Список сервисов с халявным крипто-AML + что значат проценты риска AML

[Helber]

Что такое AML вообще — читаем в ссылке под спойлером (чуть ниже)

 

https://amlbot.com/ru/
Нужна регистрация по почте (с ее подтверждением). Дают 2 пробных проверки на такой подтвержденный аккаунт. Не в сутки, не в месяц, просто 2 проверки навсегда. Кроме того, у таких

проверок усеченный функционал.

Не вдавался, запрещены ли у них мультирегистрации. Но в любом случае риск запилить еще одну регу ради еще двух проверок — невелик.

Я не призываю никого пользоваться таким мультоводством систематически, AMLщикам тоже на что-то надо жить и поддерживать инфраструктуру!

 

У сервиса есть тема на форуме, но ТС там молчит, зато в чате на сайте отвечают быстро.

 

Другие данные от них, что они считают грязным, и что не совсем:

 

 

https://amlbot.com/ru/chto-my-analiziruem

Битая ссылка, теперь это тут https://amlbot.com/what-do-we-analyze

Комментарий оператора:
“По риску все индивидуально по каждой транзакции, надо смотреть не на основной риск а на его состовляющие”

+Вот такое их описание бот (ссылка ниже, вне спойлера) отдает, если написать ему /start (ежели напишет про выбор языка, выбираем и пишем /start снова)

@cryptoAML_bot содержит полные глобальные базы санкционных адресов и регулярно мониторит публичные и закрытые источники, “черные” списки монет и кошельков. Разработанный алгоритм позволяет быстро установить связь адреса с различными преступными или запрещенными видами деятельности в соответствии с требованиями законодательства и AML/CTF требованиям.
Алгоритм определяет все связи и условно разделяет их на безопасные и рискованные. Оцениваются риски на основе анализа общего количества найденных “чистых” и “грязных” активов, прошедших через эти связи.
Система обрабатывает полученные данные и выдает финальную оценку риска с рекомендациями по шкале:
 0% – безопасный актив.
 25% – практически безопасный. Например, связанный с платёжными сервисами.
 50% – неопределённый уровень риска. Например, адрес на бирже со слабым KYC.
 75% – рисковый актив. Например, связанный с гемблингом.
 100% – очень рисковый актив. Например, даркмаркет


Больше подробностей, но без указания «процентов» — по ссылке в начале спойлера.
В описании, «риск 50%» можно читать как «риск до 50%», то есть примерно 40-50

 

 

Их бот в телеграм: https://t.me/cryptoAML_bot

Дается одна бесплатная проверка пожизненно (скорее всего привязано к айди вашего телеграма, то есть без смены аккаунта=тел.номера новой проверки не получите)

 

Дают данные по сетям BTC(вкл.USDT omni), ETH, LTC, BCH, XRP, ETC, BSV, TRX,MATIC, BSC
(новость)

 

Соответственно, если нужна инфа по адресу с USDT формата TRC-20, то, раз это токен TRX, выбираем сеть TRX 

 

Сугубо приблизительно и по моим дилетантским оценкам — уровень риска 65-75% и выше означает большой риск блока средств всякой биржей или обменником, которые сейчас в принципе заморачиваются криптоAML.

Значительная вероятность блокировки начинается от риска уровня 50%. 
Уровень 40-49% может привести к блокировке в наиболее параноидных сервисах, таких, как premier cash.

 

Лучше ориентироваться на самый «плохой» вход в транзакции (не считая тех, где относительно ничтожные суммы), а не на средний риск, определенный по транзакции в целом.

 

Основная доля проверок и блокировок приходится на Bitcoin, Ethereum и токены последнего. Про токены на сетях BEP-2, BEP-20, TRC-20 (трона) не слыхал, но, как говорилось выше, познания сугубо ограниченные.

Если вы зашлете грязные средства обменнику, который принимает их сразу на биржу (для своей экономии — сейчас часто делают так), и он/его биржа заблочат их и потребуют верификации, то администрация форума вряд ли сможет вам помочь с возвратом, в плане оказания давления на обменник. Если примут на свой личный адрес — может быть, и выручим. Если есть сомнения, то уточняйте у обменника такие моменты заранее.

 

 

_________________________________________
Другие AML-халявопроверятели:

Предуведомление: никаких гарантий, что данные ниже актуальны. Халява — дело такое, условия часто меняются. Пишите, если есть что добавить или уточнить.

 

Из почтовый рассылки:

«Уважаемый клиент! Совместно с нашим партнером GetBlock.net мы подготовили для вас специальное предложение! Теперь все клиенты 365Cash.co могут получить бесплатный пакет AML проверок у нашего партнера GetBlock.net

По промокоду 365CASH вы получите пакет на 10 проверок криптовалютных адресов и транзакций. Чтобы воспользоваться предложением, просто зарегистрируйтесь по ссылке и введите промокод в личном кабинете на вкладке Бонусная программа.

Доводим до Вашего сведения, что на 365Cash.co мы принимаем к обмену монеты с Risk Score не более 70»

Предложение истекло 1.11.2021

 

Про тот же сервис пишут, что новым юзерам они дают одну бесплатную проверку.

 

 

Кошелек Guarda дает 5 бесплатных проверок. Проверено на андроид версии

 

Что касается платных. Amlbot более известен, но у них очень негибкие тарифы.

Минимум к покупке на сайте — 100 проверок = 100 долл, при покупке бОльших пакетов средняя цена проверки падает вплоть до 0.3 долл.

А вот в телеграм боте можно купить проверки и поштучно (3 долл штука), но как бы телеграм (само приложение) по дефолту не так анонимен, как регистрация на сайте через почту... можно, впрочем, работать через покупной акк... решать вам.

 

https://getblock.net

Минималка - 5проверок =5 долл.

Явно удобнее. Но нужно привязать акк гугл, соцсети или телеграма. Есть ли способы это обойти - решать вам.

Edited 19 Apr 2023, 19:42 by Helber
Апдейт

[Helber]

 

5 часов назад, 2lexcross сказал:

К сожалению, бывают. Где-то в описании к aml-боту видел фразу, что "выводы с некоторых бирж, например yobit" помечаются как 100% риск. Так что осторожнее

 

Это точно в AML боте было?

 

 

В 24.11.2021 в 02:07, Helber сказал:

Про токены на сетях BEP-2, BEP-20, TRC-20 (трона) не слыхал,

Как раз на днях видел новость, что BEP-20 уже мониторят

[2lexcross]

3 часа назад, Helber сказал:

Это точно в AML боте было?

Ну, точно, где-то в описании к халявной проверке. Правда месяца три назад.

[CetrionW]

В 24.11.2021 в 02:07, Helber сказал:

Не вдавался, запрещены ли у них мультирегистрации. 

Получалось и много раз на разные почты. Только отчет по бесплатной проверке не такой расширенный как платный. За $ полный отчет по каждому виду риска(низкий, средный или high risk). 

[MaKsMih]

15 минут назад, CetrionW сказал:

Получалось и много раз на разные почты. Только отчет по бесплатной проверке не такой расширенный как платный. За $ полный отчет по каждому виду риска(низкий, средный или high risk). 

В принципе бесплатная проверка ничего не даёт. Кроме процентного соотношения ничего больше не увидишь. И толку спрашивается проверять. 

[mass]

В 27.12.2021 в 10:57, Komisar сказал:

Спасибо,  буду надеяться, что здесь ответит) просто это какая то система странная и если говорить об избежании блокировок и тп, то хотелось понимать,  как это работает 

Заранее спасибо

Любая проверка адреса зачисляет некий процент, в смысле, если проверяют, значит что-то там не то.

В "плохие" адреса заводят как при поимке преступников, записывая адреса в базу данных, так и на основании т.н эвристики.

Штука, которая использует ии, примерно как тут

https://github.com/feedzai/research-aml-elliptic, использует ИИ от гугла

Это то, что там в гите :

https://www.researchgate.net/publication/341785747_Machine_learning_methods_to_detect_money_laundering_in_the_Bitcoin_blockchain_in_the_presence_of_label_scarcity

Почитать:

https://www.researchgate.net/publication/335028528_Anti-Money_Laundering_in_Bitcoin_Experimenting_with_Graph_Convolutional_Networks_for_Financial_Forensics

 

Если всё-таки есть желание проверить, то на свой страх и риск:

walletexplorer.com

задержка пару дней, бесплатно, но нужны элементарные познания.

blockseer.com, chainalysis.com, scorechain.com, elliptic.co,
ciphertrace.com, neutrino.nu, crystalblockchain.com, blockchainintel.com.

где-то платно всегда, где-то есть 1-2 первых на халяву.

есть и такое:

https://explorer.crystalblockchain.com

визуализация цепочки

https://www.bitcoinabuse.com/reports

репорты по "плохим" адресам, которые сами пользователи детектят.

Да и ваще, не существует полностью "чистых" адресов, если только не прямо от майнера.

Так или иначе, будет связь с "грязными" в конечном виде, так что нет "грязных" есть тупость двуногих с придумывание "как бы ещё нагнуть" население".

 

 

 

В 01.02.2021 в 09:10, Helber сказал:

@Cryptasy , у меня вопрос по вашей методологии проверки.

 

Допустим, на адрес поступило несколько BTC транзакций, часть из них - явно сомнительного происхождения, но затем пользователь потратил все эти средства, итог - адрес пуст.

Затем на адрес поступили средства из надежного источника, которые там и находятся.
 

Если адрес после этого будет вами проверяться, вы будете учитывать только последнюю транзакцию? Или и прежние транзакции тоже, несмотря на то, что средств, принесенных ими, на адресе нет?

Всё учитывается.

[Azart06.11]

@Komisar ну хотя бы там нет меток различных интернет площадок и миксеров ))  Выводил Btc С биржи Poloniex  ради интереса решил проверить, риск данной транзакции составил менее 25%?

[Helber]

Процитирую, чтоб было здесь:

В 11.02.2022 в 21:46, MINE_exchange сказал:

Да, crystalblockchain. Отмечу, что на рынке AML проверок криптовалют существует лишь 2 крупные авторитетные компании: chainalysis.com и crystalblockchain.com, все остальные сервисы покупают проверки у них. Мы как один из крупнейших сервисов обмена электронных валют имеем прямую лицензию crystalblockchain, это значит что мы можем проводить непосредственно расследование движения транзакции, а не только определять риск фактор. 

 

[murzilka]

Объясните схему пожалуйста ? Если допустим я купил BNB со значительным риском через обменник и мне эти монеты поступили на кошелек биржи Binance и сразу же в классической продаже продал BNB за USDT а потом уже там же купил другой токен за USDT, например Polygon или Шибу,  все операции внутри биржи, то получается все кошельки с разными токенами будут заражены?

[Helber]

@murzilka , насколько я понимаю, у биржи могут возникнуть к вам вопросы по происхождению BNB. 
Монеты, купленные вами на спотовом рынке, не станут грязными лишь оттого, что изначально вы ввели что-то грязное. Торги на бирже-централке не подразумевают совершения транзакции в блокчейне при каждой сделке. Такое только на DEX

[murzilka]

4 часа назад, Helber сказал:

@murzilka , насколько я понимаю, у биржи могут возникнуть к вам вопросы по происхождению BNB. 
Монеты, купленные вами на спотовом рынке, не станут грязными лишь оттого, что изначально вы ввели что-то грязное. Торги на бирже-централке не подразумевают совершения транзакции в блокчейне при каждой сделке. Такое только на DEX

Спасибо, вот теперь более понятно мне все стало. 

[murzilka]

Еще интересно, по поводу монеты Monero,  она пока что анонимная, но что будет если AMLbot  будет определять эту монету на чистоту? Представляю сколько всякой черноты по транзакциям всплывет, ведь монеро большенство пользуются ради анонимности

[Helber]

3 минуты назад, murzilka сказал:

если

Если!

[Bmsauber]

А как доказать что монеты чистые?

[Helber]

1 минуту назад, Bmsauber сказал:

А как доказать что монеты чистые?

Если они по AML-чекингу грязные, то никак. Либо отмывать, либо сливать тому, кто их скупом и занимается.

[Helber]

Может и это кому пригодится вверху

[SatyrA]

Когда появится платный сервис по удалению записей из AML базы? 

[Keychanger.pro]

Ликбез по политике AML и KYC. Что делать, когда сервис блокирует средства?
 

Внебиржевой обмен криптовалют считается самым удобным, подручным, простым, без бюрократии, регистраций с KYC, без ограничений по странам, вне политики.
Большинство сервисов оснащено модулем проверки транзакции AML (anty money laundry). Механизм идентифицирует транзакции, показывая происхождение денег, и по совокупности входящих и исходящих критериев выдает общий процент риска. Обменные сервисы терпимо могут относиться к средней степени риска, так же как и к миксерам, если их доля не превышает 20-30% от общего оборота. Стоп-сигналом для обменников является красная зона, особенно категории «stolen», «darknet». В случае со «stolen» может быть достаточно и 1-2% для отказа в проведении транзакции. 

Вероятно, Вы сталкивались с большими пользовательскими соглашениями, которые чаще всего не изучаются пользователями. В массиве их текста есть незаметные пункты AML и KYC политики, которые иногда дают мнимое основание удерживать или изымать средства сервисом или же намеренно сильно усложняют процесс прохождения клиентом процедур KYC, AML.

Действительно, по закону сервисы обязаны следовать правилам KYC, AML, но многие обменники этими правилами злоупотребляют. KYC/AML обязывают проверять транзакции и в последствии проводить идентификацию личности, в случае если показатель риска AML превышает норму. Но очень часто, к сожалению, сервисы пытаются воспользоваться ситуацией и присвоить средства с подозрительных транзакции.
 

Как этого избежать?
1. Внимательно изучайте AML политику и правила пользования сервисом. Если ее нет, то запросите ее у поддержки. Ознакомьтесь с пунктами, в которых описаны сроки и условия возврата средств при превышении допустимого уровня AML;
2. Проверяйте свои кошельки перед переводами. Можно воспользоваться такими сервисами как Getblock, AML bot, Traceer;
3. Остерегайтесь сервисов, у которых слишком выгодные курсы, аномально выше рынка. Иногда это делается, чтобы заманивать клиентуру, а прибыльность обеспечивается за счет заблокированных переводов, не прошедших AML;
4. Остерегайтесь размытых формулировок в правилах AML, таких, например, как «мы можем запросить кое-какие документы», «пройти некую процедуру». Они дают повод найти новую причину или требование для того, чтобы дольше не возвращать Ваши средства.
5. Вы должны знать, откуда Вам отправляли транзакцию. Не давайте совершить ее третьим лицам и людям, которым не доверяете.
Если сервис не намерен производить выплату, то следует отказаться от его использования с последующим возвращением средств пользователю. Никакие правила не дают право эти деньги присваивать, и, если клиент не хочет или не может пройти идентификацию личности KYC, деньги должны быть возвращены отправителю, за вычетом комиссии сервиса, в соответствии с правилами оферты и законодательством.

 

[Зоркий Сокол]

В 16.02.2023 в 17:55, SatyrA сказал:

Когда появится платный сервис по удалению записей из AML базы? 

Лучше так:
Сервис по удалению сервисов проверки AML из хомяцких голов.

Edited 24 Feb 2023, 09:18 by Зоркий Сокол

[MultiF]

В 24.11.2021 в 02:07, Helber сказал:

https://exchangesumo.com/check-crypto-wallets/

Ведет на страницу 404

[Helber]

3 минуты назад, MultiF сказал:

Ведет на страницу 404

Спс, убрал

[camelion77]

В 24.11.2021 в 02:07, Helber сказал:

Обменник https://bestcoin.cc , по отзывам, давал клиентам возможность проверить свой кошелек — я не проверял, может, это устарело.

Закрылся. 

 

[Helber]

Какой вообще смысл апать свою тему во флейме?

[zhorzh72]

В 14.03.2022 в 22:55, murzilka сказал:

Еще интересно, по поводу монеты Monero,  она пока что анонимная, но что будет если AMLbot  будет определять эту монету на чистоту? Представляю сколько всякой черноты по транзакциям всплывет, ведь монеро большенство пользуются ради анонимности

не всплывет, в Monero невозможно без ключей посмотреть откуда и куда идут монеты.

[Reed]

В 24.04.2023 в 04:33, Helber сказал:

Какой вообще смысл апать свою тему во флейме?

Только недавно начал осваивать тему по покупке крипты. Примерно неделя, как начал покупать.
Приобретал только BTC через обменники на BestChange. И вот вчера, при попытке купить очередной раз биток саппорт одного из обменников выдал мне следующее:

"вам необходимо пересоздать заявку с иным кошельком, на данный кошелек не сможем отправить вам средства
...
С меньшими рисками1:14в ходе aml проверки были выявлены высокорискованные активы1:15Riskscore кошелька: 28.8%

Кошелек: bc1...749

Имя контрагента: N/A
Тип контрагента: N/A
Риск: None

dark_market: 9.1%
enforcement_action: 6.5%
exchange_licensed: 71.2%
exchange_unlicensed: 3.9%
p2p_exchange_unlicensed: 8.8%
payment: 0.2%"

Прошу помочь с разъяснением: что это, чем мне грозит и как полечить?