Оффтопим про AML тут

[vernichter]

11 минут назад, Serge71 сказал:

@tzeentch4  Приятель я уже писал в теме обменника но написанное снесли во флэйм. Почему то вдруг. Хочешь наказать этот обменник ? Там состав преступления на лицо. О чём они прелюдно признались. А конкретно отмыв грязных средств за 5%. Берут грязь , возвращают чистое, за процедуру себе 5%. Да это тягчайшее преступление на данный момент во всём мире. 😀 Причём что забавно, тут и доказывать ничего не нужно. Эти идиоты в открытом доступе сами во всём признались. Как выясняется сие противозаконное действие у них поставлено на поток.  За такое немалые сроки светят. Все доказательства у тебя на руках. Если ты сам чист как белый лист бумаги, вперёд. Все транзакции и переписка у тебя на руках. Следствию в доказательно базе даже заморачиваться особо не придётся.

Ты ему сразу адрес отделения напиши куда заяву нести. Тока штоб хорошее было, а то еще последнее отожмут )

[tzeentch4]

@Serge71 В правовом поле они там много чего нарушили за что можно получить реальный срок.
Но не та сумма чтоб привлекать внимание органов, они же ещё и меня обезжирить захотят а от них уже будет тяжело отбиваться, в итоге дороже выйдет.
Меня удивляет что администрация ресурса не видит состава преступления, тут даже чисто по справедливости всё однозначно.
А может проблема в конкретном модераторе а администрация и не в курсе происходящего.
@polym0rph Как можете прокомментировать всё происходящее?

Изменено 12 фев 2024, 11:51 пользователем tzeentch4

[Зоркий Сокол]

3 минуты назад, vernichter сказал:

Ты ему сразу адрес отделения напиши куда заяву нести

Письмо без ссылок на УК РФ... , так мол и так... прошу проверить правомочность действий данного банковского(😆) учреждения... )))
По адресу Краевой Прокуратуры. 
Далее пойдет по следующему маршруту:
Краевая Прокуратура => Городская Прокуратура => Отделение Полиции => Вах, Вах, Вах.... а почему Вы сразу к нам не обратились! 

 

[vernichter]

1 минуту назад, Зоркий Сокол сказал:

Далее пойдет по следующему маршруту:
Краевая Прокуратура => Городская Прокуратура => Отделение Полиции => Вах, Вах, Вах.... а почему Вы сразу к нам не обратились! 

А када случайно выяснится, что обменник находится в солнечном Кутаиси, например, то потерпевшему такой KYC и AML устроят, что он ваще обо всем пожалеет ))

[Serge71]

1 час назад, tzeentch4 сказал:

@Serge71 В правовом поле они там много чего нарушили за что можно получить реальный срок.
Но не та сумма чтоб привлекать внимание органов, они же ещё и меня обезжирить захотят а от них уже будет тяжело отбиваться, в итоге дороже выйдет.
Меня удивляет что администрация ресурса не видит состава преступления, тут даже чисто по справедливости всё однозначно.
А может проблема в конкретном модераторе а администрация и не в курсе происходящего.
@polym0rph Как можете прокомментировать всё происходящее?

Как правильно заметил товарищ Сокол подать можно анонимно. Мол бдительный гражданин, патриот Родины, небезразличный к правонарушениям, болеющий за бюджет страны, сообщает в прокуратуру данной юрисдикции что такие то нехорошие люди совершают противозаконные действия, а конкретно занимаются отмывом грязных денег посредством отмыва их через крипто валюты. Интернет ресурс такой то, прошу проверить и принять соответствующие меры, согласно статьи такой то УК. Делов то на копейку, а кое кому либо реальный срок, либо нехилая сумма откупа с дальнейшими заносами.

Изменено 12 фев 2024, 13:00 пользователем Serge71

[vernichter]

14 минут назад, Serge71 сказал:

Как правильно заметил товарищ Сокол подать можно анонимно. Мол бдительный гражданин, патриот Родины, небезразличный к правонарушениям, болеющий за бюджет страны, сообщает в прокуратуру данной юрисдикции что такие то нехорошие люди совершают противозаконные действия, а конкретно занимаются отмывом грязных денег посредством отмыва их через крипто валюты. Интернет ресурс такой то, прошу проверить и принять соответствующие меры, согласно статьи такой то УК. Делов то на копейку, а кое кому либо реальный срок, либо нехилая сумма откупа с дальнейшими заносами.

В итоге и десятку не вернет и мир к лучшему не изменит )

[Зоркий Сокол]

5 минут назад, Serge71 сказал:

Как правильно заметил товарищ Сокол подать можно анонимно. Мол бдительный гражданин, патриот Родины, небезразличный к правонарушениям, болеющий за бюджет страны, сообщает в прокуратуру данной юрисдикции что такие то нехорошие люди совершают противозаконные действия, а конкретно занимаются отмывом грязных денег посредством отмыва их через крипто валюты. Интернет ресурс такой то, прошу проверить и принять соответствующие меры, согласно статьи такой то УК. Делов то на копейку, а кое кому либо реальный срок, либо нехилая сумма откупа с дальнейшими заносами.

Не совсем так.
Статью УК нельзя указывать, поскольку менты в полиции могут начать шантажировать заявителя возбуждением дела за "ложный донос". 
И писать лучше не анонимно, иначе денег никто не вернет. 
А так менты их поприжмут и те сами прибегут к заявителю с извинениями и баблосами, типа тут у нас в банке) неопытный новый работник, не разобрался что к чему. Вот Ваши деньги и билеты на дорогой концерт Майкла Джексона за моральный ущерб) 

[Serge71]

7 часов назад, vernichter сказал:

В итоге и десятку не вернет и мир к лучшему не изменит )

В итоге нагнёт тех кто до этого нагнул его.

[Serge71]

7 часов назад, Зоркий Сокол сказал:

Не совсем так.
Статью УК нельзя указывать, поскольку менты в полиции могут начать шантажировать заявителя возбуждением дела за "ложный донос". 
И писать лучше не анонимно, иначе денег никто не вернет. 
А так менты их поприжмут и те сами прибегут к заявителю с извинениями и баблосами, типа тут у нас в банке) неопытный новый работник, не разобрался что к чему. Вот Ваши деньги и билеты на дорогой концерт Майкла Джексона за моральный ущерб) 

Я бы и не пытался вернуть эти ничтожные 5%. Наказать засранцев было бы главным пунктом. Всё остальное в довесок. Но походу у ныне  кинутого яйца не той крутизны. Что самое интересное у следующе кинутого яйца могут оказаться нужной крутизны, плюс соответствующие связи и тогда пиши пропало. Больше чем уверен эти прохвосты подобные риски совсем не оценивают 😀 Страна не пуганных идиотов. В русскую рулетку играют ребята. Когда то патрон да выстрелит.

[gertrudaboil]

Раз уж здесь оффтоп, то объясните пожалуйста, как рассчитывается амл? Какой алгоритм или формула? Я мало шарю в этом.

[romamania]

2 часа назад, gertrudaboil сказал:

Раз уж здесь оффтоп, то объясните пожалуйста, как рассчитывается амл? Какой алгоритм или формула? Я мало шарю в этом.

1. Два раза подкинем, один раз поймаем.

2. Были ваши, стали наши.

3. Кто раньше встал, того и тапки.

Такой алгоритм.

[Helber]

Ок, не оффтоп вынес выше https://forum.bits.media/index.php?/topic/196410-список-сервисов-с-халявным-крипто-aml-что-значат-проценты-риска-aml/#comments

[scopus]

В 13.02.2024 в 14:14, gertrudaboil сказал:

Раз уж здесь оффтоп, то объясните пожалуйста, как рассчитывается амл? Какой алгоритм или формула? Я мало шарю в этом.

утром проснулся , встал нес той ноги и понеслось, а потом подумал, а какая нога та.... и пошло с начала    но это все аффтоп..