Jump to content

Cryptasy

Новички
  • Content Count

    11
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

1 Обычный

About Cryptasy

  • Rank
    Новичок

Контакты

  • Сайт
    https://t.me/cryptoaml_bot?start=pon

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Да, в провереке адреса анализуруются все связи адреса, независимо от того, когда они были. Проверка адреса (кошелька) − это анализ всех когда-либо связанных с ним адресов, с которых принимались средства и на которые средства отправлялись. Подробнее читайте у нас на сайте https://amlbot.com/ru/faq/#address_vs_txid
  2. Спасибо за вашу высокую оценку! У нас есть одна бесплатная полная проверка в Телеграм и 2 оценки общего риска (без указания источников) на сайте. Платные пакеты дают полные оценки и доступ к Расследованиям. Цена одной проверки от 3 до 0.3$ в зависимости от пакета. При подключении по API цены те же. Для обсуждения кастомных тарифов напишите нам на info@amlbot.com.
  3. Спасибо за вопрос! AMLBot − проприетарное ПО, как и многий конкурентный софт, требующий постоянного улучшения. AMLBot предоставляет услуги 2 года всем, без KYC и в удобных форматах (Telegram, web, API, теперь кошелек AMLSafe). Мы постоянно добавляем новые обновления, в результате чего наш сервис стал более функционален, но при этом цена осталась неизменной. Самое главное, что мы открыты к пожеланиям, и у нас есть свое сообщество, которое мы очень ценим. Будем рады ответить на ваши вопросы и учесть все ваши пожелания на этом форуме, в нашей группе или в анонимной поддержке. Спасибо за ваше доверие!
  4. Спасибо за ваш вопрос! Технолония анализа блокчейна на AML разработана давно и основана на кластеризации - объединении крипто адресов в группы (с именем или без) на основе открытых или приватных баз данных. Каждой группе присваивается условный уровень риска. Анализируя все связи адреса с известными группами и неизвестными адресами, рассчитывается риск адреса и его связи с группами (откуда пришли монеты). Более подробно читайте в нашей статье https://hub.forklog.com/kak-rabotaet-aml-proverka-kriptovalyut/ О процедуре обвинения не подскажу, т.к. это юридический вопрос и в каждой стране/сервисе по разному. А замораживают обычно не средства (хотя например для Tether есть такая возможность), а счета на бирже, если на них поступили средства с высоким АМЛ-риском. Поэтому нужно делать АМЛ-проверки перед сделкой, и смотреть, чтобы вам не поступали преступный средства. Больше вопросов вы можете обсудить в нашей группе https://t.me/amlbot_group Безопасных вам сделок!
  5. В 2020 году вступили в силу мировые правила регулирования крипты от FATF и AMLD5 в Европе. Аналогичные законы принимаются сейчас в странах СНГ. Поэтому теперь существует риск того, что ваш аккаунт на бирже могут заблокировать, если вы завели грязную крипту (связанную с нелегальной деятельностью). Пример объявления от Binance. Что делать, если такое все же случилось? В этой теме мы предлагаем обсуждать проблемы с заморозкой аккаунтов, причины и методы решения. Отметим, что мы обсуждаем легальные безопасные способы. Пишите свои кейсы, мы будем рады поделиться с вами своей экспертизой. Общие знания на тему защиты от блокировок и советы от юристов крипто-практики смотрите в нашем вебинаре: Также вы можете почитать реальные случаи заморозки средств в нашей открытой группе в Telegram - t.me/amlbot_group .
  6. Амлбот запустил функцию 🔬 Расследование. Это более детальный AML- анализ крипто кошелька, который показывает имена сервисов формирующих общий процент риска в простой проверке. По результам Расследования вы можете принимать более взвешенное решение по активу с высоким риском. Расследование анализирует все входящие и исходящие связи с указанным адресом и находит среди них кластеры — собственников множества адресов (например биржи). В таблице результатов будут показаны имена кластеров, риски кластеров и число промежуточных адресов (расстояние до этих кластеров). У каждого кластера своя степень риска, и именно через связи проверяемого кошелька с кластерами AMLBot рассчитывает общий риск вашего кошелька. Расследование доступно как на нашем сайте web.amlbot.com так и в Телеграм https://t.me/cryptoaml_bot Результаты проверок и расследований обсуждаем в нашей группе https://t.me/amlbot_group
  7. AMLBot — удобный сервис для оценки чистоты криптовалюты (ее связи с нелегальной деятельностью). С февраля 2019 г. мы помогаем среднему и малому бизнесу соответствовать требованиям международных норм и избежать блокировок средств на биржах. Мы показываем историю вашего актива, вы принимаете по нему решение. Зачем это нужно? В 2020 году вступили в силу мировые правила регулирования крипты от FATF и AMLD5. Они обязывают сервисы проверять крипту на чистоту. Поэтому теперь существует риск того, что ваш аккаунт на бирже могут заблокировать, если вы завели на него грязную крипту (объявление на Binance) В РФ и Украине уже принимают законы по регулированию крипты. Что мы делаем? Мы предоставляем AML-инструмент в удобном и доступном виде для каждого. Вы хотите проверять чистоту своих монет, но не можете подписать годовой контракт с Chainalysis, заплатить тысячи $ наперед и проходить KYC? Тогда AMLBot — ваше решение. Наши преимущества: Удобно — AMLBot доступен в Telegram и на сайте Быстро — введи адрес и тут же получи результат Надежно — мы используем сразу несколько AML-баз данных, среди которых Crystal от Bitfury Экономно — оплати столько проверок сколько тебе действительно нужно Анонимно — для доступа нужен лишь телеграм либо любой мейл Гибко — настраивайте условия автоматических проверок при помощи понятного API Наши клиенты — это обменные сервисы, ОТС брокеры, и любые пользователи криптовалют. Они получают своевременную поддержку, ответы на вопросы и актуальную информацию: — сайт и блог — официальная группа в телеграм с ежедневным общением — чат поддержки с реальными людьми — страница в LinkedIn и Facebook — с официальным запросом пишите на bdo@amlbot.com Мы открыты и будем рады ответить на ваши вопросы в этой теме.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...