Jump to content
Cryptasy

AMLBot - проверка крипты на чистоту, чтобы избежать блокировок на бирже

Recommended Posts

AMLBot — удобный сервис для оценки чистоты криптовалюты (ее связи с нелегальной деятельностью).

 

С февраля 2019 г. мы помогаем среднему и малому бизнесу соответствовать требованиям международных норм и избежать блокировок средств на биржах. Мы показываем историю вашего актива, вы принимаете по нему решение.

 


Зачем это нужно?

В 2020 году вступили в силу мировые правила регулирования крипты от FATF и AMLD5. Они обязывают сервисы проверять крипту на чистоту.

Поэтому теперь существует риск того, что ваш аккаунт на бирже могут заблокировать, если вы завели на него грязную крипту (объявление на Binance)

В РФ и Украине уже принимают законы по регулированию крипты.


Что мы делаем?
Мы предоставляем AML-инструмент в удобном и доступном виде для каждого.

Вы хотите проверять чистоту своих монет, но не можете подписать годовой контракт с Chainalysis, заплатить тысячи $ наперед и проходить KYC?

Тогда AMLBot — ваше решение.
Результат AMLBot

 

Наши преимущества:

  • Удобно — AMLBot доступен в Telegram и на сайте
  • Быстро — введи адрес и тут же получи результат
  • Надежно — мы используем сразу несколько AML-баз данных, среди которых Crystal от Bitfury
  • Экономно — оплати столько проверок сколько тебе действительно нужно
  • Анонимно — для доступа нужен лишь телеграм либо любой мейл
  • Гибко — настраивайте условия автоматических проверок при помощи понятного API

 

Наши клиенты — это обменные сервисы, ОТС брокеры, и любые пользователи криптовалют.
Они получают своевременную поддержку, ответы на вопросы и актуальную информацию:


сайт и блог

официальная группа в телеграм с ежедневным общением
чат поддержки с реальными людьми
— страница в LinkedIn и Facebook

— с официальным запросом пишите на bdo@amlbot.com

 

Мы открыты и будем рады ответить на ваши вопросы в этой теме.

 

AML bot risk signals coloured.jpg

Edited by Cryptasy
редактирование согласно правил 3.18

Share this post


Link to post
Share on other sites

Амлбот запустил функцию 🔬 Расследование.

Investigation_zakrep.thumb.jpg.29cdb125ca7d4eaf65ef76e9f6bcb80e.jpg

Это более детальный AML- анализ крипто кошелька, который показывает имена сервисов формирующих общий процент риска в простой проверке. По результам Расследования вы можете принимать более взвешенное решение по активу с высоким риском.

 

Расследование анализирует все входящие и исходящие связи с указанным адресом и находит среди них кластеры — собственников множества адресов (например биржи). В таблице результатов будут показаны имена кластеров, риски кластеров и число промежуточных адресов (расстояние до этих кластеров).

У каждого кластера своя степень риска, и именно через связи проверяемого кошелька с кластерами AMLBot рассчитывает общий риск вашего кошелька.

Расследование доступно как на нашем сайте web.amlbot.com так и в Телеграм https://t.me/cryptoaml_bot

Результаты проверок и расследований обсуждаем в нашей группе https://t.me/amlbot_group

Edited by Cryptasy

Share this post


Link to post
Share on other sites

какой алгоритм работы етого амл ?

откуда у информация про средства из даркнета итд итп

 

можете объяснить ? или ето предположения ?

таким образом можно обвинить любого обвинить и любые средства заморозить 

 

 

https://prnt.sc/wxx7b4

 

 

 

если обясненя алоритма работы нет то ето обычный развод

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Проверка Bitcoin на "чистоту"

      Всем привет! Мы планируем запустить сервис по проверке btc-адресов и btc-транзакций на предмет "чистоты" биткоинов, количества поступлений с грязных источников (вроде черного рынка, взломанных адресов, вирусов и т.п.). В Европе с 10 января 2020 года такие проверки станут обязательными в связи с тем, что вступит в силу 5-я Директива AML (5AMLD). Хочется узнать - вы бы стали пользоваться таким сервисом? Мы подготовили небольшой опросник, его заполнение займет 2 минуты: https://docs.google.com/

      in Безопасность

    • Проверка сомнительного БП

      Добрый день колеги. Притащили кучу БП. При разборе и продувке часть сразу уехала в ремонт, некоторые внутри выглядели без видимых повреждений. Включать просто через автомат уже был опыт, свет не отключается, но в силовой части все нахер выгорает. Эти решил проверить через "лампочку" включил сотку в разрыв. На первом с виду чистом блоке после включения (выключатель на задней стороне в положении выключен) лампочка моргает и потухает. При включении в розетку с включенным выключателем на задней стор

      in Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Проверка видеокарты

      Добрый день.   Примерно месяц назад покупал первую Б/У карточку для майнинга HD 6930 - продавец предложил "любые проверки, например 3DMark или Furmark", с обой у него на флешке был фурмарк и стали мы тестить им. В тот раз всё прошло гладко, но вчера при покупке очередной Б/У карточки фурмарк разогрел её до 82 градусов и отключив его мы увидели артефакты.   Продавец (Покупал у него все свои карточки), разумеется, мягко говоря, огорчился, сказал, что фурмарк их перегревает и что он дома карточ

      in Видеокарты

    • [zec][hush]Проверка пулов на алгоритме Equihash.

      Затеваю проверку пулов, работающих с форками, созданными на базе алгоритма Equihash с целью определения прибыльности майнинга. Имею в доступе для наблюдения шесть небольших ферм 1. 5х1060 3gb 2. 5x1060 3gb 3. 6x1070 +2x1060 6gb 4. 8x1060 3gb 5. 8x1060 3gb 6. 7x1060 3gb   взял известные три пула по 2 фермы на кажый.   первым на проверку пошел не совсем темный nicehash, у которого алгоритмы прыгают... ферма номер 2 и ферма номе

      in Пулы совместного майнинга

    • Проверка при покупке antminer D3

      Приветствую. Сегодня буду покупать D3. По словам продавца-новый. Как мне его проверить? (Это первый мой Асик, и я не знаю что и как нужно проверить чтобы не расстроиться потом). Подскажите пожалуйста  

      in Общие вопросы по майнингу

×
×
  • Create New...