Jump to content

[Мошенничество, KYC-терроризм] Cex.io


Recommended Posts

В 12.08.2023 в 11:38, Roolano сказал:

Кто смог забрать у них свои деньги будьте добры поделитесь опытом, как у вас получилось?

Человеку вернули деньги после обращения в SEC....так то пишите жалобу в SEC(от Вас не убудет, а шанс появиться). Будет если много жалоб на этих уродцев то движение в отношении их точно будет. 

Link to comment
Share on other sites

В 28.07.2023 в 16:17, Natalim сказал:

@CEXio Exchange

Вы можете просто объяснить почему не отвечаете на мои сообщения? Я прислала все требуемые документы, но Вы уже месяц кормите меня завтраками! KYC пройдено, криптовалюта "чистая" что Вам ещё надо?!

 

С трудом, всё таки дали вывести... В топку эту биржу!

Link to comment
Share on other sites

В 15.08.2023 в 19:20, Natalim сказал:

 

С трудом, всё таки дали вывести... В топку эту биржу!

А Вы проживаете уже в другой стране? Поэтому и дали вывести?

Link to comment
Share on other sites

https://www.trustpilot.com/review/cex.io
4.6 рейтинг 😆

Большинство пятизвездочных от пользователей с 1 отзывом, похоже, что эти скамоделы и там людей дурят.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
В 05.09.2023 в 13:03, Антон Ляйдер сказал:

@AlonaSazonova  Здравствуйте! Как у Вас дела обстоят, есть какие то продвижки?

Здравствуйте!
Нету продвижения, cex опять просто перестал отвечать, после того, как я у них спросила про то, какое отношение имеют деньги, которые якобы получены от россиянина, к тому, что заблокировали аккаунт гражданина Украины

Link to comment
Share on other sites

В 13.09.2023 в 17:54, AlonaSazonova сказал:

Здравствуйте!
Нету продвижения, cex опять просто перестал отвечать, после того, как я у них спросила про то, какое отношение имеют деньги, которые якобы получены от россиянина, к тому, что заблокировали аккаунт гражданина Украины

Могу помочь выстроить коммуникацию, если Вам это нужно)
Напишите мне в ЛС. Вы депозити в какой валюте?

Link to comment
Share on other sites

В 18.09.2023 в 17:59, Антон Ляйдер сказал:

Вы депозити в какой валюте?

Правильно писать: Вы депозитите в какой валюте?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Всем привет!
Наверное здесь больше всех русскоязычных юзеров этой биржи, обворованных как по националистическому признаку, так и просто по рандомному.

Читать копипастные ответы биржи здесь, конечно, просто смешно. Такие белые и пушистые, прямо как их отфильтрованные отзывы в топ поисковиках и соцсетях. 

Я гражданка Израиля и РФ. Аккаунт зарегистрировала на паспорт РФ в 2019-м, тк выводила деньги с российской карты. В 2022м меня как и других юзеров заблокировали по национальному признаку. Перепривязка аккаунта к паспорту Израиля, подтверждение отсутствия российского резиденства - не помогли, хоть и заняли месяцев 10 из-за долгих перепиской со службой поддержки (иногда ответа от них не было по 2-3 месяца).
Далее началось самое интересное. Требование предоставления личных данных, документов на супруга, фото документов, видеозаписей моего говорящего лица с табличкой "Для СЕХ" и прочей херни, что хоть и заняло еще полгода, но тоже ни к чему не привело. Все это было каким то сюром, но я все еще верила, что это приведет к результату. Когда фантазия биржи закончилась, а я начала активно писать о своей проблеме в соцсетях несмотря на постоянную блокировку моих аккаунтов их дерьмомодераторами, которым велено оставлять только положительные и восхваляющие cex.io отзывы, биржа ответила, что все еще очень старается мне помочь, и запросила трудовой договор, на основании которого я получаю доход исходя из моей последней выписки банковской карты. Эти поступления были от российской частной компании, на которую я продолжаю работать в качестве эксперта. Сегодня я получила письмо о том, что они будут готовы вернуться к диалогу после того, как я предоставляю новый трудовой договор, не связанный с Россией. Это что вообще было?

На основании чего они продолжают блокировать мои средства - большая загадка, конкретного ответа на вопрос, на что они ссылаются и чем руководствуются, биржа не дала, ссылается на некие санкции и на решение секретного и закрытого compliance department, руководителем которого является судя по Линкедин является симпатичная украинская леди. 
Скажите пожалуйста, кто попадал в такую же ситуацию, вам предоставляли ссылки на какие либо их внутренние нормативы, международные законы о санкциях? Как я и частная российская компания к ним относится? 

Что касается коллективного иска - если он есть, напишите мне в ЛС, можно присоединиться? Я консультировалась с юристами и в целом готова продолжать тратить силы на это. Но биржа недавно перерегистрировалась с одного мутного оффшора (виргинские острова) на другой еще более мутный оффшор, St. Kitts and Nevis, которые вообще ничем не регулируются. То есть если с виргинскими островами еще были какие то шансы и подвязки, то  как пользователь не UK/USA я не могу подать иск в вышестоящую инстанцию, ее в этой смешной стране просто нет. Или я пока не нашла. 
 

В 15.08.2023 в 19:20, Natalim сказал:

 

С трудом, всё таки дали вывести... В топку эту биржу!

Расскажите, как вам удалось это сделать. 

В 05.07.2022 в 20:30, jester06 сказал:

создал телегу

 

 

Добрый день! Если коммьюнити еще актуально, пришлите пожалуйста ссылку.

Edited by globalpartner_li
Link to comment
Share on other sites

В 05.10.2023 в 12:23, globalpartner_li сказал:



На основании чего они продолжают блокировать мои средства 

На том основании что они жулики и прохвосты коих в мире крипты как свиней не резанных. Надеяться на их благоразумие большая утопия. Храните деньги в некастодиальных хранилищах и будет вам счастье. Главное в этом деле сделать правильные выводы.

Бинанс покидает Россию, Cexio не выплачивает средства, FTX соскамились, Нуоби плохо дышит.......насрать на всё это если у вас некастодиальное хранение 😄 

Edited by Serge71
Link to comment
Share on other sites

17 минут назад, Serge71 сказал:

На том основании что они жулики и прохвосты коих в мире крипты как свиней не резанных. Надеяться на их благоразумие большая утопия. Храните деньги в некастодиальных хранилищах и будет вам счастье. Главное в этом деле сделать правильные выводы.

Бинанс покидает Россию, Cexio не выплачивает средства, FTX соскамились, Нуоби плохо дышит.......насрать на всё это есть у вас некастодиальное хранение 😄 


Мне хотелось бы пойти дальше делания выводов о кастодиальном хранении, а именно сделать все возможное чтобы этот лохотрон вернул мне деньги и/или закрылся.
Ищу комьюнити, которое готово объединяться против их противоправных действий. Пишите в ЛС.

Link to comment
Share on other sites

@globalpartner_li пробуйте жалобу сюда писать в SEC на этих мошенников, нужно заполнить форму и описать свою ситуацию, в принципе всё понятно интуитивно. Описывайте свою ситуацию. Ссылка https://tcr.sec.gov/TcrExternalWeb/faces/pages/accept.jspx

Link to comment
Share on other sites

6 часов назад, ROMA1974 сказал:

@globalpartner_li пробуйте жалобу сюда писать в SEC на этих мошенников, нужно заполнить форму и описать свою ситуацию, в принципе всё понятно интуитивно. Описывайте свою ситуацию. Ссылка https://tcr.sec.gov/TcrExternalWeb/faces/pages/accept.jspx

 

С марта месяца прошлого года у них траблы или даже раньше. а Вы тут снеслись. Пишите Шура, пишите...

Link to comment
Share on other sites

В 05.10.2023 в 12:23, globalpartner_li сказал:

Всем привет!
Наверное здесь больше всех русскоязычных юзеров этой биржи, обворованных как по националистическому признаку, так и просто по рандомному.

Читать копипастные ответы биржи здесь, конечно, просто смешно. Такие белые и пушистые, прямо как их отфильтрованные отзывы в топ поисковиках и соцсетях. 

Я гражданка Израиля и РФ. Аккаунт зарегистрировала на паспорт РФ в 2019-м, тк выводила деньги с российской карты. В 2022м меня как и других юзеров заблокировали по национальному признаку. Перепривязка аккаунта к паспорту Израиля, подтверждение отсутствия российского резиденства - не помогли, хоть и заняли месяцев 10 из-за долгих перепиской со службой поддержки (иногда ответа от них не было по 2-3 месяца).
Далее началось самое интересное. Требование предоставления личных данных, документов на супруга, фото документов, видеозаписей моего говорящего лица с табличкой "Для СЕХ" и прочей херни, что хоть и заняло еще полгода, но тоже ни к чему не привело. Все это было каким то сюром, но я все еще верила, что это приведет к результату. Когда фантазия биржи закончилась, а я начала активно писать о своей проблеме в соцсетях несмотря на постоянную блокировку моих аккаунтов их дерьмомодераторами, которым велено оставлять только положительные и восхваляющие cex.io отзывы, биржа ответила, что все еще очень старается мне помочь, и запросила трудовой договор, на основании которого я получаю доход исходя из моей последней выписки банковской карты. Эти поступления были от российской частной компании, на которую я продолжаю работать в качестве эксперта. Сегодня я получила письмо о том, что они будут готовы вернуться к диалогу после того, как я предоставляю новый трудовой договор, не связанный с Россией. Это что вообще было?

На основании чего они продолжают блокировать мои средства - большая загадка, конкретного ответа на вопрос, на что они ссылаются и чем руководствуются, биржа не дала, ссылается на некие санкции и на решение секретного и закрытого compliance department, руководителем которого является судя по Линкедин является симпатичная украинская леди. 
Скажите пожалуйста, кто попадал в такую же ситуацию, вам предоставляли ссылки на какие либо их внутренние нормативы, международные законы о санкциях? Как я и частная российская компания к ним относится? 

Что касается коллективного иска - если он есть, напишите мне в ЛС, можно присоединиться? Я консультировалась с юристами и в целом готова продолжать тратить силы на это. Но биржа недавно перерегистрировалась с одного мутного оффшора (виргинские острова) на другой еще более мутный оффшор, St. Kitts and Nevis, которые вообще ничем не регулируются. То есть если с виргинскими островами еще были какие то шансы и подвязки, то  как пользователь не UK/USA я не могу подать иск в вышестоящую инстанцию, ее в этой смешной стране просто нет. Или я пока не нашла. 
 

Расскажите, как вам удалось это сделать. 

Добрый день! Если коммьюнити еще актуально, пришлите пожалуйста ссылку.


Добрый день. @globalpartner_li Скажите, каким способом Вы депонировали средства на аккаунт и был ли оборот больше 50к USD. Почему спрашиваю за депонирование средств - сейчас, есть санкции и на криптовалютные средства, а именно, их происхождение.

На счет жалоб в SEC - пустая трата времени. Во первых, они не обслуживают крипто биржи, во вторых они в США и для крипто бирж там выдаются локальные лицензии от каждого штата. В третьих - с вашим паспортом Вы точно проходили не через юр лицо в США, и для них вас никогда там не существовало.

Edited by Антон Ляйдер
Link to comment
Share on other sites

@CEXio Exchange

У меня критическая ситуация в жизни, я пишу это письмо уже из последних сил. С меня требуют долги, из меня просто насильно выбивают деньги. Я на грани самоубийства и не хочу жить. Эти деньги, которые вы заблокировали критичны для моей жизни.

У меня в жизни огромные проблемы, я живу в Украине, сейчас у меня на родине идет война, из за войны я потеряла все в своей жизни, трейдинг был моим основным источником дохода, а сейчас денег у меня совсем нету. Я влезла в огромные долги, чтобы прокормить свою маленькую дочь. Но занимать денег больше не у кого, а у старых долгов уже выросли огромные проценты из за чего я никогда не смогу их отдать.

Вы меня игнорируете на почте, вы просто мне не отвечаете. Поэтому мне приходится писать на общий форум.

Верните мои деньги, без них я не смогу продолжить жить и просто покончу жизнь самоубийством.
 

Link to comment
Share on other sites

В 12.10.2023 в 09:19, Антон Ляйдер сказал:


Добрый день. @globalpartner_li Скажите, каким способом Вы депонировали средства на аккаунт и был ли оборот больше 50к USD. Почему спрашиваю за депонирование средств - сейчас, есть санкции и на криптовалютные средства, а именно, их происхождение.

На счет жалоб в SEC - пустая трата времени. Во первых, они не обслуживают крипто биржи, во вторых они в США и для крипто бирж там выдаются локальные лицензии от каждого штата. В третьих - с вашим паспортом Вы точно проходили не через юр лицо в США, и для них вас никогда там не существовало.

Антон, деньги были переведены в размере до 5000 долларов с банковской карты Тинькоф в 2019г

Link to comment
Share on other sites

В 16.10.2023 в 22:30, globalpartner_li сказал:

Антон, деньги были переведены в размере до 5000 долларов с банковской карты Тинькоф в 2019г


Мда.
Запросы начались с 2022? До этого была ли какая то активность на аккаунте? И заходили ли Вы с разных IP адресов?

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Сперва заблокировали вывод, потом заблокировали торговлю. Теперь мне тупо не приходит смс двухфакторной аутентификации, так что теперь даже на виртуальные циферки не полюбоваться. Я один такой, или это массовая проблема биржи? Поддержка естественно не отвечает. 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, bisya said:

Я один такой, или это массовая проблема биржи?

Заголовок темы намекает, что не один.

Link to comment
Share on other sites

19 часов назад, Pmoskvin сказал:

Заголовок темы намекает, что не один.

 

Вам тоже не приходит смс?

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, bisya said:

Вам тоже не приходит смс?

Меня послали еще на этапе регистрации. Чуть позже понял, что это было к лучшему.

Link to comment
Share on other sites

В 13.10.2023 в 14:16, AlonaSazonova сказал:

@CEXio Exchange

У меня критическая ситуация в жизни, я пишу это письмо уже из последних сил. С меня требуют долги, из меня просто насильно выбивают деньги. Я на грани самоубийства и не хочу жить. Эти деньги, которые вы заблокировали критичны для моей жизни.

У меня в жизни огромные проблемы, я живу в Украине, сейчас у меня на родине идет война, из за войны я потеряла все в своей жизни, трейдинг был моим основным источником дохода, а сейчас денег у меня совсем нету. Я влезла в огромные долги, чтобы прокормить свою маленькую дочь. Но занимать денег больше не у кого, а у старых долгов уже выросли огромные проценты из за чего я никогда не смогу их отдать.

Вы меня игнорируете на почте, вы просто мне не отвечаете. Поэтому мне приходится писать на общий форум.

Верните мои деньги, без них я не смогу продолжить жить и просто покончу жизнь самоубийством.
 

Ужасно конечно, что вы находитесь в данной ситуации. Биржа пошла вам на встречу ?

Link to comment
Share on other sites

Хотелось бы услышать фидбэк от тех кто все таки зарегистрирован на бирже, и чьи средства там зависли. У вас получается войти на аккаунт и полюбоваться виртуальными циферками, или как у меня вам тупо не присылают смс с кодом для входа? Попробуйте кто-нибудь зайти на свой аккаунт, пожалуйста.

 

Edited by bisya
Link to comment
Share on other sites

7 минут назад, bisya сказал:

ПОдключайте двухфакторку, говорили все , это ваша безопасность, говорили все. Вот думаю может поотключать ее нафиг на всех площадках. 

Не надо судить о двухфакторке как таковой на примере ее самого низшего и убогого варианта — двухфакторки через смс

 

Я 6 лет использую 2FA от Google authenticator, ни разу накладок не было.

Т.е. ни на одной бирже (с данной недобиржей дел не имел)

Edited by Helber
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...