Jump to content

AMLBot - проверка криптовалюты на чистоту


 Share

Recommended Posts

AMLBot — удобный сервис для оценки чистоты криптовалюты (ее связи с нелегальной деятельностью).

 

С февраля 2019 г. мы помогаем среднему и малому бизнесу соответствовать требованиям международных норм и избежать блокировок средств на биржах. Мы показываем историю вашего актива, вы принимаете по нему решение.

 


Зачем это нужно?

В 2020 году вступили в силу мировые правила регулирования крипты от FATF и AMLD5. Они обязывают сервисы проверять крипту на чистоту.

Поэтому теперь существует риск того, что ваш аккаунт на бирже могут заблокировать, если вы завели на него грязную крипту (объявление на Binance)

В РФ и Украине уже принимают законы по регулированию крипты.


Что мы делаем?
Мы предоставляем AML-инструмент в удобном и доступном виде для каждого.

Вы хотите проверять чистоту своих монет, но не можете подписать годовой контракт с Chainalysis, заплатить тысячи $ наперед и проходить KYC?

Тогда AMLBot — ваше решение.
Результат AMLBot

 

Наши преимущества:

  • Удобно — AMLBot доступен в Telegram и на сайте
  • Быстро — введи адрес и тут же получи результат
  • Надежно — мы используем сразу несколько AML-баз данных, среди которых Crystal от Bitfury
  • Экономно — оплати столько проверок сколько тебе действительно нужно
  • Анонимно — для доступа нужен лишь телеграм либо любой мейл
  • Гибко — настраивайте условия автоматических проверок при помощи понятного API

 

Наши клиенты — это обменные сервисы, ОТС брокеры, и любые пользователи криптовалют.
Они получают своевременную поддержку, ответы на вопросы и актуальную информацию:


сайт и блог

официальная группа в телеграм с ежедневным общением
чат поддержки с реальными людьми
— страница в LinkedIn и Facebook

— с официальным запросом пишите на bdo@amlbot.com

 

Мы открыты и будем рады ответить на ваши вопросы в этой теме.

 

AML bot risk signals coloured.jpg

Edited by Cryptasy
редактирование согласно правил 3.18
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Амлбот запустил функцию 🔬 Расследование.

Investigation_zakrep.thumb.jpg.29cdb125ca7d4eaf65ef76e9f6bcb80e.jpg

Это более детальный AML- анализ крипто кошелька, который показывает имена сервисов формирующих общий процент риска в простой проверке. По результам Расследования вы можете принимать более взвешенное решение по активу с высоким риском.

 

Расследование анализирует все входящие и исходящие связи с указанным адресом и находит среди них кластеры — собственников множества адресов (например биржи). В таблице результатов будут показаны имена кластеров, риски кластеров и число промежуточных адресов (расстояние до этих кластеров).

У каждого кластера своя степень риска, и именно через связи проверяемого кошелька с кластерами AMLBot рассчитывает общий риск вашего кошелька.

Расследование доступно как на нашем сайте web.amlbot.com так и в Телеграм https://t.me/cryptoaml_bot

Результаты проверок и расследований обсуждаем в нашей группе https://t.me/amlbot_group

Edited by Cryptasy
Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

какой алгоритм работы етого амл ?

откуда у информация про средства из даркнета итд итп

 

можете объяснить ? или ето предположения ?

таким образом можно обвинить любого обвинить и любые средства заморозить 

 

 

https://prnt.sc/wxx7b4

 

 

 

если обясненя алоритма работы нет то ето обычный развод

Link to comment
Share on other sites

On 1/18/2021 at 12:12 AM, kiev707 said:

какой алгоритм работы етого амл ?

откуда у информация про средства из даркнета итд итп

 

можете объяснить ? или ето предположения ?

таким образом можно обвинить любого обвинить и любые средства заморозить 

 

 

https://prnt.sc/wxx7b4

 

 

 

если обясненя алоритма работы нет то ето обычный развод

 

Спасибо за ваш вопрос!

Технолония анализа блокчейна на AML разработана давно и основана на кластеризации - объединении крипто адресов в группы (с именем или без) на основе открытых или приватных баз данных. Каждой группе присваивается условный уровень риска. Анализируя все связи адреса с известными группами и неизвестными адресами, рассчитывается риск адреса и его связи с группами (откуда пришли монеты). 

Более подробно читайте в нашей статье https://hub.forklog.com/kak-rabotaet-aml-proverka-kriptovalyut/

О процедуре обвинения не подскажу, т.к. это юридический вопрос и в каждой стране/сервисе по разному. А замораживают обычно не средства (хотя например для Tether есть такая возможность), а счета на бирже, если на них поступили средства с высоким АМЛ-риском. Поэтому нужно делать АМЛ-проверки перед сделкой, и смотреть, чтобы вам не поступали преступный средства.

Больше вопросов вы можете обсудить в нашей группе https://t.me/amlbot_group

Безопасных вам сделок! 

Link to comment
Share on other sites

18 hours ago, mass said:

@Cryptasy Код есть в свободном доступе?

Спасибо за вопрос!

AMLBot − проприетарное ПО, как и многий конкурентный софт, требующий постоянного улучшения. 

AMLBot предоставляет услуги 2 года всем, без KYC и в удобных форматах (Telegram, web, API, теперь кошелек AMLSafe). Мы постоянно добавляем новые обновления, в результате чего наш сервис стал более функционален, но при этом цена осталась неизменной.
Самое главное, что мы открыты к пожеланиям, и у нас есть свое сообщество, которое мы очень ценим.

Будем рады ответить на ваши вопросы и учесть все ваши пожелания на этом форуме, в нашей группе или в анонимной поддержке.

Спасибо за ваше доверие!

Link to comment
Share on other sites

спасибо за ответ

 

меня интересует  вот какой вопрос.

есть дарк нет форумы итд..

понятно у них свое ядро и транзакции связанные с ними можно отследить ..

то есть если форум спалился .. то деньги становятся мечеными ..  или есть алгоритм определения и мониторинга всех бирж 

одни в черное (без лицензии) другие в белом с лицензией

опять таки .. кто ето проверяет лицензии ? 

 

у вас вот написано  что битка приобретённая через криптомат выходит серая .. это достоверная информация ?

можно описание откуда такая информация берется ?

криптоматы все лицензионные ведь и просят айди и смс верификацию (KYC)

почему тогда они серые ?

 

 

ваш сервис очень хороший и полезный, только во хочется теперь понять что такое хорошо что такое плохо

 

те же верифицированные кошельки например .. я не особенно про них понял

что такое верифицированный кошелек вообще не понятно

 

 

Screenshot 2021-01-21 at 23.22.59.png

Screenshot 2021-01-21 at 23.22.53.png

Link to comment
Share on other sites

16 hours ago, kiev707 said:

сапорт в поддержке ответил на все вопросы!!!

спс !!!

респект сервису


Спасибо за вашу высокую оценку!

 

2 hours ago, Uhjjds said:

Стоимость проверки адреса озвучьте

 

У нас есть одна бесплатная полная проверка в Телеграм и 2 оценки общего риска (без указания источников) на сайте.

Платные пакеты дают полные оценки и доступ к Расследованиям.
Цена одной проверки от 3 до 0.3$ в зависимости от пакета.
При подключении по API цены те же.
Для обсуждения кастомных тарифов напишите нам на info@amlbot.com.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

@Cryptasy , у меня вопрос по вашей методологии проверки.

 

Допустим, на адрес поступило несколько BTC транзакций, часть из них - явно сомнительного происхождения, но затем пользователь потратил все эти средства, итог - адрес пуст.

Затем на адрес поступили средства из надежного источника, которые там и находятся.
 

Если адрес после этого будет вами проверяться, вы будете учитывать только последнюю транзакцию? Или и прежние транзакции тоже, несмотря на то, что средств, принесенных ими, на адресе нет?

Link to comment
Share on other sites

36 minutes ago, Helber said:

Если адрес после этого будет вами проверяться, вы будете учитывать только последнюю транзакцию? Или и прежние транзакции тоже, несмотря на то, что средств, принесенных ими, на адресе нет?

Да, в провереке адреса анализуруются все связи адреса, независимо от того, когда они были.
Проверка адреса (кошелька) − это анализ всех когда-либо связанных с ним адресов, с которых принимались средства и на которые средства отправлялись. Подробнее читайте у нас на сайте https://amlbot.com/ru/faq/#address_vs_txid

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

AMLBot — удобный сервис для оценки чистоты криптовалюты (ее связи с нелегальной деятельностью).



С февраля 2019 г. мы помогаем среднему и малому бизнесу соответствовать требованиям международных норм и избежать блокировок средств на биржах. Мы показываем историю вашего актива, вы принимаете по нему решение.




Зачем это нужно?

В 2020 году вступили в силу мировые правила регулирования крипты от FATF и AMLD5. Они обязывают сервисы проверять крипту на чистоту.

Поэтому теперь существует риск того, что ваш аккаунт на бирже могут заблокировать, если вы завели на него грязную крипту (объявление на Binance)

В РФ и Украине уже принимают законы по регулированию крипты.


Что мы делаем?
Мы предоставляем AML-инструмент в удобном и доступном виде для каждого.

Вы хотите проверять чистоту своих монет, но не можете подписать годовой контракт с Chainalysis, заплатить тысячи $ наперед и проходить KYC?

Тогда AMLBot — ваше решение.
48932



Наши преимущества:
 

  • Удобно — AMLBot доступен в Telegram и на сайте
  • Быстро — введи адрес и тут же получи результат
  • Надежно — мы используем сразу несколько AML-баз данных, среди которых Crystal от Bitfury
  • Экономно — оплати столько проверок сколько тебе действительно нужно
  • Анонимно — для доступа нужен лишь телеграм либо любой мейл
  • Гибко — настраивайте условия автоматических проверок при помощи понятного API



Наши клиенты — это обменные сервисы, ОТС брокеры, и любые пользователи криптовалют.
Они получают своевременную поддержку, ответы на вопросы и актуальную информацию:


 сайт и блог

 официальная группа в телеграм с ежедневным общением
 чат поддержки с реальными людьми
— страница в LinkedIn и Facebook

— с официальным запросом пишите на bdo@amlbot.com



Мы открыты и будем рады ответить на ваши вопросы в этой теме.



48933

Edited by Helber
Link to comment
Share on other sites

Вы уж определитесь, или в лес, иль по воду!

Цитата

Анонимно — для доступа нужен лишь телеграм либо любой мейл

...а ещё пожалуйста телефончик, покажите где ключ от квартиры, где деньги лежат, да и ваще полную подноготную не мешало-бы...

И отчего у вас на сайте гугловские скрипты делают, ведь "анонимно-ж"?

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Учитываются ли объемы входящих-исходящих средств при перерасчете риска? Можно прислать черный биток на белый адрес и тем самым испортить его репутацию ?

Edited by EmerFun
Link to comment
Share on other sites

@EmerFun , ТС давно не заходит в тему, пишите им на их сайте, иначе очень нескоро ответят

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Я вот уже поняла, что раньше мне нужно было включаться в проверки амл, но не успела и мои средства уже биржа заморозила.

Вообще очень странная система, я получила деньги от знакомого, который где то менялся, и что мне тогда просто не нужно было получать от него эти средства? Как по другому можно было бы решить данный вопрос?

Link to comment
Share on other sites

49 минут назад, Komisar сказал:

Как по другому можно было бы решить данный вопрос?

Принять на личный кошелек и там проверить

Link to comment
Share on other sites

22 минуты назад, Helber сказал:

Принять на личный кошелек и там проверить

Личный кошелёк? Но биржа моя, верифицирована, не пониманию, уточните пожалуйста

Link to comment
Share on other sites

28 минут назад, Komisar сказал:

Личный кошелёк? Но биржа моя, верифицирована, не пониманию, уточните пожалуйста

Личный, это когда лично вы контролируете приватные ключи. Электрум, MEW, метамаск, и так далее. В случае с биржей ключи контролирует только она

Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, Komisar сказал:

Я вот уже поняла, что раньше мне нужно было включаться в проверки амл, но не успела и мои средства уже биржа заморозила.

Вообще очень странная система, я получила деньги от знакомого, который где то менялся, и что мне тогда просто не нужно было получать от него эти средства? Как по другому можно было бы решить данный вопрос?

Что за биржа заблокировала вывод, если не секрете?

Пишите в службу поддержки, если риск AML проверки маленький то это не проблема, возможно вы получили блокировку вывода средств по стандартной AML проверке.

У нас вообще биржа заблокировала вывод средств слагаясь на стандартную AML проверку- риск транзакции нулевой, уже неделю ожидаем решения, если в ближайшее время не решиться вопрос будем писать в их топик.

Edited by ExBaza.com
Link to comment
Share on other sites

11 часов назад, Komisar сказал:

Я вот уже поняла, что раньше мне нужно было включаться в проверки амл, но не успела и мои средства уже биржа заморозила.

Вообще очень странная система, я получила деньги от знакомого, который где то менялся, и что мне тогда просто не нужно было получать от него эти средства? Как по другому можно было бы решить данный вопрос?

Добрый день.
Пожалуйста, пишите нам @amlbot_support_bot 

Link to comment
Share on other sites

7 минут назад, Andrey AMLBot сказал:

Добрый день.
Пожалуйста, пишите нам @amlbot_support_bot 

Вы новый оф.представитель?

 

Лучше дайте ссылку вида https://t.me/...

+ Подпишитесь на тему (у меня на мобильном это внизу)

Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, Helber сказал:

Вы новый оф.представитель?

 

Лучше дайте ссылку вида https://t.me/...

+ Подпишитесь на тему (у меня на мобильном это внизу)

да новый. https://t.me/amlbot_support_bot

Link to comment
Share on other sites

В 21.12.2021 в 21:59, Amercot сказал:

 

Да бред полнейший все эти AML проверки. Нужно по сути делать если есть 99% монеты грязные одно дело но никак 38%

 

 

Биржи пользуются этой политикой AML как хотят. Сколько аккаунтов с монетами было заблочено без возвратно? И вопрос куда эти деньги со временем уйдут? Они останутся у биржи. Нормальная такая схема отжать чужое. Бред хуже банков себя ведут.

Согласна абсолютно, вопрос такой, может ли кто нибудь объяснить?

Допустим, мне попали заразные средства на 30%, к ним добавились средства ещё 20% риска. И как они смешиваются, по общему среднему значению или как, потому что я абсолютно этой схемы не понимаю, риск общий непонятный вообще

 

В 20.12.2021 в 14:23, Andrey AMLBot сказал:

Можете кратко здесь рассказать как работаете?

В 20.12.2021 в 08:09, ExBaza.com сказал:

Что за биржа заблокировала вывод, если не секрете?

Пишите в службу поддержки, если риск AML проверки маленький то это не проблема, возможно вы получили блокировку вывода средств по стандартной AML проверке.

У нас вообще биржа заблокировала вывод средств слагаясь на стандартную AML проверку- риск транзакции нулевой, уже неделю ожидаем решения, если в ближайшее время не решиться вопрос будем писать в их топик.

Полонекс. Заблокировали и не отвечают. Тексты новые у них тоже не следует составлять по той же проблеме, а мою проблему они оставлют без внимания уже больше месяца. Коллапс 

Link to comment
Share on other sites

  • rammendo changed the title to AMLBot - проверка криптовалюты на чистоту

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Проверка Bitcoin на "чистоту"

      Всем привет! Мы планируем запустить сервис по проверке btc-адресов и btc-транзакций на предмет "чистоты" биткоинов, количества поступлений с грязных источников (вроде черного рынка, взломанных адресов, вирусов и т.п.). В Европе с 10 января 2020 года такие проверки станут обязательными в связи с тем, что вступит в силу 5-я Директива AML (5AMLD). Хочется узнать - вы бы стали пользоваться таким сервисом? Мы подготовили небольшой опросник, его заполнение займет 2 минуты: https://docs.google.com/

      in Безопасность

    • Проверка сомнительного БП

      Добрый день колеги. Притащили кучу БП. При разборе и продувке часть сразу уехала в ремонт, некоторые внутри выглядели без видимых повреждений. Включать просто через автомат уже был опыт, свет не отключается, но в силовой части все нахер выгорает. Эти решил проверить через "лампочку" включил сотку в разрыв. На первом с виду чистом блоке после включения (выключатель на задней стороне в положении выключен) лампочка моргает и потухает. При включении в розетку с включенным выключателем на задней стор

      in Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • CoinEx Airdrop: проверка знаний и бесплатная раздача 5 000 000 CET

      8 ноября 2021 года криптовалютная биржа CoinEx запустила станцию CoinEx Airdrop, где каждый может бесплатно получить криптоактивы, ответив на несколько вопросов и проверив свои знания. Первая остановка CoinEx Airdrop - CET (CoinEx Token). Чтобы отпраздновать запуск станции CoinEx Airdrop проводится 15-дневная акция раздачи CET, награда до 5 000 000 CET. Принять участи в акции можно перейдя по ссылке.   Продолжительность   03:00, 8 ноября 2021 г. - 03:00, 23 ноября 2021 г. (MSK)

      in Новости криптовалют

    • Проверка смарт-контракта

      Приветствую всех! Прошу помощи в такой вещи как проверка смарт-контракта.  Появляется много всяких монет и все наперебой рассказывают что за чудесная монета с огромным потенциалом и как она взлетит на 100х. а по факту получается что после покупки невозможно вывести деньги обратно. Какие строки смотреть? может есть какое то руководство или книга, может на форуме есть отдельная  тема. Ткните пальцем. Если не в том разделе создал тему, перенесите куда нужно.    

      in Общий

    • Проверка видеокарты

      Добрый день.   Примерно месяц назад покупал первую Б/У карточку для майнинга HD 6930 - продавец предложил "любые проверки, например 3DMark или Furmark", с обой у него на флешке был фурмарк и стали мы тестить им. В тот раз всё прошло гладко, но вчера при покупке очередной Б/У карточки фурмарк разогрел её до 82 градусов и отключив его мы увидели артефакты.   Продавец (Покупал у него все свои карточки), разумеется, мягко говоря, огорчился, сказал, что фурмарк их перегревает и что он дома карточ

      in Видеокарты

×
×
  • Create New...