Мошенники [Мошенничество, KYC-терроризм] Cex.io

[rammendo]

3 часа назад, ROMA1974 сказал:

Самая поганая и нечестная дерьмобиржа. Внаглую покидали людей и ещё мерзости хватает какие то тут посты  писать какие они "белые и пушистые". 

Хуже Yobit ?

[zavr]

17 часов назад, CEXio Exchange сказал:

Обратите внимание, что у нас есть офисы по всему миру. Наша штаб-квартира находится в Лондоне, Великобритания. Более подробную информацию вы можете найти здесь https://cex.io/contacts. 

 

На сайте у вас обычный адресок ооо-шечки для корреспонденции. Вы бы хоть фото офиса с фирменной отделкой выложили. Точнее офисов. Ну и штаб-квартиры. А то раздулись как лягушка, а на деле наверно десяток несчастных удаленщиков работает в тапочках сидя дома на кухне.

[AlonaSazonova]

21 час назад, CEXio Exchange сказал:

Здравствуйте. Мы сожалеем, что у вас возникли проблемы при использовании нашей платформы.
Подчеркнем, что CEX.IO — это криптовалютная платформа, работающая в соответствии с законодательством, и любое мошенничество с нашей стороны полностью исключено.
 

По поводу запроса в службу поддержки. Поскольку мы являемся регулируемой криптобиржей, уделяющей первостепенное внимание эффективному и надежному сотрудничеству с глобальными регулирующими органами, наша команда может запросить дополнительную информацию для верификации соответствии с нашими Условиями и положениями — https://cex.io/terms. 

Мы признаем, что прохождение обязательных процедур может быть сложным и трудоемким процессом. Тем не менее, мы обязаны проводить эти проверки наших пользователей по закону. Эти процедуры необходимы для поддержания наших лицензий и обеспечения соблюдения нормативных требований.
 

А пока мы просим вас сообщить нам свой user ID, чтобы мы могли проверить статус вашего дела с командой.

Я не могу вам сообщить свой user ID, так как вы заблокировали мой аккаунт почти год назад. 
Но могу сообщить свой email, который регистрировался на cex: asazon777@gmail.com
Вы сначала полгода ничего толком не отвечали. И только через полгода сообщили о том, что моя учетная запись была деактивирована по причине дополнительных проверок безопасности.
И эта проверка безопасности заключаются в том, чтобы я вам сказала откуда у меня появились деньги, которые я внесла на биржу.
Я вам предоставила скриншот, который подтверждает перевод нужных вам средств.  И после этого вы вообще попросили скриншот личного кабинета Бинанса(по факту вообще другой биржи), так еще и личного кабинета третьего лица. Кроме скриншотов вы так же попросили документы третьего лица, которые человек отказался предоставить. Я вам это сообщила, и вы просто не ответили, да и не отвечаете уже последние 4 месяца на почте.

[iiikochiii]

В 14.07.2023 в 18:52, CEXio Exchange сказал:

В 08.07.2023 в 16:51, iiikochiii сказал:

Добрый день. 

Наришу тут,  пусть другие знают.  Зависло почти 17000$. Присылал и налоговые декларации свои и выписки с банковских счетов - в ответ тишина. Обнулили верификацию, на письма не отвечают. 

Тк все деньги у меня совершенно белые - хотел бы поинтересоваться как эффективнее всего на них  жаловаться или простимулировать вернуть деньги с учётом того,  что у меня резиденство ЕС - писать заявление в полицию или есть в Европе другие специализированные организации куда можно подать заявление не незаконное удержание моих финансовых средств? В общем буду рад выслушать толковые советы по юридически правильному пути возврата моих кровных финансов

Добрый день! Ответили вам в сообщениях.

 

Короче только дурят голову то это дайте,  то другое, наотправлял всего что хотели,  но в итоге мы вам типа вернём но то здесь нужно подождать, то ой верификацию забыли вернуть,  ждите когда нибудь включим, то ещё что нибудь.  В общем просто дурят голову и никаких денег не видно на горизонте.  Одни ждите, ждите, ждите.

 

По ходу это у них отработанная схема развода на бабки и придется таки тратиться на юристов.

Изменено 26 июл 2023, 09:01 пользователем iiikochiii

[CEXio Exchange]

On 7/21/2023 at 3:46 AM, ROMA1974 said:

Самая поганая и нечестная дерьмобиржа. Внаглую покидали людей и ещё мерзости хватает какие то тут посты  писать какие они "белые и пушистые". 

Начнем с того, что мы регулируемая крипто-биржа - https://cex.io/legal-security и действуем в рамках регулятора.
В комментариях выше мы ответили людям и предложили свою помощь.

Из этого следует, что негативные комментарии и "мерзости" пишите только вы.

[CEXio Exchange]

 

On 7/21/2023 at 12:56 PM, AlonaSazonova said:

Я не могу вам сообщить свой user ID, так как вы заблокировали мой аккаунт почти год назад. 
Но могу сообщить свой email, который регистрировался на cex: asazon777@gmail.com
Вы сначала полгода ничего толком не отвечали. И только через полгода сообщили о том, что моя учетная запись была деактивирована по причине дополнительных проверок безопасности.
И эта проверка безопасности заключаются в том, чтобы я вам сказала откуда у меня появились деньги, которые я внесла на биржу.
Я вам предоставила скриншот, который подтверждает перевод нужных вам средств.  И после этого вы вообще попросили скриншот личного кабинета Бинанса(по факту вообще другой биржи), так еще и личного кабинета третьего лица. Кроме скриншотов вы так же попросили документы третьего лица, которые человек отказался предоставить. Я вам это сообщила, и вы просто не ответили, да и не отвечаете уже последние 4 месяца на почте.

Согласно моей проверке, служба поддержки отправила вам электронное письмо 2 часа назад, пожалуйста, следуйте запросу службы поддержки, чтобы восстановить активность вашей учетной записи. Следуйте по этой ссылке для более подробной информации - https://support.cex.io/en/articles/4383380-why-do-we-ask-to-confirm-the-origin-of-funds.

 

 

8 minutes ago, CEXio Exchange said:

Начнем с того, что мы регулируемая крипто-биржа - https://cex.io/legal-security и действуем в рамках регулятора.
В комментариях выше мы ответили людям и предложили свою помощь.

Из этого следует, что негативные комментарии и "мерзости" пишите только вы.

CEX.IO является регулируемой криптовалютной платформой, и любые мошеннические действия с нашей стороны исключены. 

Изменено 26 июл 2023, 12:49 пользователем CEXio Exchange

[hibinyru]

2 часа назад, CEXio Exchange сказал:

 

Согласно моей проверке, служба поддержки отправила вам электронное письмо 2 часа назад, пожалуйста, следуйте запросу службы поддержки, чтобы восстановить активность вашей учетной записи. Следуйте по этой ссылке для более подробной информации - https://support.cex.io/en/articles/4383380-why-do-we-ask-to-confirm-the-origin-of-funds.

 

 

CEX.IO является регулируемой криптовалютной платформой, и любые мошеннические действия с нашей стороны исключены. 

 

Нет, ребята, готов подписаться под каждым словом ранее писавшим, вы мошенники - и это прослеживается во всех Ваших действиях, что касается личных денег всех пользователей.  Мой вопрос, который занимает от силы 2 рабочих дня, не решен уже более месяца. С вам свяжутся, ждите... и после этого вы хотите, чтобы данное сообщество к вам относилось как "регулируемой криптовалютной платформой" ? извините, но нет.

[iiikochiii]

4 часа назад, CEXio Exchange сказал:

 

Согласно моей проверке, служба поддержки отправила вам электронное письмо 2 часа назад, пожалуйста, следуйте запросу службы поддержки, чтобы восстановить активность вашей учетной записи. Следуйте по этой ссылке для более подробной информации - https://support.cex.io/en/articles/4383380-why-do-we-ask-to-confirm-the-origin-of-funds.

 

 

CEX.IO является регулируемой криптовалютной платформой, и любые мошеннические действия с нашей стороны исключены. 

Согласно моей проверке почты - то, что от вас отправлено 2 часа назад на мою почту так и не дошло. И скйча  снова начнутся завтраки. Ой сервер поломался, почта ушла не туда и другие детские сказки.  Следовать по ссылке мне не надо. Вам были предоставлены более,  чем исчерпывающие сведения. В разы более полные,  чем у мня просят банки,  через которые ходят огромные суммы.

1. Выписка с личных банковских счетов, с легальных банков,  которые и так следят за приходом денег, на которых лежат мои легальные десятки тысяч долларов.  Этого в принципе должно быть достаточно,  но

2. Налоговая декларация, которая показывает,  что у меня есть большой доход и налоги уплачены. Этого тоже самого по себе более,  чем достаточно. 

3. Свидетельство о регистрации ИП, хотя все мои взаимоотношения с вами только как физ.лица. и моё ИП дело налоговой,  но не ваше.  Ладно. 

4. Мои договоры с контрагентами, которые в принципе вас трогать не должны т.к., ещё раз - мои взаимоотношения с вами ведутся от физ.лица.

 

Прошу заметить,  что юридически прав требовать последние пункты вы не имеете тк не состоите ни в каких отношениях со мной как с ИП. 

 

Но я вам всё представил. И вы такие типа ок, мы дадим возможность перевести, но... нет. На кошелёк не дадим. И куда вам хочется не дадим.  Регайте аккаунт на бирже с верификацией, шлите скриншоты.... это уже лютый кринж ну да ладно,  мне не сложно,  лишь бы от вас поскорее отвязаться. И что дальше? А нифига. Типа дадим,  но мы вашу верификацию отключили и вы её не пройдёте.  А-ха-ха, смешная шутка обалдеть. В ответ ой, да, вериыикацией занимаются,  починят. 4 дня починить не могут.  Прям чувствуется вся серьёзность финансовой конторы.  А теперь ещё и письма у них уходят, но не приходят. 

 

Мне не нужны от вас кучи писем.  Я вам представил более,  чем достаточно подтверждений моего дохода и легальности моих финансов. Просто верните мне мои деньги. У вас есть номер моего кошелька на бинансе. Или отправьте мне мои деньги или включите аккаун, а не позорьтесь и не рассказывайте как у вас каждый день всё не то. 

 

Напишите чётко дату когда вы вернёте мне деньги.  Просто конкретное число.  Все данные, что вы просили давно у вас. 

 

[крип90]

интересно, так а мучают только россиян и беларусов или и других тоже?

[Helber]

4 минуты назад, крип90 сказал:

интересно, так а мучают только россиян и беларусов или и других тоже?

Выше в теме иногда встречались жалобы и от украинцев тоже

[hibinyru]

13 минут назад, крип90 сказал:

интересно, так а мучают только россиян и беларусов или и других тоже?

казахстан

[iiikochiii]

1 час назад, крип90 сказал:

интересно, так а мучают только россиян и беларусов или и других тоже?

Хз, но сейчас через пару недель на руках будет резиденство ЕС, пойду к юристам, пусть судятся. Рано или поздно отсудят, ну разорятся они потом ещё и на оплату адвокатов. Учитывая, что от них есть официальное письмо,  что документы их устроили и они готовы вернуть мои депозиты - с этого момента это уже незаконное удержание моих средств.  Ато, что у них там кто то что то не может сделать - уже не важно. 

[Igemon221]

7 часов назад, CEXio Exchange сказал:

CEX.IO является регулируемой криптовалютной платформой, и любые мошеннические действия с нашей стороны исключены. 

Не "исключены", а "наказуемы". Нюанс ))
Ну и расскажите об этом клиентам Леман Бразерс и Берни Мэдоффа. Тоже были весьма уважаемые, и во всех отношениях регулируемые компании ?

[AlonaSazonova]

10 часов назад, iiikochiii сказал:

Хз, но сейчас через пару недель на руках будет резиденство ЕС, пойду к юристам, пусть судятся. Рано или поздно отсудят, ну разорятся они потом ещё и на оплату адвокатов. Учитывая, что от них есть официальное письмо,  что документы их устроили и они готовы вернуть мои депозиты - с этого момента это уже незаконное удержание моих средств.  Ато, что у них там кто то что то не может сделать - уже не важно. 

Если что, тоже готова присоединиться. Просто это достаточно дорого, поэтому лучше объединяться.

Правда, у меня есть резиденство Канады и Украины.

[AlonaSazonova]

В 26.07.2023 в 17:46, CEXio Exchange сказал:

 

Согласно моей проверке, служба поддержки отправила вам электронное письмо 2 часа назад, пожалуйста, следуйте запросу службы поддержки, чтобы восстановить активность вашей учетной записи. Следуйте по этой ссылке для более подробной информации - https://support.cex.io/en/articles/4383380-why-do-we-ask-to-confirm-the-origin-of-funds.

 

 

CEX.IO является регулируемой криптовалютной платформой, и любые мошеннические действия с нашей стороны исключены. 

Я получила письмо от вашей технический поддержки на почту. Но они написали тоже самое, что и полгода назад.
Вы утверждаете, что занимаетесь моей проблемой, но, что полгода назад вы просили меня предоставить документы третьего лица, на что я вам ответила, что это невозможно. Что сейчас вы просите предоставить тоже самое, спустя столько времени, хотя вы прекрасно получили ответ о том, что это невозможно.
Получается, что вы вопрос не решаете. Удивительно, что вы на этом форуме вы пишите, что вы нормальная биржа и решаете вопросы. Хотя вы ничего не делаете, а просто отписываетесь, что процесс идет.

На скриншотах видна дата, и видно то, что требования от cex не отличаются.

[Natalim]

@CEXio Exchange

Вы можете просто объяснить почему не отвечаете на мои сообщения? Я прислала все требуемые документы, но Вы уже месяц кормите меня завтраками! KYC пройдено, криптовалюта "чистая" что Вам ещё надо?!

[ROMA1974]

В 28.07.2023 в 22:17, Natalim сказал:

@CEXio Exchange

Вы можете просто объяснить почему не отвечаете на мои сообщения? Я прислала все требуемые документы, но Вы уже месяц кормите меня завтраками! KYC пройдено, криптовалюта "чистая" что Вам ещё надо?!

Потому что эта биржа мошенников, твари конченые...

[iiikochiii]

В общем с горем пополам деньги я вывел. Но настоятельно рекомендую не повторять моих ошибок и не связываться. 

[romamania]

То есть русская (украинская, не важно) биржа переписывается с русскоговорящими на английском языке, в то время как все более менее нормальные корейские и китайские биржи переписываются на русском языке?

[Roolano]

В 31.07.2023 в 21:55, iiikochiii сказал:

В общем с горем пополам деньги я вывел. Но настоятельно рекомендую не повторять моих ошибок и не связываться. 

Здравствуйте. Я вам написал в личку

[ROMA1974]

Народ, пишите в SEC на этих мошенников, нужно заполнить форму и описать свою ситуацию, в принципе всё понятно интуитивно. Описывайте свою ситуацию. Ссылка https://tcr.sec.gov/TcrExternalWeb/faces/pages/accept.jspx

Нельзя их безнаказанными оставлять.

 

[Roolano]

Кто смог забрать у них свои деньги будьте добры поделитесь опытом, как у вас получилось?

[Оксана Васильева]

А это правда, что беларусам вернули средства?

[zhorzh72]

В 21.07.2023 в 09:12, rammendo сказал:

Хуже Yobit ?

Yobit вне категорий, т.к. это не биржа, а крипто-кухня, с которой 99.9% монет не вывести, но можно пополнить счет для игры несколькими монетами типа BTC, USDT, ETH

[AlonaSazonova]

@CEXio Exchange

Последнее что вы прислали мне на электронную почту, что мои средства удержаны, потому что они были получены от гражданина России. Но я гражданка Украины, то есть под санкции я никак не попадаю.  А средства я получила еще до санкций. Я забрала свои деньги, которые мне отдали и я не могу быть уверена что это гражданин России.

Ни вы, ни я не можем этого доказать. То есть ваши подозрения не обоснованы и недоказуемы.

В 07.08.2023 в 04:22, ROMA1974 сказал:

Народ, пишите в SEC на этих мошенников, нужно заполнить форму и описать свою ситуацию, в принципе всё понятно интуитивно. Описывайте свою ситуацию. Ссылка https://tcr.sec.gov/TcrExternalWeb/faces/pages/accept.jspx

Нельзя их безнаказанными оставлять.

 

Я отправила на них жалобу в Sec.

Может кто-то знает англоязычные форумы, где тоже обсуждается проблема с возвратом средств с cex? 

Буду очень благодарна