Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Никому не покажусь: почему трейдеры опасаются проходить KYC на биржах?

Recommended Posts

nikomu_ne_pokazhus_pochemu_treydery_opasayutsya_prokhodit_kyc_na_birzhakh.jpg

 

К 2021 году почти все биржи криптовалют ввели верификацию пользователей — обязательную или добровольную. Зачем нужно верифицировать аккаунт и как подтверждение личности влияет на безопасность денег пользователя?

Развитие криптовалютного рынка не ускользнуло от внимания регуляторов. Сейчас многие страны требуют от бирж криптовалют внедрения процедур KYC/AML и обязательной верификации пользователей. В Австралии, США, Канаде, Сингапуре, Южной Корее, Великобритании, странах Евросоюза и большинстве стран Латинской Америки биржи криптовалют должны регистрироваться у местных регуляторов и соблюдать режимы лицензирования.

 

Однако не все владельцы криптовалют охотно предоставляют биржам свои персональные данные, желая сохранить анонимность и из-за опасений, что персональная информация будет украдена и использована злоумышленниками. И самое главное — они считают, что отказ от верификации позволит уйти от внимания налоговых служб.

 

С другой стороны, прохождение верификации на бирже криптовалют повышает сохранность криптоактивов и служит дополнительной защитой в случае возникновения проблемных ситуаций.

 

 

Подробнее: https://bits.media/nikomu-ne-pokazhus-pochemu-treydery-opasayutsya-prokhodit-kyc-na-birzhakh/

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 минут назад, News Bot сказал:

С другой стороны, прохождение верификации на бирже криптовалют повышает сохранность криптоактивов

Интересно, каким образом. У площадки станет на один повод для отжима меньше? Больше ничего не приходит в голову.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Helber , не надо задавать ненужных вопросов. Верифицируйся и всё!  Чтоб потом можно было тебя найти.

 

Например:

Данные пользователей Binance предположительно слиты в один из Telegram-чатов

Заявление Binance о ложной утечке KYC

 

Когда криптобиржи могут передать властям данные о клиентах. 3 случая

Данные пользователей криптовалютных бирж утекли в даркнет

 

На хакерском форуме были бесплатно опубликованы данные пользователей индийской криптовалютной биржи BuyUcoin

 

В 2020 году власти США и других стран почти 2 тыс. раз запрашивали у криптобиржи Coinbase сведения о пользователях.

В Coinbase отметили, что 2020 году 58% запросов пришло из США, где чаще всего данными о трейдерах интересовались в ФБР.

На втором и третьем местах по количеству обращений оказались Великобритания и Германия.

 

Внимание, вопрос: почему же трейдеры опасаются проходить KYC на биржах?

 

Edited by Dmitrii Storm

Share this post


Link to post
Share on other sites

С моей точки зрения это абсолютно адекватное требование для чистой торговли. Выбор же ведь есть всегда - если у тебя мания анонимности - иди торгуй на говнобиржу (скоро уже и таких не будет). Проходил верификацию уже на 3-х площадках и никаких вопросов не возникло. То, что там могут происходить утечки данных - не исключаю, но какой толк от того, что будут знать твое ФИО? Но сколько банковских утечек было по сравнению с криптовалютой? 

2-х факторную подключил и вообще не думаешь об этом. 
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 минут назад, DailyJuice сказал:

С моей точки зрения это абсолютно адекватное требование для чистой торговли. Выбор же ведь есть всегда - если у тебя мания анонимности - иди торгуй на говнобиржу (скоро уже и таких не будет).

Как же достала боткоманда одной снгшной говнобиржи, которая не только врет в ее теме, но и пытается оккупировать все окружающее форумное пространство со своей KYC-пропагандой или просто пустым зафлуживанием.

Раньше я к офф.представителю  той самой говнобиржи хорошо относился, а теперь пусть он от меня доброго отношения не ждет, так ему и передайте!

@DailyJuice , а насчет того, что тотальный KYC якобы обеспечивает чистую торговлю - попросите @Dmitrii Storm, он вам в 5 минут ссылок накидает, как хакеры и отмывщики на дропов нарегают себе верифицированных аккаунтов, и прогоняют через них любые суммы. Или как то с одной биржи базу данных сопрут, то с другой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Helber said:

попросите @Dmitrii Storm, он вам в 5 минут ссылок накидает, как хакеры и отмывщики на дропов нарегают себе верифицированных аккаунтов, и прогоняют через них любые суммы. Или как то с одной биржи базу данных сопрут, то с другой.

Я долго сижу в Cointelegraph да и в других новостных каналах и ни разу не слышала, чтобы у ЕХМО была утечка KYC-данных. Да, видела, что они подвергались атаке хакеров, но об этом сразу сообщили и вроде без сливов. На других биржах чаще происходят такие ситуации, поэтому хочу понять, почему вы отзываетесь так негативно в сторону этой биржи? 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 минут назад, iamMaria сказал:

ни разу не слышала, чтобы у ЕХМО была утечка KYC-данных

А я слышал, правда достоверность тех сообщений была под большим вопросом.

Но это не важно, ибо нужно рассматривать вопрос шире - перс.данные на любой централке потенциально взломоуязвимы. То, что EXMO еще не ломали на данные, не дает гарантии, что EXMO не взломают и впредь, или что любую иную биржу не взломают, или что ее не нагнет любое влиятельное государство.

Напомнить, как американские налоговики вымогали у Coinbase логины и пароли клиентов?

10 минут назад, iamMaria сказал:

поэтому хочу понять, почему вы отзываетесь так негативно в сторону этой биржи? 

Я ведь ее даже не называл, но вы же сразу поняли, о ком я, очень показательно:rolleyes:

 

Я озвучил выше, почему так негативно отзываюсь теперь

3 часа назад, Helber сказал:

Как же достала боткоманда одной снгшной говнобиржи, которая не только врет в ее теме, но и пытается оккупировать все окружающее форумное пространство со своей KYC-пропагандой или просто пустым зафлуживанием.

Причина в работе вашей «команды поддержки».
И да, не к бирже теперь негативно отношусь, а к ее горе-продвигаторам на этом форуме.

 

Edited by Helber
Формулировка

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Helber said:

Я ведь ее даже не называл, но вы же сразу поняли, о ком я, очень показательно:rolleyes:

В статье было упомянуто ЕХМО, а вы просто вырвали фразу из контекста. Да, я являюсь пользователем ЕХМО и часто заглядываю в ветку, где вы являетесь модератором и довольно справедливо её ведёте, поэтому ваш намек я поняла 😉

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проходить верификацию или нет - это уже дело каждого. К счастью есть много бирж где можешь и дальше сидеть анонимусом, либо таких, где нужно пройти KYC для получения расширенного функционала биржи. Выбор есть и это хорошо. От конкуренции выигрывает потребитель.

Все же эта вся тема с KYC это часть вопроса о централизованных и децентрализованных биржах. А о том какие лучше можно спорить вечно. Первые подкупают своей простотой и доступностью. Новичку часто все равно подать документы в банк или на биржу. Вторые более интересны с точки зрения анонимности, пусть и нередко принося в жертву UX.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Helber ну да, это не обеспечивает 100% безопасность, как и любая другая система. Взять антивирусы, ОС, софт от взломов. При желании и правильных руках можно хакнуть все, но тема сейчас о том, что это в любом случае улучшение в плане безопасной торговли.

Есть интересный канал в ютубе ProЛЮДИ. Там есть видео про крипту в том числе - посмотри)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, DailyJuice сказал:

@Helber

Есть интересный канал в ютубе ProЛЮДИ. Там есть видео про крипту в том числе - посмотри)

 

Скоро это будет как "В первой инстанции!".

Боже, этот мир уже в такой жопе, зачем ты так?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я вообще паталогически не люблю делиться любой информацией о себе. Потому что не хочу, чтобы эти данные потом были проданы в составе базы данных каким-нибудь "сотрудникам службы безопасности сбербанка" и прочим невменяемым звонилкам-мошенникам или сервисам пробива. Я свой номер телефона даже в больнице не называю. Говорю что я - одинокий человек и у меня нет мобильного потому, что звонить мне некому.

Edited by AMG Change

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Аналитик The Block: «IEO мертвы. Никому они больше не интересны»

      Начиная с конца прошлого года рентабельность инвестиций в первичные биржевые размещения (IEO) устойчиво снижается. В долгосрочной перспективе этот инструмент может оказаться не востребован.   В первой половине 2019 года первичные биржевые размещения (IEO) создали немалый ажиотаж и смогли дать вторую жизнь концепции ICO, которая испытывала огромный хайп в 2017 году. Однако, по последним данным, век нового способа привлечения инвестиций оказался таким же непродолжительным, как и у IC

      in Новости криптовалют

    • Новый закон позволит властям Нью-Йорка изымать никому не принадлежащие биткоины

      Согласно новому законопроекту, разработанному властями штата Нью-Йорк, «никому не принадлежащие» биткоины могут быть конфискованы в пользу государства.   Законопроект был представлен на Ассамблее штата Нью-Йорк и позволит правительству передавать в казну все невостребованные криптовалютные активы, ранее принадлежавшие резидентам штата. Каким образом это будет делаться технически и как будет определяться принадлежность криптоактивов, пока неизвестно.   Закон о процесс

      in Новости криптовалют

    • Чжао Дун: «покупайте биткоин сейчас, пока никому до него нет дела»

      Криптовалютный миллиардер и крупный внебиржевой трейдер из Китая Чжао Дун (Zhao Dong) в очередной раз призвал общественность присмотреться к покупке биткоина. Он подчеркнул, что сейчас самое время закупаться и держать первую криптовалюту.   В мессенджере WeChat Дун отметил, что из-за падения цены биткоина за первой криптовалютой сейчас следит гораздо меньше людей, чем во время ее взлета в 2017 году, и ажиотажа не будет, пока курс BTC не вернется на отметки в десятки тысяч долларо

      in Новости криптовалют

    • Трагедия биткойна: честная валюта не нужна никому

      Герман Греф сомневается, что после внедрения блокчейна Сбербанк продолжит своё существование, а Эльвира Набиуллина мечет молнии в биткойн. Почему они так нервничают и стоит ли переживать обычным гражданам?   Чтобы понять, о чём будет идти речь, надо усвоить два ключевых понятия — биткойн ("бит-монета") и блокчейн ("цепь записей"). Начнём с блокчейна, который суть основа биткойна. Это децентрализованно и распределённо хранимая всеми пользователями биткойна цепочка шифрованных записей, к

      in Экономика

×
×
  • Create New...