Jump to content
Sign in to follow this  
Лида

Костромской суд вынес первый в России приговор о нелегальном обороте криптовалюты

Recommended Posts

96f4d5a10a805c59b9bbc2d5fae679e5.jpg

 

16 июля задержанным в сентябре 2017 года жителям Костромы, которые обвинялись в нелегальном заработке, обналичивая и продавая криптовалюту, Свердловский районный суд Костромы вынес обвинительный приговор: 2 года условно получил организатор, а его пособники по 1.5 года каждый. Суд также постановил уничтожить изъятую компьютерную технику и телефоны.

 

Злоумышленники занимались оформлением банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, которые затем осуществляли обмен и переводы криптовалюты через в Интернете. В результате, подсудимые получили доход более 5 млн рублей, говорится в материалах дела.

 

Обвинения предъявлялись по статье 172 «Незаконная банковская деятельность». Во время расследования статья была переквалифицирована на «Незаконную предпринимательскую деятельность» из-за того, что криптовалюта, участвующая в деле, не считается денежным средством, поэтому операции с ней не квалифицируются как банковские.

 

Рассмотрение этого дела создаёт прецедент и суды теперь будут нацелены на разработку алгоритмов квалификации нелегальных операций с криптовалютами.

 

По словам юриста Виталия Красношапки, который принимал участие в заседании в качестве общественного защитника, по факту подсудимых наказали за то, что они извлекали систематический доход без регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

а в чем преступление то было?

Стоит ли бояться судебных дел по типу "Нелегальный оборот туалетной бумаги в количестве более 10 штук без регистрации ЮЛ"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, если они смогли заработать 5 лимонов (это то, что официально обнаружили. А может быть и больше), значить, речь идет не о 10 рулонах и даже не о 50-и. 

Размер имеет значение!

Ну, то есть пока ты зарабатываешь копейки, торгуя криптой или туалетной бумагой, или дурью - ты никому не интересен. Как только появляются реальные обороты и заработки... тут обычно просят поделиться прибылью. Но иногда что-то проходит не так, типа ту или иную сторону начинает одолевать жадность... или, на крайняк, надо срочно выпендриться перед начальством, показать, что работа по выявлению злодеев - неплательщиков налогов и фондов ПФР и ФСС... тогда и "поделиться" может не помочь. 

Как-то так, ИМХО.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, prorok said:

а в чем преступление то было? 

 

Quote
Статья 171. Незаконное предпринимательство
 
1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации ... если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере
 

 

Edited by sankopolo
дополнил

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно, набегут сюда святоши с лозунгом "закон надо соблюдать" или тут все нормальные люди?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, prorok сказал:

а в чем преступление то было?

 

6 часов назад, Лида сказал:

статья была переквалифицирована на «Незаконную предпринимательскую деятельность»

 

Цитата

Предпринима́тельство, предпринимательская деятельность — экономическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от производства и продажи товаров, оказания услуг.

 

Ребята получали прибыль, но при этом оставались физиками, то есть, не регистрировали ИП и не платили налоги.

 

По этой статье можно привлечь любую бабульку, торгующую "кулубнику, выращенную своими руками" и половину офеней в электричках.

Edited by Uliss

Share this post


Link to post
Share on other sites

В новости еще вот такая фраза была: 

 

Цитата

Кроме того, суд постановил уничтожить изъятую компьютерную технику и телефоны.


Вопрос зачем? Они что заражены сибирской язвой?

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минут назад, Halavshk сказал:

Интересно, набегут сюда святоши с лозунгом "закон надо соблюдать" или тут все нормальные люди?

 

Безусловно, законы надо соблюдать.

Но  просто законы должны быть НОРМАЛЬНЫЕ, чтобы соблюдать их человеку было ВЫГОДНО!

 

А не как это часто случается, когда направленность законодательных норм односторонняя, репрессивно-фискальная - комфортных условий для работы человеку/предпринимателю они не создают,

но налоги/сборы/пошлины и прочее на их основании - дерут исправно.   

Edited by Alienxxx

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, kursexpert сказал:

Вопрос зачем? Они что заражены сибирской язвой?

 

Ну... Тут, как всегда, с вариантами.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 минуты назад, Uliss сказал:

По этой статье можно привлечь любую бабульку, торгующую "кулубнику, выращенную своими руками" и половину офеней в электричках.

 

Но их никто не привлекает, ибо не интересно.

Предположительно, решили навариться и объявили неподъемную сумму откупа.

Если ребята не дураки и с картами не светились, то "Крупный размер" от 1.5 ляма, или "Особо крупный" от 6 лямов прибыли им не пришивалось, поэтому не уголовка, а административка со штрафами.

Но господа законозащищатели пропиарились на модной теме крипты.

Наверно повысят кого-нить.

Edited by Uliss

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 минуты назад, Alienxxx сказал:

Но  просто законы должны быть НОРМАЛЬНЫЕ, чтобы соблюдать их человеку было ВЫГОДНО!

Лол. Законы пишутся для того, что бы сделать ВЫГОДНО только тому человеку, кто за их соблюдение отвечает. За счет тех бедолаг, кто отвечает за их нарушение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 минут назад, Halavshk сказал:

Лол. Законы пишутся для того, что бы сделать ВЫГОДНО только тому человеку, кто за их соблюдение отвечает. За счет тех бедолаг, кто отвечает за их нарушение.

 

Не могу сказать, что во всем мире так.

 

Иначе бы не было в свое время японского экономического чуда, сингапурского экономического чуда,  не было бы благополучнейших стран вроде Швейцарии,  Финляндии, Норвегии, Австрии и т.д.

 

То есть баланс между интересами власти/государства и гражданина/общества - возможен.

Edited by Alienxxx

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 минут назад, Alienxxx сказал:

То есть баланс между интересами власти/государства и гражданина/общества - возможен.

Нет, не возможен.
Государство - это всегда тюрьма. Где-то кормят еловыми шишками, где-то макаронами. Где-то 5 человек на квадратный метр, а где-то есть горячая вода и компьютеры в камерах. Но суть не меняется - верхние пользуют нижних.

Про конкретные, упомянутые Вами страны, не буду - все подумают что у меня в голове вата и накидают минусов, как однажды подумали что я хохол с укропом, когда речь зашла про совок.

Скажу только одно - рая на земле конструктивно не предусмотрено.

Edited by Halavshk

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Halavshk сказал:

Скажу только одно - рая на земле конструктивно не предусмотрено.

 

Рая не предусмотрено, а вот некий баланс приятного с необходимым - вполне может быть.

 

А полный правовой нигилизм - штука опасная. Если человек не собирается изначально соблюдать законов, то ему не стоит удивляться, что эти законы государство и другие люди не будут соблюдать и в отношении его.

И последствия могут быть самые печальные. 

 

Как один мой знакомый - всегда с презрением относился к "мусорам", пока менты его не вытащили из весьма серьезной криминальной передряги с угрозой жизни и здоровью.

 

Тогда он признал - да, милиция мягко говоря, далека от идеала, но она нужна.

 

С государством и законами та же история. До безгосударственной формы устройства общества человечество может быть дорастет через тысячи лет только. Для этого сам человек, его психология и мировосприятие должен измениться очень радикально.

Посмотрим, как криптовалюты, блокчейн и вытекающий следом постепенный конец банковской парадигмы в экономике повлияют на этот процесс. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо что условно хоть)

 

Под этот закон каждый почти может попасть. Продал какую то свою вещь и уже условку получил..почему власти поддерживают закон тогда когда оборот денег большой, а? Хотят что бы делились.

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 минут назад, koloborikys сказал:

Под этот закон каждый почти может попасть. Продал какую то свою вещь и уже условку получил..почему власти поддерживают закон тогда когда оборот денег большой, а? Хотят что бы делились.

Конечно хотят. Чиновничье сословие оно такое. Везде. Только где-то пуганное, а где-то совсем бесстрашное. А сколько дел до суда не дошло, а просто по душам договорились?

Пора бы уже дела открывать за взятки криптой. А то не справедливо как-то.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Люди занимались обналом за что и пострадали. Вас напрягает, что обнал был с помощью крипты? А обнал с помощью банковской сферы или помоек из ООО вами так же воспринимается? В любой стране уход от налогов через такие схемы противозаконен. Мне странно читать комменты от тех кто хочет жить как в Европе, а воровать как в Африке. 

А по части того, что каждый может попасть то не надо чушь нести. Люди обналичили 500 млн рублей. Никакая бабушка или авитотрейдер не сравнятся с ними. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Alienxxx Законы пишутся для рабов) большинство правовых систем строится на римском частном праве, там все это описано нще в древние века, например были права гражданина, т.е его не могли арестовать или изьять его имущество, даже если он был не прав, а вот у протого жителя могли, т.е как щас есть депутаты гос думы, а есть граждане ????

сравнить права можешь сам, т.е если человек ХОЧЕТ соблюдать законы значит он не понимает мироздание текущее, или из кучки элиты с другими правами

так то даже лень обьяснять, нужно понять что государство существует что бы содержать тех кто им управляет, а не граждан, то , что где-то баланс такой что и людям перепадает, не меняет систему.

Edited by alzov

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Bezopasnik Обналом каких средств они занимались? Крипты? Или в материалах дела юрики есть?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@VanoPupkin смысл ему писать? Он сотрудник структур, кормится с этого, ты лучше посмотри как мужчина шел в лесу грибы собирал и нашел самородок золота, взял с собой его( ну не выбрасывать же лол???? Или что делать уничтожать?) и по дороге домой его поймали, или позже не помню, рассеянским рабам запрещено поднимать с земли что-то ценное, мужчину посадили, уголовное дело. Рассеянским рабам только валкжник разрешают брать, а еще ягоды и грибы налог хотят ввести. 

Еще прикол рассеянским рабам ввели курортный сбор, на своей земле!!!! Платить налог! За нахождение на ней! А иностранцам хотят щас ввести субсидии на отдых в россии, справедливо? Чужим субсидии, рассеянам курортный сбор?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, alzov сказал:

Он сотрудник структур, кормится с этого, ты лучше посмотри как мужчина шел в лесу грибы собирал и нашел самородок золота, взял с собой его

Это вы про Магомеда Точиева что ли? Не самородок, а слиток. И не один, а 17 штук... И задержали его при попытке продажи...  И в лесу нашёл - это с его слов.

Я бы если попался, тоже сказал бы что в лесу нашёл.

А вообще в любой стране посадили бы  за подпольную продажу 17 кг золота.

А кое-где, он просто пропал бы без вести. Вместе с золотом. И только через много лет нашли бы его полуразложившийся труп.

Share this post


Link to post
Share on other sites

И еще немного вставлю по поводу "честного" ведения бизнеса. 

Бизнес в этой стране вести нормально нельзя. Никак. Даже если очень стараться. Потому что... слишком много гимора. Вот, например, приведу фразу из статьи на РБК недавней:

По словам Марии Блудян, вице-президента «Опоры России», российское законодательство предъявляет предпринимателям более 2 млн разнообразных требований, которые прописаны в федеральных законах, постановлениях правительства и министерств, указах различных ведомств — в основном на уровне подзаконных актов. «Хочешь — не хочешь, соблюдай — не соблюдай, ты всем правилам соответствовать не будешь», — комментирует Блудян.

 

А еще в одной статье... примерно 10-и летней давности, было написано, что существует примерно 150 контролирующих, проверяющих и т.п. органов, которые могут внезапно придти к вам с проверкой и найти чтонить неправильное....

 

Есть цивилизованные страны, где к гражданам относятся всеж не как к скоту, а как к людям. И там нормально все платят налоги и живут по законам. Например, в Германии. Знаю на личном опыте. Да что там говорить.... можно статьи писать гигантские на эту тему, но уж конкретный оффтоп тогда будет. Да и некогда....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@alzov @VanoPupkin @bonfire66 

Вот за что люблю такие темы, так это за срач. Кто-то заголовки жёлтой прессы цитирует, кто-то пропаганду толкает, а для кого-то РБК - авторитет.

Не, ну песец. Я может тоже пару слов нехороших хотел написать. Но после таких шедевров - всякий аппетит пропал.

 

Вообще оборзели. Винника за подобное, но в более крупных размерах на 55 лет в штатах собираются посадить (тоже сволочь такая - не поделился), а тут 2 года условно дали - "ахтунг! произвол и тирания!" Тьфу... :fool:

Edited by HolodGLD

Share this post


Link to post
Share on other sites

нелегальный оборот крипты здесь за уши притянут для красного словца. ребятки спалились неразумными оборотами дедушкиной пенсионной карты. вместо крипты теми же переводами физлиц они могли покупать/продавать что угодно, хоть гвозди, статья была бы та же самая.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@HolodGLD НЕТ, там мужчина нашел камень в ПОРОДЕ т.е в куске камня блестело, взял с собой, тормознули толи гайцы или еще кто и все уголовка, какие слитки?? Тебя посадят даже за кусок камня если там найдут драг метал, чисто рабство унижение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • «Неправильные пчёлы»: районный суд в Башкирии заблокировал сайты 17 криптовалютных обменников

      6 октября 2021 года вступило в силу решение Кушнаренковского районного суда республики Башкортостан о блокировке доступа к сайтам 17 криптовалютных обменников. Районный суд, расположенный в башкирском селе Кушнаренково, в течение одного судебного заседания 02 сентября 2021 года, принял решение о блокировке доступа к сайтам 17 сервисов обмена криптовалют с формулировкой: «в защиту интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц». Проще говоря, при наличии отсутствия каких-либо

      in Новости криптовалют

    • Суд не разрешил держателям XRP выступать в роли ответчиков по делу SEC и Ripple

      Федеральный судья южного округа Нью-Йорка Аналиса Торрес отклонила ходатайство держателей XRP об участии в разбирательстве SEC и Ripple, но разрешила присутствовать им в качестве «друзей суда».   Согласно постановлению судьи Аналисы Торрес (Analisa Torres), инвесторы Джордан Дитон (Jordan Deaton), Джеймс Ламонте (James Lamonte), Тайлер Ламонте (Tyler Lamonte), Миа Ламонте (Mya Lamonte), Митчелл МакКенна (Mitchell McKenna) и Кристиана Уорнер (Kristiana Warner) не могут выступать в качес

      in Новости криптовалют

    • Суд отклонил запрос Ripple на получение данных о транзакциях сотрудников SEC с использованием XRP

      Суд Южного округа Нью-Йорка отклонил ходатайство Ripple о предоставлении информации, касающейся криптовалютных транзакций с использованием XRP, которые могли быть совершены сотрудниками SEC. В конце 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Ripple, обвинив компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Судебное разбирательство Ripple с регулятором продолжается до сих пор. В конце августа компания потребовала, чтобы ведомство предоставило доступ к тор

      in Новости криптовалют

    • Окружной суд в Калифорнии отклонил иск трейдеров против BitMEX

      Суд в штате Калифорния отклонил обвинения в афере, выдвинутые трейдерами против биржи деривативов BitMEX, так как обвинения многословны и скопированы с другого иска против этой же платформы. Как сообщает Law360, судья Уильям Оррик (William Orrick) отклонил претензии истца о том, что BitMEX участвовала в манипулировании рынком, подстрекательстве к мошенничеству и нарушила Закон о противодействии рэкету и коррупции, а также Закон о товарных биржах. Судья Оррик пришел к выводу, что жалобы но

      in Новости криптовалют

    • SEC может подать в суд на биржу Coinbase

      SEC предупредила криптовалютную биржу Coinbase о возможном судебном иске в случае запуска компанией сберегательного высокодоходного продукта для стейблкоина USDC. Директор по правовым вопросам Coinbase Пол Гревал (Paul Grewal) сообщил о полученном от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупреждении в своем блоге. В статье Гревал описал, как компания вела переговоры с SEC о запуске продукта Lend в течение шести месяцев, но в прошлую среду агентство внезапно предупредило компани

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...