Jump to content

Список сервисов с халявным крипто-AML + что значат проценты риска AML


Helber
 Share

Recommended Posts

Что такое AML вообще — читаем в ссылке под спойлером (чуть ниже)

 

https://amlbot.com/ru/
Нужна регистрация по почте (с ее подтверждением). Дают 2 пробных проверки на такой подтвержденный аккаунт. Не в сутки, не в месяц, просто 2 проверки навсегда. Кроме того, у таких

проверок усеченный функционал.

Не вдавался, запрещены ли у них мультирегистрации. Но в любом случае риск запилить еще одну регу ради еще двух проверок — невелик.

Я не призываю никого пользоваться таким мультоводством систематически, AMLщикам тоже на что-то надо жить и поддерживать инфраструктуру!

 

У сервиса есть тема на форуме, но ТС там молчит, зато в чате на сайте отвечают быстро.

 

Другие данные от них, что они считают грязным, и что не совсем:

 

 

https://amlbot.com/ru/chto-my-analiziruem


Комментарий оператора:
“По риску все индивидуально по каждой транзакции, надо смотреть не на основной риск а на его состовляющие”

+Вот такое их описание бот (ссылка ниже, вне спойлера) отдает, если написать ему /start (ежели напишет про выбор языка, выбираем и пишем /start снова)

@cryptoAML_bot содержит полные глобальные базы санкционных адресов и регулярно мониторит публичные и закрытые источники, “черные” списки монет и кошельков. Разработанный алгоритм позволяет быстро установить связь адреса с различными преступными или запрещенными видами деятельности в соответствии с требованиями законодательства и AML/CTF требованиям.
Алгоритм определяет все связи и условно разделяет их на безопасные и рискованные. Оцениваются риски на основе анализа общего количества найденных “чистых” и “грязных” активов, прошедших через эти связи.
Система обрабатывает полученные данные и выдает финальную оценку риска с рекомендациями по шкале:
 0% – безопасный актив.
 25% – практически безопасный. Например, связанный с платёжными сервисами.
 50% – неопределённый уровень риска. Например, адрес на бирже со слабым KYC.
 75% – рисковый актив. Например, связанный с гемблингом.
 100% – очень рисковый актив. Например, даркмаркет


Больше подробностей, но без указания «процентов» — по ссылке в начале спойлера.
В описании, «риск 50%» можно читать как «риск до 50%», то есть примерно 40-50

 

 

Их бот в телеграм: https://t.me/cryptoAML_bot

Дается одна бесплатная проверка пожизненно (скорее всего привязано к айди вашего телеграма, то есть без смены аккаунта=тел.номера новой проверки не получите)

 

Дают данные по сетям BTC(вкл.USDT omni), ETH, LTC, BCH, XRP, ETC, BSV, TRX,MATIC, BSC
(новость)

 

Соответственно, если нужна инфа по адресу с USDT формата TRC-20, то, раз это токен TRX, выбираем сеть TRX 

 

Сугубо приблизительно и по моим дилетантским оценкам — уровень риска 65-75% и выше означает большой риск блока средств всякой биржей или обменником, которые сейчас в принципе заморачиваются криптоAML.

Значительная вероятность блокировки начинается от риска уровня 50%. 
Уровень 40-49% может привести к блокировке в наиболее параноидных сервисах, таких, как premier cash.

 

Лучше ориентироваться на самый «плохой» вход в транзакции (не считая тех, где относительно ничтожные суммы), а не на средний риск, определенный по транзакции в целом.

 

Основная доля проверок и блокировок приходится на Bitcoin, Ethereum и токены последнего. Про токены на сетях BEP-2, BEP-20, TRC-20 (трона) не слыхал, но, как говорилось выше, познания сугубо ограниченные.


Если вы зашлете грязные средства обменнику, который принимает их сразу на биржу (для своей экономии — сейчас часто делают так), и он/его биржа заблочат их и потребуют верификации, то администрация форума вряд ли сможет вам помочь с возвратом, в плане оказания давления на обменник. Если примут на свой личный адрес — может быть, и выручим. Если есть сомнения, то уточняйте у обменника такие моменты заранее.

 

 

_________________________________________
Другие AML-халявопроверятели:


Предуведомление: никаких гарантий, что данные ниже актуальны. Халява — дело такое, условия часто меняются. Пишите, если есть что добавить или уточнить.

 

В 22.11.2021 в 00:26, witek сказал:

мониторинг предоставляет 3 проверки ежедневно 

https://exchangesumo.com/check-crypto-wallets/

Могут временно «кончиться»

Как описано ниже:

В 22.11.2021 в 14:12, rammendo сказал:

Сверху написано, что доступно 3 проверки, снизу, что ноль и предлагают пополнить баланс.

 

Из почтовый рассылки:

«Уважаемый клиент! Совместно с нашим партнером GetBlock.net мы подготовили для вас специальное предложение! Теперь все клиенты 365Cash.co могут получить бесплатный пакет AML проверок у нашего партнера GetBlock.net

По промокоду 365CASH вы получите пакет на 10 проверок криптовалютных адресов и транзакций. Чтобы воспользоваться предложением, просто зарегистрируйтесь по ссылке и введите промокод в личном кабинете на вкладке Бонусная программа.

Доводим до Вашего сведения, что на 365Cash.co мы принимаем к обмену монеты с Risk Score не более 70»

 

Про тот же сервис пишут, что новым юзерам они дают одну бесплатную проверку.

 

 

Обменник https://bestcoin.cc , по отзывам, давал клиентам возможность проверить свой кошелек — я не проверял, может, это устарело.

 

Кошелек Guarda дает 5 бесплатных проверок. Проверено на андроид версии

Edited by Helber
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

 

5 часов назад, 2lexcross сказал:

К сожалению, бывают. Где-то в описании к aml-боту видел фразу, что "выводы с некоторых бирж, например yobit" помечаются как 100% риск. Так что осторожнее

:hang3:
 

Это точно в AML боте было?

 


 

В 24.11.2021 в 02:07, Helber сказал:

Про токены на сетях BEP-2, BEP-20, TRC-20 (трона) не слыхал,

Как раз на днях видел новость, что BEP-20 уже мониторят

Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, Helber сказал:

Это точно в AML боте было?

Ну, точно, где-то в описании к халявной проверке. Правда месяца три назад.

Link to comment
Share on other sites

В 24.11.2021 в 02:07, Helber сказал:

Не вдавался, запрещены ли у них мультирегистрации. 

Получалось и много раз на разные почты. Только отчет по бесплатной проверке не такой расширенный как платный. За $ полный отчет по каждому виду риска(низкий, средный или high risk). 

Link to comment
Share on other sites

15 минут назад, CetrionW сказал:

Получалось и много раз на разные почты. Только отчет по бесплатной проверке не такой расширенный как платный. За $ полный отчет по каждому виду риска(низкий, средный или high risk). 

В принципе бесплатная проверка ничего не даёт. Кроме процентного соотношения ничего больше не увидишь. И толку спрашивается проверять. 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
В 27.12.2021 в 10:57, Komisar сказал:

Спасибо,  буду надеяться, что здесь ответит) просто это какая то система странная и если говорить об избежании блокировок и тп, то хотелось понимать,  как это работает 

Заранее спасибо

Любая проверка адреса зачисляет некий процент, в смысле, если проверяют, значит что-то там не то.

В "плохие" адреса заводят как при поимке преступников, записывая адреса в базу данных, так и на основании т.н эвристики.

Штука, которая использует ии, примерно как тут

https://github.com/feedzai/research-aml-elliptic, использует ИИ от гугла

Это то, что там в гите :

https://www.researchgate.net/publication/341785747_Machine_learning_methods_to_detect_money_laundering_in_the_Bitcoin_blockchain_in_the_presence_of_label_scarcity

Почитать:

https://www.researchgate.net/publication/335028528_Anti-Money_Laundering_in_Bitcoin_Experimenting_with_Graph_Convolutional_Networks_for_Financial_Forensics

 

Если всё-таки есть желание проверить, то на свой страх и риск:

walletexplorer.com

задержка пару дней, бесплатно, но нужны элементарные познания.

blockseer.com, chainalysis.com, scorechain.com, elliptic.co,
ciphertrace.com, neutrino.nu, crystalblockchain.com, blockchainintel.com.

где-то платно всегда, где-то есть 1-2 первых на халяву.

есть и такое:

https://explorer.crystalblockchain.com

визуализация цепочки

https://www.bitcoinabuse.com/reports

репорты по "плохим" адресам, которые сами пользователи детектят.

Да и ваще, не существует полностью "чистых" адресов, если только не прямо от майнера.

Так или иначе, будет связь с "грязными" в конечном виде, так что нет "грязных" есть тупость двуногих с придумывание "как бы ещё нагнуть" население".

 

 

 

В 01.02.2021 в 09:10, Helber сказал:

@Cryptasy , у меня вопрос по вашей методологии проверки.

 

Допустим, на адрес поступило несколько BTC транзакций, часть из них - явно сомнительного происхождения, но затем пользователь потратил все эти средства, итог - адрес пуст.

Затем на адрес поступили средства из надежного источника, которые там и находятся.
 

Если адрес после этого будет вами проверяться, вы будете учитывать только последнюю транзакцию? Или и прежние транзакции тоже, несмотря на то, что средств, принесенных ими, на адресе нет?

Всё учитывается.

Link to comment
Share on other sites

@Komisar ну хотя бы там нет меток различных интернет площадок и миксеров ))  Выводил Btc С биржи Poloniex  ради интереса решил проверить, риск данной транзакции составил менее 25%👌

Link to comment
Share on other sites

  • Helber changed the title to Список сервисов с халявным крипто-AML + что значат проценты риска AML
  • 2 weeks later...

Процитирую, чтоб было здесь:

В 11.02.2022 в 21:46, MINE_exchange сказал:

Да, crystalblockchain. Отмечу, что на рынке AML проверок криптовалют существует лишь 2 крупные авторитетные компании: chainalysis.com и crystalblockchain.com, все остальные сервисы покупают проверки у них. Мы как один из крупнейших сервисов обмена электронных валют имеем прямую лицензию crystalblockchain, это значит что мы можем проводить непосредственно расследование движения транзакции, а не только определять риск фактор. 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Объясните схему пожалуйста ? Если допустим я купил BNB со значительным риском через обменник и мне эти монеты поступили на кошелек биржи Binance и сразу же в классической продаже продал BNB за USDT а потом уже там же купил другой токен за USDT, например Polygon или Шибу,  все операции внутри биржи, то получается все кошельки с разными токенами будут заражены?

Link to comment
Share on other sites

@murzilka , насколько я понимаю, у биржи могут возникнуть к вам вопросы по происхождению BNB. 
Монеты, купленные вами на спотовом рынке, не станут грязными лишь оттого, что изначально вы ввели что-то грязное. Торги на бирже-централке не подразумевают совершения транзакции в блокчейне при каждой сделке. Такое только на DEX

Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, Helber сказал:

@murzilka , насколько я понимаю, у биржи могут возникнуть к вам вопросы по происхождению BNB. 
Монеты, купленные вами на спотовом рынке, не станут грязными лишь оттого, что изначально вы ввели что-то грязное. Торги на бирже-централке не подразумевают совершения транзакции в блокчейне при каждой сделке. Такое только на DEX

Спасибо, вот теперь более понятно мне все стало. 

Link to comment
Share on other sites

Еще интересно, по поводу монеты Monero,  она пока что анонимная, но что будет если AMLbot  будет определять эту монету на чистоту? Представляю сколько всякой черноты по транзакциям всплывет, ведь монеро большенство пользуются ради анонимности

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Telegram. Список каналов по криптовалютам

      Начнём тему по сортировке телеграм каналов по криптовалютам в одном месте. Все остальные ссылки и темы в других местах по рекламе каналов будут удаляться. Отписываемся по телеграм каналам здесь и предложения в какую группу их добавить, чтобы было удобнее. Желающие могут помочь составить. Просто начну.   Новостные каналы: Bits.Media - https://t.me/bitsmedia  - новости о криптовалютах, блокчейне, финтехе Bitreport - https://t.me/bitreport   -  агрегатор новостей о криптовал

      in Общий

    • Coinbase расширила список попадающих под блокировку аккаунта россиян

      Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase расширила список для рассылки уведомлений о возможной блокировке аккаунтов пользователям, подпадающим под санкции Евросоюза и США. В начале мая площадка уже разослала уведомления пользователям, которых подозревает в том, что они могут находиться под санкциями Евросоюза и США, о возможной блокировке аккаунтов.   Coinbase предупреждала, что аккаунты пользователей могут быть заблокированы с 31 мая 2022 года, если до указанного срока получившие

      in Новости криптовалют

    • Список бирж без верификации и с ней, данные по 24ч лимитам вывода, комиссиям и т.п. — в формате Гугл таблицы

      Предлагаю сообществу таблицу, представляющую собой список бирж с описанием некоторых их особенностей. Собраны данные о требованиях конкретных бирж к верификации, 24-часовых лимитах вывода при различных ее уровнях, торговых комиссиях и т.п. Приложены ссылки на соотв.странички бирж, для самостоятельного контроля вышеописанного.   Пока данные собраны примерно по сотне бирж, в планах дополнить таблицу еще на несколько десятков, а также поддерживать данные в актуальном состоянии.  

      in Биржи криптовалют

    • Ружа Игнатова из OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников

      Европол включил соосновательницу криптовалютной пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов Евросоюза, предложив за информацию о женщине награду в 5 000 евро. Ружа Игнатова стояла у истоков создания одной из крупнейших пирамид за всю историю криптовалют. Схема OneCoin работала по принципу сетевого маркетинга и заключалась в продаже обучающих материалов по торговле цифровыми активами. За регистрацию новых участников пользователи получали определенный процент. Руководство проекта у

      in Новости криптовалют

    • Минфин США впервые включил в санкционный список миксер криптовалют

      В США запретили деятельность криптовалютного миксера Blender – за содействие в отмывании украденных цифровых активов. Министерство экономики и финансов США по представлению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) добавило Blender в «черный список» подсанкционных организаций, деятельность которых запрещена на территории Соединенных Штатов.   Основанием стало подозрение OFAC, что услугами Blender активно пользовались северокорейские хакеры для отмывания похищенный цифровы

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...