Jump to content

Recommended Posts

2 минуты назад, JeckaLoft сказал:

если уж совсем хочется не палится можно через миксер прогнать

И получить головную боль при обмене.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если есть желание позаниматься нечто дополнительно скрыть и без особого гемора, можно прогонять в Wasabi по внутреннему миксеру.

On 11/20/2020 at 3:38 PM, JeckaLoft said:

если уж совсем хочется не палится можно через миксер прогнать

Если есть желание дополнительно скрыть транзакцию и без особого гемора, можно прогонять в Wasabi по внутреннему миксеру.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20.11.2020 в 15:42, vovchik сказал:

И получить головную боль при обмене.

а в чем может это проявиться? у меня просто еще ни разу небыло с этим проблем... 
или вы про AML/KYS ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видела, можно выпустить карту в бинансе пластиковую для оплаты, так что еще как вариант)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@kutushkina 

А в каких странах эта карта будет работать вы не видели ?

3. В конференции запрещается:

3.1. Давать какие-либо советы и рекомендации без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Недвижимость покупать в странах где есть возможность оплаты сделки в BTC. После продавать за наличку. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Тихий Дон сказал:

Недвижимость покупать в странах где есть возможность оплаты сделки в BTC.

 

Так напишите список этих стран, превратите фантазию в реальность 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут скорее нужен сервис (скорее всего такой есть), который показывает, где можно обналичить крипту быстро и надежно (типа бестЧейнджа, но Вордлвайд). Ну, типа собрался купить за черный нал квартиру в Болгарии, Турции или Черногории - меняешь тут все на биткоин, приежжаешь туда, обналичиваешь в виде местной валюты - и вперед! Хотя, возможно, есть и конкретные риэлторские конторы, которые готовы взять оплату в биткоинах. Все решаемо. 

 

Давайте так, как только вы (конкретно ВЫ) соберетесь купить за биткоины квартиру забугром (а у меня ЛИЧНО есть такой опыт, и не единственный, правда, не за биткоины, но есть проверенные люди-посредники) - пишите КОНКРЕТНО в личку - чтонить придумаем... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть достаточно европейских сервисов со списком объявлении по продаже недвижимости за крипту, а так же существуют российские посредники в разных странах которые готовы сопровождать сделку с начала до конца. Подобные компании предоставляют временное жилью на время сделки в стране покупки недвижимости. 
Скорей всего Российских  подобных сервисов тоже в достатке.  Покупка недвижимости за криптовалюту, эта не из области фантастики, а уже давно практикующий многими странами и крипто энтузиастами способ проведения сделки.   

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, такие сервисы есть, спору нет. 

Вопрос в том, как понять, какие из этих сервисов жулики, а какие честные? 

Вот тут, возможно, пока нет общемирового БестЧенджа, придется руководствоваться только личными связями и предпочтениями...

У меня на этот счет есть одна рекомендация, которой я вот уже давно пользуюсь, например, при покупке неновой машины. 

Мне нужна ИСТОРИЯ. 

Подкрепленная документально. С доказательствами. 

Ну, то есть, например, если фирма существует вот уже 10-15-20 лет, сдавала все налоги, все отчеты... есть за все эти годы доказательства и ссылки в инете - то зашибись! Можно думать... А если фирма по обналу денег появилась только 1-2-3 года назад.... ТО это дает повод насторожиться, и отказаться от их услуг. По этому принципу, в сущности и действуют сервисы подбора обменников, типа БестЧенджа. Основываются на истории. Как-то так, ИМХО...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласен, при совершения сделки на недвижимость с криптовалютой, нужно быть предельно аккуратным и внимательным. Советую рассмотреть Турцию, там достаточно практики. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хочу задать глупый вопрос тем, кто знает о банковском финмониторинге побольше, чем ничего...

 

Когда человек получает непонятно от кого деньги на карту, и обналичивает их — это, конечно, повод поднапрячься для антиотмывочных скриптов его банка .
Насколько, зависит от сумм и регулярности их обналивания.

 

А если стоит задача покупать за полученные наличные, в основном, наличную валюту, то нет ли смысла покупать ее сразу по карте? 
Судя по тому, что я нагуглил, с точки зрения банка-эмитента карты, эта операция выглядит почти как съем наличных, но все-таки не «чистый».

 

Короче говоря, можно ли сказать, что беспалевней в течение месяца купить на 500к по карте наличной валюты (в обменниках других банков), нежели снять эти 500к наличными и уж на них купить то же самое количество валюты?

Или практически никакой разницы?

Edited by Helber

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Helber а почему не купить валюты в том же банке (а то и через брокерский отдел по выгодному курсу), вывести на валютную карту того же банка и уже её снять? - та же Альфа и Тинь такое сделать дают, курс в "биржевой" части гораздо интереснее "банковской" и на суммах в тысячи валюты уже актуально, перевод как правило бесплатный туда-сюда.

 

А у финмониторинга вопрос возникает в момент поступления на счёт как правило.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, iRybin сказал:

а почему не купить валюты в том же банке (а то и через брокерский отдел по выгодному курсу), вывести на валютную карту того же банка и уже её снять?

То есть если на съем наличных рублей они будут коситься, то при съеме наличной валюты с их карты - совсем другой коленкор? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, iRybin сказал:

(а то и через брокерский отдел по выгодному курсу), вывести на валютную карту того же банка и уже её снять?

зачем выводить тогда на карту, можно и в самом банке снять. 

Через тот же сбер-инвестор покупаешь по курсу биржи, выводишь на счет, получая в банке еще и купюры выбираешь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Helber у меня вообще стойкое подозрение (глядя на другие государства, где хрен что кроме нац.валюты снимешь из машинки) - что валютный кэш-ин-кэш-аут - такое ядерное наследие времён развала и банановости республики...

 

@YoshCat можно и так, да. У Тиня просто отделений нету, а Альфа/Сбер да

Share this post


Link to post
Share on other sites

3.8% от курса Бинанса за обмен на наличные доллары - это по божески ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@razniza @razniza 

1 час назад, razniza сказал:

3.8% от курса Бинанса за обмен на наличные доллары - это по божески ?

это мега выгодно, сейчас везде вывод прет

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, sovkaf сказал:

@razniza @razniza 

это мега выгодно, сейчас везде вывод прет

Так это я хочу продать за нал , хотя через гривну вывод по 1.2%

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, razniza сказал:

Так это я хочу продать за нал , хотя через гривну вывод по 1.2%

если выведешь выгоднее 5-10% то это очень хорошо, ибо сейчас мало кто заводит, а большинство выводит, часть бирж отключили вывод фиата.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11.12.2020 в 10:58, vovchik сказал:

@kutushkina 

А в каких странах эта карта будет работать вы не видели ?

3. В конференции запрещается:

3.1. Давать какие-либо советы и рекомендации без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию.

Разве форум не направлен на то, чтобы делиться информацией?
У меня есть такая информация и я ее озвучила, для того, чтобы узнать мнение людей, кто в этом разбирается больше меня, для того, чтобы возможно получить еще какие-то более развернутые версии.
По поводу советов и рекомендаций. Вроде никому ничего не советовала. Сообщила, что об этом пишет сама биржа, так что не думаю, что это ложная с моей стороны информация. 
Если вы считаете, что это неправда или неправильно переданная информация, исправьте меня пожалуйста, давайте изучим этот вопрос вместе и будем им пользоваться

Share this post


Link to post
Share on other sites
07.01.2021 в 16:39, Helber сказал:

Короче говоря, можно ли сказать, что беспалевней в течение месяца купить на 500к по карте наличной валюты (в обменниках других банков), нежели снять эти 500к наличными и уж на них купить то же самое количество валюты?

 

Раз вы пишете про 500к, то, вполне вероятно, читали 115-ФЗ, если же не читали, почитайте. Там обе эти операции идут бок-о-бок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я уже около четырех лет меняю только face2face, с проверенными покупателями.
Остальные способы для меня опасны. Кстати, меняю тоже от 500$

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, btcade сказал:

Я уже около четырех лет меняю только face2face, с проверенными покупателями.
Остальные способы для меня опасны. Кстати, меняю тоже от 500$

 

Товарищ майор, что же вы так сразу все карты раскрываете в первом сообщении?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, btcade сказал:

Остальные способы для меня опасны

Заинтриговали, может расскажете чем опасны иные способы? Или это личное?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Поделитесь опытом оплаты налогов за крипту

      Всем привет, на связи товарищ майор. 2020  подходит к концу, впереди новый закон,предлагаю эту тему для то, чтобы делится опытом по оплате налогов и подаче декларации. Да, связанных тем достаточно, но там  99% сообщений малополезный флуд, на 10 страниц будет один человек, который пишет что-то стоящее,это тяжело читать, поэтому если вам есть что сказать, то предлагаю эту тему. Просьба отписываться только тем, кто  сам платил или знает того, кто платил. В первую очередь интересуют ф

      in Юридические вопросы

    • Что ждет крипту Ultimate Secure Cash

      Всех приветствую! Я лично начал инвестировать в Ultimate Secure Cash, это криптовалюта пока не особо известная и с небольшой капитализацией и только только сейчас начинает вызывать интерес. По этой криптовалюте вот вот начнется бычий рынок (стремительная скупка и рост курса на биржах, а также выход на новые биржи). Пока монета стоит примерно 2,5 - 3 рубля. Первая половина 2021 года - реально возможный курс свыше 300 руб.

      in Флейм

    • Бизнес и крипта. Стоит ли свеч переход на крипту для оплаты товаров и услуг из России в Китай?

      Господа,всем доброго времени суток! Веду небольшой бизнес который связан с перевозками с Китаем и меня окончательно достала эта морока с переводами фиата в Китай и обратно. Задумался об альтернативе и решил попросить вашего совета,стоит ли свеч переход на крипту для оплаты товаров и услуг из России в Китай (сразу замечу что в крипте я полный ноль!) . Шерстил методом гугла всевозможные запросы а так же этот форум но подходящих топиков не нашел,жду направления на путь истинный).

      in Флейм

    • В какую крипту влить $500 тыс. на долгосрок?

      Интересуют всё кроме битка (в него уже вложились) Смотрим в сторону лайта и эфира... кто что думает?

      in Флейм

    • Мы - трейдеры! (traderi.com) Даем крипту на условиях 50/50

      Мы - трейдеры!   Проп трейдер - участник финансового рынка, совершающий операции купли-продажи на средства компании, не вкладывая собственных. Единственная цель - заработать. Никаких залогов, взносов, ничего платить не нужно, только уметь торговать и зарабатывать. Проводится набор в команду: Проп-трейдер онлайн https://traderi.com/prop-trading/ Проп-трейдер в офис https://forms.gle/CS9tbjkWUoYqC5HY9 Аналитик данных https://forms.gle/CS9tbjkWUoYqC5HY9 Как стать проп-тре

      in Трейдинг криптовалютами

×
×
  • Create New...