Оффтопим про AML тут

[Serge71]

@bitmasktop

А чего вы берёте всего 5% за столь непосильную работу ? Как вы оценивали такой тяжкий труд? Как вы высчитали что именно 5% будет самое то? Не маловато будет?  Таким образом можно брать и все 20%, а то и 30%. А лучше все 50%. Можно в принципе в качестве издержек и 99% брать. Ведь забираете таким образом не всё. Что то клиенту возвращаете.

Но самое важное в другом. Как выясняется возвращаете взамен грязного чистое. По моему такие действия называются отмывом средств, где сия услуга стоит 5%. Статьёй попахивает. Не боитесь?  Надумается кто нибудь из обиженных клиентов стукануть куда нужно и прощай вольная жизнь. Причём что самое забавное стороне обвинения даже доказывать ничего не придётся, ибо все необходимые доказательства и документы уже есть в общем доступе 🙂 Непуганые идиоты кидают обывателей но мозгов не хватает понять что сами под статьёй ходят. Вангую, аукнутся вам эти 5%. Кое кто реально скоро может сменить обычное имя на какое нибудь блатное погоняло ввиде.....  Крипто-Вася-5% 😀

Изменено 11 фев 2024, 19:03 пользователем Serge71

[Helber]

@Serge71 , высказывания не по делу будут переноситься сюда

[Serge71]

Ну как же не по делу ? Руководство обменника занимается противозаконной деятельность, отмыванием средств. Такие действия во всём цивилизованном мире считаются тягчайшим преступлением. За это реальные сроки дают. В связи с этим и внедряли всякие AML и KYC, а вы говорите не по делу. Это уже не мошенничество, это намного хуже. Вы считаете клиенты обменника не должны знать с кем имеют дело? Перенос темы в никуда тянет на пособничество.

Изменено 11 фев 2024, 22:14 пользователем Serge71

[vernichter]

1 час назад, Serge71 сказал:

Руководство обменника занимается противозаконной деятельность, отмыванием средств.

В целом, обменники и без AML занимаются противозаконной деятельностью )

[vernichter]

27 минут назад, tzeentch4 сказал:

Вопрос не в сумме а в самом факте беспредела

Тоже штоле обменник замутить? Сокола в сисурити взять. Он дяду Ашота знает, а тот Иштояна каждый день видит. Проблем не должно быть. Еще Хелбер из Сент-Луиса прикроет если что ))

[Зоркий Сокол]

УК РФ Статья 172. Незаконная банковская деятельность
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

УК РФ Статья 159. Мошенничество
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Короче, пятнашка по совокупности))) 

 

 

@vernichter я на такую ботву не подписываюсь)

[vernichter]

@Зоркий Сокол, кто не рискует, тот не пьет шам... А, я забыл. Ты же только вотку ))

[Serge71]

10 часов назад, vernichter сказал:

В целом, обменники и без AML занимаются противозаконной деятельностью )

В целом AML и внедряли что бы эти обменники не занимались противозаконной деятельностью. А тут такое, грязные взял - чистые вернул, 5% за отмыв получил. Отмыв грязного в чистом виде, с добровольным признанием вины в открытом доступе 😀 Недовольный клиент стуканёт куда надо и пиши пропало. Даже доказывать ничего не придётся, форум Битсмедиа следствию в помощь. Барыги крохоборы сами себе могилу вырыли 😀 

[vernichter]

6 минут назад, tzeentch4 сказал:

И нельзя под эту фикцию разрешать обменникам воровать средства клиентов. Если их не устраивают результаты AML они должны вернуть все средства обратно пользователю, без комиссий и заморозки.

Вот, все вроде так. Но, вступая в отношения с обменником, ты выходишь из правового поля, так сказать. И тут дальше все на доверии... Раз кидают - значит можно и не должны.

[vernichter]

2 минуты назад, Serge71 сказал:

В целом AML и внедряли что бы эти обменники не занимались противозаконной деятельностью

Не обменники, а биржи. Обменники этим потом научились пользоваться. Эволюция, понимаешь ли )

[SatyrA]

Ну, для начала, чтобы обменник не занимался противозаконной деятельностью по теме AML, он вообще не должен принимать средства, которые считает грязными. Если грязь прислали, вернуть обратно.

Все прочее приводит к тому, что обменник становится участником с потенциально геморройными последствиями. То бишь по логике бизнес должен стараться свести контакт с грязью до минимума. Однако на практике этого не видно. Отсюда возникает подозрение, что обменники извлекают дополнительную выгоду из AML истерии.

[tzeentch4]

10 минут назад, vernichter сказал:

Раз кидают - значит можно и не должны.

Да, потому что администрация публичных ресурсов, где такие обменники ищут жертв, встаёт на их сторону. Вместо того чтоб заносить их в чёрный список и удалять рекламу.

 

[vernichter]

9 минут назад, tzeentch4 сказал:

Да, потому что администрация публичных ресурсов, где такие обменники ищут жертв, встаёт на их сторону. Вместо того чтоб заносить их в чёрный список и удалять рекламу.

 

Бля, по кругу пошли ) Братан, я тебе сочувствую. Считаю, что твоем случае потерять 5 тонн - это почти немного заработать ) Время лечит. Эмоции схлынут - отпустит.

[Зоркий Сокол]

22 минуты назад, vernichter сказал:

Но, вступая в отношения с обменником, ты выходишь из правового поля, так сказать.

Неа... ты неправ)
Если я покупаю в магазине бутылку вотки, а он не имеет лицензии на торговлю алкоголем. 
И кто из нас вне правого поля? 

[Serge71]

15 минут назад, vernichter сказал:

Не обменники, а биржи. Обменники этим потом научились пользоваться. Эволюция, понимаешь ли )

Да да, всё верно. Кучерявый уже сидит в тюрьме за незаконную деятельность. Сизого вот вот посадят. История с российской крипто биржей Wex туда же. Примеров вагон и маленькая тележка. Крипто воротилы первого эшелона, не мелкая плесень. У этих ребят бабла не то что у наших барыг и то на скамейку подсудимых угодили. Не помогли ни деньги ни лучшие адвокаты. А тут какие то мелко-члены. За очередное звание товарищу майору в жернова правосудия пойдут в самый раз.

[vernichter]

2 минуты назад, Serge71 сказал:

За очередное звание товарищу майору в жернова правосудия пойдут в самый раз.

Погоди, ты предлагаешь товарищу майору выйти на самого себя? Так? ))

[Serge71]

26 минут назад, SatyrA сказал:

Ну, для начала, чтобы обменник не занимался противозаконной деятельностью по теме AML, он вообще не должен принимать средства, которые считает грязными. Если грязь прислали, вернуть обратно.

Все прочее приводит к тому, что обменник становится участником с потенциально геморройными последствиями. То бишь по логике бизнес должен стараться свести контакт с грязью до минимума. Однако на практике этого не видно. Отсюда возникает подозрение, что обменники извлекают дополнительную выгоду из AML истерии.

Вот вот и я о том же. А эти тупорылые крохоборы возвращают чистые беря за отмыв 5% от тела отмытого. О чём прилюдно сознаются.😃

6 минут назад, vernichter сказал:

Погоди, ты предлагаешь товарищу майору выйти на самого себя? Так? ))

Конкретно этот товарищ майор, о котором ты пишешь, пойдёт как соучастник. А выйдет на него молодой и энергичный товарищ капитан, которому не занесли и который очень хочет продвинуться по службе, хочет получить внеочередное звание майора.

Изменено 12 фев 2024, 10:59 пользователем Serge71

[vernichter]

5 минут назад, Serge71 сказал:

Конкретно этот товарищ майор, о котором ты пишешь, пойдёт как соучастник. А выйдет на него молодой и энергичный товарищ капитан, который очень хочет продвинуться по службе, которому не занесли.

Тока если товарищ подполковник, начальник товарища капитана, решит, что товарищ майор ваще уже в корень охренел и эту кормушку надо отжать себе )

[Serge71]

Только что, vernichter сказал:

Тока если товарищ подполковник, начальник товарища капитана, решит, что товарищ майор ваще уже в корень охренел и эту кормушку надо отжать себе )

Если да кабы. Сизый с Кучерявым так же полагались на авось и думали что у них всё схвачено. Не прокатило однако....Эту мелкую плесень прибьют, даже никто не заметит.

[prorok]

18 минут назад, vernichter сказал:

 потерять 5 тонн 

каких тонн, там сто баксов

16 минут назад, Зоркий Сокол сказал:

 покупаю  бутылку вотки, И кто из нас вне правого поля? 

ты вне системы - потому что берешь паленую водяру из-под полы, а магазин это киоск, его только вчера на воровайке подвезли

[vernichter]

Только что, Serge71 сказал:

Сизый с Кучерявым

Сизый с Кучерявым немного других странах живут. Там правила игры слегка другие )

[vernichter]

1 минуту назад, prorok сказал:

каких тонн, там сто баксов

Ну 10, все одно большую часть вернули

18 минут назад, Зоркий Сокол сказал:

Неа... ты неправ)
Если я покупаю в магазине бутылку вотки, а он не имеет лицензии на торговлю алкоголем. 
И кто из нас вне правого поля? 

Оба. В правовом тока паталогоанатом )

[Serge71]

@tzeentch4  Приятель я уже писал в теме обменника но написанное снесли во флэйм. Почему то вдруг. Хочешь наказать этот обменник ? Там состав преступления на лицо. О чём они прелюдно признались. А конкретно отмыв грязных средств за 5%. Берут грязь , возвращают чистое, за процедуру себе 5%. Да это тягчайшее преступление на данный момент во всём мире. 😀 Причём что забавно, тут и доказывать ничего не нужно. Эти идиоты в открытом доступе сами во всём признались. Как выясняется сие противозаконное действие у них поставлено на поток.  За такое немалые сроки светят. Все доказательства у тебя на руках. Если ты сам чист как белый лист бумаги, вперёд. Все транзакции и переписка у тебя на руках. Следствию в доказательно базе даже заморачиваться особо не придётся.

[Serge71]

18 минут назад, vernichter сказал:

Сизый с Кучерявым немного других странах живут. Там правила игры слегка другие )

Да неужели. Расскажи это создателям россиянской биржи Wex. В Росси тебя вообще осудят без правил. Чётко, быстро и надёжно. Даже доказывать ничего не будут 😀

Изменено 12 фев 2024, 11:25 пользователем Serge71

[vernichter]

2 минуты назад, Serge71 сказал:

Да неужели. Расскажи это создателям россиянской биржи Wex. В Росси тебя вообще осудят без правил. Чётко, быстро и надёжно. Даже доказывать ничего не будут 😀

А не надо было по всяким Кипрам шляться, када на тебе подозрения в отмыве размером с госдолг Аргентины