Оптимальный способ вывода криптовалюты в фиат

[root61]

Я так понимаю такой вариант как криптовалюта -> биржа btc-e.com -> обмена на рубли -> яндекс коешелк -> покупки, перевод на счета в банки

больше не прокатит , заблокируют кошелек и если вернут остаток то через 180 дней.

начитался тысячи сообщений о блокировках здесь http://www.banki.ru/services/responses/bank/yandexdengi/?page=7

 

а как тогда выводить в фиат?

[Igor67]

Ну есть много вариантов. Неплохой вариант - бот Телеграм. А там можно на киви, сбер, тинкофф и т.д.

На самом деле много зависит от объемов. Не только от суточных, но и от месячных. Чем больше суммы (даже если вы их будете разбивать на мелкие части) тем больше вероятность блокировки.

[Nikolaj Belov]

Карточка, например Xapo.com, TenX.tech, Advcash, Bitwa.la и пр.

И потом этой карточкой платить за товары и услуги

[root61]

Карточка, например Xapo.com, TenX.tech, Advcash, Bitwa.la и пр.

И потом этой карточкой платить за товары и услуги

Если с этих карточек валюту в банкоматах постоянно снимать - никаких последствий не будет?

где-то проскакивала информация на этом форуме что  Xapo.com задют вопросы по поводу происхождения денег и блокируют так же как и яндекс.

[root61]

Есть мнение, что банки с чьих банкоматов вы будете снимать наличку картой, так же будут запрашивать информацию у  эимитента карты о владельце и сообщать в налоговую

[scopus]

 

 

Xapo.com задют вопросы

задайте это вопрос Харо и поделитесь с нами информацией. Зачем спрашивать у неизвестно кого, неизвестно, что и зачем эти разговоры,как у бабок на лавочке?

[Neotex]

 

 

Есть мнение, что банки с чьих банкоматов вы будете снимать наличку картой, так же будут запрашивать информацию у эимитента карты о владельце и сообщать в налоговую

 

А потом из банкомата высунется рука робота с наручниками, ты будешь схвачен, закован в цепи и отправлен в тюрьму с конфискаций всех биткойнов!

[Marduk]

Вот эти бесы беснуются, но крипту уже не остановить, лавина только начинается, всех кто на пути стоит - снесет.

[firsttime]

Ну есть много вариантов. Неплохой вариант - бот Телеграм. А там можно на киви, сбер, тинкофф и т.д.

На самом деле много зависит от объемов. Не только от суточных, но и от месячных. Чем больше суммы (даже если вы их будете разбивать на мелкие части) тем больше вероятность блокировки.

с кошелька на бот телеграм это как? можно чуть подробнее

[evilkir]

Присоединяюсь к вопросу ТС. Казалось бы самый простой способ через обменник, но есть опасения некоторые. Поделитесь опытом и методами доступными. 

[KosPin]

Еще меньше следов - накопить побольше и сразу в наличные при личной встрече с курьером. На этом форуме в разделе обменники есть темы, в которых это предлагают и даже есть отзывы.

[Boshs]

Если выводить крупные суммы как на taxtoday.biz от 300 тыс., главное чтобы конфиденциально

[Sangri]

А что незаконного в обмене ( трате) крипты. Что с нее не уплачен налог на доходы? А если я честно заплачу свой подоходный, тогда как?

[dgmoon]

Я так понимаю, те кто купил в начале года крипту в "нелегальных обменниках" (с) Элина Сидоренко и хотели бы в конце года легально продать, заплатить  налог, сделать этого не могут?

[introws]

57 минут назад, vizerkharkiv@gmail.com сказал:

Если нужна гривна, можно поюзать моего бота - он оптимальный по деньгам вариант посчитает)

Какая комиссия за вывод?

[PandaWay]

В 17.12.2017 в 19:36, Sangri сказал:

А что незаконного в обмене ( трате) крипты. Что с нее не уплачен налог на доходы? А если я честно заплачу свой подоходный, тогда как?

Сейчас просто много левых покупок делается через крипту. Даже взятки дают. И никто не докажет)

Edited 6 Jan 2018, 00:15 by PandaWay

[GLINFORT]

нал

 

[Denissimo]

В 06.01.2018 в 03:14, PandaWay сказал:

Сейчас просто много левых покупок делается через крипту. Даже взятки дают. И никто не докажет)

Нормальное явление. Именно поэтому скоро криптовалюту и признают. Не может быть, чтобы такой ресурс оставался без контроля.

[logicpower]

Здравствуйте.

При выводе криптовалюты через обменник никто неможет ведь понять чья криптовалюта выводится?

 

только данные получателя ведь будут кому то доступны и адрес кошелька без каких либо признаков владельца кошелька?

 

тогда в чем проблема вывода? вроде же говорят типа будет подозрительной операцией, но если я и сам незнаю кто мне через обменник вывел криптовалюту на мой счёт, то что другие то докажут?

 

даже если обыск в обменнике сделают сам обменник тоже неможет ведь знать кому принадлежит использованный при переводе адрес кошелька отправителя?

 

я же просто скажу ниче незнаю и знать немогу потому что это обменник криптовалюты и ктото мне перевел рубли с конвертацией с криптовалюты.

 

или получается любой может заблокировать банковский счёт любого человека просто отправив ему через криптообменник деньги?

 

или есть чёрный список криптообменников переводы из которых простотак считаются причиной блокировки? если есть где найти этот список?

 

или все и обменники требуют данные отправителя-владельца криптокошелька?

[Helber]

36 минут назад, logicpower сказал:

При выводе криптовалюты через обменник никто неможет ведь понять чья криптовалюта выводится?

 

только данные получателя ведь будут кому то доступны и адрес кошелька без каких либо признаков владельца кошелька?

В общем случае да
 

Если прям ФБР возьмется за дело, могут и у бирж спросить, кто переводил то-то тогда-то, и у валидатора, и вообще много раскопать.

 

В идеале адрес, который был использован, должен быть и один раз пополнен с биржи и израсходован за один раз.

Потому что, если владелец пересылает монеты то обменнику, то на свой другой кошелек, то через этот второй уже можно что-то раскопать...

 

36 минут назад, logicpower сказал:

тогда в чем проблема вывода? вроде же говорят типа будет подозрительной операцией, но если я и сам незнаю кто мне через обменник вывел криптовалюту на мой счёт, то что другие то докажут?

Если крипта имела плохие AML метки, то доказывать, что не верблюд, придется ее владельцу, в случае блока монет на бирже

 

36 минут назад, logicpower сказал:

или получается любой может заблокировать банковский счёт любого человека просто отправив ему через криптообменник деньги?

Зачем в этой схеме криптообменник? Это абсолютно без гарантии блока.

Проще отправить от себя с каментом «Это доплата за вчерашнюю партию героина».
На одни нары с получателем присядете!

 

36 минут назад, logicpower сказал:

или есть чёрный список криптообменников переводы из которых простотак считаются причиной блокировки? если есть где найти этот список?

А зачем вам? 

 

Edited 25 Oct 2022, 06:54 by Helber
Пропустил один слог - получилось матерное почти слово

[Smith]

4 минуты назад, Helber сказал:

А зачем вам? 

 

Что же тут не понятного. Человек просто чернухой занимается и пытается понять, как безопасней выводить. По моему итак все понятно.

 

5 минут назад, Helber сказал:

Потому что, если владелец пересылает монеты то обменнику, то на свой другой кошелек, то через этот второй уже можно что-то раскопать...

 

Что то не уловил логику) Можно развернуть подробней?)

[Helber]

28 минут назад, Smith сказал:

Что то не уловил логику) Можно развернуть подробней?)

Нельзя! Опишу, и меня самого по этой схеме расшифруют

[Smith]

3 минуты назад, Helber сказал:

Нельзя! Опишу, и меня самого по этой схеме расшифруют

 

То есть сам не следуешь своей же логике безопасности))) Тогда лучше и не заикаться вообще про это ? Но начинает у меня складываться в голове... Пока абстрактно)))

[logicpower]

11 часов назад, Helber сказал:

В общем случае да
 

Если прям ФБР возьмется за дело, могут и у бирж спросить, кто переводил то-то тогда-то, и у валидатора, и вообще много раскопать.

Я имею ввиду схему ввода вывода только через криптообменники, без бирж вообще. Потому что я вижу что только так можно сохранять анонимность владельца кошелька.

т.е  прямые вводы/выводы в/из кошелька через криптообменники.

В таком случае тогда я не ошибся что это действительно анонимно и никакой там фбр ничего не сможет предъявить пока полностью не запретят все поступления из криптообменников в банк счета в принципе?

Edited 25 Oct 2022, 18:02 by logicpower

[Helber]

22 минуты назад, logicpower сказал:

В таком случае тогда я не ошибся что это действительно анонимно и никакой там фбр ничего не сможет предъявить пока полностью не запретят все поступления из криптообменников в банк счета в принципе?

Отчасти да, но еще сам обменник может сливать клиентские айпи, имейлы и так далее, имейте в виду