мошенников — ввести в заблуждение или вызвать доверие у жертв, чтобы те передали свои средства, после чего мошенники исчезают. Узнавание признаков скама и применение мер предосторожности могут значительно снизить риск потери средств из-за таких мошеннических действий. Виды мошенничества с криптовалютой 1. Фишинговые атаки Фишинг — это вид интернет-мошенничества, цель которого — получение конфиденциальной пользовательской информации. Мошенники создают поддельные веб-сайты или отправляют письма, максимально точно копирующие оформление и стиль настоящих ресурсов или сервисов. Цель таких атак — убедить пользователя ввести свои логины, пароли и ключи от кошельков. Зачастую такие атаки оформлены под видом срочных, требующих немедленного действия уведомлений, что вызывает у жертвы панику и заставляет действовать без раздумий. 2. "Раздачи" или "Giveaway scams" Этот вид мошенничества обещает жертвам бесплатные криптовалюты в обмен на небольшую предварительную оплату. Мошенники убеждают пользователей отправить небольшую сумму криптовалюты на указанный адрес, обещая в ответ значительно большее количество. Однако после перевода средств обещанные криптовалюты так и не поступают, а мошенники исчезают. Часто такие схемы распространяются через социальные сети и используют имена известных личностей или крупных компаний, чтобы придать своим обещаниям больше веса. 3. Пирамиды и схемы Понци (Ponzi) Эти схемы обещают пользователю высокие доходы от инвестиций в криптовалюты. Новые вложения участников используются для выплат доходов ранее привлечённым инвесторам. Такая модель существует до тех пор, пока приток новых средств не прекращается, после чего схема рушится, и большинство участников теряют свои деньги. Эти схемы требуют постоянного привлечения новых инвесторов и часто маскируются под легитимные инвестиционные платформы. 4. Honeypot ("Ханипот") в Telegram Схема "Honeypot" или "медовая ловушка" в Telegram заключается в создании привлекательного предложения, которое обещает пользователям легкий заработок или доступ к эксклюзивной информации, например, о предстоящих крипто-стартапах. Мошенники при этом просят перевести им криптовалюту в обмен на обещанные блага. Как только средства отправлены, обещанное не выполняется, а мошенники исчезают. В таких схемах часто используются поддельные аккаунты или боты для имитации активности и убедительности предложения. 5. Скам с арбитражом Арбитражный скам в криптовалютах — это обман, при котором мошенники предлагают жертвам инвестировать в "гарантированный" способ заработка за счёт разницы в ценах на криптовалюты на разных биржах. Они утверждают, что разработали систему или алгоритм, который позволяет автоматически извлекать прибыль из этих ценовых различий. Однако после получения средств от инвесторов, мошенники исчезают, а обещанные результаты оказываются ложными, оставляя жертв без вложенных денег. 6. Доверительное управление Скам с доверительным управлением включает ситуации, когда мошенники предлагают управлять вашими криптовалютными активами, обещая высокую доходность и минимальные риски. Они могут выдавать себя за профессиональных трейдеров или инвестиционных консультантов и просить перевести им ваши криптовалюты для "инвестирования". Как только средства получены, мошенники прекращают общение и исчезают, а инвестор остаётся без своих активов. Часто такие схемы используют фальшивые отзывы и поддельные истории успеха для привлечения новых жертв. Как распознать мошенника в криптовалюте Для того чтобы распознать мошенника в мире криптовалют, важно обращать внимание на несколько ключевых признаков. Первый и самый очевидный — это предложения, которые обещают нереалистично высокую доходность за короткий период времени или без всякого риска. Также стоит быть настороже, если вас просят отправить деньги или криптовалюту заранее, особенно если это связано с обещанием большего вознаграждения в будущем. Мошенники часто используют давление, требуя срочных действий или угрожая упущенной выгодой. Внимательно проверяйте URL-адреса и электронные адреса на наличие опечаток или других странностей, которые могут указывать на фишинг. Наконец, всегда ищите отзывы и информацию о компании или проекте в независимых источниках. Если информация о компании скрыта или её сложно проверить, это серьёзный красный флаг. Помните, что честность и прозрачность — ключевые характеристики надёжных платформ и предложений. Как не стать жертвой скама Для того чтобы защитить себя и свои средства от криптовалютного скама, важно следовать нескольким основным правилам: Образование и информированность: Уделяйте время изучению основ криптовалют и блокчейн-технологий. Чем лучше вы разбираетесь в теме, тем труднее мошенникам вас обмануть. Проверка источников: Всегда тщательно проверяйте легитимность платформ, проектов или лиц, с которыми вы взаимодействуете. Используйте независимые отзывы, официальные регистрационные данные и другие надежные источники информации. Двухфакторная аутентификация (2FA): Активируйте 2FA на всех своих криптовалютных кошельках и торговых платформах. Это добавляет дополнительный уровень безопасности, защищая ваши аккаунты даже в случае утечки пароля. Использование аппаратных кошельков: Для хранения больших сумм криптовалют рекомендуется использовать аппаратные кошельки, такие как Ledger или Trezor. Они предоставляют физическую защиту ваших ключей от онлайн-атак. Осторожность с неизвестными ссылками и вложениями: Не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте вложения в непроверенных или неожиданных электронных письмах. Фишинг — это распространенный метод, через который мошенники пытаются украсть ваши данные. Разнообразие инвестиций: Не кладите все яйца в одну корзину. Распределение инвестиций поможет минимизировать потери в случае скама одного из проектов. Следите за своими транзакциями: Регулярно проверяйте свои кошельки и транзакции, чтобы убедиться, что нет неавторизованных или подозрительных операций. Быстрая реакция может предотвратить дальнейшие потери. Избегайте слишком хороших предложений: Как правило, если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, это вероятно скам. Будьте особенно осторожны с обещаниями быстрых и высоких доходов. Применение этих мер предосторожности поможет вам защитить свои активы и избежать попадания в ловушку мошенников в мире криптовалют. Заключение Криптовалютное мошенничество продолжает развиваться, становясь всё более изощрённым. Для защиты своих активов необходимо быть особенно осторожным: проверять источники информации, избегать подозрительных предложений и не делиться своими конфиденциальными данными. Всегда следует помнить о золотом правиле инвестирования: если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, это так и есть.

История вкратце такова: Решил я попробовать межбиржевой арбитраж. Долгое время приглядывался к ТГ каналу, имеющему тысячи подписчиков ( более 21 тыс) и публикующем интересные связки для обмена. Вот описание данного канала: Получил от них инфо по очередной сделке, включающей обмен через биржу Volubit. Вот какую инфо они дают перед началом работы Дублирую ссылку с картинки Задним числом, - анализируя свои действия, понимаю, что не проверил как следует эту биржу, не посмотрел, что в Интернете все отзывы - заказные, написаны недавно. А плохие отзывы - удаляются. И ссылка на рейтинг биржи дана на фейковый сайт coinmarketrating . И что больше ни на каком рейтинговом сайте этой биржи НЕТ. Ну, сейчас уж что об этом горевать. Зарегистрировался я на этой бирже, прошел kyc, получил статус верифицированного пользователя. После этого завел туда средства для обмена - порядка 4000usdt со своей другой биржы (Bybit), поменял их на монеты TRX и при выводе этих монет обратно биржа приостановила вывод. А вместо моей верификации выскакивает сообщение Тех. поддержка пишет, что надо пройти дополнительную верификацию, а что бы ее пройти - внести дополнительный страховой депозит - еще около 5тыс $. Якобы после прохождения проверки этот страховой депозит вернется, а приостановленная транзакция будет произведена. На предложение предоставить необходимые документы о происхождении моих средств и тд - полный игнор. Ответ только один - внесите указанный страховой депозит - Вот пример настоящего развода: Что бы получить свои средства назад - внесите еще столько же и мы вам все вернем. Переводить я им, конечно, ничего не буду, - два раза ступать на одни и те же грабли - это надо быть полным деб...лом. Но, в итоге, - денежки свои я потерял. Так что, никому не рекомендую данную биржу. Рано или поздно - она вас кинет. Для подтверждения всего, что я тут написал привожу скриншоты переписки с тех.поддержкой этой биржы Если кто-то будет комментировать мой пост, ответьте - не кажется ли вам , что ТГ канал и Биржа - тесно связаны? Надеюсь мой печальный опыт послужит кому -то наукой и убережет от потери денег.

Крипторынок — это минное поле для новичков. Одно неверное действие — и твои монеты улетают в небытие. Разбираем топ-5 факапов, которые совершают 90% пользователей, и главное — как их избежать. Ошибка 1. Ловля скамных обменников Мошенники создают клоны популярных платформ с «супервыгодным» курсом. Заходите — а через минуту твой USDT уже в Нигерии. Как не облажаться: ✔️ Гуглите отзывы (но не те, что на самом сайте — ищите на форумах). ✔️ Проверяйте домен (scamm-change.com вместо scam-change.com). ✔️ Не ведитесь на курс в 2 раза выше рыночного — это развод. ✔️ Используйте агрегаторы вроде Edenex — они фильтруют мошенников. Ошибка 2. Игра в «Мне не нужна безопасность» Хранить приватники в заметках iPhone? Вводить seed-фразу на сомнительном сайте? Прямой путь к «нулевому балансу». Защищаемся: 🔒 Двухфакторка везде (и не SMS, а Google Authenticator). 🔒 Аппаратный кошелек для крупных сумм (Ledger/Trezor). 🔒 Обновляйте софт (старая версия MetaMask = дыра в бюджете). Ошибка 3. Игнор скрытых комиссий Обменник показывает курс 1 ETH = 3 000 USDT, а после обмена получаете 2 800. Считаем правильно: 🧮 Сравнивайте курс в 3-4 обменниках. 🧮 Используйте калькулятор комиссий. 🧮 Следите за волатильностью — пока вы жмете «Обмен», курс может уехать. Ошибка 4. «Отправил и забыл» Не дождались подтверждений в блокчейне. Особенно критично для сумм от 1 млн рублей. Контроль: ⏳ Проверяйте транзакцию в блокчейн-эксплорере (Etherscan для ETH). ⏳ Ждите 3-6 подтверждений сети. ⏳ Сохраняйте хеш транзакции (без него даже саппорт не поможет). Ошибка 5. Неправильный ввод адреса Опечатка в адресе? Поздравляю — ваш BTC теперь принадлежит рандомному кошельку. Спасаем ситуацию: 📌 Копипастим, а не печатаем вручную. 📌 Проверяем первые и последние 4 символа адреса. 📌 QR-коды — лучшая защита от опечаток. 📌 Перед отправкой крупной суммы сделай тест на 10$. Бонус: правила выживания Не храните всё на биржах. Делите средства (холодный кошелек + биржа + обменник). Фишинг повсюду — даже «официальный» сайт может оказаться фейком. Вывод: Крипта не прощает ошибок. Проверяйте все дважды.

Google Cloud запустил L1 блокчейн GCUL, который будет использовать смарт-контракты на основе Python. Инициатива направлена на создание нейтральной финансовой инфраструктуры, предлагающей коренную коммерческую валюту банка в сети, круглосуточную инфраструктуру капитальных рынков и функции платежей и агентирования. Планируется сделать это доступным для обширной сети Google, которая включает миллиарды пользователей и сотни институциональных партнеров. В настоящее время GCUL находится на этапе частного тестнета. Ранее в этом году было объявлено о сотрудничестве с Чикагской товарной биржей (CME) для пилотного проекта токенизированных активов. Ожидается, что более обширные технические детали будут опубликованы в ближайшие месяцы. Сеть от Google будет работать как сервис, доступ к которому предоставляется через API. В компании отмечают, что это сокращает расходы компаний-пользователей на создание собственной инфраструктуры. В описании говорится, что GCUL — частная сеть с ограниченным доступом. Идеальная платформа для CBDC для всех стран, кроме США. И безусловно это продукт цифрового подразделения ЦРУ и Пентагона, как собственно и сам Гугл. Конечно, у GCUL нет никакого блокчейна в научном понимании слова, поскольку операции легко блокируются и откатываются. Но повсеместное внедрение продукта определено сэкономит бюджету спецслужб огромные деньги. Теперь не нужно будет копать множество блокчейнов для получения конфиденциальной информации. Все транзакции автоматически будут попадать в базы спецслужб, причём с уже привязанными персональными профилями пользователей. Продукт, такой же удобный для спецслужб, как и поиск Google, Android или Google Mail. Надёжно и быстро, а главное бесплатно. Как говорил Стив Джобс, если сервис бесплатный, значит его продуктом является сам пользователь. Анонс блокчейна Google вызвал резонанс в криптосообществе. Люди спорят, является ли GCUL "убийцей XRP"? Также критики сомневаются в централизованном блокчейне Google. Google Cloud Universal Ledger (GCUL), частный и разрешительный блокчейн, позиционируется как безопасная платформа для управления полным жизненным циклом цифровых активов. Основанная на “партнерской модели”, платформа GCUL призвана дополнять существующие бизнес-структуры, а не конкурировать с ними. Платформа, ориентированная на финансовые учреждения, обещает значительные преимущества как поставщикам услуг, так и их клиентам. Несмотря на то, что некоторые назвали GCUL “убийцей XRP”, его дебют вызвал скептическое отношение в отрасли. Критики утверждают, что независимо от того, насколько крупной или обеспеченной ресурсами может быть платформа, её нельзя считать по-настоящему децентрализованной, если она принадлежит или контролируется одной организацией. Другие, считают технический опыт и финансовую мощь Google ключевыми преимуществами. Они предполагают, что вместо создания блокчейна с нуля, проекты, ориентированные на эту нишу, могут оказаться более эффективными для запуска на GCUL. Довод в пользу блокчейна Google: “Большинство компаний не захотят создавать сеть с нуля свои продукты и вместо этого остановят свой выбор на стеке, таком как Avalanche, который позволяет им запустить свой собственный L1 за считанные минуты”. Эта точка зрения оспаривается теми, кто отвергает идею о том, что разрешительные системы можно квалифицировать как блокчейны. Ян Режис-Джанас, глава отдела разработки в Nomadic Labs, утверждает, что, хотя Google может преуспеть в привлечении партнеров в GCUL, отсутствие децентрализации означает, что он функционирует скорее как база данных, чем как блокчейн. Шахаф Бар-Геффен, генеральный директор COTI, разделяет это мнение, утверждая, что такой блокчейн нельзя считать публичным, независимо от его эффективности. “Несмотря на то, что GCUL позиционируется как блокчейн первого уровня, его приватный и разрешительный характер, управляемый исключительно Google, значительно отличается от принципов публичных сетей, таких как Ethereum. Централизованно управляемая сеть, подобная GCUL, может обеспечить большую эффективность в конкретных случаях институционального использования, но она не унаследует преимуществ полной децентрализации и ”отсутствия доверия", - утверждает Бар-Геффен. Является ли GCUL ‘достоверно нейтральной’? Заявление Google о нейтралитете можно назвать “интригующим”, но сомнительным в его осуществимости. В системе, где Google контролирует участие узлов и потоки данных, трудно достичь истинной нейтральности. Даже если Google стремится к беспристрастности с помощью аудитов и стандартов, корпоративные интересы всё равно влияют на принятие решений. Централизованный контроль может привести к односторонним простоям или цепочке откатов. Одним из ключевых преимуществ GCUL является его потенциал в борьбе с фрагментацией, от которой страдают цифровые финансы. Однако критики утверждают, что вместо этого он может усилить фрагментацию, создав закрытую экосистему, доступную только партнерам Google. "Такая фрагментация подрывает основную цель Web3 — обеспечение глобальной функциональной совместимости, при которой активы и данные беспрепятственно передаются по цепочкам без посредников.” Вывод - новый блокчейн первого уровня GCUL - это просто база данных, функционирующая, как государственная система лицензирования с возможностью отката транзакций, блокировки узлов и кошельков, ведущая к фрагментации блокчейна и создающая закрытые кластеры для госзаказчиков и спецслужб. Типичный лохотрон, если по-нашему.

Криптокошелек MetaMask предоставил возможность создавать адреса с помощью аккаунтов Google или Apple. Новая функция «Социальный вход» позволяет пользователям использовать свои аккаунты Google или Apple для создания, резервного копирования и восстановления кошельков. Ранее для уравление криптокошельком традиционно требовалось сид-фраза из 12 слов или приватный ключ. Как заявили разработчики, функция социального входа «упрощает процесс создания и управления кошельком». MetaMask является одним из самых популярных Web-3 кошельков. По информации разработчиков, его используют более 100 млн человек в год. Компания-разработчик криптокошелька — Consensys сооснователя Ethereum Джозефа Любина, который является главой компании SharpLink, одного из крупнейших корпоративных держателей криптовалюты Ethereum. То есть, по всей видимости, компания получила миллионы жалоб на неудобство запоминания сид-фразы и анонимного использования сервиса, и теперь всё станет удобно. Каждый кошелёк будет привязан к персональным данным владельца. Большой брат сможет безошибочно идентифицировать любого из 100 млн пользователей криптокошельков. Браво, Джозеф Любин! Это всё-равно, что открывать новый биткоин-кошелёк через сайт Госуслуг и получать код для входа в него через госмессенджер Макс. До такого даже в Китае не додумались, чтобы открывать каждый новый кошелёк в крипте через WeChat, контролируемый спецслужбами. По всей видимости, у новых пользователей криптовалют кисель вместо мозга, если их это устраивает. В криптоиндустрии все меньше и меньше остается реальной крипты, как анонимных, децентрализованных, виртуальных электронных денег. Самое забавное во всей этой ситуации то, что всё это - жалкая попытка хоть как-то сделать удобным использование безнадежно устаревшего блокчейна. Увы, жигули в Тесло не переделаешь. В то время, когда всеми подобными удобствами располагают современные, третьего поколения платформы, где и счета именные, удобные для пользователей, и скорость космическая. Которыми давно пользуются продвинутые криптаны. А непросвещенная толпа как всегда плетется в хвосте инновационного прогресса, хавает архаику на последнем издыхании.

Аналитическая платформа TRM Labs запустила Beacon Network — сеть, предназначенную для отслеживания и блокировки в режиме реального времени похищенных злоумышленниками криптовалют. Как сообщили представители платформы, сеть создана в сотрудничестве с правоохранительными органами, биржами и эмитентами стейблкоинов. В их числе: Coinbase, Binance, PayPal, Robinhood, Stripe, Kraken, Ripple и другие. Основными целями сети в TRM Labs назвали борьбу с хакерами, скамами, северокорейскими группами и финансированием терроризма, а также возврат украденных средств жертвам. «До сих пор правоохранительные органы и криптовалютные платформы действовали разрозненно, реагируя только после исчезновения средств. С появлением Beacon Network ситуация может полностью измениться», — заявили в компании. Подробнее: https://bits.media/trm-labs-zapustila-set-dlya-blokirovki-pokhishchennykh-kriptovalyut/

Всем привет. Хочу предупредить всех, кто работает или собирается работать с криптобиржей AscendEX (бывш. BitMax). Биржа заблокировала мой аккаунт с верификацией и удерживает средства (в моем случае — $15–18 тыс.) уже более полугода. Поддержка либо полностью игнорирует обращения, либо отвечает шаблонными фразами без конкретики. Судя по отзывам и сообщениям в сети, пострадавших уже десятки, а возможно — сотни. Проблемы у всех одни и те же: невозможность вывести средства, отсутствие ответов, блокировки аккаунтов без объяснений. Есть все основания подозревать, что это мошенническая схема. Мы начали объединять пострадавших — если вы тоже столкнулись с подобным, присоединяйтесь к нашей группе в Telegram, чтобы обмениваться информацией, опытом и совместно выработать план действий против биржи: 👉 https://t.me/ascendexx Будьте осторожны и не доверяйте свои деньги AscendEX.

Одна из крупнейших торговых даркнет-площадок Abacus Market внезапно прекратила работу, а цифровые активы пользователей на сумму более $12 млн исчезли, сообщили специалисты TRM Labs. Маркетплейс специализировался на торговле запрещенными товарами и использовал биткоин как основную криптовалюту для транзакций. В TRM Labs рассказали, что в начале июля пользователи Abacus Market, контролировавшей около 70% рынка даркнет-торговли Северной Америки и Западной Европы, стали жаловаться на проблемы с обслуживанием и сложности с выводом цифровых активов. Первоначально администрация даркнет-платформы объясняла проблемы с выводом биткоинов техническими сбоями и DDoS-атаками. Однако затем перестала реагировать на поступающие запросы, после чего сайт и его зеркала перестали работать. По мнению аналитиков TRM Labs, операторы площадки, вероятно, присвоили клиентские $12 млн в криптовалюте. Подробнее: https://bits.media/operatory-darknet-marketpleysa-abacus-ischezli-s-klientskimi-12-mln-v-kriptovalyute/

Сегодня я хочу предупредить всех трейдеров, инвесторов и пользователей платформы MetaTrader 5 (MT5) и CTrader о крайне опасном и мошенническом брокере, работающем под именем JPB Trade (сайт: https://jpb-trade.com). Как всё происходило: Я зарегистрировался у брокера JPB Trade и начал торговать на платформе MT5, предоставляемой ими. Я внес депозит на общую сумму 36000$. Сначала терял, о потом удалось заработать к депозиту $18,000. Когда пришло время вывести деньги, я подал заявки, как предусмотрено регламентом. Однако вместо обработки вывода начались странности: сначала — молчание и отговорки со стороны "поддержки"; затем — отказ без объяснения причин; и наконец — часть моей торговой истории была удалена прямо из терминала MT5! Это означает, что брокер вмешался в данные торгового счёта — грубейшее нарушение всех норм, этики и даже технической безопасности. После этого я потерял доступ к средствам. Что это значит: JPB-Trade.com — это не брокер, а мошеннический проект, замаскированный под регулируемую финансовую организацию. Удаление части истории из терминала говорит о том, что они имеют администраторский доступ к серверу MT5 и не стесняются использовать его в своих целях. По сути, $54,000 были украдены, и никакие попытки официального вывода через терминал или обращение в поддержку не дали результата. Что заявляет сам "брокер": На сайте JPB Trade указано, что услуги предоставляются некой компанией JPB Limited, зарегистрированной якобы в Сент-Люсии, с номером регистрации 2024-00317. Однако: эта информация не подтверждается в открытых источниках; "регистрация" — это не лицензия, а лишь формальный офшорный адрес; у компании нет ни лицензии, ни прозрачных контактных данных, ни регулятора, способного защитить клиентов. Что делать пострадавшим? Добавиться ко мне в группу в телеграмм https://t.me/+V5hEmVaolz9hNjky Сделать скриншоты всей переписки, терминала, истории операций. Подать жалобу в MetaQuotes (разработчик MT5) и CTrader: возможно, у брокера нет даже легальной лицензии на использование платформы. Отправить запрос в FSA Saint Lucia и в организацию, чьим адресом прикрываются мошенники. Опубликовать информацию в трейдерских сообществах и на форумах (MMGP, ForexPeaceArmy, Trustpilot и др.). Готов помочь с каждым пунктом. Заключение JPB-Trade.com — это мошенничество, замаскированное под форекс-брокера. Если вы планируете сотрудничество с этой площадкой — немедленно откажитесь. А если уже стали жертвой — не молчите. Только огласка может остановить подобные схемы. Если вы тоже столкнулись с подобной ситуацией — напишите мне в личку и вступайте в мою группу. Чем больше мы подадим обращений в MQ и CTrader, тем быстрее эта контора закроется. При необходимости готов каждому предоставить данные с моего счета и подтвердить все свои слова скринами и документами.

Криптовалюты растратили свой ранний потенциал и превратились в инструмент спекуляций, оказавшись в плену у централизованных платформ. С таким заявлением выступил известный криптограф Ади Шамир на конференции в Сан-Франциско. Программист отметил, что оригинальное представление Сатоши Накамото о биткоине было очень возвышенным. Однако обещание построить систему децентрализованного цифрового обмена денег без вмешательства правительства и финансовых институтов не было выполнено. Все централизовано на нескольких очень крупных биржах. Никто не использует биткоин для совершения платежей. Люди используют его один раз, чтобы спекулировать. По его мнению, мир был бы лучше без криптовалют. С этим смелым заявлением эксперт, конечно, погорячился. Технология блокчейн сделает мир и лучше, и справедливее. А в том, что криптовалюта оказалась в плену у централизованных структур и стала инструментом спекуляций, он, конечно же, прав. Использованию криптовалюты никто помешать не в силах. Просто люди не торопятся ее принимать. Массовое принятие технологии блокчейн тормозиться из-за преобладания в сознании людей рабской психологии. Но еще не вечер. Процесс, хоть и медленно, но идет. Внедрение криптовалют в реальную жизнь, хоть и с сильным торможением, продолжается. Оно оказалось невозможным на блокчейне биткоина из-за технического несовершенства и неудобства для пользователей. Первый блин комом. Но эксперт видимо не знает, что есть суперсовременная блокчейн-платформа BitShares, созданная фирмой Cryptonomex по технологии Графен под руководством Дена Ларимера, которая вполне годится для массового применения. И на ней уже происходит и будет дальше происходить победоносное шествие криптовалют. Централизованный, иерархический мир обречен, он уходит в прошлое. Инновационная технология блокчейн очень скоро будет использоваться во всех сферах общественной жизни.

Согласно исследованию криптовалютного агрегатора CoinGecko, из почти 7 млн токенов, размещенных на платформе GeckoTerminal с 2021 года, более 3,6 млн признаны неактивными. Это составляет 52,7% всех токенов, имевших хотя бы одну торговую операцию. GeckoTerminal — это отдельный сервис CoinGecko, который отслеживает торговую активность токенов на децентрализованных биржах (DEX). В исследовании учитывались только те токены, по которым была зафиксирована хотя бы одна сделка после листинга. Пик «смертей» пришелся на 2024 год и первый квартал 2025-го. Только с января по март 2025 года были зафиксированы 1,8 млн проектов, переставших торговаться, это 49,7% всех случаев, зарегистрированных за последние пять лет. Авторы исследования связывают рост неудачных запусков с общей рыночной нестабильностью, в том числе после инаугурации Дональда Трампа. В 2021 году на GeckoTerminal было размещено 428 383 проекта. Однако к 2025 году это число выросло почти до 7 миллионов. Такой скачок в значительной степени связан с запуском проекта pump(.)fun на блокчейне Solana, которая упростила процесс создания токенов и привела к наплыву мемкоинов и низкосортных проектов. По данным очтета, до появления pump(.)fun в 2024 году число провальных токенов измерялось сотнями тысяч. В 2024 году было создано более 3 млн новых токенов, из которых почти 1,4 млн полностью прекратили торговлю. Как вам объем раздутого пузыря в криптоиндустрии? Впечатляет? Интересно, а новых, современных, технологичных блокчейнов сколько было создано за это время? Хотя бы десяток набереться?

Правительство Специального административного района Гонконг (САР) призвало инвесторов остерегаться мошеннического криптопроекта, известного как «Национальная гонконгская монета». Проект привлек внимание властей после того, как в социальной сети X был обнаружен поддельный аккаунт, выдающий себя за официальный ресурс главы администрации Гонконга Джона Ли Ка-чиу (John Lee Ka-chiu). Фейковый профиль использовал реальную фотографию главы региона и распространял ложное сообщение о том, что Гонконг якобы запускает собственную криптовалюту — «Национальную гонконгскую монету», основанную на блокчейне Solana. В рекламном посте утверждалось, что этот шаг является «историческим событием для всех инвесторов региона», которое откроет «новую эпоху цифровых технологий и экономического процветания для Гонконга». Для большей убедительности мошенники добавили детали о том, что проект якобы поддерживается правительством и направлен на укрепление позиций региона в глобальной финансовой системе. Власти Гонконга подчеркнули, что аккаунт не имеет никакого отношения к Джону Ли Ка-чиу, а информация о запуске криптовалюты является попыткой мошенников заработать на интересе гонконгских инвесторов к криптовалютам и блокчейн-технологиям. Подробнее: https://www.bits.media/vlasti-gonkonga-predupredili-obshchestvennost-o-novom-moshennicheskom-kriptoproekte/

Ущерб от криптовалютного мошенничества за год как минимум превысил $9 млрд, сообщили аналитики компании Chainalysis. Причем реальные цифры могут быть еще больше, добавили эксперты. За последние четыре года активность скамеров росла в среднем на 24% ежегодно. Взломы, связанные с высокодоходными инвестициями, принесли 50,2% от всех мошеннических доходов, сообщили в Chainalysis. По сравнению с предыдущим годом злоумышленники заработали на 36,6% меньше, уточнили эксперты. Схемы «забой свиней» оказались на втором месте с 33,2%. Общие доходы в этой нише выросли на 40% по сравнению с прошлым годом, а количество депозитов — на 210%. По мнению экспертов компании, такой диспропорциональный рост связан с приоритетом преступных сообществ на расширение пула жертв в ущерб объему отдельных платежей. Для вывода средств злоумышленники продолжают предпочитать централизованные биржи, но в то же время растет популярность децентрализованных протоколов. В Chainalysis обратили внимание на применение мошенниками технологий генеративного искусственного интеллекта, упрощающих и удешевляющих деятельность. Подробнее: https://bits.media/v-chainalysis-soobshchili-o-roste-ushcherba-ot-kriptomoshennichestva/

По информации Chainalysis, 54% токенов, выпущенных в сети Эфириума за 2023 год и торгующихся на DEX, принадлежат к мошенническим схемам Pump & Dump. На весну 2024 года, согласно отчёту Cointelegraph Magazine, 1 из 6 новых мемов на блокчейне Base является скамом, а 91% из них имеют уязвимости. По сообщению Coindesk, согласно заявлению Blockaid (занимается безопасностью блокчейнов) 50% недавних предпродажных запусков токенов на Solana были вредоносными. Платформа на базе Solana - Pump.fun в ноябре отключила функцию прямой трансляции, из-за того, что некоторые пользователи начали продвигать свои токены со злоупотреблением. После этого не удивительно, что согласно информации CoinGecko, Solana (38,79%) и Base (16,81%) привлекли больше всего трафика среди блокчейнов. Возникает логический вопрос: Как можно проверить токен перед покупкой? Как не купить скамный токен? Ниже рассмотрим несколько инструментов и приёмов, которыми будет не лишне пользоваться при анализе токенов. Они не могут гарантировать 100% гарантии, но укажут на известные мошеннические метки. 1. Если вы решили купить токен на Dextools, то примитивно проанализировать токен можно, отсортировав список всех его покупок и продаж, с помощью параметра в колонке «Type». Если нет ордеров на продажу, то стоит задуматься, возможно это "медовая ловушка" (хонипот) или что-то странное с его продажей. Возможно имеются какие-то ограничения в контракте. Это не 100% указывает на скам, но стоит задуматься перед покупкой такого токена. 2. Token Sniffer (https://tokensniffer.com) - Сканер мошенничества со смарт-контрактами, анализирует исходный код и байт-код смарт-контрактов по базе данных из более чем 8000 шаблонов мошеннических кодов, поможет проверить контракт токена, покажет информацию об эксплойтах. Если токен уже помечен как мошеннический, то Token Sniffer это сообщит. Недавно упомянутый Министерством финансов США и в показаниях Банковского комитета Сената, Token Sniffer является признанным авторитетом в области мошенничества со смарт-контрактами и, как таковой, будет оставаться общедоступным. Работает с 14 сетями, полностью бесплатный. Для анализа токена достаточно вставить его контракт в поле. Ниже будет отчёт, с выводом аудита контракта. Можно перевести красные метки и оценить их опасность. 3. Bscheck (https://www.bscheck.eu) -поможет определить, может ли смарт-контракт быть мошенническим. Изначально работал с сетью BSC, но на данный момент поддерживает так же Ethereum, POL, FTM, DC. Так же полностью бесплатный и нужно в поле ввести контракт токена. 4. De.Fi (https://de.fi) - DeFi, запущенное в прошлом году содержит набор инструментов, включая сканер смарт-контрактов, предоставляет пользователям максимальный контроль над собственной безопасностью. В отличии от упомянутых выше решений, здесь нужно авторизоваться. Выбираем пункт Scanner и вводим в поле контракт токена. Сканер смарт-контрактов De.Fi можно использовать для быстрого сбора комплексного анализа любого смарт-контракта в более 10 поддерживаемых блокчейнах. Это необходимо для того, чтобы гарантировать безопасность контрактов, с которыми вы планируете взаимодействовать. Сканер не только сканирует самые поверхностные эксплойты и угрозы, такие как атаки повторного входа, непроверенные передачи и т. д. Все эксплойты или уязвимости, обнаруженные в последние годы, были включены и проверены. Если выбрать пункт Shield, платформа сообщит о любых одобрениях, которые вы предоставили любому из контрактов, с которым взаимодействовали и какой риск вы берете на себя, одобряя такие токены. Одобрения, выданные контрактам, которые могут быть использованы для взлома, будут четко обозначены и отображены в разделе «Контракты с высоким риском». Анализируя все токены в вашем кошельке(ах), система выделяет токены, которые могут быть уязвимы для эксплойтов, представляя объяснение того, почему это так. Advanced Mode позволяет вам просматривать различные уровни проблем, выявленных щитом и глубже погрузиться в обеспечение безопасности вашего кошелька. 5. Honeypot (https://honeypot.is/) - сервис позволяющий проверить контракт токена на HoneyPot («горшочек с мёдом»). Это такой вид мошенничества, когда токен можно купить, но нельзя продать или могут продать только те адреса, которые занесены в "белый список". Подобный белой список применяют что бы убедить жертву, что кто-то продаёт токен. Если ввели в соответствующее поле контракт токена HoneyPot, сервис об этом уведомит, так же сообщит, сколько мошенники успели заработать. Если токен с низкой ликвидностью, тоже об этом сообщит. Поддерживает сеть: BSC, Ethereum и Base. Не нужна авторизация, достаточно ввести в поле контракт токена. 6. Revoke (https://revoke.cash) - Сервис для анализа вашего кошелька, на взаимодействие с контрактами. Это немного не то, что делают выше описанные сервисы. Сервис не проверяет контракт токена, это аналог функции Scanner от de.fi, но для безопасности своих активов этот сервис так же может быть полезен. Каждый раз взаимодействуя с разными контрактами или токенами вы не можете быть на 100% уверены, что не попались на удочку мошенника. Особенно это актуально, если любите взаимодействовать с неизвестными токенами. Подключив свой кошелёк к данному сервису, он отобразит, если какой-либо контракт будет подключен к вашему кошельку (получил одобрение). Почему это важно? Обратимся к скрину выше. Это состояние моего кошелька, когда я только начинал собирать разные токены через аирдроп и хранить активы так же на этом кошельке. Я тогда не знал про такой сервис и соответственно не мог знать, что на каком-то сайте дал разрешение (одобрение) для вредоносного контракта, который без моего ведома мог взаимодействовать на моём кошельке с токеном USDT, когда будет угодно жуликам. Видим, что 22.06.2023 года я предоставил неограниченный доступ к токену USDT. Как только я перевёл на этот кошелёк 10 USDT, они автоматически были переведены в неизвестном мне направлении. Если вы взаимодействуете своим кошельком с неизвестными сайтами (DeFi, dApp), то желательно проверять свой кошелёк на подобные разрешения. Если имеется подобное разрешение, его можно отозвать, нажав на кнопку "Отозвать" и заплатив комиссию сети. Если бы я знал тогда про этот сервис, я бы до перевода USDT на кошелёк, отозвал бы доступ злонамеренного контракта и мои стейблкоины не пропали. Не только вредоносные сайты могут подключать к кошельку вредные контракты. На скрине выше токен Anko имеет так же неограниченный доступ через кошелёк Metamask. Этот токен я знаю, с ним всё в порядке. Это я его осознанно менял через Metamask. Но если больше у меня нет этих токенов, то для безопасности лучше отозвать это разрешение. Когда токены вновь появятся на кошельке и будет желание их обменять, по новой дам одобрение контракту. Подобные одобрения могут быть у вашего кошелька взаимодействуя с различными DEX, вроде Pancakeswap. Я после обмена токенов, отзываю через revoke разрешение. 7. Подводя к концу данную статью, следует помнить об элементарных вещах, которые без вышеперечисленных решений, смогут уберечь ваши активы: A. Перед покупкой токена убедитесь в его контракте. Это имею ввиду касательно известных токенов, такие как USDT и прочие. Мошенники могут выпустить свой токен с похожим названием, но он никогда не будет с таким же контрактом, как оригинал. Контракт токена можно узнать на сайте токена или на CoinMarketCap. B. Если речь идёт про новый неизвестный токен, то следует изучить по нему информацию через Google или Яндекс, возможно кто-то уже столкнулся с этим токеном и имеет отрицательный отзыв. Стоит тщательно проверять информацию о таких токенах на страницах в социальных сетях и на каналах блогеров с большим охватом аудитории. К сожалению, не всегда блогеры с таким охватом аудитории будут правду рассказывать о токене. Иногда они могут быть в сговоре с создателем токена и за оговоренную оплату, пиарить его на своей площадке, даже не подозревая, что токен мошеннический. Из СМИ не раз были случаи, когда актёры и рэперы пиарили такие токены. С. Смотрите рейтинги проверенных трейдеров, а не инфо-циган. D. Не стоит 100% доверять неизвестным сайтам, на которых якобы предоставили сертификаты, какие-то документы или результаты аудита. Это могут быть поддельные результаты. E. Не покупайте токены и не участвуйте в схемах, которые вам предлагают неизвестные люди, которые первые без знакомства с вами, написали вам в личку социальной сети или мессенджер, например в Телеграм. Обычно такие люди представляются успешными трейдерами и будут предлагать вам заработать на простых схемах. Никогда не ведитесь на такие предложения, это жулики. Всегда блокируйте таких пользователей и открывайте тикет о спаме. F. Если вы всё же с кем-то решили вести какие-то дела по средствам мессенджера, старайтесь постоянно документировать все действия, делая скриншоты или записывая видео. G. Если вы всё же попались на мошенников и решили об этом написать в общий чат кошелька, приложения или токена, кричать на весь чат, что вас кинули и просить помощь. Постоянные пользователи могут открыто дать какой-то совет, но не стоит переходить по ссылкам, не зная на 100% куда они ведут. Это могут быть мошенники. Не стоит реагировать после этого на сообщения отдельных пользователей, которые будут вам писать в личку, представляясь представителем этого кошелька, приложения или токена, в зависимости в чей чат вы написали. Официальные представители никогда первые не напишут вам в личку и не предложат что-то сделать или перейти на какой-то сайт. Это жулики 100% и они захотят с вас ещё что-то поиметь. H. Не следует бежать в интернет и обращаться за помощью к юристу на первый раскрученный в рейтинге сайт. Среди таких сайтов могут быть 100% мошенники, которые так же вас попробуют обмануть. 8. Про некоторые фейковые токены пользователи пишут в одной нашей теме.

Ребята, помогите разобраться! Искал не так давно информацию в интернете по ресурсам для трейдинга. Нашел вот этот сайт https://cryptorussia.ru/, на сайте была разоблачающая статья про ресурс, про который собственно искал отзывы. Но самое интересное не это. Решил поковыряться на сайте этом криптораша. У них в рекомендациях есть лучшие проверенные трейдеры. Подписался на проверенного трейдера из их топа, того что на первом месте. Через некоторое время захожу на канал этого трейдера и вижу плашку "скам"! (прикрепил скриншот, канал назывался ElysianTrader) Захожу на крипторашу, и вижу, что в списке топ трейдеров уже этого трейдера нет, зато есть другой, при этом название другое, а логотип у трейдера тот же (прикрепляю скриншот номер 2) То есть тот же логотип, но название и ссылка уже другие, теперь трейдер топ 1 называется ProfixCrux. Захожу на канал этого нового топ 1 - там те же посты, что были и у ElysianTrader Через некоторое время захожу снова на крипторашу, в топе у них опять трейдер с тем же лого, но другим названием! Теперь это AscendProfit! Получается, что прошлый канал опять стал скамным, и они поменяли название. Прикрепляю тоже скриншот. Тексты у них те же в каналах, прям идентично Получается они клепают эти каналы постоянно, и в топе всегда скам Самое интересное, какую бы информацию ты не искал, эти криптораша всегда на первом месте в поисковиках. Причём всех они поносят, все плохие, но только у них в топах проверенные вечно скамеры Это же просто жесть. Неужели мои выводы верны? Кто-то уже натыкался на этот ресурс? Еще здесь cryptorussia постоянно фигурирует в топиках. Есть какая-то другая cryptorussia? Дополнение: https://www.easilytrading.ru/ - очень похожий на них сайт, они типа тоже разоблачают мошенников, похожи на клона, многое прям под копирку. В топе опять канал с идентичным логотипом!

История началась так: Клиент создал заявку на нашем обменном пункте. Должен был перевести сумму в 26000р оплата не поступила, в следствии чего заявка была отменена. Тут же в чат на сайте прилетел вопрос: -"Что за развод? Почему заявка удалена? Закончите обмен либо верните деньги." Через несколько минут прилетает ссылка на отзыв на rus-otzovik.ru. Перейдя по ссылке действительно был отзыв. Покурив правила сайта вычитал что отзывы проходят тчательную модерацию. Но этот был добавлен слишком быстро, никто из админов с нами не связывался для выяснения обстоятельств.(сомнительная модерация) Пришлось связаться самим с админом сайта; на связь вышел быстро. Предоставив все доказательства что перевод не был выполнен( доставлен) админ ушёл на проверку. после ознакомления с доказательствами вынес вердикт, что скорее всего правда на нашей стороне и удалил отзыв намекнув на блfгадарность в размере 20-50usd. Получив отказ вернул отзыв в публикацию. Отписавшись что: -"Публикацию включили, ожидаем от клиента чек. Если в течение 365 дней чек не будет предоставлен, отзыв будет удален."( При том что вся переписка дублировалась на почту до момента прозьбы задонатить "Благодарность") Так же присутствует отзыв о transit-bit.com, связавшись с ними подтвердили факт удаления отзыва за донат. P.S. через пару часов клиент написал, что деньги вернулись, а в сбербанке толком ничего не объяснили. Опять же у них на сайте.

Аналитики 5Money и Storible опубликовали результаты исследования, из которого следует, что США стали безоговорочным лидером по доле мошеннических криптовалютных проектов. На страну приходится 43% всех скам-проектов планеты. Второе место занял Китай с показателем 7,55%, третье — Великобритания с 6,51%. Исследование 5Money и Storible охватило период с января 2022 по октябрь 2024 года. Из 1544 изученных криптовалютных проектов эксперты сочли провальными проекты с ликвидностью менее $50 000 и суточным объемом торгов меньше $1000, чьи официальные аккаунты в X перестали работать более трех месяцев назад, а сайты недоступны. В исследовании отмечается, что страной, где не смогло запуститься большинство проектов, оказалась Южная Корея — там не смогли привлечь внимание и средства инвесторов 59% приложений. Сингапур занял второе место с 53,75%, на третьем — Великобритания с 52,94%. В Нидерландах и Канаде остались на рынке по половине криптовалютных проектов, отметили эксперты 5Money и Storible. Подробнее: https://bits.media/5money-i-storible-nazvali-stranu-s-samoy-bolshoy-doley-kriptoskama/

Господа, подскажите, в одном телеграмм канале я уже второй или третий день наблюдаю, как скупают Babylon и обучают это делать через какую-то малоизвестную биржу, там по словам, которые я проверяю, уже иксы, причем раз в 30 выросла монета. Я не стал туда лезть, так как не являюсь трейдером, ну не стал рисковать. Но кто в альте разбирается, вот вам и иксы за 2 дня!!! А пишут, что еще с 0,3 точно вырастит до 1 и выше. Это мошенники, или действительно Вавилон такой прибыльный, где подвох?

Жертвы мошеннической схемы с токенами KOK обвинили Chosun Ilbo, крупнейшую ежедневную газету Республики Корея, а также ее дочерние компании IT Chosun и Digital Chosun Ilbo в рекламе криптовалютного скама. В коллективном иске говорится, что в апреле 2022 года IT Chosun, дочерняя компания Chosun Ilbo, распространяла информацию о запуске сервера транзакций токенов KOK и платформы для пассивного заработка КОК Play. Два месяца спустя Digital Chosun Ilbo, другая дочерняя структура газеты, сообщила о церемонии награждения и вручении KOK Foundation главного приза «За удовлетворенность потребителей». Само ежедневное издание периодически рекламировало обещания KOK Foundation доходов до 20% в месяц за стейкинг токенов КОК, что соблазнило около 2 млн инвесторов покупать токены и вносить на платформу «KOK Play», считают истцы. Токен KOK (Keystone of Opportunity and Knowledge) продвигался KOK Foundation через многоуровневую маркетинговую схему. На пике цена KOK составляла $7, а сейчас монета торгуется по $0,00063. Все это привело к совокупным убыткам инвесторов на сумму около 4 трлн вон ($2,9 млрд). Подробнее: https://bits.media/krupneyshuyu-gazetu-yuzhnoy-korei-podozrevayut-v-reklame-kriptoskama-na-2-mlrd/

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТ В ЭТОЙ ГРУППЕ, ОБРАЩЕНИЕ К ВАМ: Не ведитесь, не покупайте випку, не ведитесь на СВЯЗКИ в которых вам дают сайты, ЭТО ФЕЙК СКАМ САЙТ ИХ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ. Почему я решил, именно они? Ответ, в поиске тгк каналов наберите: Министерство p2p, там есть два канала, с 1 подписчиком и 10, перейдя на них увидите, что все обманутые точно также брали сайты с этого тгк. Еще один пруф, после обращение в тг якобы помощника по возврату, через 3 дня они меня блокируют, отчищают переписку и банят в их канале. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, НЕ ВЕРЬТЕ ХАЛЯВЕ. Запомните одну вещь, никогда, никогда рыбак не скажет где клюет рыба, максимум это будут близкие, но точно не вы. Всем удачи, цените что имеете, работайте и будьте счастливы. Максимальный тильт и дизмораль в одном лице, во мне. Обычным вечером листал телеграмм, увидел канал в подписках "Министерство пи ту пи"(название аналогичное, но на английском). Нашел связки, думал, что вот, все, это моя жила, начал думать, уже на следующий вечер, после пар я бегом начал листать тгк и смотреть. На самой последней связке я решил попробовать себя в этом, как мне казалось простом деле. Я вошел в игру щупальца администратора тгк и всех тех, кто за этим стоит. Читаю статью связки, сразу же беру дроп карту с которой на первый обменник(не скам обменник) закидываю деньги (39к) и покупаю 745 XRP, бегу сразу же на второй СКАМ-обменник(тогда еще этого не подозревал) с этого скам обменника я продаю 745 XRP за 41 тысячу, вывожу на дроп карту и как маленький ребенок радуюсь, что я смогу сделать деньги из воздуха. Повторяю такую же историю, но уже 775 XRP, то есть 41 тысяча, вывод 43. Теперь я в ловушке, потому что переведенные XRP уже ушли на неизвестный счет. Началась умелая игра слов и запутывание разума. Вижу ошибку в переводе средств на мою карту и замечаю, что ошибка в воде карты, ХОТЯ, я копировал эту карту из блокнота и никак она не могла ввестись с ошибкой. Ну думаю, что ладно, ошибся да, бывает. Предлагают выбрать два варианта: 1. сделать возврат средств на первый обменник, возврат будет в течении 3-х дней, естественно, сразу же пропускаем этот пункт, ведь нам деньги нужны сейчас) Поэтому, пользуемся вторым вариантом, в котором сказано: внесите еще столько же XRP, мы закроем ордер в двойном размере. Я прошу в долг деньги у друга и закидываю их, покупаю. Вторая схема развода. Опять не так, начинаю психовать и вижу, что в выводе вместо тинькоффа, указан сбербанк и я не понимаю, КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО??? В итоге, делаю возврат средств. Как вы думаете? Меня наебали, это было понятно на первых этапах, когда был они предложили сделать еще один ордер, на такую же сумму) Проходит три дня, то есть 2 числа я все сделал, сегодня должен быть вывод. В итоге, это пидорасы меня забанили на их тг аккаунте, в том самом тгк "Министерство пи ту пи", а также скорее всего мне забанили тп, ведь я попросту не могу написать в чат поддержки. Также, также, я написал через браузер в телефоне, "я так понял, вы меня обманули", и эти хуесосы забанили меня и там. Сейчас я не знаю, что делать, я максимально поддавлен ситуацией, возможно кто то может подсказать и рассказать, буду рад вас выслушать и послушать. Всем спасибо, теперь на мне клеймо мамонта. ключевые названия этой скам-команды ТЕЛЕГРАММ КАНАЛЫ - " Ministri P2P Криптоарбритраж " "Карта канала Ministry P2P", " Ministry P2P " " Ministerstvo P2P ", САЙТЫ - " tercoins " " lazycoin.net (НЕ ПЕРЕХОДИТЬ) " ТЕЛЕГРАММ КАНАЛ ДЛЯ ВОЗВРАТА - @TCoinsup ( старый @TerCoins ) СКАМ, МОШЕННИЧЕСТВО, НЕ ВЕДИТЕСЬ, ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ, ВАС РАЗДЕНУТ ДО ГОЛА, ЕЩЕ И ДОЛГОВ НАБЕРЕТЕСЬ. По всем вопросам - мой телеграмм @syndicateowner

Всем привет! Завел кошелек на Coinbase, вроде все понятно за исключением одного. Каждый раз меняется номер адреса кошелька (при перезагрузке страницы) запрашиваю адрес, выдается адрес, я там даже рядом с ним галочку ставлю. Но захожу снова и опять адрес уже другой. Как быть? Подскажите пожалуйста. Спасибо!

Полиция Нью-Йорка арестовала предполагаемого оператора даркнет-площадки Incognito Market, известного под псевдонимом Pharoah. Он обвиняется в получении прибыли $100 млн от торговли наркотиками. По данным прокуратуры Манхэттена, 23-летний Руй-Сян Линь (Rui-Siang Lin) был арестован 18 мая в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди, а 20 мая он предстал перед федеральным судом. Помощник директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Смит (James Smith) рассказал, что Pharoah управлял этим даркнетом в течение почти четырех лет, прежде чем правоохранители раскрыли его личность. Incognito Market представлял собой электронную платформу, доступ к которой осуществлялся с помощью анонимного браузера Tor. Это позволяло пользователям покупать и продавать за биткоины различные наркотические средства, в том числе кокаин, ЛСД и амфетамины. Линю предъявлено обвинение в организации преступного бизнеса, сговоре для продажи наркотиков и отмывании денег. Ему грозит пожизненное тюремное заключение. ФБР отследило как минимум четыре транзакции, в ходе которых с адреса Линя были отправлены биткоины, полученные от Incognito Market, в сервис для обмена на анонимную криптовалюту XMR. По запросу правоохранительных органов, этот сервис предоставил ФБР информацию о водительских правах Линя, которые использовались для открытия аккаунта, а также его адрес электронной почты и номер телефона. По этим данным ФБР вышло на его учетную запись в компании NameCheap, которая занимается управлением доменами и принимает оплату в BTC — Линь покупал домен для веб-сайта, продвигавшего Incognito Market. Подробнее: https://bits.media/politsiya-nyu-yorka-arestovala-operatora-darknet-ploshchadki-incognito-market/

Всем привет. Я отправил деньги скамовому чуваку, на его кошелек. Как можно через саму сеть дать инфу про скам, если кто-то может помочь в решении готов заплатить % от суммы.