Как обналичить крипту

[vovchik 861]

2 минуты назад, JeckaLoft сказал:

если уж совсем хочется не палится можно через миксер прогнать

И получить головную боль при обмене.

[btcmain 18]

Если есть желание позаниматься нечто дополнительно скрыть и без особого гемора, можно прогонять в Wasabi по внутреннему миксеру.

On 11/20/2020 at 3:38 PM, JeckaLoft said:

если уж совсем хочется не палится можно через миксер прогнать

Если есть желание дополнительно скрыть транзакцию и без особого гемора, можно прогонять в Wasabi по внутреннему миксеру.

[JeckaLoft 2]

20.11.2020 в 15:42, vovchik сказал:

И получить головную боль при обмене.

а в чем может это проявиться? у меня просто еще ни разу небыло с этим проблем... 
или вы про AML/KYS ?

[kutushkina 0]

Видела, можно выпустить карту в бинансе пластиковую для оплаты, так что еще как вариант)

[vovchik 861]

@kutushkina 

А в каких странах эта карта будет работать вы не видели ?

3. В конференции запрещается: 3.1. Давать какие-либо советы и рекомендации без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию.

[Тихий Дон 13]

Недвижимость покупать в странах где есть возможность оплаты сделки в BTC. После продавать за наличку. 

[zavr 246]

2 часа назад, Тихий Дон сказал:

Недвижимость покупать в странах где есть возможность оплаты сделки в BTC.

 

Так напишите список этих стран, превратите фантазию в реальность 🙂

[bonfire66 712]

Тут скорее нужен сервис (скорее всего такой есть), который показывает, где можно обналичить крипту быстро и надежно (типа бестЧейнджа, но Вордлвайд). Ну, типа собрался купить за черный нал квартиру в Болгарии, Турции или Черногории - меняешь тут все на биткоин, приежжаешь туда, обналичиваешь в виде местной валюты - и вперед! Хотя, возможно, есть и конкретные риэлторские конторы, которые готовы взять оплату в биткоинах. Все решаемо. 

 

Давайте так, как только вы (конкретно ВЫ) соберетесь купить за биткоины квартиру забугром (а у меня ЛИЧНО есть такой опыт, и не единственный, правда, не за биткоины, но есть проверенные люди-посредники) - пишите КОНКРЕТНО в личку - чтонить придумаем... 

[Тихий Дон 13]

Есть достаточно европейских сервисов со списком объявлении по продаже недвижимости за крипту, а так же существуют российские посредники в разных странах которые готовы сопровождать сделку с начала до конца. Подобные компании предоставляют временное жилью на время сделки в стране покупки недвижимости. 
Скорей всего Российских  подобных сервисов тоже в достатке.  Покупка недвижимости за криптовалюту, эта не из области фантастики, а уже давно практикующий многими странами и крипто энтузиастами способ проведения сделки.   

[bonfire66 712]

Да, такие сервисы есть, спору нет. 

Вопрос в том, как понять, какие из этих сервисов жулики, а какие честные? 

Вот тут, возможно, пока нет общемирового БестЧенджа, придется руководствоваться только личными связями и предпочтениями...

У меня на этот счет есть одна рекомендация, которой я вот уже давно пользуюсь, например, при покупке неновой машины. 

Мне нужна ИСТОРИЯ. 

Подкрепленная документально. С доказательствами. 

Ну, то есть, например, если фирма существует вот уже 10-15-20 лет, сдавала все налоги, все отчеты... есть за все эти годы доказательства и ссылки в инете - то зашибись! Можно думать... А если фирма по обналу денег появилась только 1-2-3 года назад.... ТО это дает повод насторожиться, и отказаться от их услуг. По этому принципу, в сущности и действуют сервисы подбора обменников, типа БестЧенджа. Основываются на истории. Как-то так, ИМХО...

[Тихий Дон 13]

Согласен, при совершения сделки на недвижимость с криптовалютой, нужно быть предельно аккуратным и внимательным. Советую рассмотреть Турцию, там достаточно практики. 

[Helber 1328]

Хочу задать глупый вопрос тем, кто знает о банковском финмониторинге побольше, чем ничего...

 

Когда человек получает непонятно от кого деньги на карту, и обналичивает их — это, конечно, повод поднапрячься для антиотмывочных скриптов его банка .
Насколько, зависит от сумм и регулярности их обналивания.

 

А если стоит задача покупать за полученные наличные, в основном, наличную валюту, то нет ли смысла покупать ее сразу по карте? 
Судя по тому, что я нагуглил, с точки зрения банка-эмитента карты, эта операция выглядит почти как съем наличных, но все-таки не «чистый».

 

Короче говоря, можно ли сказать, что беспалевней в течение месяца купить на 500к по карте наличной валюты (в обменниках других банков), нежели снять эти 500к наличными и уж на них купить то же самое количество валюты?

Или практически никакой разницы?

Edited 7 Jan 2021, 13:40 by Helber

[iRybin 6146]

@Helber а почему не купить валюты в том же банке (а то и через брокерский отдел по выгодному курсу), вывести на валютную карту того же банка и уже её снять? - та же Альфа и Тинь такое сделать дают, курс в "биржевой" части гораздо интереснее "банковской" и на суммах в тысячи валюты уже актуально, перевод как правило бесплатный туда-сюда.

 

А у финмониторинга вопрос возникает в момент поступления на счёт как правило.

[Helber 1328]

Только что, iRybin сказал:

а почему не купить валюты в том же банке (а то и через брокерский отдел по выгодному курсу), вывести на валютную карту того же банка и уже её снять?

То есть если на съем наличных рублей они будут коситься, то при съеме наличной валюты с их карты - совсем другой коленкор? 

[YoshCat 2497]

3 минуты назад, iRybin сказал:

(а то и через брокерский отдел по выгодному курсу), вывести на валютную карту того же банка и уже её снять?

зачем выводить тогда на карту, можно и в самом банке снять. 

Через тот же сбер-инвестор покупаешь по курсу биржи, выводишь на счет, получая в банке еще и купюры выбираешь.

[iRybin 6146]

@Helber у меня вообще стойкое подозрение (глядя на другие государства, где хрен что кроме нац.валюты снимешь из машинки) - что валютный кэш-ин-кэш-аут - такое ядерное наследие времён развала и банановости республики...

 

@YoshCat можно и так, да. У Тиня просто отделений нету, а Альфа/Сбер да

[razniza 54]

3.8% от курса Бинанса за обмен на наличные доллары - это по божески ?

[sovkaf 172]

@razniza @razniza 

1 час назад, razniza сказал:

3.8% от курса Бинанса за обмен на наличные доллары - это по божески ?

это мега выгодно, сейчас везде вывод прет

[razniza 54]

1 час назад, sovkaf сказал:

@razniza @razniza 

это мега выгодно, сейчас везде вывод прет

Так это я хочу продать за нал , хотя через гривну вывод по 1.2%

[sovkaf 172]

5 часов назад, razniza сказал:

Так это я хочу продать за нал , хотя через гривну вывод по 1.2%

если выведешь выгоднее 5-10% то это очень хорошо, ибо сейчас мало кто заводит, а большинство выводит, часть бирж отключили вывод фиата.

[kutushkina 0]

11.12.2020 в 10:58, vovchik сказал:

@kutushkina 

А в каких странах эта карта будет работать вы не видели ?

3. В конференции запрещается: 3.1. Давать какие-либо советы и рекомендации без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию.

Разве форум не направлен на то, чтобы делиться информацией?
У меня есть такая информация и я ее озвучила, для того, чтобы узнать мнение людей, кто в этом разбирается больше меня, для того, чтобы возможно получить еще какие-то более развернутые версии.
По поводу советов и рекомендаций. Вроде никому ничего не советовала. Сообщила, что об этом пишет сама биржа, так что не думаю, что это ложная с моей стороны информация. 
Если вы считаете, что это неправда или неправильно переданная информация, исправьте меня пожалуйста, давайте изучим этот вопрос вместе и будем им пользоваться

[zavr 246]

07.01.2021 в 16:39, Helber сказал:

Короче говоря, можно ли сказать, что беспалевней в течение месяца купить на 500к по карте наличной валюты (в обменниках других банков), нежели снять эти 500к наличными и уж на них купить то же самое количество валюты?

 

Раз вы пишете про 500к, то, вполне вероятно, читали 115-ФЗ, если же не читали, почитайте. Там обе эти операции идут бок-о-бок.

[btcade 0]

Я уже около четырех лет меняю только face2face, с проверенными покупателями.
Остальные способы для меня опасны. Кстати, меняю тоже от 500$

[zavr 246]

1 час назад, btcade сказал:

Я уже около четырех лет меняю только face2face, с проверенными покупателями.
Остальные способы для меня опасны. Кстати, меняю тоже от 500$

 

Товарищ майор, что же вы так сразу все карты раскрываете в первом сообщении?

[moneymaker 3374]

3 часа назад, btcade сказал:

Остальные способы для меня опасны

Заинтриговали, может расскажете чем опасны иные способы? Или это личное?