Костромской суд вынес первый в России приговор о нелегальном обороте криптовалюты

[Лида]

 

16 июля задержанным в сентябре 2017 года жителям Костромы, которые обвинялись в нелегальном заработке, обналичивая и продавая криптовалюту, Свердловский районный суд Костромы вынес обвинительный приговор: 2 года условно получил организатор, а его пособники по 1.5 года каждый. Суд также постановил уничтожить изъятую компьютерную технику и телефоны.

 

Злоумышленники занимались оформлением банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, которые затем осуществляли обмен и переводы криптовалюты через в Интернете. В результате, подсудимые получили доход более 5 млн рублей, говорится в материалах дела.

 

Обвинения предъявлялись по статье 172 «Незаконная банковская деятельность». Во время расследования статья была переквалифицирована на «Незаконную предпринимательскую деятельность» из-за того, что криптовалюта, участвующая в деле, не считается денежным средством, поэтому операции с ней не квалифицируются как банковские.

 

Рассмотрение этого дела создаёт прецедент и суды теперь будут нацелены на разработку алгоритмов квалификации нелегальных операций с криптовалютами.

 

По словам юриста Виталия Красношапки, который принимал участие в заседании в качестве общественного защитника, по факту подсудимых наказали за то, что они извлекали систематический доход без регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

 

 

Источник

 

[prorok]

а в чем преступление то было?

Стоит ли бояться судебных дел по типу "Нелегальный оборот туалетной бумаги в количестве более 10 штук без регистрации ЮЛ"

[bonfire66]

Ну, если они смогли заработать 5 лимонов (это то, что официально обнаружили. А может быть и больше), значить, речь идет не о 10 рулонах и даже не о 50-и. 

Размер имеет значение!

Ну, то есть пока ты зарабатываешь копейки, торгуя криптой или туалетной бумагой, или дурью - ты никому не интересен. Как только появляются реальные обороты и заработки... тут обычно просят поделиться прибылью. Но иногда что-то проходит не так, типа ту или иную сторону начинает одолевать жадность... или, на крайняк, надо срочно выпендриться перед начальством, показать, что работа по выявлению злодеев - неплательщиков налогов и фондов ПФР и ФСС... тогда и "поделиться" может не помочь. 

Как-то так, ИМХО.

[sankopolo]

41 minutes ago, prorok said:

а в чем преступление то было? 

 

Quote

Статья 171. Незаконное предпринимательство

 

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации ... если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере

 

 

Edited 17 Jul 2018, 10:40 by sankopolo
дополнил

[Halavshk]

Интересно, набегут сюда святоши с лозунгом "закон надо соблюдать" или тут все нормальные люди?

[Uliss]

2 часа назад, prorok сказал:

а в чем преступление то было?

 

6 часов назад, Лида сказал:

статья была переквалифицирована на «Незаконную предпринимательскую деятельность»

 

Цитата

Предпринима́тельство, предпринимательская деятельность — экономическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от производства и продажи товаров, оказания услуг.

 

Ребята получали прибыль, но при этом оставались физиками, то есть, не регистрировали ИП и не платили налоги.

 

По этой статье можно привлечь любую бабульку, торгующую "кулубнику, выращенную своими руками" и половину офеней в электричках.

Edited 17 Jul 2018, 12:27 by Uliss

[kursexpert]

В новости еще вот такая фраза была: 

 

Цитата

Кроме того, суд постановил уничтожить изъятую компьютерную технику и телефоны.

Вопрос зачем? Они что заражены сибирской язвой?

[Alienxxx]

12 минут назад, Halavshk сказал:

Интересно, набегут сюда святоши с лозунгом "закон надо соблюдать" или тут все нормальные люди?

 

Безусловно, законы надо соблюдать.

Но  просто законы должны быть НОРМАЛЬНЫЕ, чтобы соблюдать их человеку было ВЫГОДНО!

 

А не как это часто случается, когда направленность законодательных норм односторонняя, репрессивно-фискальная - комфортных условий для работы человеку/предпринимателю они не создают,

но налоги/сборы/пошлины и прочее на их основании - дерут исправно.   

Edited 17 Jul 2018, 12:24 by Alienxxx

[Uliss]

4 минуты назад, kursexpert сказал:

Вопрос зачем? Они что заражены сибирской язвой?

 

Ну... Тут, как всегда, с вариантами.

 

[Uliss]

23 минуты назад, Uliss сказал:

По этой статье можно привлечь любую бабульку, торгующую "кулубнику, выращенную своими руками" и половину офеней в электричках.

 

Но их никто не привлекает, ибо не интересно.

Предположительно, решили навариться и объявили неподъемную сумму откупа.

Если ребята не дураки и с картами не светились, то "Крупный размер" от 1.5 ляма, или "Особо крупный" от 6 лямов прибыли им не пришивалось, поэтому не уголовка, а административка со штрафами.

Но господа законозащищатели пропиарились на модной теме крипты.

Наверно повысят кого-нить.

Edited 17 Jul 2018, 12:43 by Uliss

[Halavshk]

23 минуты назад, Alienxxx сказал:

Но  просто законы должны быть НОРМАЛЬНЫЕ, чтобы соблюдать их человеку было ВЫГОДНО!

Лол. Законы пишутся для того, что бы сделать ВЫГОДНО только тому человеку, кто за их соблюдение отвечает. За счет тех бедолаг, кто отвечает за их нарушение.

[Alienxxx]

14 минут назад, Halavshk сказал:

Лол. Законы пишутся для того, что бы сделать ВЫГОДНО только тому человеку, кто за их соблюдение отвечает. За счет тех бедолаг, кто отвечает за их нарушение.

 

Не могу сказать, что во всем мире так.

 

Иначе бы не было в свое время японского экономического чуда, сингапурского экономического чуда,  не было бы благополучнейших стран вроде Швейцарии,  Финляндии, Норвегии, Австрии и т.д.

 

То есть баланс между интересами власти/государства и гражданина/общества - возможен.

Edited 17 Jul 2018, 13:05 by Alienxxx

[Halavshk]

19 минут назад, Alienxxx сказал:

То есть баланс между интересами власти/государства и гражданина/общества - возможен.

Нет, не возможен.
Государство - это всегда тюрьма. Где-то кормят еловыми шишками, где-то макаронами. Где-то 5 человек на квадратный метр, а где-то есть горячая вода и компьютеры в камерах. Но суть не меняется - верхние пользуют нижних.

Про конкретные, упомянутые Вами страны, не буду - все подумают что у меня в голове вата и накидают минусов, как однажды подумали что я хохол с укропом, когда речь зашла про совок.

Скажу только одно - рая на земле конструктивно не предусмотрено.

Edited 17 Jul 2018, 13:23 by Halavshk

[Alienxxx]

3 минуты назад, Halavshk сказал:

Скажу только одно - рая на земле конструктивно не предусмотрено.

 

Рая не предусмотрено, а вот некий баланс приятного с необходимым - вполне может быть.

 

А полный правовой нигилизм - штука опасная. Если человек не собирается изначально соблюдать законов, то ему не стоит удивляться, что эти законы государство и другие люди не будут соблюдать и в отношении его.

И последствия могут быть самые печальные. 

 

Как один мой знакомый - всегда с презрением относился к "мусорам", пока менты его не вытащили из весьма серьезной криминальной передряги с угрозой жизни и здоровью.

 

Тогда он признал - да, милиция мягко говоря, далека от идеала, но она нужна.

 

С государством и законами та же история. До безгосударственной формы устройства общества человечество может быть дорастет через тысячи лет только. Для этого сам человек, его психология и мировосприятие должен измениться очень радикально.

Посмотрим, как криптовалюты, блокчейн и вытекающий следом постепенный конец банковской парадигмы в экономике повлияют на этот процесс. 

[koloborikys]

Хорошо что условно хоть)

 

Под этот закон каждый почти может попасть. Продал какую то свою вещь и уже условку получил..почему власти поддерживают закон тогда когда оборот денег большой, а? Хотят что бы делились.

[HolodGLD]

35 минут назад, koloborikys сказал:

Под этот закон каждый почти может попасть. Продал какую то свою вещь и уже условку получил..почему власти поддерживают закон тогда когда оборот денег большой, а? Хотят что бы делились.

Конечно хотят. Чиновничье сословие оно такое. Везде. Только где-то пуганное, а где-то совсем бесстрашное. А сколько дел до суда не дошло, а просто по душам договорились?

Пора бы уже дела открывать за взятки криптой. А то не справедливо как-то.

[Bezopasnik]

Люди занимались обналом за что и пострадали. Вас напрягает, что обнал был с помощью крипты? А обнал с помощью банковской сферы или помоек из ООО вами так же воспринимается? В любой стране уход от налогов через такие схемы противозаконен. Мне странно читать комменты от тех кто хочет жить как в Европе, а воровать как в Африке. 

А по части того, что каждый может попасть то не надо чушь нести. Люди обналичили 500 млн рублей. Никакая бабушка или авитотрейдер не сравнятся с ними. 

[alzov]

@Alienxxx Законы пишутся для рабов) большинство правовых систем строится на римском частном праве, там все это описано нще в древние века, например были права гражданина, т.е его не могли арестовать или изьять его имущество, даже если он был не прав, а вот у протого жителя могли, т.е как щас есть депутаты гос думы, а есть граждане ????

сравнить права можешь сам, т.е если человек ХОЧЕТ соблюдать законы значит он не понимает мироздание текущее, или из кучки элиты с другими правами

так то даже лень обьяснять, нужно понять что государство существует что бы содержать тех кто им управляет, а не граждан, то , что где-то баланс такой что и людям перепадает, не меняет систему.

Edited 17 Jul 2018, 15:15 by alzov

[tnt2k]

@Bezopasnik Обналом каких средств они занимались? Крипты? Или в материалах дела юрики есть?

[alzov]

@VanoPupkin смысл ему писать? Он сотрудник структур, кормится с этого, ты лучше посмотри как мужчина шел в лесу грибы собирал и нашел самородок золота, взял с собой его( ну не выбрасывать же лол???? Или что делать уничтожать?) и по дороге домой его поймали, или позже не помню, рассеянским рабам запрещено поднимать с земли что-то ценное, мужчину посадили, уголовное дело. Рассеянским рабам только валкжник разрешают брать, а еще ягоды и грибы налог хотят ввести. 

Еще прикол рассеянским рабам ввели курортный сбор, на своей земле!!!! Платить налог! За нахождение на ней! А иностранцам хотят щас ввести субсидии на отдых в россии, справедливо? Чужим субсидии, рассеянам курортный сбор?

[HolodGLD]

3 минуты назад, alzov сказал:

Он сотрудник структур, кормится с этого, ты лучше посмотри как мужчина шел в лесу грибы собирал и нашел самородок золота, взял с собой его

Это вы про Магомеда Точиева что ли? Не самородок, а слиток. И не один, а 17 штук... И задержали его при попытке продажи...  И в лесу нашёл - это с его слов.

Я бы если попался, тоже сказал бы что в лесу нашёл.

А вообще в любой стране посадили бы  за подпольную продажу 17 кг золота.

А кое-где, он просто пропал бы без вести. Вместе с золотом. И только через много лет нашли бы его полуразложившийся труп.

[bonfire66]

И еще немного вставлю по поводу "честного" ведения бизнеса. 

Бизнес в этой стране вести нормально нельзя. Никак. Даже если очень стараться. Потому что... слишком много гимора. Вот, например, приведу фразу из статьи на РБК недавней:

По словам Марии Блудян, вице-президента «Опоры России», российское законодательство предъявляет предпринимателям более 2 млн разнообразных требований, которые прописаны в федеральных законах, постановлениях правительства и министерств, указах различных ведомств — в основном на уровне подзаконных актов. «Хочешь — не хочешь, соблюдай — не соблюдай, ты всем правилам соответствовать не будешь», — комментирует Блудян.

 

А еще в одной статье... примерно 10-и летней давности, было написано, что существует примерно 150 контролирующих, проверяющих и т.п. органов, которые могут внезапно придти к вам с проверкой и найти чтонить неправильное....

 

Есть цивилизованные страны, где к гражданам относятся всеж не как к скоту, а как к людям. И там нормально все платят налоги и живут по законам. Например, в Германии. Знаю на личном опыте. Да что там говорить.... можно статьи писать гигантские на эту тему, но уж конкретный оффтоп тогда будет. Да и некогда....

 

[HolodGLD]

@alzov @VanoPupkin @bonfire66 

Вот за что люблю такие темы, так это за срач. Кто-то заголовки жёлтой прессы цитирует, кто-то пропаганду толкает, а для кого-то РБК - авторитет.

Не, ну песец. Я может тоже пару слов нехороших хотел написать. Но после таких шедевров - всякий аппетит пропал.

 

Вообще оборзели. Винника за подобное, но в более крупных размерах на 55 лет в штатах собираются посадить (тоже сволочь такая - не поделился), а тут 2 года условно дали - "ахтунг! произвол и тирания!" Тьфу... 

Edited 17 Jul 2018, 15:53 by HolodGLD

[Krevedko]

нелегальный оборот крипты здесь за уши притянут для красного словца. ребятки спалились неразумными оборотами дедушкиной пенсионной карты. вместо крипты теми же переводами физлиц они могли покупать/продавать что угодно, хоть гвозди, статья была бы та же самая.

[alzov]

@HolodGLD НЕТ, там мужчина нашел камень в ПОРОДЕ т.е в куске камня блестело, взял с собой, тормознули толи гайцы или еще кто и все уголовка, какие слитки?? Тебя посадят даже за кусок камня если там найдут драг метал, чисто рабство унижение.