Риски p2p на бирже. Купить крипту через p2p и не заблокировать карту

[BigMamba1337]

Привет ребят. В связи с последними новостями немогу выводить деньги с карты Сбербанка на Пейпал. Подумал о p2p покупке USDT в Бинанс. В идеальной ситуации хотелось бы вывести все деньги и как можно быстрее. Но будет ли это считаться подозрительным и каковы шансы блокировки карты?

Edited 12 May 2025, 08:26 by Helber

[Helber]

@BigMamba1337 , чаще карту блокируют, если получаешь непонятно от кого...

Блокировки при переводах «непонятно кому» это не так страшно, могут заблочить не по115-фз, а потому что типа вашу карту используют мошенники, мы (банк) ее спасаем. А такое разлочивается со стороны клиента попроще.

[Зоркий Сокол]

В 10.03.2022 в 00:54, BigMamba1337 сказал:

В связи с последними новостями немогу выводить деньги с карты Сбербанка на Пейпал. Подумал о p2p покупке USDT в Бинанс. В идеальной ситуации хотелось бы вывести все деньги и как можно быстрее. Но будет ли это считаться подозрительным и каковы шансы блокировки карты?

Шансы блокировки карты равны нулю. В интерфейсе p2p биржи Бинанс карты Сбербанка отсутствуют.
Там, правда, есть "перевод с любой карты России", но сам не пробовал.

Edited 12 Mar 2022, 02:57 by Зоркий Сокол

[ZakharN]

В 10.03.2022 в 00:54, BigMamba1337 сказал:

Привет ребят. В связи с последними новостями немогу выводить деньги с карты Сбербанка на Пейпал. Подумал о p2p покупке USDT в Бинанс. В идеальной ситуации хотелось бы вывести все деньги и как можно быстрее. Но будет ли это считаться подозрительным и каковы шансы блокировки карты?

обычно звонит робот сбера и спрашивает согласен или нет на отправку руб.

говоришь что да.

потом надо запустить перевод ещё раз.

[kNigga]

В 09.03.2022 в 21:54, BigMamba1337 сказал:

Привет ребят. В связи с последними новостями немогу выводить деньги с карты Сбербанка на Пейпал. Подумал о p2p покупке USDT в Бинанс. В идеальной ситуации хотелось бы вывести все деньги и как можно быстрее. Но будет ли это считаться подозрительным и каковы шансы блокировки карты?

О каких суммах идет речь?

Но выводить на пейпал это плохая идея в любом случае. Они банят еще хуже чем сбер.

 

Идеальный вариант - снять наличные и нал поменять на USDT/btc

[lololo]

Добрый день. Только знакомлюсь с миром криптовалют. Возник следующий вопрос. Если я буду приобретать 1-2 раза в месяц на р2р (например на BybIt) стейблы (usdt) на 100-500 долларов какие могут быть риски ? Понимаю, что могу перевести денежные средства человеку, который теоретически может финансировать не очень хорошие дела пусть даже на указанную незначительную сумму.

 

Какие есть способы минимизации или легализации данных рисков?

 

В голову пришли банальные варианты: работать постоянно с одним продавцом, выбирать на бирже продавцов с высоким рейтингом и количеством сделок. Вариант покупкой наличкой не очень подходит, так как в мой город долшел только один обменник и то офис сейчас закрыт)

 

Спасибо! 

[Helber]

@lololo , мне кажется, покупать крипту за рубли - потенциально содержит куда меньше рисков, чем продавать ее за рубли... Ибо там вы принимаете совершенно неизвестные средства на свой банк. А тут отдаете свои рубли в обмен на чистую биржевую крипту.

Худшее, что может случиться, это кидок от получателя: якобы не получил рубли (или , его дропа). Тогда уж все зависит от того, как эффективно сработает арбитр (биржа): в принципе, должны бы распознать правого (вас) и передать ему крипту , которая была блокирована под сделку.

@lololo , есть схожая тема, объединил