Список сервисов с халявным крипто-AML + что значат проценты риска AML

[Helber]

Что такое AML вообще — читаем в ссылке под спойлером (чуть ниже)

 

https://amlbot.com/ru/
Нужна регистрация по почте (с ее подтверждением). Дают 2 пробных проверки на такой подтвержденный аккаунт. Не в сутки, не в месяц, просто 2 проверки навсегда. Кроме того, у таких

проверок усеченный функционал.

Не вдавался, запрещены ли у них мультирегистрации. Но в любом случае риск запилить еще одну регу ради еще двух проверок — невелик.

Я не призываю никого пользоваться таким мультоводством систематически, AMLщикам тоже на что-то надо жить и поддерживать инфраструктуру!

 

У сервиса есть тема на форуме, но ТС там молчит, зато в чате на сайте отвечают быстро.

 

Другие данные от них, что они считают грязным, и что не совсем:

 

 

https://amlbot.com/ru/chto-my-analiziruem

Комментарий оператора:
“По риску все индивидуально по каждой транзакции, надо смотреть не на основной риск а на его состовляющие”

+Вот такое их описание бот (ссылка ниже, вне спойлера) отдает, если написать ему /start (ежели напишет про выбор языка, выбираем и пишем /start снова)

@cryptoAML_bot содержит полные глобальные базы санкционных адресов и регулярно мониторит публичные и закрытые источники, “черные” списки монет и кошельков. Разработанный алгоритм позволяет быстро установить связь адреса с различными преступными или запрещенными видами деятельности в соответствии с требованиями законодательства и AML/CTF требованиям.
Алгоритм определяет все связи и условно разделяет их на безопасные и рискованные. Оцениваются риски на основе анализа общего количества найденных “чистых” и “грязных” активов, прошедших через эти связи.
Система обрабатывает полученные данные и выдает финальную оценку риска с рекомендациями по шкале:
 0% – безопасный актив.
 25% – практически безопасный. Например, связанный с платёжными сервисами.
 50% – неопределённый уровень риска. Например, адрес на бирже со слабым KYC.
 75% – рисковый актив. Например, связанный с гемблингом.
 100% – очень рисковый актив. Например, даркмаркет


Больше подробностей, но без указания «процентов» — по ссылке в начале спойлера.
В описании, «риск 50%» можно читать как «риск до 50%», то есть примерно 40-50

 

 

Их бот в телеграм: https://t.me/cryptoAML_bot

Дается одна бесплатная проверка пожизненно (скорее всего привязано к айди вашего телеграма, то есть без смены аккаунта=тел.номера новой проверки не получите)

 

Сугубо приблизительно и по моим дилетантским оценкам — уровень риска 65-75% и выше означает большой риск блока средств всякой биржей или обменником, которые сейчас в принципе заморачиваются криптоAML.

Значительная вероятность блокировки начинается от риска уровня 50%. 
Уровень 40-49% может привести к блокировке в наиболее параноидных сервисах, таких, как premier cash.

 

Лучше ориентироваться на самый «плохой» вход в транзакции (не считая тех, где относительно ничтожные суммы), а не на средний риск, определенный по транзакции в целом.

 

Основная доля проверок и блокировок приходится на Bitcoin, Ethereum и токены последнего. Про токены на сетях BEP-2, BEP-20, TRC-20 (трона) не слыхал, но, как говорилось выше, познания сугубо ограниченные.

Если вы зашлете грязные средства обменнику, который принимает их сразу на биржу (для своей экономии — сейчас часто делают так), и он/его биржа заблочат их и потребуют верификации, то администрация форума вряд ли сможет вам помочь с возвратом, в плане оказания давления на обменник. Если примут на свой личный адрес — может быть, и выручим. Если есть сомнения, то уточняйте у обменника такие моменты заранее.

 

 

_________________________________________
Другие AML-халявопроверятели:

Предуведомление: никаких гарантий, что данные ниже актуальны. Халява — дело такое, условия часто меняются. Пишите, если есть что добавить или уточнить.

 

В 22.11.2021 в 00:26, witek сказал:

мониторинг предоставляет 3 проверки ежедневно 

https://exchangesumo.com/check-crypto-wallets/

Могут временно «кончиться»

Как описано ниже:

В 22.11.2021 в 14:12, rammendo сказал:

Сверху написано, что доступно 3 проверки, снизу, что ноль и предлагают пополнить баланс.

 

Из почтовый рассылки:

«Уважаемый клиент! Совместно с нашим партнером GetBlock.net мы подготовили для вас специальное предложение! Теперь все клиенты 365Cash.co могут получить бесплатный пакет AML проверок у нашего партнера GetBlock.net

По промокоду 365CASH вы получите пакет на 10 проверок криптовалютных адресов и транзакций. Чтобы воспользоваться предложением, просто зарегистрируйтесь по ссылке и введите промокод в личном кабинете на вкладке Бонусная программа.

Доводим до Вашего сведения, что на 365Cash.co мы принимаем к обмену монеты с Risk Score не более 70»

 

Про тот же сервис пишут, что новым юзерам они дают одну бесплатную проверку.

 

 

Обменник https://bestcoin.cc , по отзывам, давал клиентам возможность проверить свой кошелек — я не проверял, может, это устарело.

 

Кошелек Guarda дает 5 бесплатных проверок. Проверено на андроид версии

Edited 16 Jan 2022, 04:38 by Helber

[Helber]

 

5 часов назад, 2lexcross сказал:

К сожалению, бывают. Где-то в описании к aml-боту видел фразу, что "выводы с некоторых бирж, например yobit" помечаются как 100% риск. Так что осторожнее

 

Это точно в AML боте было?

 

 

В 24.11.2021 в 02:07, Helber сказал:

Про токены на сетях BEP-2, BEP-20, TRC-20 (трона) не слыхал,

Как раз на днях видел новость, что BEP-20 уже мониторят

[2lexcross]

3 часа назад, Helber сказал:

Это точно в AML боте было?

Ну, точно, где-то в описании к халявной проверке. Правда месяца три назад.

[CetrionW]

В 24.11.2021 в 02:07, Helber сказал:

Не вдавался, запрещены ли у них мультирегистрации. 

Получалось и много раз на разные почты. Только отчет по бесплатной проверке не такой расширенный как платный. За $ полный отчет по каждому виду риска(низкий, средный или high risk). 

[MaKsMih]

15 минут назад, CetrionW сказал:

Получалось и много раз на разные почты. Только отчет по бесплатной проверке не такой расширенный как платный. За $ полный отчет по каждому виду риска(низкий, средный или high risk). 

В принципе бесплатная проверка ничего не даёт. Кроме процентного соотношения ничего больше не увидишь. И толку спрашивается проверять. 

[mass]

В 27.12.2021 в 10:57, Komisar сказал:

Спасибо,  буду надеяться, что здесь ответит) просто это какая то система странная и если говорить об избежании блокировок и тп, то хотелось понимать,  как это работает 

Заранее спасибо

Любая проверка адреса зачисляет некий процент, в смысле, если проверяют, значит что-то там не то.

В "плохие" адреса заводят как при поимке преступников, записывая адреса в базу данных, так и на основании т.н эвристики.

Штука, которая использует ии, примерно как тут

https://github.com/feedzai/research-aml-elliptic, использует ИИ от гугла

Это то, что там в гите :

https://www.researchgate.net/publication/341785747_Machine_learning_methods_to_detect_money_laundering_in_the_Bitcoin_blockchain_in_the_presence_of_label_scarcity

Почитать:

https://www.researchgate.net/publication/335028528_Anti-Money_Laundering_in_Bitcoin_Experimenting_with_Graph_Convolutional_Networks_for_Financial_Forensics

 

Если всё-таки есть желание проверить, то на свой страх и риск:

walletexplorer.com

задержка пару дней, бесплатно, но нужны элементарные познания.

blockseer.com, chainalysis.com, scorechain.com, elliptic.co,
ciphertrace.com, neutrino.nu, crystalblockchain.com, blockchainintel.com.

где-то платно всегда, где-то есть 1-2 первых на халяву.

есть и такое:

https://explorer.crystalblockchain.com

визуализация цепочки

https://www.bitcoinabuse.com/reports

репорты по "плохим" адресам, которые сами пользователи детектят.

Да и ваще, не существует полностью "чистых" адресов, если только не прямо от майнера.

Так или иначе, будет связь с "грязными" в конечном виде, так что нет "грязных" есть тупость двуногих с придумывание "как бы ещё нагнуть" население".

 

 

 

В 01.02.2021 в 09:10, Helber сказал:

@Cryptasy , у меня вопрос по вашей методологии проверки.

 

Допустим, на адрес поступило несколько BTC транзакций, часть из них - явно сомнительного происхождения, но затем пользователь потратил все эти средства, итог - адрес пуст.

Затем на адрес поступили средства из надежного источника, которые там и находятся.
 

Если адрес после этого будет вами проверяться, вы будете учитывать только последнюю транзакцию? Или и прежние транзакции тоже, несмотря на то, что средств, принесенных ими, на адресе нет?

Всё учитывается.

[Azart06.11]

@Komisar ну хотя бы там нет меток различных интернет площадок и миксеров ))  Выводил Btc С биржи Poloniex  ради интереса решил проверить, риск данной транзакции составил менее 25%👌