Jump to content

Оффтопим про AML тут


Serge71

Recommended Posts

@bitmasktop

А чего вы берёте всего 5% за столь непосильную работу ? Как вы оценивали такой тяжкий труд? Как вы высчитали что именно 5% будет самое то? Не маловато будет?  Таким образом можно брать и все 20%, а то и 30%. А лучше все 50%. Можно в принципе в качестве издержек и 99% брать. Ведь забираете таким образом не всё. Что то клиенту возвращаете.

Но самое важное в другом. Как выясняется возвращаете взамен грязного чистое. По моему такие действия называются отмывом средств, где сия услуга стоит 5%. Статьёй попахивает. Не боитесь?  Надумается кто нибудь из обиженных клиентов стукануть куда нужно и прощай вольная жизнь. Причём что самое забавное стороне обвинения даже доказывать ничего не придётся, ибо все необходимые доказательства и документы уже есть в общем доступе 🙂 Непуганые идиоты кидают обывателей но мозгов не хватает понять что сами под статьёй ходят. Вангую, аукнутся вам эти 5%. Кое кто реально скоро может сменить обычное имя на какое нибудь блатное погоняло ввиде.....  Крипто-Вася-5% 😀

Edited by Serge71
Link to comment
Share on other sites

Ну как же не по делу ? Руководство обменника занимается противозаконной деятельность, отмыванием средств. Такие действия во всём цивилизованном мире считаются тягчайшим преступлением. За это реальные сроки дают. В связи с этим и внедряли всякие AML и KYC, а вы говорите не по делу. Это уже не мошенничество, это намного хуже. Вы считаете клиенты обменника не должны знать с кем имеют дело? Перенос темы в никуда тянет на пособничество.

Edited by Serge71
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Serge71 сказал:

Руководство обменника занимается противозаконной деятельность, отмыванием средств.

В целом, обменники и без AML занимаются противозаконной деятельностью )

Link to comment
Share on other sites

27 минут назад, tzeentch4 сказал:

Вопрос не в сумме а в самом факте беспредела

Тоже штоле обменник замутить? Сокола в сисурити взять. Он дяду Ашота знает, а тот Иштояна каждый день видит. Проблем не должно быть. Еще Хелбер из Сент-Луиса прикроет если что ))

Link to comment
Share on other sites

УК РФ Статья 172. Незаконная банковская деятельность
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

УК РФ Статья 159. Мошенничество
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Короче, пятнашка по совокупности))) 

 

 

@vernichter я на такую ботву не подписываюсь)

Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, vernichter сказал:

В целом, обменники и без AML занимаются противозаконной деятельностью )

В целом AML и внедряли что бы эти обменники не занимались противозаконной деятельностью. А тут такое, грязные взял - чистые вернул, 5% за отмыв получил. Отмыв грязного в чистом виде, с добровольным признанием вины в открытом доступе 😀 Недовольный клиент стуканёт куда надо и пиши пропало. Даже доказывать ничего не придётся, форум Битсмедиа следствию в помощь. Барыги крохоборы сами себе могилу вырыли 😀 

Link to comment
Share on other sites

6 минут назад, tzeentch4 сказал:

И нельзя под эту фикцию разрешать обменникам воровать средства клиентов. Если их не устраивают результаты AML они должны вернуть все средства обратно пользователю, без комиссий и заморозки.

Вот, все вроде так. Но, вступая в отношения с обменником, ты выходишь из правового поля, так сказать. И тут дальше все на доверии... Раз кидают - значит можно и не должны.

Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, Serge71 сказал:

В целом AML и внедряли что бы эти обменники не занимались противозаконной деятельностью

Не обменники, а биржи. Обменники этим потом научились пользоваться. Эволюция, понимаешь ли )

Link to comment
Share on other sites

Ну, для начала, чтобы обменник не занимался противозаконной деятельностью по теме AML, он вообще не должен принимать средства, которые считает грязными. Если грязь прислали, вернуть обратно.

Все прочее приводит к тому, что обменник становится участником с потенциально геморройными последствиями. То бишь по логике бизнес должен стараться свести контакт с грязью до минимума. Однако на практике этого не видно. Отсюда возникает подозрение, что обменники извлекают дополнительную выгоду из AML истерии.

Link to comment
Share on other sites

10 минут назад, vernichter сказал:

Раз кидают - значит можно и не должны.

Да, потому что администрация публичных ресурсов, где такие обменники ищут жертв, встаёт на их сторону. Вместо того чтоб заносить их в чёрный список и удалять рекламу.

 

Link to comment
Share on other sites

9 минут назад, tzeentch4 сказал:

Да, потому что администрация публичных ресурсов, где такие обменники ищут жертв, встаёт на их сторону. Вместо того чтоб заносить их в чёрный список и удалять рекламу.

 

Бля, по кругу пошли ) Братан, я тебе сочувствую. Считаю, что твоем случае потерять 5 тонн - это почти немного заработать ) Время лечит. Эмоции схлынут - отпустит.

Link to comment
Share on other sites

22 минуты назад, vernichter сказал:

Но, вступая в отношения с обменником, ты выходишь из правового поля, так сказать.

Неа... ты неправ)
Если я покупаю в магазине бутылку вотки, а он не имеет лицензии на торговлю алкоголем. 
И кто из нас вне правого поля? 

Link to comment
Share on other sites

15 минут назад, vernichter сказал:

Не обменники, а биржи. Обменники этим потом научились пользоваться. Эволюция, понимаешь ли )

Да да, всё верно. Кучерявый уже сидит в тюрьме за незаконную деятельность. Сизого вот вот посадят. История с российской крипто биржей Wex туда же. Примеров вагон и маленькая тележка. Крипто воротилы первого эшелона, не мелкая плесень. У этих ребят бабла не то что у наших барыг и то на скамейку подсудимых угодили. Не помогли ни деньги ни лучшие адвокаты. А тут какие то мелко-члены. За очередное звание товарищу майору в жернова правосудия пойдут в самый раз.

Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, Serge71 сказал:

За очередное звание товарищу майору в жернова правосудия пойдут в самый раз.

Погоди, ты предлагаешь товарищу майору выйти на самого себя? Так? ))

Link to comment
Share on other sites

26 минут назад, SatyrA сказал:

Ну, для начала, чтобы обменник не занимался противозаконной деятельностью по теме AML, он вообще не должен принимать средства, которые считает грязными. Если грязь прислали, вернуть обратно.

Все прочее приводит к тому, что обменник становится участником с потенциально геморройными последствиями. То бишь по логике бизнес должен стараться свести контакт с грязью до минимума. Однако на практике этого не видно. Отсюда возникает подозрение, что обменники извлекают дополнительную выгоду из AML истерии.

Вот вот и я о том же. А эти тупорылые крохоборы возвращают чистые беря за отмыв 5% от тела отмытого. О чём прилюдно сознаются.😃

6 минут назад, vernichter сказал:

Погоди, ты предлагаешь товарищу майору выйти на самого себя? Так? ))

Конкретно этот товарищ майор, о котором ты пишешь, пойдёт как соучастник. А выйдет на него молодой и энергичный товарищ капитан, которому не занесли и который очень хочет продвинуться по службе, хочет получить внеочередное звание майора.

Edited by Serge71
Link to comment
Share on other sites

5 минут назад, Serge71 сказал:

Конкретно этот товарищ майор, о котором ты пишешь, пойдёт как соучастник. А выйдет на него молодой и энергичный товарищ капитан, который очень хочет продвинуться по службе, которому не занесли.

Тока если товарищ подполковник, начальник товарища капитана, решит, что товарищ майор ваще уже в корень охренел и эту кормушку надо отжать себе )

Link to comment
Share on other sites

Только что, vernichter сказал:

Тока если товарищ подполковник, начальник товарища капитана, решит, что товарищ майор ваще уже в корень охренел и эту кормушку надо отжать себе )

Если да кабы. Сизый с Кучерявым так же полагались на авось и думали что у них всё схвачено. Не прокатило однако....Эту мелкую плесень прибьют, даже никто не заметит.

Link to comment
Share on other sites

18 минут назад, vernichter сказал:

 потерять 5 тонн 

каких тонн, там сто баксов

16 минут назад, Зоркий Сокол сказал:

 покупаю  бутылку вотки, И кто из нас вне правого поля? 

ты вне системы - потому что берешь паленую водяру из-под полы, а магазин это киоск, его только вчера на воровайке подвезли

Link to comment
Share on other sites

Только что, Serge71 сказал:

Сизый с Кучерявым

Сизый с Кучерявым немного других странах живут. Там правила игры слегка другие )

Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, prorok сказал:

каких тонн, там сто баксов

Ну 10, все одно большую часть вернули

18 минут назад, Зоркий Сокол сказал:

Неа... ты неправ)
Если я покупаю в магазине бутылку вотки, а он не имеет лицензии на торговлю алкоголем. 
И кто из нас вне правого поля? 

Оба. В правовом тока паталогоанатом )

Link to comment
Share on other sites

@tzeentch4  Приятель я уже писал в теме обменника но написанное снесли во флэйм. Почему то вдруг. Хочешь наказать этот обменник ? Там состав преступления на лицо. О чём они прелюдно признались. А конкретно отмыв грязных средств за 5%. Берут грязь , возвращают чистое, за процедуру себе 5%. Да это тягчайшее преступление на данный момент во всём мире. 😀 Причём что забавно, тут и доказывать ничего не нужно. Эти идиоты в открытом доступе сами во всём признались. Как выясняется сие противозаконное действие у них поставлено на поток.  За такое немалые сроки светят. Все доказательства у тебя на руках. Если ты сам чист как белый лист бумаги, вперёд. Все транзакции и переписка у тебя на руках. Следствию в доказательно базе даже заморачиваться особо не придётся.

Link to comment
Share on other sites

18 минут назад, vernichter сказал:

Сизый с Кучерявым немного других странах живут. Там правила игры слегка другие )

Да неужели. Расскажи это создателям россиянской биржи Wex. В Росси тебя вообще осудят без правил. Чётко, быстро и надёжно. Даже доказывать ничего не будут 😀

Edited by Serge71
Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, Serge71 сказал:

Да неужели. Расскажи это создателям россиянской биржи Wex. В Росси тебя вообще осудят без правил. Чётко, быстро и надёжно. Даже доказывать ничего не будут 😀

А не надо было по всяким Кипрам шляться, када на тебе подозрения в отмыве размером с госдолг Аргентины

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Курс Bitcoin (только про Bitcoin)

      В данной ветке предлагаю вести обсуждение курса Bitcoin Для желающих безнаказанно оффтопить был создан топик Курсы криптовалют в разделе флейма, там можно уходить в рассуждения сколь угодно далеко от основной темы, так что велком! Также у нас есть ветка по обсуждению "справедливого курса" Bitcoin     Несколько полезных инструментов для отслеживания курса: bitcoin.clarkmoody отображает стакан Mt.Gox и строит в реалтайме японские свечи bitcoinchain сравнение курсов на разных биржах н

      in Биткоин

    • Список сервисов с халявным крипто-AML + что значат проценты риска AML

      Что такое AML вообще — читаем в ссылке под спойлером (чуть ниже)   https://amlbot.com/ru/ На 2024.01.17 получен сигнал, что халяву прикрыли.   Другие данные от них, что они считают грязным, и что не совсем:     Их бот в телеграм: https://t.me/cryptoAML_bot Дается одна бесплатная проверка пожизненно (скорее всего привязано к айди вашего телеграма, то есть без смены аккаунта=тел.номера новой проверки не получите)   Дают данные по сетям BTC(вк

      in Биткоин

    • Математическая задача про ведро воды и, внезапно, бинанс.

      Предположим, у нас есть десятилитровое ведро, и в нём налит 1 литр воды. Эта вода обладает волшебным свойством, её объем плавно увеличивается (деление молекул, почему нет). Когда-нибудь этот литр увеличится в 100 раз (может быть, для удобства взять 128, тут хз), то есть в результате мы когда-нибудь получим (получили бы) 100 литров воды. Естественно, со временем она будет выливаться, и пусть вылившаяся вода сразу же теряет своё волшебное свойство.  Естественно, любая часть, уже увеличившаяся

      in Флейм

    • Сборник ссылок на полезные темы. Криптовалютные доходы и банки-налоговики-легализация-AML + Консультации по разным криптотемам

      ЧАСТЬ 1.  КРИПТОВАЛЮТНЫЕ ДОХОДЫ И БАНКИ-НАЛОГОВИКИ-ЛЕГАЛИЗАЦИЯ-AML   Анти-ББ, как сохранить подобие анонимности   Подарочные (гифт) и предоплаченные(припейд) карты за крипту   Легализация и все-все-все Банки, блокировки, неудобные вопросы   КриптоAML Халявные проверки AML + о уровнях риска   Налоги, декларации - только конкретные советы. Ответ на вопросы типа «папа, а когда я вырасту, мне лучше стать самозанятым, ИП, ООО

      in Общий

    • Про поиск удаленной работы, если опыта и умений около нуля

      Приветствую. Раз меня просят, могу ужать свой небольшой опыт до этого текста.   Начну с работы в сфере криптовалюты. Если у вас нет опыта и знаний, то приобретите их. Это должна быть или какая-то прикладная разновидность программирования (писать для трейдеров, для эквайрингов, или писать смарт-контракты и т.д.). Или же веб-дизайн, маркетинг, SEO, соцсети и т.д., только с уклоном в криптосферу. Почитайте, каких работников ищут в этом разделе, и в соседнем разделе Услуги. Без серьез

      in Работа

×
×
  • Create New...