Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Никому не покажусь: почему трейдеры опасаются проходить KYC на биржах?

Recommended Posts

nikomu_ne_pokazhus_pochemu_treydery_opasayutsya_prokhodit_kyc_na_birzhakh.jpg

 

К 2021 году почти все биржи криптовалют ввели верификацию пользователей — обязательную или добровольную. Зачем нужно верифицировать аккаунт и как подтверждение личности влияет на безопасность денег пользователя?

Развитие криптовалютного рынка не ускользнуло от внимания регуляторов. Сейчас многие страны требуют от бирж криптовалют внедрения процедур KYC/AML и обязательной верификации пользователей. В Австралии, США, Канаде, Сингапуре, Южной Корее, Великобритании, странах Евросоюза и большинстве стран Латинской Америки биржи криптовалют должны регистрироваться у местных регуляторов и соблюдать режимы лицензирования.

 

Однако не все владельцы криптовалют охотно предоставляют биржам свои персональные данные, желая сохранить анонимность и из-за опасений, что персональная информация будет украдена и использована злоумышленниками. И самое главное — они считают, что отказ от верификации позволит уйти от внимания налоговых служб.

 

С другой стороны, прохождение верификации на бирже криптовалют повышает сохранность криптоактивов и служит дополнительной защитой в случае возникновения проблемных ситуаций.

 

 

Подробнее: https://bits.media/nikomu-ne-pokazhus-pochemu-treydery-opasayutsya-prokhodit-kyc-na-birzhakh/

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 минут назад, News Bot сказал:

С другой стороны, прохождение верификации на бирже криптовалют повышает сохранность криптоактивов

Интересно, каким образом. У площадки станет на один повод для отжима меньше? Больше ничего не приходит в голову.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Helber , не надо задавать ненужных вопросов. Верифицируйся и всё!  Чтоб потом можно было тебя найти.

 

Например:

Данные пользователей Binance предположительно слиты в один из Telegram-чатов

Заявление Binance о ложной утечке KYC

 

Когда криптобиржи могут передать властям данные о клиентах. 3 случая

Данные пользователей криптовалютных бирж утекли в даркнет

 

На хакерском форуме были бесплатно опубликованы данные пользователей индийской криптовалютной биржи BuyUcoin

 

В 2020 году власти США и других стран почти 2 тыс. раз запрашивали у криптобиржи Coinbase сведения о пользователях.

В Coinbase отметили, что 2020 году 58% запросов пришло из США, где чаще всего данными о трейдерах интересовались в ФБР.

На втором и третьем местах по количеству обращений оказались Великобритания и Германия.

 

Внимание, вопрос: почему же трейдеры опасаются проходить KYC на биржах?

 

Edited by Dmitrii Storm

Share this post


Link to post
Share on other sites

С моей точки зрения это абсолютно адекватное требование для чистой торговли. Выбор же ведь есть всегда - если у тебя мания анонимности - иди торгуй на говнобиржу (скоро уже и таких не будет). Проходил верификацию уже на 3-х площадках и никаких вопросов не возникло. То, что там могут происходить утечки данных - не исключаю, но какой толк от того, что будут знать твое ФИО? Но сколько банковских утечек было по сравнению с криптовалютой? 

2-х факторную подключил и вообще не думаешь об этом. 
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 минут назад, DailyJuice сказал:

С моей точки зрения это абсолютно адекватное требование для чистой торговли. Выбор же ведь есть всегда - если у тебя мания анонимности - иди торгуй на говнобиржу (скоро уже и таких не будет).

Как же достала боткоманда одной снгшной говнобиржи, которая не только врет в ее теме, но и пытается оккупировать все окружающее форумное пространство со своей KYC-пропагандой или просто пустым зафлуживанием.

Раньше я к офф.представителю  той самой говнобиржи хорошо относился, а теперь пусть он от меня доброго отношения не ждет, так ему и передайте!

@DailyJuice , а насчет того, что тотальный KYC якобы обеспечивает чистую торговлю - попросите @Dmitrii Storm, он вам в 5 минут ссылок накидает, как хакеры и отмывщики на дропов нарегают себе верифицированных аккаунтов, и прогоняют через них любые суммы. Или как то с одной биржи базу данных сопрут, то с другой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Helber said:

попросите @Dmitrii Storm, он вам в 5 минут ссылок накидает, как хакеры и отмывщики на дропов нарегают себе верифицированных аккаунтов, и прогоняют через них любые суммы. Или как то с одной биржи базу данных сопрут, то с другой.

Я долго сижу в Cointelegraph да и в других новостных каналах и ни разу не слышала, чтобы у ЕХМО была утечка KYC-данных. Да, видела, что они подвергались атаке хакеров, но об этом сразу сообщили и вроде без сливов. На других биржах чаще происходят такие ситуации, поэтому хочу понять, почему вы отзываетесь так негативно в сторону этой биржи? 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 минут назад, iamMaria сказал:

ни разу не слышала, чтобы у ЕХМО была утечка KYC-данных

А я слышал, правда достоверность тех сообщений была под большим вопросом.

Но это не важно, ибо нужно рассматривать вопрос шире - перс.данные на любой централке потенциально взломоуязвимы. То, что EXMO еще не ломали на данные, не дает гарантии, что EXMO не взломают и впредь, или что любую иную биржу не взломают, или что ее не нагнет любое влиятельное государство.

Напомнить, как американские налоговики вымогали у Coinbase логины и пароли клиентов?

10 минут назад, iamMaria сказал:

поэтому хочу понять, почему вы отзываетесь так негативно в сторону этой биржи? 

Я ведь ее даже не называл, но вы же сразу поняли, о ком я, очень показательно:rolleyes:

 

Я озвучил выше, почему так негативно отзываюсь теперь

3 часа назад, Helber сказал:

Как же достала боткоманда одной снгшной говнобиржи, которая не только врет в ее теме, но и пытается оккупировать все окружающее форумное пространство со своей KYC-пропагандой или просто пустым зафлуживанием.

Причина в работе вашей «команды поддержки».
И да, не к бирже теперь негативно отношусь, а к ее горе-продвигаторам на этом форуме.

 

Edited by Helber
Формулировка

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Helber said:

Я ведь ее даже не называл, но вы же сразу поняли, о ком я, очень показательно:rolleyes:

В статье было упомянуто ЕХМО, а вы просто вырвали фразу из контекста. Да, я являюсь пользователем ЕХМО и часто заглядываю в ветку, где вы являетесь модератором и довольно справедливо её ведёте, поэтому ваш намек я поняла 😉

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проходить верификацию или нет - это уже дело каждого. К счастью есть много бирж где можешь и дальше сидеть анонимусом, либо таких, где нужно пройти KYC для получения расширенного функционала биржи. Выбор есть и это хорошо. От конкуренции выигрывает потребитель.

Все же эта вся тема с KYC это часть вопроса о централизованных и децентрализованных биржах. А о том какие лучше можно спорить вечно. Первые подкупают своей простотой и доступностью. Новичку часто все равно подать документы в банк или на биржу. Вторые более интересны с точки зрения анонимности, пусть и нередко принося в жертву UX.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Helber ну да, это не обеспечивает 100% безопасность, как и любая другая система. Взять антивирусы, ОС, софт от взломов. При желании и правильных руках можно хакнуть все, но тема сейчас о том, что это в любом случае улучшение в плане безопасной торговли.

Есть интересный канал в ютубе ProЛЮДИ. Там есть видео про крипту в том числе - посмотри)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, DailyJuice сказал:

@Helber

Есть интересный канал в ютубе ProЛЮДИ. Там есть видео про крипту в том числе - посмотри)

 

Скоро это будет как "В первой инстанции!".

Боже, этот мир уже в такой жопе, зачем ты так?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Аналитик The Block: «IEO мертвы. Никому они больше не интересны»

      Начиная с конца прошлого года рентабельность инвестиций в первичные биржевые размещения (IEO) устойчиво снижается. В долгосрочной перспективе этот инструмент может оказаться не востребован.   В первой половине 2019 года первичные биржевые размещения (IEO) создали немалый ажиотаж и смогли дать вторую жизнь концепции ICO, которая испытывала огромный хайп в 2017 году. Однако, по последним данным, век нового способа привлечения инвестиций оказался таким же непродолжительным, как и у IC

      in Новости криптовалют

    • Новый закон позволит властям Нью-Йорка изымать никому не принадлежащие биткоины

      Согласно новому законопроекту, разработанному властями штата Нью-Йорк, «никому не принадлежащие» биткоины могут быть конфискованы в пользу государства.   Законопроект был представлен на Ассамблее штата Нью-Йорк и позволит правительству передавать в казну все невостребованные криптовалютные активы, ранее принадлежавшие резидентам штата. Каким образом это будет делаться технически и как будет определяться принадлежность криптоактивов, пока неизвестно.   Закон о процесс

      in Новости криптовалют

    • Чжао Дун: «покупайте биткоин сейчас, пока никому до него нет дела»

      Криптовалютный миллиардер и крупный внебиржевой трейдер из Китая Чжао Дун (Zhao Dong) в очередной раз призвал общественность присмотреться к покупке биткоина. Он подчеркнул, что сейчас самое время закупаться и держать первую криптовалюту.   В мессенджере WeChat Дун отметил, что из-за падения цены биткоина за первой криптовалютой сейчас следит гораздо меньше людей, чем во время ее взлета в 2017 году, и ажиотажа не будет, пока курс BTC не вернется на отметки в десятки тысяч долларо

      in Новости криптовалют

    • Трагедия биткойна: честная валюта не нужна никому

      Герман Греф сомневается, что после внедрения блокчейна Сбербанк продолжит своё существование, а Эльвира Набиуллина мечет молнии в биткойн. Почему они так нервничают и стоит ли переживать обычным гражданам?   Чтобы понять, о чём будет идти речь, надо усвоить два ключевых понятия — биткойн ("бит-монета") и блокчейн ("цепь записей"). Начнём с блокчейна, который суть основа биткойна. Это децентрализованно и распределённо хранимая всеми пользователями биткойна цепочка шифрованных записей, к

      in Экономика

×
×
  • Create New...