СКАМ Биржа WEX.NZ (бывшая BTC-E.com)

[iRybin]

4 минуты назад, kinterkin сказал:

Они то может и записаны, только никому не принадлежат, в банках всеищаписено ещё круче, только тырят ярдами, а крипта это вообще подарок, пока разберёшься 200 лет пройдет, ни логов ничего не ведётся.

 

Скажем так - пока это не надо разбирающимся. Или выгодно. Отсюда и плясать надо. Очередной раз Неуловимого Джо вспомним. Это 100 рублей можно спокойно переложить из кармана в карман, со 100м баксами ситуация малешко сложнее в плане незамеченности и количества участников. Особенно если участвует онлайн. Можно быть крутым мошенником, юристом и почитателем УК по Бендеру, но хреновым технарём и сетевиком - особенно в таких новых отраслях. Совсем крутых спецов - еденицы и они, как правило, спецы узкие... А чем больше людей замешено...

Изменено 21 мар 2019, 22:44 пользователем iRybin

[kinterkin]

2 минуты назад, iRybin сказал:

@kinterkin так и Винник такой же...

 

Насчёт Винника не уверен, я с ним по делам общался он более 12 лет точно, а думаю даже  больше занимался обменным бизнесом до ареста. Вебмани я через него точно выводил последний раз году в 2007 и он тогда уже прошаренный был. Думаю он вполне мог иметь не последнее отношение к бирже. То есть он не нахлебник и не кидала как Васильев, производил впечатление серьезного человека и проблем с ним не было у меня.

[iRybin]

5 минут назад, kinterkin сказал:

производил впечатление серьезного человека и проблем с ним не было у меня

 

ну значит слили... или таки "сидит за очень большие деньги" (всё-таки тюрьма в Греции, а не в США и не у нас) - а потом тихо выйдет, как все забудут...

 

Другое интересно во всём этом - громкий пук США и закрытие биржи - и ПОЛНЫЙ игнор дальнейших событий. Включая Винника (кого надо - они очень быстро забирают к себе). И последующее открытие WEX без каких-либо наездов США на него - простите, но так не бывает. Даже объяснять не буду почему - умные и так понимают, тупым - бесполезно.

Изменено 21 мар 2019, 22:49 пользователем iRybin

[kinterkin]

11 минут назад, iRybin сказал:

 

ну значит слили... или таки "сидит за очень большие деньги" (всё-таки тюрьма в Греции, а не в США и не у нас) - а потом тихо выйдет, как все забудут...

 

Другое интересно во всём этом - громкий пук США и закрытие биржи - и ПОЛНЫЙ игнор дальнейших событий. Включая Винника (кого надо - они очень быстро забирают к себе). И последующее открытие WEX без каких-либо наездов США на него - простите, но так не бывает.

 

Но я не говорю, что он хозяин прямо, просто парень умел ловить тренд, может его подставили, может сам ступил, а может да, за деньги сидит, хотя сидеть с возможностью уехать в США лет на 20 когда тебя двое детей это весьма сомнительная офера. Не буду сомневаться, что он мог вести сомнительные операции с мтгокс, мог отмывать бабло для кого-то. Но по опыту общения с ним я бы не сказал, что он это все затеял. Разменной картой стать мог, но думаю такой человек не связался бы с кидалой Васильевым. Думаю стечение обстоятельств, а уж потом решили все разворовать.

Мое мнение исключительно.

Изменено 21 мар 2019, 23:00 пользователем kinterkin

[iRybin]

6 минут назад, kinterkin сказал:

Не буду сомневаться, что он мог вести сомнительные операции с мтгокс, мог отмывать бабло для кого-то. Но по опыту общения с ним я бы не сказал, что он это все затеял. Разменной картой стать мог, но думаю такой человек не связался бы с кидалой Васильевым. Думаю стечение обстоятельств, а уж потом решили все разворовать.

 

так и я про то, что они оба на кого-то гоораздо более толстого работали (а может и продолжают), и некто Майзус, вероятнее всего, тоже... Но там ребята грамотные сидят - не думаю, что простые смертные в ближайшее время узнают всю эту схему...

 

6 минут назад, kinterkin сказал:

хотя сидеть с возможностью уехать в США лет на 20 когда тебя двое детей это весьма сомнительная офера

 

или он на 100% знает, что нет такой возможности и это всё игра на публику ? - мутя такие темы заводить детей (или имея детей мутить такие схемы) - это вообще отдельный вид интеллекта

Изменено 21 мар 2019, 23:07 пользователем iRybin

[iRybin]

12 минут назад, kinterkin сказал:

Думаю стечение обстоятельств, а уж потом решили все разворовать.

 

я почему-то уверен, что сначала как раз пошёл кидок, а закрытие ВТС-Е, Винник, Васильев, WEX и Морячёк - это как раз замыливание и замазывание... А бенефециаров ни в ФСБ, ни в ЦРУ никто искать не будет...

Мнение и мысли в слух, не более.

Изменено 21 мар 2019, 23:12 пользователем iRybin

[kinterkin]

Громкий пук со стороны США да, но они тем и живут, не думаю, что он им сильно нужен как какой-то ум, там таких умов дофига и больше, а ему уже под 40, там есть умы помоложе.

Другое дело, что его могли взять, чтоб выйти на реальных организаторов.

США делают как? Собирают на тебя данные, если ты засветился, ни в какие инстанции это не подают, следят за твоими действиями, а когда ты окажешься в зоне их влияния принимают тебя. Пример тому и Роман Селезнев, сын крутого депутата нашего, получивший вроде 29 лет в США депортированный с Мальдив. И например Роман Вега, сидящий уже 15-й год в США, принятый в 2003 на Кипре (romanvega.ru) тоже не сдавший своих подельников, один из главных который сейчас депутат Украинской рады давно, который чуть тоже не уехал в США, но был отмазан (Дмитрий Голубов) бывший всемирно известный кардер. В общем тут вариантов не мало.

[kinterkin]

Я бы Винника в один ряд с Васильевым не ставил, Васильев кидала от рождения, Винник вроде средне порядочный человек ну по крайней мере он вел бизнес много лет обменный и в кидалове замечен не был, ну а чего он там мутил хз, семья, дети, это другой вопрос. Жить то надо, если что то мутишь, то детей не двести что ли? Когда тебе говорят, что можно отмывать биток и зарабатывать несколько лямов в год, то думаю даже самые порядочные люди задумались бы. Тот факт, что с ним биржа работала 8 лет, а после него все прямо навернулось быстро тоже, что то значит. Ну хз, я м ним водку не пил, по паре пива выпили разок лет 10 назад.

[iRybin]

17 минут назад, kinterkin сказал:

Другое дело, что его могли взять, чтоб выйти на реальных организаторов.

 

вот и вопрос - почему он до сих пор в Греции, а не в Штатах? И такой же вопрос - почему не пришли к тем, кто запилил WEX как минимум с вопросом - откуда у вас база пользователей и сам сайт с "конфискованных серверов"? А что гораздо интереснее - вся крипта с кошельков? Что - ни у кого этот вопрос не возникал? Вроде BTC-E закрыли за "отмыв битков" - но эти самые "отмытые битки" спокойно ещё год "работали" на WEX-е. Прям чудеса ?

 

Если допустить, что "американская лавка" таки не при делах, наехала вполне обовнованно и действительно что-то хочет - то насколько крутой надо иметь иммунитет, чтобы запилить WEX в том виде, в котором его запилили. Даже не так - чтобы ещё BTC-E.nz или какой у неё там был домен, держать? Тока не надо про "случайно на улице хард с бекапом нашли"

Изменено 21 мар 2019, 23:34 пользователем iRybin

[kinterkin]

4 минуты назад, iRybin сказал:

 

вот и вопрос - почему он до сих пор в Греции, а не в Штатах? И такой же вопрос - почему не пришли к тем, кто запилил WEX как минимум с вопросом - откуда у вас база пользователей и сам сайт с "конфискованных серверов"? А что гораздо интереснее - вся крипта с кошельков? Что - ни у кого этот вопрос не возникал? Вроде BTC-E закрыли за "отмыв битков" - но эти самые "отмытые битки" спокойно ещё год "работали" на WEX-е. Прям чудеса ?

 

Открыли другую фирму, с их слов задействовали неизъятую крипту. Мне это тоже кажется странным, я думал ещё тогда, что все. Но хз у них там юристы крутые, они знают что и как. И соблазн открыть был очень большой, так как крипта перла нереально, если бы была такая ситуация как сейчас думаю не открылись бы. А так открылись собрали сливки, а когда точно поняли, что все, просто свалили. Если бы не свалили, то сейчас у них уже ничего не было бы, так как все вывели бы и курс провалил бы эту биржу ниже нуля. А так все по бабле и не малом. 

Я конечно не знаю, может вся это фигня с винником вообще фэйк и не сидит он нигде, а все это пиар в СМИ, тогда это гениально.

[iRybin]

 

9 минут назад, kinterkin сказал:

Открыли другую фирму, с их слов задействовали неизъятую крипту.

 

вся крипта, связанная с BTC-E, априори токсичная - туда тут же должны были прийти те же, кто пришёл за Винником - как минимум с блокировкой всего до разрешения вопросов BTC-E. Юристы от ЦРУ или кто там это делает - не спасут, тем более с учётом статуса крипты в те годы.

 

11 минут назад, kinterkin сказал:

И соблазн открыть был очень большой, так как крипта перла нереально, если бы была такая ситуация как сейчас думаю не открылись бы.

 

скамунул раз - скаману и сейчас называется :)

 

12 минут назад, kinterkin сказал:

Если бы не свалили, то сейчас у них уже ничего не было бы, так как все вывели бы и курс провалил бы эту биржу ниже нуля. А так все по бабле и не малом. 

 

нормальная биржа с оборота живёт - ей плевать на вводы-выводы (опять же комса). А вот если это была прачечная - то тогда всё совсем по-другому.

 

В любом случае - то, как бодро крутили тот же Гокс и прочие скамы бирж и как лениво расследуют тему BTC-E-WEX - наводит на очень нехорошие мысли...

 

14 минут назад, kinterkin сказал:

Я конечно не знаю, может вся это фигня с винником вообще фэйк и не сидит он нигде, а все это пиар в СМИ, тогда это гениально. 

 

во-во-во ?

[kinterkin]

7 минут назад, iRybin сказал:

 

 

вся крипта, связанная с BTC-E, априори токсичная - туда тут же должны были прийти те же, кто пришёл за Винником - как минимум с блокировкой всего до разрешения вопросов BTC-E. Юристы от ЦРУ или кто там это делает - не спасут, тем более с учётом статуса крипты в те годы.

 

 

скамунул раз - скаману и сейчас называется :)

 

 

нормальная биржа с оборота живёт - ей плевать на вводы-выводы (опять же комса). А вот если это была прачечная - то тогда всё совсем по-другому.

 

В любом случае - то, как бодро крутили тот же Гокс и прочие скамы бирж и как лениво расследуют тему BTC-E-WEX - наводит на очень нехорошие мысли...

 

 

во-во-во ?

 

Ну как сказать, хотели скамануть может после его ареста и Арес а серверов (думали кстати месяца полтора) , а потом открылись, так как крипта летела в небеса, открылись ведь и даже бабло отдали частично (у моего друга там было 700 битков) отдали около 400, что с учётом выросшего в 2 раза курса он остался хотя бы при своем и вывел все. Там мутная схема я согласен и концов найти трудно. Винник, майзус, Васильев, морячок, монгольские оффшоры, сингапур и ещё куча лиц, пойди разберись. Пока разберёшься новый век начнется. Уверен бенефициары не подставлялись, насчёт Винника хз, явно не последний человек, иначе давно бы он уехал лет на 20 минимум в штаты, если это все ни фэйк. А если ни фэйк, значит за ним есть поддержка на гос.уровне. А если так, то искать бесполезно кого то. Ладно я глотаю последнюю рюмку и иду спать, поздно уже или рано, для кого как:) Удачного дня.

P.s. кстати на рашен тудэй о Виннике пишут почти каждый день https://russian.rt.com/tag/aleksandr-vinnik

[HolodGLD]

9 часов назад, kinterkin сказал:

хотя сидеть с возможностью уехать в США лет на 20 когда тебя двое детей это весьма сомнительная офера

Не на 20, а на 50...

[kinterkin]

2 часа назад, HolodGLD сказал:

Не на 20, а на 50...

 

Ну я уменьшил, ну там лет 30 светит, прикинь сесть в 38 и выйти в 68, когда детям уже самим 38, так себе перспектива...

[den2018]

20 часов назад, iRybin сказал:

 

тут два варианта: 1) они были умными, и результат будет несуществующие имена и фамилии, 2) они были наглыми, т.к. уверены в полной безнаказанности - и даже получив реальные имена - уже оператор паяльника будет не рад, что он затеял это дело - ибо из атакующего он в этот момент станет жертвой. Кишка не тонка в случае чего?

Не тонка. поверь. Когда тебе жрать не чего, зубами загрызёшь за копейку. И на крайний случай: сколько они людей кинули? Я думаю огорчённых данной ситуацией очень много и по (ну скажем) баксов 10 народ скинется что бы нанять человечка... А первый вариант не катит. в интервью ген директор сказал что знает все явки и пароли но по советам адвокатов не сообщает...

 

Изменено 22 мар 2019, 17:02 пользователем den2018

[kinterkin]

19 минут назад, den2018 сказал:

Не тонка. поверь. Когда тебе жрать не чего, зубами загрызёшь за копейку. И на крайний случай: сколько они людей кинули? Я думаю огорчённых данной ситуацией очень много и по (ну скажем) баксов 10 народ скинется что бы нанять человечка... А первый вариант не катит. в интервью ген директор сказал что знает все явки и пароли но по советам адвокатов не сообщает...

 

 

Ну открой фонд сбора денег на киллера, в итоге и станешь конечной персоной в этом деле, отсидишь за всех:)

Изменено 22 мар 2019, 17:23 пользователем kinterkin

[den2018]

5 минут назад, kinterkin сказал:

 

Ну открой фонд сбора денег на киллера, в итоге и станешь конечной персоной в этом деле, отсидишь за всех:)

я обрисовал варианты. не нужно мне здесь криминал шить...

 

[iRybin]

2 часа назад, den2018 сказал:

я обрисовал варианты. не нужно мне здесь криминал шить...

 

так же

 

2 часа назад, den2018 сказал:

Не тонка. поверь.

 

определись :)

 

2 часа назад, kinterkin сказал:

И на крайний случай: сколько они людей кинули? Я думаю огорчённых данной ситуацией очень много и по (ну скажем) баксов 10 народ скинется что бы нанять человечка...

 

90% там эти 10-100 баксов и держали - они же и советы такие по форумам дают

 

2 часа назад, den2018 сказал:

А первый вариант не катит. в интервью ген директор сказал что знает все явки и пароли но по советам адвокатов не сообщает...

 

ну языком молоть - не мешки ворочать. Работа у него такая - говорить. Это не говоря уже о содержании и актуальности его разговоров.

 

Ладно - надоело по 100500 раз расписывать ситуацию. Если коротко - то если тебе ещё не вернули, то и не вернут. Разве что на хаях новых будет Биржа-3.0 с токенами-2.0. И туда снова полезут...

[TheIllusiveMan]

@iRybin коды, без AML и KYC это вообще магнит))

но с блоками аккаунтов

[e46btc]

19.03.2019 в 23:22, TheIllusiveMan сказал:

границу РФ по левым докам не пересечёшь, у них фото владельца заграна на посту можно из базы посмотреть

Причем все фото всех паспортов какие были. + фото в чипе предъявленного паспорта.  Но кто-то верит.

[TheIllusiveMan]

@e46btc чипов на старом образце нету, а новый образец не переклеевают известные мне сервисы

но всё равно остальные фотки остаются в базе

[e46btc]

2 часа назад, TheIllusiveMan сказал:

а новый образец не переклеевают

ИМХО нужно быть полным отморозком или просто нездоровым человеком чтобы предъявлять переекленный паспорт российским пограничникам.

Такие паспорта используют ТАМ, а вылететь наверное можно попытаться по ребёрфу, как упомянули выше или с паспортом похожего человека. 

Но вообще я думал что без чипа уже не делают новые паспорта.

[TheIllusiveMan]

@e46btc старый образец на 5 лет делают, пошлина меньше, пальцы не откатывают (на новый теперь надо)

насчёт отморозка согласен

[iRybin]

@e46btc @TheIllusiveMan там не только пальцы - там та самая фотка. Это не просто фотка - это анатомия овалов лица. Пальцы могут подделать - это только ломанием костей черепа и склейки заново... не знаю, насколько надо отличиться, чтобы пойти на такое.

 

Второй момент - если ты не из правильной тусовки - то принять или сдать тебя могут и те, и эти. Тут никакой паспорт не поможет, даже второе гражданство может не спасти... примеров уже дохрена.

 

Тут скорее вопрос «кто твои друзья» и «кому ты умудрился помешать» играют куда больше. Речь, естественно, не о шелупони и не об откровенных дурачках.

Изменено 23 мар 2019, 10:04 пользователем iRybin

[kinterkin]

2 часа назад, TheIllusiveMan сказал:

@e46btc чипов на старом образце нету, а новый образец не переклеевают известные мне сервисы

но всё равно остальные фотки остаются в базе

 

За деньги решается все, переклейка это для мелких преступников. Когда у тебя денег 50+ Мио баксов, перед тобой открываются совсем другие перспективы, чем когда у тебя 5 Мио рублей. А когда 500 мио, то открываются ещё более перспективные перспективы.