Jump to content
kamikadze69

налоговая и переводы на карту

Recommended Posts

@Smith Не брызгай слюной, будь спокойнее. 

Люди с деньгами не хотят жить в РФ, а там где хотят о происхождении бабок спрашивают. Но тебе это недоступно для понимания.

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 минуту назад, LuckyTrickster сказал:

@Smith Не брызгай слюной, будь спокойнее. 

Люди с деньгами не хотят жить в РФ, а там где хотят о происхождении бабок спрашивают. Но тебе это недоступно для понимания.

 

Малолетка, мне так не говори) Это ты тут брызжешь слюной и соплями почем зря) Спокойней, чем я некуда уже) А тебе поумнеть бы. Ну да не мое это дело точно) А понимание - это для тебя пока неведомый термин))) Так что остынь... Чтобы потом не было смешно за свои же слова))

Share this post


Link to post
Share on other sites
07.01.2020 в 00:54, alzov сказал:

@Сергей_ @im_ Это ближе к теории, я же пишу меня что каждые 2 часа проверяли? И смысл этой проверки если она без результативная? Тогда смысл что вы очкуете от 600 тысяч? если можно хоть сколько  в сутки с карты на карту пихать в пределах лимита банка(6млн)?

У большинства пенсионеров на депозитах больше 600 тысяч.

ВСЕ премиальные тарифы, ВТБ\СБЕР\АЛЬФА требуют просто для обслуживания от 3 до 5 млн на счете, что бы обслуживание было бесплатно.

Вы машину ни разу в жизни не покупали? В отпуск не ездили на месяц? Недвижку не покупали? Смысл в эти 600 тысяч в закон упираться?  Если блочат не за сумму в 600 тысяч. А например за грязь которая по уголовке проходит или за тысячи или сотни тысяч операций в месяц мелких итд?

Как раз за грязь и редко блочат. а так проверяют и направляют в налоговую, а оттуда вас уже пытаются достать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минут назад, Сергей_ сказал:

Как раз за грязь и редко блочат. а так проверяют и направляют в налоговую, а оттуда вас уже пытаются достать.

 

Блочат только за грязь, а налогами занимается налоговая.

Банки налоги не проверяют, это не в их компетенции,  они только предоставляют доступ налоговикам.

А проверять тебя или нет - это уже дело налоговой, и никаких конкретных привязок к сумме у нее нет.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, im_ сказал:

 

Блочат только за грязь, а налогами занимается налоговая.

Банки налоги не проверяют, это не в их компетенции,  они только предоставляют доступ налоговикам.

А проверять тебя или нет - это уже дело налоговой, и никаких конкретных привязок к сумме у нее нет.

 

Вот не согласен , прямо в корне , исходя из личного опыта - систематические пополнения одинаковыми суммами через переводы- блок , пополнения кэш ин крупными суммами - блок, где тут грязь? они пытаются ловить комерсов которые пользуются личными картами , цель - придавить теневую экономику, и вывести народ из тени 
вот только чтобы вывести народ из тени надо сначала адекватную налоговую систему и поддержку предпринимательства сделать 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когда я пару лет назад еще активно закупался через сберОнлайн на локалбиткоинс... пару раз тормозили сделки в сбере, хотя они были на смешные суммы, около 20-30 тыс рублей. Требовали подтверждения, всяких там кодовых слов и прочего. И это не смотря на то, что я постоянный клиент сбера еще с прошлого тысячелетия (ну, то есть еще в дремучие времена я открыл там карточный счет виза классик, и пользовал его вплоть до осени 2018), и до этого периодически проводил гораздо бОльшие сделки. Так что телеги про хваленый AI Сбера не проходят. Дико тупой у них АИ, если они докапывались к таким мелочевщикам, как я....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Верно все, кроме блоков:

 

5 часов назад, im_ сказал:

Банки налоги не проверяют, это не в их компетенции,  они только предоставляют доступ налоговикам.

А проверять тебя или нет - это уже дело налоговой, и никаких конкретных привязок к сумме у нее нет.

 

Правильно, банки выдают налоговой только если сама налоговая проявит интерес к физ/лицу и то будет оф/запрос и только за подписью нач/налоговой города.

 

4 часа назад, Kasim4 сказал:

систематические пополнения одинаковыми суммами через переводы- блок , пополнения кэш ин крупными суммами - блок, где тут грязь?

 

Уже давно кэшин приравняли к грязи... раньше да, удобно было и вопросов не задавалось. Но сейчас алгоритм "поправили" и он кэшин отправляет в блок, как в добрый путь. Тут уже выводы делайте как грамотно использовать эту функцию...

 

2 часа назад, bonfire66 сказал:

Требовали подтверждения, всяких там кодовых слов и прочего. И это не смотря на то, что я постоянный клиент сбера еще с прошлого тысячелетия

 

Ну это стандартный антифрод у них срабатывал. Тоже было такое и не раз. Звонок, подтвердил и все готово, делов на пару минут. Но вот для меня Тинькофф превзошел все рамки, антифрод даже на пополнение телефона постоянно срабатывает, аж ограничил работу с ним. Про переводы вообще молчу.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Kasim4 Вообще-то пользоваться личной картой физ лица например индивидуальному предпринимателю не запрещено законом. Почему у вас пополнения одинаковыми суммами? Что сложно суммы разные делать? если знаете об этом

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, alzov сказал:

@Kasim4 Вообще-то пользоваться личной картой физ лица например индивидуальному предпринимателю не запрещено законом. Почему у вас пополнения одинаковыми суммами? Что сложно суммы разные делать? если знаете об этом

вы это продавцам шаурмы объясните которые используют личную сбер карту вместо эквайринга))) 
а так понятно , что кровью и потом ты вырабатываешь для себя правила взаимодействия с разными банками

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Kasim4 сказал:

Вот не согласен , прямо в корне , исходя из личного опыта - систематические пополнения одинаковыми суммами через переводы- блок , пополнения кэш ин крупными суммами - блок, где тут грязь? они пытаются ловить комерсов которые пользуются личными картами , цель - придавить теневую экономику, и вывести народ из тени 
вот только чтобы вывести народ из тени надо сначала адекватную налоговую систему и поддержку предпринимательства сделать 

 

Теневая экономика приносит им больше половины прибыли. Чушь не надо нести. Вывести они пытаются... 😄

И кэш ин тут также не причем. Просто не надо юзать всякие тинькоподобные банки, которые зажали со всех сторон...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Smith сказал:

 

Теневая экономика приносит им больше половины прибыли. Чушь не надо нести. Вывести они пытаются... 😄

И кэш ин тут также не причем. Просто не надо юзать всякие тинькоподобные банки, которые зажали со всех сторон...

тогда может подскажите какие надо? тинек то понятно , альфа , росбанк тоже тинькоподобные?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Kasim4 это идиоты терминал эквайринга ставится бесплатно и нормально по безналу шаурма оплачивает, розничная торговля на карту = идиот клинический. На физ лицо совсем другой бизнес на карту, где суммы нормальные и не каждые 5 минут. Типа оптовой торговли итд

Share this post


Link to post
Share on other sites

@alzov  ну бесплатно не у всех, если мне память не изменяет , но с терминала надо же налоги платить, даже вмененку , но надо, а за переводы- пока нет) вот поэтому и принимают все подряд , от шаурмы и ноготочков , до тех кто торгует чем-то по крупнее

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Kasim4 В любом работающем бизнесе, налоги, например ЕНВД это вообще пыль.... Там от метров, шаурмячная обычно по площади маленькая, +там тока с торговой площади, складскую и производственную вычитаешь из общей, платишь 3 копейки. Это дебилы это не бизнес, я в такой помойке даже брать ничего не буду у людей кто не удосужился 1 звонок в банк сделать, что бы ему привезли эквайринг терминал, привозят его бесплатно, платят 1.5-2.5% от оборота по безналу, т.е со 100 рублей 1.5-2.5 рубля. Тут как бы если бизнес прибыльный то на налоги наплевать, а если не прибыльный то хоть в свинью копилку деньги бери хоть на сбер все равно не пойдетю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@alzov 

вмененку отменяют с июня.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@adv Продал розничный бизнес еще в 2018 за 1 день до введения ОНЛАЙН КАССА. Склоняюсь к отшельнечискому образу жизни, хожу на пляж и в спортзал, налоги пусть платят другие и страну с колен поднимают, я уже подустал. Для тех кто останется будет упрощенка и патент, для малышей патент, те кто покрупнее и так сидят на упрошенке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
09.01.2020 в 16:41, Kasim4 сказал:


вот только чтобы вывести народ из тени надо сначала адекватную налоговую систему и поддержку предпринимательства сделать 

Золотые слова! 
А так все у них по моему мнению систематизировано. Любые подозрительные операции, которые засекает система передается в налоговую. А те уже пытаются поймать неплательщиков.  И у банка свои виды имеет - они тоже не хотят чтобы такие крупные суммы на физ лице на карте за 600 руб в год лежали. Им выгоднее принудить вас открыть счет и быть прозрачным . 

Share this post


Link to post
Share on other sites

По моим источникам, уже работают по этой схеме с конца прошлого года:

 

 

 

Edited by vvvb1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@vvvb1 Не только по Вашим сведениям. Это так и есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А есть ли ссылки на конкретные примеры, когда внимание налоговой привлекла именно крипта и связанные с ней переводы? Потому что то, что например перечислено в статье - это конкретный бизнес без регистрации, с палевом через клиентов-юрлиц (в случае сдачи нежилых помещений), клиентами в качестве свидетелей, рекламой в соцсетях и прочим таким. То есть внимание налоговой привлекают не непосредственно переводы на карту, а например упоминание человека в документах конторы, которой он сдает офис в аренду.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне вот до сих пор (я не юрист) не ясно толком понятие "письма". Это закон или не закон? Да и к тому же, суд у нас не прецедентный. Так что все это выглядит довольно странно... какие-то там рекомендации... Ну, то есть можно им следовать,  а можно и нет.... Вообщем все как обычно. Законы у нас, в основном, написаны так, чтобы можно было бы их толковать как угодно. У меня примеров таких сколько угодно. Какнить соберусь и напишу подробнее. Ну, то есть все это делается для того, чтобы, когда нужно, поворачивать дышло в ту или иную сторону. Кто больше бабла отстегнет, тот и прав.

Единственное важное в этом документе... Что пока все еще "бремя доказывания обстоятельств" (как завернули а?!!!!) лежит на налоговом органе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заниматься предпринимательской деятельностью и принимать платежи на карту Сбербанка. 
Типа, я не предприниматель, а так мимо проходил. Глупо. Очень глупо.
Это как засеять гектар земли опиумным маком и доказывать, что любишь природу. Увлекаешься ботаникой)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@bonfire66 это что-то типа должностных инструкций на работе, банки письма из ЦБ выполняют хорошо, т.к. знают, кто лицензии отзывает, и это не суд

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, Kektus сказал:

это конкретный бизнес без регистрации, с палевом

 

Ну так это незаконная предпринимательская деятельность в чистом виде... Там много всякого в таком роде, но шелупонь типа фрилансеров и мамкиных майнеров по этим статьям и показателям их точно не интересует.

 

Я больше скажу - даже продажу через Авито всякого барахла в масштабах ниже Али-Экспреса, прессануть очень тяжело. Личное барахло продаю, всё. Таких тысячи - но никто ими морочиться не будет, у налоговиков личного интереса - ноль, ЗП там копеечные у тех, кто реальную работу делает.

 

Вообще вся эта проблема на 90% высосана из пальцев и порождена страхами, безграмотностью и местами тупостью непробиваемой особо отдуплившихся.

 

Для неверующих - просто сходите смеха ради в "день открытых дверей" (есть там такая тема, как дни консультаций) в свою налоговую да задайте в лоб вопрос - "я вот в 2011-ом купил на поиграться/друг-IT-шник подарил 10 битков, сейчас случайно нашёл их и хочу продать - но честный фраер и хочу налоги заплатить, как быть?" - думаю, ответ вас крайне удивит 🙂

Edited by iRybin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Налоговая служба Великобритании начала сбор данных с зарубежных криптовалютных бирж

      Королевская налогово-таможенная служба Великобритании (HMRC) стала запрашивать персональные данные клиентов у зарубежных площадок для торговли криптовалютами. В Великобритании криптовалюты считаются личными инвестициями, прибыль с которых должна облагаться налогом. Криптовалюты, полученные в результате майнинга, бесплатной раздачи или в качестве оплаты за услуги, тоже подлежат налогообложению. Чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований, HMRC собирает данные о клиентах с британских

      in Новости криптовалют

    • Налогообложение криптовалюты и налоговая база

      Интересует пару моментов после законопроекта регулирующие вопросы криптовалют: Нужно ли декларирование если тебе подарили аккаунт биржи где имеется криптовалюта до законопроекта? Что является налоговой базой по обмену одной крипты на другую? Что произойдет если гражданин РФ подарит крипту гражданину РБ? У них ещё отсутствует налогообложение крипты, не является ли этот механизм избежание налогообложения?

      in Юридические вопросы

    • Налоговая служба Австралии призывает сообщать о прибылях и убытках от операций с криптовалютами

      Налоговое управление Австралии проинформирует около 100 000 криптовалютных инвесторов о необходимости пересмотреть свои доходы за прошлые годы и убедиться в правильности подачи налоговой декларации. Налоговая служба Австралии вновь нацелилась на владельцев криптовалют, уклоняющихся от уплаты налогов. Заместитель комиссара Налогового управления Австралии (ATO) Тим Ло (Tim Loh) сказал, что его офис «встревожен» сложившейся ситуацией. По его словам, некоторые налогоплательщики думают, что ан

      in Новости криптовалют

    • Комиссия за переводы стейблкоинов

      Всем привет! С криптой связался буквально на днях и сразу в гущу событий.)    В общем, мне нужно постоянно делать переводы в размере от 10 до 100 USDC. Начал я это делать через Bitpay. Очень долго ждал подходящую комиссию. В итоге за 3 дня удалось совершить 3 перевода. И они до сих пор висят в обработке, уже неделю. Начитался и понял что для таких небольших сумм сеть эфира скорее всего не подходит.    У меня несколько вопросов: 1. Как я понимаю комиссия за пере

      in Общий

    • Налоговая служба США ищет возможности взлома аппаратных кошельков

      Налоговая служба США (IRS) ищет специалистов, чтобы обучить сотрудников ведомства взлому аппаратных кошельков для криптовалют. В опубликованном на сайте ведомства документе отмечается, что аппаратные кошельки представляют проблему для следственных действий. Следователи не могут получить криптоактивы, хранимые на таких устройствах, не могут узнать объем или даже наличие таких активов. Если в распоряжение ведомства попадают аппаратные кошельки, они не помогают в «расследовании движения циф

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...