Jump to content

Recommended Posts

Posted

rosfinmonitoring_obyasnil_usloviya_priznaniya_operatsiy_s_kriptovalyutoy_otmyvaniem_deneg.webp

 

Росфинмониторинг объяснил, что необходимым условием для признания операций с криптовалютой отмыванием денег является наличие сделок с имуществом, которое было получено преступным путем.

«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию преступных доходов является совершение финансовых операций и/или других сделок с имуществом, полученным преступным путем», — объяснил представитель Росфинмониторинга. 

 

Финансовые операции для легализации преступных доходов — это все операции с денежными средствами, включая наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, а также обмен одной валюты на другую.

 

Ранее Верховный суд России отменил часть оправдательного приговора обвиняемому в незаконном обороте наркотиков, заявив, что конвертация криптовалюты в рубли может считаться отмыванием денег.

 

 

Подробнее: https://bits.media/rosfinmonitoring-obyasnil-usloviya-priznaniya-operatsiy-s-kriptovalyutoy-otmyvaniem-deneg/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Питер Шифф объяснил Такеру Карлсону бесполезность биткоина

      Президент брокерской компании Euro Pacific Capital Питер Шифф (Peter Schiff) в интервью американскому блогеру и журналисту Такеру Карлсону (Tucker Carlson) назвал биткоин спекулятивным инструментом, не имеющим реального применения. По мнению Шиффа, гораздо лучше вкладывать деньги в золото. В беседе с Карлсоном Шифф раскритиковал создание американского госрезерва биткоинов, поскольку, по мнению экономиста, криптовалюты совершенно бесполезны. Сторонник инвестиций в золото назвал госкрипторезе

      in Новости криптовалют

    • Том Ли объяснил слабость биткоина и эфира взлетом драгметаллов

      Сооснователь Fundstrat Global Advisors и председатель компании BitMine Immersion Technologies Том Ли (Tom Lee) признал, что криптовалютный рынок значительно ослаб, и объяснил произошедшее в первую очередь ростом цен на золото и серебро. Однако падение биткоина и эфира носит временный характер, уверен Ли. По его словам, рынок цифровых активов до сих пор ощущает последствия масштабного обвала, произошедшего в октябре. Многие биржи и маркет‑мейкеры были вынуждены сократить риски, это оказало

      in Новости криптовалют

    • Скарамуччи объяснил свой несбывшийся прогноз о биткоине по $150 000

      Основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci) постарался оправдаться — почему не сбылся его прошлогодний прогноз, согласно которому к концу декабря биткоин должен был стоить больше $150 000. Американский бизнесмен заявил, что всему виной застопорившиеся в Сенате США законопроекты о регулировании криптовалют. Биткоин-инвесторы слишком воодушевились смягчившейся позицией американских регуляторов в отношении цифровых активов, считает предприниматель. Речь в первую очередь

      in Новости криптовалют

    • Венчурная криптокомпания a16z назвала условия лидерства США

      Венчурная компания Andreessen Horowitz (a16z), специализирующаяся на технологических и криптовалютных стартапах, объявила о привлечении более $15 млрд для инвестиций в «лидирующие позиции США». В a16z считают, что без вложений в криптовалюты и искусственный интеллект обеспечение лидерства США в XXI веке невозможно. Криптовалюты сохраняют статус ключевого элемента инвестиционной стратегии.   По словам сооснователя a16z Бена Хоровица (Ben Horowitz), за последние десятилетия Китай и друг

      in Новости криптовалют

    • Виталик Бутерин перечислил условия децентрализации Эфириума

      Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин перечислил условия, которые должны соблюсти разработчики децентрализованных приложений, чтобы Эфириум мог достичь своей главной цели — стать «мировым компьютером». В новогоднем обращении к своим подписчикам в соцсети Х разработчик посетовал, что повседневные товары и услуги все чаще превращаются в продукты на основе подписки и контролируются централизованными организациями. Бутерин призвал разработчиков, создающих приложения на основе Эфириума, всячески

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...