Jump to content

Грязная криптовалюта. Еще один способ отмыть

Bit_select

By Bit_select
in Общий

 Share

Recommended Posts

Bit_select Новичок

Bit_select

Posted
Posted (edited)

Всем привет.
Мне оплатили грязной криптой за услуги (AML бот показывает 60% риска). Хочу попробовать очистить для дальнейшего вывода на биржу KYC

Нашел способ через XMR. В общем выглядит так: Покупка XMR на DEX и обмен на крипту через своп обменники CEX (sideshift ai, changenow, fixedfloat), после этого вывод на биржу KYC.

Скорее всего такие обменники как changenow тоже выдают грязную крипту. Как думаете, возможно есть другие варианты? 

Edited by Helber
3.4
Link to comment
Share on other sites
  • Helber changed the title to Грязная крипта. Но я нашел способ ее отмыть. Или нет?
prorok Продвинутый пользователь

prorok

Posted
Posted

так вроде есть обменники которые как раз обещают взять грязную и выдать чистую. конечно взяв свой процент

1
Link to comment
Share on other sites
Bit_select Новичок

Bit_select

Posted
  • Author
Posted
26 minutes ago, prorok said:

так вроде есть обменники которые как раз обещают взять грязную и выдать чистую. конечно взяв свой процент

не встречал таких.
С ними нужно работать на доверии, если они выдадут чистую крипту а через пару дней она станет грязной из даркмаркета?

Link to comment
Share on other sites
prorok Продвинутый пользователь

prorok

Posted
Posted (edited)
1 час назад, Bit_select сказал:

С ними нужно работать на доверии, если они выдадут чистую крипту а через пару дней она станет грязной из даркмаркета?

чего не знаю того не знаю. на форуме за кидалово обменник могут и побанить ну или еще как наказать... если обещают , должны выполнять либо вернуть назад деньги)

  

1 час назад, Podvoh сказал:

Тут на главное висит реклама миксера. Да уж…

А вот миксерами пользоваться это уже как крайний случай.  выходящие с них транзакции не любят разные биржи да и не только они...

 

Edited by prorok
1
Link to comment
Share on other sites
Bit_select Новичок

Bit_select

Posted
  • Author
Posted
47 minutes ago, prorok said:

чего не знаю того не знаю. на форуме за кидалово обменник могут и побанить ну или еще как наказать... если обещают , должны выполнять либо вернуть назад деньги)

  

А вот миксерами пользоваться это уже как крайний случай.  выходящие с них транзакции не любят разные биржи да и не только они...

 

Перешел по рекламе миксера. Судя по описанию они прогоняют крипту через миксеры а потом заводят на биржи что бы получить 100% чистую крипту. 
На самом деле не известно что они делают с криптой, написать на сайте могут что угодно 

1
Link to comment
Share on other sites
Helber Продвинутый пользователь

Helber

Posted
Posted
1 минуту назад, Bit_select сказал:

Судя по описанию они прогоняют крипту через миксеры а потом заводят на биржи что бы получить 100% чистую крипту. 
На самом деле не известно что они делают с криптой, написать на сайте могут что угодно 

Ну так по AML чекингу же видно, какое происхождение имеет итогово пришедшая к вам крипта?

Если она пришла с лицензированной биржи, так по идее и покажет.
Вообще мне, по недостатку знаний, трудно что-либо гарантировать в этой области…

Link to comment
Share on other sites
SatyrA Продвинутый пользователь

SatyrA

Posted
Posted
4 часа назад, Bit_select сказал:

Нашел способ через XMR. В общем выглядит так: Покупка XMR на DEX и обмен на крипту через своп обменники CEX (sideshift ai, changenow, fixedfloat), после этого вывод на биржу KYC.

Тоже думал о таком способе. Обмен грязной крипты на XMR через DEX. Проблема в том, что XMR, условно говоря, считается серой, и нет гарантии, что любой централизованный обменник не потребует каких-нибудь документов. Поэтому, возможно, стоит добавить еще один шаг - на DEX обменять XMR на какую-нибудь не особо популярную среди криминала крипту. Правда, могут возникнуть проблемы с ликвидностью.

1
Link to comment
Share on other sites
Bit_select Новичок

Bit_select

Posted
  • Author
Posted
41 minutes ago, Hinovid said:

интересно, можно ли очистить биткоин через LN

Если все правильно сделать то можно добиться анониности с помощью LN (я не спец, это то что я смог найти), но тогда на выходе опять будет грязная крипта, при обмене на обычный биток

Link to comment
Share on other sites
  • rammendo changed the title to Грязная криптовалюта
Hinovid Пользователь

Hinovid

Posted
Posted
1 час назад, Bit_select сказал:

Если все правильно сделать то можно добиться анониности с помощью LN (я не спец, это то что я смог найти), но тогда на выходе опять будет грязная крипта, при обмене на обычный биток


если на биржу завести биток через LN и там продать, по идее может сработать

Link to comment
Share on other sites
  • Helber changed the title to Грязная криптовалюта. Еще один способ отмыть
  • 1 month later...
StrangerInTheNight Новичок

StrangerInTheNight

Posted
Posted
В 06.12.2023 в 22:47, prorok сказал:

так вроде есть обменники которые как раз обещают взять грязную и выдать чистую. конечно взяв свой процент

Здравствуйте ! Не подскажете как искать такие обменники ? По воле случая оказался владельцем небольшого количества высокорисковых btc, теперь мучаюсь с ними. В один обменник отправил вернули за небольшим вычетом .

Link to comment
Share on other sites
prorok Продвинутый пользователь

prorok

Posted
Posted (edited)
2 часа назад, StrangerInTheNight сказал:

Здравствуйте ! Не подскажете как искать такие обменники ? По воле случая оказался владельцем небольшого количества высокорисковых btc, теперь мучаюсь с ними. В один обменник отправил вернули за небольшим вычетом .

обменники скорее всего будут смотреть именно на конкретный источник проблемы в вашей крипте. Какие-то при уровне риска ниже, чем допустим для них, будут отказывать.

А так видел в объявлениях в разделе обменники на этом форуме. Там многие так и пишут "приму любую крипту - в обмен выдаем чистую"

Я тут не эксперт

Edited by prorok
Link to comment
Share on other sites
  • 1 month later...
zhorzh72 Продвинутый пользователь

zhorzh72

Posted
Posted
В 06.12.2023 в 20:00, Bit_select сказал:

Нашел способ через XMR. В общем выглядит так: Покупка XMR на DEX и обмен на крипту через своп обменники CEX (sideshift ai, changenow, fixedfloat), после этого вывод на биржу KYC.

Fixedfloat не вариант.

image.thumb.png.105fbfaada3ae1bbdfcbfa14b1d6f423.png

Link to comment
Share on other sites
  • 2 months later...
WhiteX.cash Пользователь

WhiteX.cash

Posted
Posted
В 06.12.2023 в 21:49, Bit_select сказал:

Попробую два варианта, отпишу что получилось

Получилось у Вас найти решение? 

Link to comment
Share on other sites
  • 1 month later...
Noahxxq Пользователь

Noahxxq

Posted
Posted
В 16.01.2024 в 16:02, StrangerInTheNight сказал:

Здравствуйте ! Не подскажете как искать такие обменники ? По воле случая оказался владельцем небольшого количества высокорисковых btc, теперь мучаюсь с ними. В один обменник отправил вернули за небольшим вычетом .

Да на любом крупном мониторинге можете проспамить в чат, вам дадут ответ. Еще лучше найти обменник с которого получили средства и запросить обмен на нормальный биток за их счет. Если обменник с Беста должны сделать. 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share
Go to topic listing

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Как развивается первая криптовалюта: что такое Bitcoin Improvement Proposal

      Одна из главных ценностей крипторынка — децентрализация. Как можно улучшить то, что и так — краеугольный камень? Разберемся на примере сети самой консервативной криптовалюты. Биткоин — это очень консервативная монета, но это не значит, что после запуска первой криптовалюты в ее сеть совсем не вносились никакие изменения. Вносились, но по особой процедуре, в основе которой лежит Bitcoin Improvement Proposal («Предложение по улучшению Биткоина»), или сокращенно BIP.   Официальное опре

      in Новости криптовалют

    • https://t.me/PandaKombat_official_bot - ещё одна тапалка вам в список ожиданий

      Снова Humster Kombat? Не а, теперь Panda Kombat! Интерфейс бота смахивает на хомяка своими деталями, возможно и розрабы теже... Хотя есть LuckyWin с рулеткой. Те же карточки и уровни. Бусты те же, но добавили автобота и ещё добавят какуе-то карту, которая удваивает реварды. А вот по рефке дают 1500 PANDA. Даже написали, что при капе в 1лярд баксов за 1 рефа получится 15$😁   Линк - https://t.me/PandaKombat_official_bot?start=r798459782 Стартуем и апгрейдим.   Хо

      in Раздачи монет

    • Компания MicroStrategy увеличила свой запас биткоинов еще на $1,1 млрд

      Американская компания-разработчик программного обеспечения MicroStrategy, один из крупнейших публичных держателей битконов в мире, сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке дополнительных 18 300 BTC. В MicroStrategy заявили, что приобретение криптовалюты состоялось благодаря подписанному 1 августа с несколькими покупателями соглашению о продаже 8048449 акций компании на сумму около $2 млрд. Средняя цена покупки BTC составила $60 408.   «По состоянию на 12 сент

      in Новости криптовалют

    • Японская компания Metaplanet купила биткоины еще на $2 млн

      Японская инвестиционная компания Metaplanet заявила, что приобрела 38,46 биткоинов на примерно $2 млн. После этого сообщения акции фирмы выросли более чем на 5% за сутки. В результате приобретения общий запас первой криптовалюты на балансе компании достиг 393,83 BTC, что составляет почти $23 млн.   Представители Metaplanet объяснили, что стратегия покупки биткоина обусловлена слабой иеной и высоким уровнем государственного долга страны.       Подробнее: https://bits.media/

      in Новости криптовалют

    • Крейг Райт: Созданная мной криптовалюта воплощает истинный замысел биткоина

      Австралийский бизнесмен, бывший самозванный создатель Биткоина Сатоси Накамото, создал новый аккаунт в социальной сети X, где призвал покупать созданный им актив Bitcoin SV, который, по словам предпринимателя, «воплощает в себе истинный дух первой криптовалюты». На обложке аккаунта закреплено уведомление о том, что владелец не является создателем Биткоина. Крейг Райт (Craig Wright), несмотря на это, заверил, что «правда восторжествует»:     «Все другие, делайте, что должны. Манипулиру

      in Новости криптовалют

Ресурсы

Крипто новости
Мониторинг обменников
Календарь мероприятий
Калькулятор майнинга
Блоги

О Форуме

Правила форума
Администрация
Поиск по форуму
Файлы
Замечания и предложения

Соц.сети

Twitter
Facebook
VKontakte
Telegram
YouTube

Почта

Администратор
Реклама на Bits.media
Редакция Bits.media
Мониторинг обменников
События и мероприятия
×
×
  • Create New...