Росфинмониторинг займется контролем оборота криптовалют
-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
-
Similar Topics
-
Экс-руководитель Binance Чанпэн Чжао займется в тюрьме писательством
Бывший генеральный директор крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао планирует написать книгу во время своего четырехмесячного заключения в тюрьме. Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) написал в соцсети Х, что во время предстоящего «уединения» он сосредоточится на писательстве. Намек Чжао о создании книги вызвал любопытство среди его подписчиков, поскольку Чжао является одной из ключевых фигур в криптовалютном сообществе. Он не уточнил, о чем будет его творческая работа. Однако есть предположения -
Росфинмониторинг зафиксировал увеличение популярности криптовалют у преступников
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал, что ведомство зафиксировало двукратный рост количества подозрительных транзакций с криптовалютами. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Чиханчин рассказал, что большая часть подозрительных операций с цифровыми активами связана с торговлей наркотиками, мошенничеством и коррупцией. Также достаточно часто такие транзакции используются в схемах, связанных с терроризмом. При этом Чиханчин признал, -
Росфинмониторинг потерял доступ к информации о международных криптопреступлениях
Группа «Эгмонт», международное сообщество финансовых разведок 170 стран мира, отказалось от двустороннего обмена информацией с Росфинмониторингом и совместного расследования криптопреступлений. «Эгмонт» объяснила отстранение Росфинмониторинга от участие в деятельности объединения временным, «на срок, необходимый для защиты интересов группы и обеспечения достижимости ее целей». В российском надзорном ведомстве решение назвали «политизированным нарушением мандата, устава и принципов» -
fairspin.io - казино с контролем честности на блокчейне
Fairspin — первое онлайн-казино с контролем честности на блокчейне Fairspin — онлайн-казино, основанное компанией Techcore Holding B.V. в 2018 году, которое работает по лицензии Curaçao eGaming и использует блокчейн-технологию компании TruePlay. За время работы проект получил престижные награды: Top Startups at SiGMA Malta 2018 и Best ICO 2018, а игроки Fairspin выиграли крупные джекпоты в криптовалюте и фиатных деньгах. Безопасно, прозрачно, построено на блокчейн -
Росфинмониторинг объяснил условия признания операций с криптовалютой отмыванием денег
Росфинмониторинг объяснил, что необходимым условием для признания операций с криптовалютой отмыванием денег является наличие сделок с имуществом, которое было получено преступным путем. «Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию преступных доходов является совершение финансовых операций и/или других сделок с имуществом, полученным преступным путем», — объяснил представитель Росфинмониторинга. Финансовые операции для легализации преступных доходо
-
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти