Список сервисов с халявным крипто-AML + что значат проценты риска AML
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Telegram. Список каналов по криптовалютам
Начнём тему по сортировке телеграм каналов по криптовалютам в одном месте. Все остальные ссылки и темы в других местах по рекламе каналов будут удаляться. Отписываемся по телеграм каналам здесь и предложения в какую группу их добавить, чтобы было удобнее. Желающие могут помочь составить. Просто начну. Новостные каналы: Bits.Media - https://t.me/bitsmedia - новости о криптовалютах, блокчейне, финтехе Bitreport - https://t.me/bitreport - агрегатор новостей о криптовалin Общий
-
Coinbase расширила список попадающих под блокировку аккаунта россиян
Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase расширила список для рассылки уведомлений о возможной блокировке аккаунтов пользователям, подпадающим под санкции Евросоюза и США. В начале мая площадка уже разослала уведомления пользователям, которых подозревает в том, что они могут находиться под санкциями Евросоюза и США, о возможной блокировке аккаунтов. Coinbase предупреждала, что аккаунты пользователей могут быть заблокированы с 31 мая 2022 года, если до указанного срока получившие -
Список бирж без верификации и с ней, данные по 24ч лимитам вывода, комиссиям и т.п. — в формате Гугл таблицы
Предлагаю сообществу таблицу, представляющую собой список бирж с описанием некоторых их особенностей. Собраны данные о требованиях конкретных бирж к верификации, 24-часовых лимитах вывода при различных ее уровнях, торговых комиссиях и т.п. Приложены ссылки на соотв.странички бирж, для самостоятельного контроля вышеописанного. Пока данные собраны примерно по сотне бирж, в планах дополнить таблицу еще на несколько десятков, а также поддерживать данные в актуальном состоянии. -
Ружа Игнатова из OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников
Европол включил соосновательницу криптовалютной пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов Евросоюза, предложив за информацию о женщине награду в 5 000 евро. Ружа Игнатова стояла у истоков создания одной из крупнейших пирамид за всю историю криптовалют. Схема OneCoin работала по принципу сетевого маркетинга и заключалась в продаже обучающих материалов по торговле цифровыми активами. За регистрацию новых участников пользователи получали определенный процент. Руководство проекта у -
Минфин США впервые включил в санкционный список миксер криптовалют
В США запретили деятельность криптовалютного миксера Blender – за содействие в отмывании украденных цифровых активов. Министерство экономики и финансов США по представлению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) добавило Blender в «черный список» подсанкционных организаций, деятельность которых запрещена на территории Соединенных Штатов. Основанием стало подозрение OFAC, что услугами Blender активно пользовались северокорейские хакеры для отмывания похищенный цифровы
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now