СКАМ Биржа WEX.NZ (бывшая BTC-E.com)

[Heckfy]

Вообще, судя по тому, как бальтазавр советует крупной рыбе жаловаться и судится с FBI, похоже что они на это как раз и рассчитывают. А пока будут переписываться, управленцы btc-e смогут потиху ливануть в страну теплого солнца и очистить всю крипту. Так что чем больше времени проходит, имхо тем меньше шансов.

а ты не подстрекай) агент фбр!!

[Jennifer]

Люди, перестаньте думать об органах, как о честных людях, особенно об СНГшных, там сидят дяди с мохнатыми руками, которые если возьмут наших бальта и майзуса за жопу, отожмут всё, и нас тоже на волосатом мопеде прокатят.

[FBIAgentX]

Люди, перестаньте думать об органах, как о честных людях, особенно об СНГшных, там сидят дяди с мохнатыми руками, которые если возьмут наших бальта и майзуса за жопу, отожмут всё, и нас тоже на волосатом мопеде прокатят.

Да никто и не говорит, что после связи с дядями кому-то чего-то вернется. Вернется только в одном случае: если одмины одумаются.

[Archip]

Вообще, судя по тому, как бальтазавр советует крупной рыбе жаловаться и судится с FBI, похоже что они на это как раз и рассчитывают. А пока будут переписываться, управленцы btc-e смогут потиху ливануть в страну теплого солнца и очистить всю крипту. Так что чем больше времени проходит, имхо тем меньше шансов.

Никуда они не ливанут из Рашки. Если уж шифрующихся владельцев силкроада и альфабея приняли. То наши вряд ли так сильно шифровались. И на 90% уже известны следакам.

[alex999]

Не надо никуда ничего писать и нагнетать обстановку! Если это админы биржи, то вероятность того, что вам что-то вернут после таких действий снизится к нулю. Если после 1го сентября ничего не начнут возвращать, то они никуда не денутся, "земля квадратная, на углу встретятся". А если это не админы, то тем более.

Зачем вы собираетесь помогать тем, из-за которых были изъяты сервера, усугубляя тем же самым ситуацию? Если их найдут и арестуют, кто вам деньги будет возвращать?

Откуда вы знаете какие вопросы там решаются. Все может быть и скам и не скам. Нужно ждать. Месяц ничего не решит. Если это те, то никуда не денутся.

100500+

[ginona]

К майзусу по-любому агент фбр приставлен. Может женщина. Короче всё как в кино. Наружка, прослушка... жизнь сказка у цифрового миллиардера.

[030PHuK]

Натягивать ФБР должны сами владельцы арестованных средств. С моим размером депозита в $5000 заниматься этим смысла нет по чисто финансовым причинам, потрачу нервов и времени больше чем получу денег. Но если у кого-то завис миллион, то это совсем другое дело. Если скооперироваться и суммарный иск будет достаточно большим, то тут уж точно не получится замолчать ничего.

 

 

Критическое мышление когда включится? Или всё, что написано в интернете каким-то идиотом с громким псевдонимом, заведомо истина? Я даже для вам подобных на форуме bitcointalk себя императором btc-e назвал. Так нет же, нашлись и те, кто даже такой заведомый стёб восприняли всерьез. Не стыдно так тупить?

 

 

Если никто не выдвинет финансовых претензий правительству США, то на этом всё и схлопнется, побузят и разойдутся бегать за Бальтазарами. Если выдвинут - тогда уже ФБР придется оправдываться и доказывать, что именно их деньги нажиты незаконным путем. Если, конечно, хотят сохранить свой так называемый инвестиционный климат достаточно теплым. Потому что при должной огласке много кто задумается, а не вывести ли свой бизнес подальше от глаз Большого Сэма, даже если он никак не связан с криптовалютами.

я вот почитал тут немного весь спор ниочем... вы все одинаковые ("особоодаренные"). одни, потомучто будут искать и пытать каждого встречного, пока не найдут хоть кого-нибудь связанного с админами биржи, остальные, в том числе и ты, потому что отвечаешь на весь этот бред... дождемся следующего сообщения в твитере, и будет уже очевидно кинули нас всех, или нет. если нет, то админы запустять хоть какой то ресурс (биржу или по возврату денег/средств что-то)

[ivan.vorobyov@gmail.com]

Я вот читаю и не пойму, зачем нагнетать обстановку? Официальная позиция руководства биржы BTC-E была озвучена, биржа никого не кидала и кидать не собирается. Либо биржа заработает, либо будет возврат средств. Вас попросили подождать, чтобы они сделали ревизию бабла и прикинули, как начать работать. Почему вы начинаете им угрожать, создавать заранее негативное к себе отношение, ведь там тоже люди и они читая весь ваш негатив могут просто тупо взять и передумать. У вас есть твердое убеждение с доказательствами, что вас хотят обмануть или у вас просто паника? Недавно был опубликован документ от 1942 года "Ни шагу назад", там была замечательная фраза: "Паникеров расстреливать в первую очередь". Тут у всех нервы на пределе, не нужно усугублять. Дайте людям все хорошо обдумать и начать работать, угрозами вы только вызовите негатив в свой адрес. У меня тоже зависла там очень значительная для меня сумма и Update #3 обрадовал своими намерениями, а то что тут сейчас происходит уже не в какие ворота не лезет, вы же инвесторы - умейте ждать!

 

PS. И не исключайте вариант, что здесь уже может пастись и ФБР, и ФСБ, и вы сами им тут уже сливаете информацию, о которой лучше промолчать для нашего общего блага.

Изменено 1 авг 2017, 19:28 пользователем iv290678

[Shambler]

, отсутствие уверенности в благополучном исходе заставляет людей сходить с ума. А все нервы выливаются сюда и на толк.

Было бы здорово, если бы все вернулось на круги своя.

[теща]

я вот почитал тут немного весь спор ниочем... вы все одинаковые ("особоодаренные"). одни, потомучто будут искать и пытать каждого встречного, пока не найдут хоть кого-нибудь связанного с админами биржи, остальные, в том числе и ты, потому что отвечаешь на весь этот бред... дождемся следующего сообщения в твитере, и будет уже очевидно кинули нас всех, или нет. если нет, то админы запустять хоть какой то ресурс (биржу или по возврату денег/средств что-то)

Тут что у пол форума на лице написано я лох ?

[alpet]

 

Думаю, что российская прокуратура для задержанных сейчас является наименьшей из проблем. 

С этим можно согласиться, только касательно задержанных. А вот что касается оставшихся на свободе лиц, имеющих отношение к руководству биржи, и проживающих (!) в России, я бы так не думал. Если американцы просто сольют БД клиентов, со всеми IP/email/балансами и транзакциями именно в ФСБ/СК/Прокуратуру, и предложат шерстить это дело на предмет попадание под ФТ/отмывание, кто-нибудь наверняка займется этим вопросом. Крупняк наверняка начнут шерстить насчет налогов, если будет много транзакций вывода в фиат. Потом, у нас слишком много денег выделяется на подобного рода борьбу с тракторизмом и отмыванием, и соответственно много сотрудников спецслужб государство может позволить себе содержать по разным направлением этой борьбы. Тот-же кейс Дмитрия Богатова, говорит о том, что настоящие аргументы и факты, в таких исключительно важных для властей вопроса, просто не имеют значение - была-бы мелкая зацепка, а жернова раскрутятся. Банки и небольшие финансовые организации регулятор опять-же сминает последние годы с большим рвением, хотя и не принято вслух говорить, что это все работа в рамках монополизации рынка соответствующих услуг (есть даже своего рода план, на число отозванных лицензий в год, по некоторым слухам). 

P.S.: Кстати сказать, кто из крупняков будет искать также правду через государственные службы, убедитесь что у вас достаточно сухарей насушено. Ибо рассчитывать на результат в свою пользу можно, лишь проживая в правовом государстве, и обращаясь не к оборотням в погонах. Скорее всего, ощутив вкус денег, вам намекнут что такие вопросы бесплатно не решаются. А когда принесете денежку, примут с поличным и будут требовать все что осталось, или в качестве альтернативы - длительный срок за дачу взятки должностному лицу. Это надо ещё убедить на первой стадии подачи заявления, что у вас ВСЁ нажитое непосильным трудом пропало на бирже, и теперь даже жилье придется продавать для выплаты по кредитам...

Изменено 1 авг 2017, 19:28 пользователем alpet

[Ty3eMyH]

Я вот читаю и не пойму, зачем нагнетать обстановку?

 

Нагнетания было бы меньше если бы представители биржи отвечали на вопросы как и обещали. А пока это похоже на обычный скам с оттягиванием времени.

"Официальная позиция руководства биржы BTC-E была озвучена"... Нет уверенности даже, что это биржа писала. Почему в твиттере нет сообщения на английском? На этом форуме нет, хотя раньше посты дублировались, стилистика, исправления ошибок админом форума.

Изменено 1 авг 2017, 19:36 пользователем Ty3eMyH

[Archip]

Добавлю еще свои 3 копейки: в условиях, когда тебя разыскивает пиндостанское правительство, лишний раз выходить в сеть идентифицируя себя как BTC-e на том же толке - это определенный риск. К примеру, если бы я был следаком из фбр, я бы запросил все данные по аккаунтам на твиттере и толке. Как ни шифруйся, рано или поздно реальный IP всплывет. А дальше дело техники.

Радуйстесь, что люди вам отвечают, рискуя и предпринимают какие-то меры. Надеюсь что это так. Месяц покажет.

[rem89]

Часть информации есть тут: Мое расследование, схему даже показали по Россия 24 :D

http://btce-info.do.am

Товарищи расследователи, почитали бы для начала. Тут все написано подробно . https://www.justice.gov/usao-ndca/press-release/file/984661/download

 

Виннику, по выписанному ордеру Калифорнийского суда еще 17 января 2017, - чей аккаунт vamnedam биржи был напрямую связан с административными, финансовыми, операцмонными аккаунтами биржи бтц-е ,  предъявлены обвинения по пяти пунктам, в совокупности до 55 лет лишения свободы.

Это ведение финансовой деятельности без лицензии fincen США,отмывание средтв, незаконнные денежные операции общей суммой до 4 миллиардов долл. США .

Самой бирже предъевлен штраф на сумму 110 миллионов , Виннику - 12 миллионов.

Причем в обвинении подчеркивается, что Винник не просто осуществлял свои личные преступления на условно законной бирже, а сама биржа БТЦ была конкретно создана c его помощью таким образом, чтобы преступники со всего  мира ( наркодилеры, кардеры, хакеры, вымогатели) использовали ее для легализации своих преступных доходов.

То есть сама биржа по версии Fincen, ФБР и Калифорнийского суда,  является по сути  преступной, так как не соответсует американскому законодательству в области отмывания преступных и незаконнных дохдов, - что расписано в обвинении по пунктам - в Бирже отстутвует обязателньая верификация, регистрация полностью анонимна, полностью анонимен  ввод и вывод средств и т.д..

Все доказательства престпулений Винника и незаконности биржи расписаны на 15 страницах документа из более чем аж 60 пунков.

Еще одна важная деталь - биржа БТЦ прямо сравнивается с почившей платежкой Либерти Резерв, которая также и такм же образом нарушала законодательство Штатов.

Что поражает при всем этом наборе - в документе прямо указано, что сервера Винник держал в Соединенных Штатах, что по всей видимости и позволило федералам, собрав необходимоую доказательную базу, получить необходимые ордера для остановки дейтельности биржи и ареста Винника.

Изменено 1 авг 2017, 20:04 пользователем rem89

[Alexstarsza]

Я вот читаю и не пойму, зачем нагнетать обстановку? Официальная позиция руководства биржы BTC-E была озвучена, биржа никого не кидала и кидать не собирается. Либо биржа заработает, либо будет возврат средств. Вас попросили подождать, чтобы они сделали ревизию бабла и прикинули, как начать работать. Почему вы начинаете им угрожать, создавать заранее негативное к себе отношение, ведь там тоже люди и они читая весь ваш негатив могут просто тупо взять и передумать. У вас есть твердое убеждение с доказательствами, что вас хотят обмануть или у вас просто паника? Недавно был опубликован документ от 1942 года "Ни шагу назад", там была замечательная фраза: "Паникеров расстреливать в первую очередь". Тут у всех нервы на пределе, не нужно усугублять. Дайте людям все хорошо обдумать и начать работать, угрозами вы только вызовите негатив в свой адрес. У меня тоже зависла там очень значительная для меня сумма и Update #3 обрадовал своими намерениями, а то что тут сейчас происходит уже не в какие ворота не лезет, вы же инвесторы - умейте ждать!

 

PS. И не исключайте вариант, что здесь уже может пастись и ФБР, и ФСБ, и вы сами им тут уже сливаете информацию, о которой лучше промолчать для нашего общего блага.

 

Самый здравый пост за последние несколько дней.

 

Анекдот, в качестве морали.

 

В школе, учительница проводит пропаганду атеизма в младших классах:

"Дети, запомните. Бога нет. Теперь давайте все дружно покажем богу дулю."

 (класс послушно воздевает к небу кулачки, скрученные в нехитрую комбинацию из трех пальцев)

-Вовочка, а ты почему не показываешь?

-Понимаете, Марь Ванна. Если бога нет - то некому и дулю показывать. А если есть - зачем портить отношения...

[Alexstarsza]

Нагнетания было бы меньше если бы представители биржи отвечали на вопросы как и обещали. А пока это похоже на обычный скам с оттягиванием времени.

"Официальная позиция руководства биржы BTC-E была озвучена"... Нет уверенности даже, что это биржа писала. Почему в твиттере нет сообщения на английском? На этом форуме нет, хотя раньше посты дублировались, стилистика, исправления ошибок админом форума.

 

Ок, давай предположим, что это точно скам. Нагнетания тут на форуме - пустой пук во вселенной. Даже самое тихое его эхо утихнет через пару дней.

 

У каждого, чьи бабки зависли на бирже, есть выбор. Извести себя в говно, досокрушаться до седины, выйти в окно, или взять паузу на месяц и забыть про эту биржу, эту ветку, и постараться заработать до 1 сентября ту сумму, которая зависла на бирже. А там видно будет.

 

P.S.  Сразу видно по постам, кто давно на биржах торгует, а кто хомяк непуганный.

 

 

 

 

 

Им??? Серьёзно??  :D

 

Винник не просто осуществлял свои личные преступления на условно законной бирже, а сама биржа БТЦ была конкретно создана им таким образом, 

Изменено 1 авг 2017, 19:48 пользователем Alexstarsza

[Gegun]

 

 

https://99bitcoins.c...yptocurrencies/ "It was my own decision and nobody forced me to do this. Nobody, including my friend Alexey, the owner of BTC-e." февраль 2014.

Видимо тяжело годами врать налево и направо. Вот и начал путаться в показаниях. 

[030PHuK]

Тут что у пол форума на лице написано я лох ?

да!

[sTcTeam]

Пора, смириться...

[iRybin]

 

 

Тут что у пол форума на лице написано я лох ?

 

за последние полгода - 9/10 так точно... и эта тема наглядно доказывает

[sTcTeam]

1. Отрицание, 2. Злость, 3. Торг, 4. Депрессия, 5. Смирение.

[Heckfy]

за последние полгода - 9/10 так точно... и эта тема наглядно доказывает

а в чем лох то? в том что я давно трейдю на бирже БТС-Е и ФБР скомунниздило серваки? Во я лох как я не додумался раньше что уже идут коммуниздить!!

[f677gsay]

Тут что у пол форума на лице написано я лох ?

Краткость - сестра таланта. У талантливых написано - "лох, у менее талантливых - "инвестор".

[Heckfy]

1. Отрицание, 2. Злость, 3. Торг, 4. Депрессия, 5. Смирение.

пока разбираюсь с первым пунктом)

[rem89]

Ок, давай предположим, что это точно скам. Нагнетания тут на форуме - пустой пук во вселенной. Даже самое тихое его эхо утихнет через пару дней.

 

P.S.  Сразу видно по постам, кто давно на биржах торгует, а кто хомяк непуганный.

 

 

 

 

 

Им??? Серьёзно??  :D

Throu Vinnik efforts , btce emereged as laundry for criminals around the world если точно

Но в документе есть намек и на других " together individuals known and unknown"