Jump to content

Росфинмониторинг зафиксировал увеличение популярности криптовалют у преступников


Recommended Posts

rosfinmonitoring_zafiksiroval_uvelichenie_populyarnosti_kriptovalyut_u_prestupnikov.jpg

 

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал, что ведомство зафиксировало двукратный рост количества подозрительных транзакций с криптовалютами.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Чиханчин рассказал, что большая часть подозрительных операций с цифровыми активами связана с торговлей наркотиками, мошенничеством и коррупцией. Также достаточно часто такие транзакции используются в схемах, связанных с терроризмом. При этом Чиханчин признал, что пока система слежения еще недостаточно отлажена и урегулирована, однако ведется планомерная работа в этом направлении.

 

«Благодаря программному продукту, который вы одобрили, мы совместно с банком ВТБ запустили так называемый “Прозрачный блокчейн” ― он дает возможность нам все-таки проводить расследования по делам, связанным с криптовалютой. Более того, к этому прозрачному блокчейну сейчас подключено около 7 000 сотрудников правоохранительных органов, других заинтересованных ведомств. И шесть стран мы уже подключили, то есть они тоже пользуются. Это дает возможность возбуждать уголовные дела», ― сообщил глава Росфинмониторинга.

 

Ранее Чиханхин говорил, что за год количество операций с цифровыми активами в России утроилось. А в июле этого года с помощью системы «Прозрачный блокчейн» было раскрыто заказное убийство.

 

 

Подробнее: https://bits.media/rosfinmonitoring-zafiksiroval-uvelichenie-populyarnosti-kriptovalyut-u-prestupnikov/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Росфинмониторинг потерял доступ к информации о международных криптопреступлениях

      Группа «Эгмонт», международное сообщество финансовых разведок 170 стран мира, отказалось от двустороннего обмена информацией с Росфинмониторингом и совместного расследования криптопреступлений. «Эгмонт» объяснила отстранение Росфинмониторинга от участие в деятельности объединения временным, «на срок, необходимый для защиты интересов группы и обеспечения достижимости ее целей».   В российском надзорном ведомстве решение назвали «политизированным нарушением мандата, устава и принципов»

      in Новости криптовалют

    • Worldcoin зафиксировал рекордную активность с момента запуска проекта

      Через неделю после запуска Worldcoin активность сообщества криптопроекта резко возросла. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе. «В течение семи дней после запуска количество еженедельно активных пользователей World App увеличилось в три раза, а число еженедельно создаваемых учетных записей выросло более чем в 10 раз», — рассказали представители компании.   С января по июль 2023 года количество регистраций в World ID выросло с одного миллиона до двух миллионов.    «Д

      in Новости криптовалют

    • Росфинмониторинг объяснил условия признания операций с криптовалютой отмыванием денег

      Росфинмониторинг объяснил, что необходимым условием для признания операций с криптовалютой отмыванием денег является наличие сделок с имуществом, которое было получено преступным путем. «Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию преступных доходов является совершение финансовых операций и/или других сделок с имуществом, полученным преступным путем», — объяснил представитель Росфинмониторинга.    Финансовые операции для легализации преступных доходо

      in Новости криптовалют

    • Drofa Comms: DeFi-проекты ждет увеличение числа хакерских атак

      Аналитики агентства Drofa Comms представили результаты опроса «Обзор системы безопасности DeFi в 2022 году» (An Overview of DeFi Security In 2022), куда включили мнение о рынке руководства компаний HashEx, Beosin и Apostro. Опрошенные аналитиками участники рынка сходятся во мнении, что хакеры стали гораздо более изощренными и активными, поэтому 2023 год не станет более простым для проектов DeFi.   «Интерес к криптовалютной индустрии сохраняется и количество хакеров не будет снижатьс

      in Новости криптовалют

    • catcasino30.com - промокод на получение в казино Cat 200 вращений и увеличение банкрола на 200% при депозите

      Игровой сайт Cat Casino – один из наиболее динамично развивающихся порталов с азартными играми. Здесь вы найдете более тысячи отборных автоматов, а также еженедельные бонусы, приятные подарки лояльным игрокам и новичкам, комфортную службу поддержки и многие другие привилегии.     Активировать бонус   Для получения дополнительного бонуса укажите при регистрации в Cat casino промокод "SNOW200". Благодаря его использования Вы активирует 200 бесплатных вращен

      in Игры, гэмблинг, казино, беттинг

×
×
  • Create New...