Список сервисов с халявным крипто-AML (а также с платным) + что значат проценты риска AML

[Helber]

4 часа назад, Candid сказал:

Отсюда встает закономерный вопрос: какой вот это чекер выдает такие красивые результаты, как на картинке в цитате выше, и чо почем там берут за это? Или вот еще альтернатива: мне в менялке скопипастили следующий текст

По-моему, все обычные платные сервисы — амлбот, гетблок. Ссылки в первом посте

4 часа назад, Candid сказал:

чо почем там берут за это?

Где-то полдоллара-доллар(оптом или нет)

[Candid]

50 minutes ago, Helber said:

Где-то полдоллара-доллар(оптом или нет)

 

О-хре-неть... т.е. каждый раз, когда человек обращается в обменник и просит проверить свой адрес перед продажей монет с него (еще даже ничего не продав!), обменник теряет полдоллара? И тем не менее они продолжают проверять?

[Helber]

5 минут назад, Candid сказал:

 

О-хре-неть... т.е. каждый раз, когда человек обращается в обменник и просит проверить свой адрес перед продажей монет с него (еще даже ничего не продав!), обменник теряет полдоллара? И тем не менее они продолжают проверять?

Да. Вонь от некоторых клиентов обходится дороже.

[mercc]

Интересно, возможен вариант, что при Трампе это амл мошенничество прекратится. Всем же уже понятно, что любые чистые монеты через некоторое время становятся грязными, просто потому, что кто-то специально так делает, скорее всего контролирующие органы США и ЕС.

Изменено 16 дек 2024, 12:24 пользователем mercc

[padYx]

47 минут назад, mercc сказал:

Интересно, возможен вариант, что при Трампе это амл мошенничество прекратится. Всем же уже понятно, что любые чистые монеты через некоторое время становятся грязными, просто потому, что кто-то специально так делает, скорее всего контролирующие органы США и ЕС.

Возможно.. насколько это возможно то?

А так да получается что фигня какая то получается. Ну ок скажем я сразу после того как купил отправил кому либо. (Когда ещё адрес был чистый. 

) А потом хренак. Оказывается и я отхватил проблем и тот кому отправил тоже преступник блин. И как? И никак не докажешь и не отчистишся даже если готов предоставить все документы.. и паспорт. И вообще все 

Просто потому что когда то где то кому то понадобилось поставить "черную метку" я откровенно сказать вообще не понял как так получилось. С какого перепугу вот это вот образовалось

[b1tkl1m]

51 минуту назад, padYx сказал:

Возможно.. насколько это возможно то?

А так да получается что фигня какая то получается. Ну ок скажем я сразу после того как купил отправил кому либо. (Когда ещё адрес был чистый. 

) А потом хренак. Оказывается и я отхватил проблем и тот кому отправил тоже преступник блин. И как? И никак не докажешь и не отчистишся даже если готов предоставить все документы.. и паспорт. И вообще все 

Просто потому что когда то где то кому то понадобилось поставить "черную метку" я откровенно сказать вообще не понял как так получилось. С какого перепугу вот это вот образовалось

 

Это палка о двух концах. Как это регулировать не понятно, думаю просто более грамотно будут проверку проводить. Хотя это жизнь и она не предсказуема.

Думаю Трампыч мало что сможет сделать с этим в глобальных масштабах.

[makstopal78]

привет парни, подскажите где можно сейчас проверить альту на амл? лтц например а то что-то убрали почти везде такие проверки 

[Helber]

16 минут назад, makstopal78 сказал:

привет парни, подскажите где можно сейчас проверить альту на амл? лтц например а то что-то убрали почти везде такие проверки 

LTC уже не проверяют в Amlbot и гетблок?

[makstopal78]

4 hours ago, Helber said:

LTC уже не проверяют в Amlbot и гетблок?

не проверяют уже давно только на бизнес акаунтах

[zhorzh72]

В 14.12.2024 в 08:45, Candid сказал:

 

О-хре-неть... т.е. каждый раз, когда человек обращается в обменник и просит проверить свой адрес перед продажей монет с него (еще даже ничего не продав!), обменник теряет полдоллара? И тем не менее они продолжают проверять?

в гетблок самый выгодный тариф $0.3 так что терпимо, дешевле типичной комиссии за перевод крипты...

[makstopal78]

подскажите пж может есть боты где можно проверить разние альткоины на амл например кто-то подключил от сервиса Crystal апи до бота и продает услуги проверки или может другие сервиси,в амл боте можно только такое проверить в других сервисах бтц,етх,бнб,ролигон  

[simnet]

Коллеги, понимаю что вопрос детский, но все же. Подскажите, а какой адрес вбивать в aml бот для проверки своего btc кошелька перед выводом в обменник? Это может быть любой из сгенерированных принимающих адресов или адрес для сдачи?

Изменено 17 янв 2025, 06:32 пользователем simnet

[Helber]

@simnet , я так понимаю, тот адрес, где фактически лежат монеты. Он не один? Тогда все

[Bitpayes]

Уже как несколько месяцев адреса и транзакции в GetBlock имеют разное содержание. Адрес может давать 0% риска. А отправленные с него монеты иметь довольно не презентабельный вид.

 

Для 100% понимания что увидит сторона получения делаем следующее

 

1. Переводим BTC на чистый адрес

2. Выполняем AML проверку транзакции с указанием кошелька назначения

3. Делаем выводы.

 

Самое интересное, что адрес размечается один раз. После этого чтобы вы на него не присылали метки остаются без изменений. До тех пор пока вы не проверите повторно. Если адрес нулевой - то метки останутся прежние. Если нет, то он просто пересчитает с учётом того, что пришло, но чаще всего никаких изменений или только в худшую сторону.

 

Занятный эксперимент.

 

I. Начальные данные

https://mempool.space/ru/tx/91427483f062d136d32d7707acd3be2f81be4ebf6e62ee254481063b124ce3a8

 

Для примера. Вот AML адреса c которого всё ушло ( 0% )

https://getblock.net/en/report-preview/8a9b5b52-ab3c-6ebd-5beb-19c011938ebb

 

А вот AML это исходящей транзакции c этого адреса ( 0.3% и уже появился DM)

https://getblock.net/en/report-preview/1a6bf241-961c-e7cc-74b1-4828cb694ef9

 

II. Теперь идём далее и со сдачи отправим прямо в 100% Dark

https://mempool.space/ru/tx/e867612d6550b44040e39a3566a5793151b0ddba2ea01e6b256b25d7c5800861

 

AML адреса получателя ( 100% DarkMarket )

https://getblock.net/en/report-preview/9a62b7ff-8969-0486-de8c-cb7e0a71e5bc

 

Теперь адрес сдачи с которого мы отправили можно сказать зафаршмачен ( 75% High Risk )

https://getblock.net/en/report-preview/3e5449c7-7e74-f82c-bf83-ec4f2c1443dc

 

Однако адрес сдачи чист как слеза

https://getblock.net/en/report-preview/3060fc02-7fa0-3520-4f8b-57f133c0b0eb

 

 

III. Продолжим отправлять монеты из адреса сдачи далее

https://mempool.space/ru/tx/913f73a88193948c8e8ab25506829a3d0ad1972083deda172a4d9c1986a5790b

 

AML транзакции демонстрирует снова зелёную зелень

https://getblock.net/report-preview/d3f60461-2df8-8fd2-2083-91662c5cc227

 

 

К чему этот эксперимент. К тому, что метки на адресах теперь указывают куда слал свои монеты отправитель вчера, сегодня, завтра или давно. А монеты которые мы шлём - пересчитываются в моменте.

 

Более того, что заметили. После ввода новых алгоритмов чтобы сильно не напрягать свои вычислительные головы все эти AML-шарлатаны сделали довольно просто. Если на хватает мощностей для просчёта глубины они берут последнюю доступную оценку адреса и все биткоины с него назначают в соответствии с распределением которое было на момент анализа.

 

Например адрес давным давно имел в своей оценке 10% DM, 0.3% Gambling и так по-мелочи. Потом на него положили монеты c Binance и пролежали они там примерно 1.5 года. Теперь транзакции с этого адреса имеют (независимо от суммы) 10% DM, 0.3% Gambling и т.д. Тех монет нет там давно и есть только то, что пришло с биржи - но кого это волнует. Повторная проверка ничего не даёт. Показатели не меняются.

 

 

 

 

 

 

Изменено 17 янв 2025, 11:06 пользователем Bitpayes

[simnet]

1 hour ago, Helber said:

я так понимаю, тот адрес, где фактически лежат монеты. Он не один? Тогда все

Да, вопрос в том, какой адрес проверять, если для пополнения кошелька в electrum на каждый платеж создавался новый входящий адрес... Баланс один, но это солянка. Получается проверять каждый ненулевой адрес в графе адрес/принимающий? Заранее спасибо за ответ.

Изменено 17 янв 2025, 11:27 пользователем simnet

[Helber]

25 минут назад, Bitpayes сказал:

Уже как несколько месяцев адреса и транзакции в GetBlock имеют разное содержание. Адрес может давать 0% риска. А отправленные с него монеты иметь довольно не презентабельный вид.

Ну, это всегда было не одно и  то же

 

Могу еще сослаться на мнение https://forum.bits.media/index.php?/topic/233741-aml-правила-криптообменников/page/6/#findComment-2416230

7 минут назад, simnet сказал:

Получается проверять каждый ненулевой адрес в графе адрес/принимающий?

Вы отправляете монеты? Тогда все адреса, с которых пойдет отправка.

Или , заранее помечаете конкретные адреса, с которых хотите платить, проверяете их. В электруме это доступно , на вкладке адресов.

28 минут назад, Bitpayes сказал:

Например адрес давным давно имел в своей оценке 10% DM, 0.3% Gambling и так по-мелочи. Потом на него положили монеты c Binance и пролежали они там примерно 1.5 года. Теперь транзакции с этого адреса имеют (независимо от суммы) 10% DM, 0.3% Gambling и т.д. Тех монет нет там давно и есть только то, что пришло с биржи - но кого это волнует. Повторная проверка ничего не даёт. Показатели не меняются.

Имхо, и это уже давно, что адрес если загрязнило, то «пожизненно»

[simnet]

9 minutes ago, Helber said:

Вы отправляете монеты? Тогда все адреса, с которых пойдет отправка.

Или , заранее помечаете конкретные адреса, с которых хотите платить, проверяете их. В электруме это доступно , на вкладке адресов.

Да, отправляю я, но хочу перед переводом убедиться что будет нормальный aml. А как понять из каких адресов electrum соберет платеж? Я же вижу только общий баланс на основной странице, его достаточно, иду во кладку "отправка" и т.д., и там нет выбора адреса для отправки. Сорри, если вопрос ламерский.

[ZakharN]

@simnetвключите отображение вкладки с адресами в настройках.
Если уверены что битки нормальные сможете отправить себе собрать на 1 адрес, и только его проверить.

[makstopal78]

парни так и  никто не нашел где проверять амл альти ? может есть приваты😁 или не хотите палить готов заплатить за такое даже

Изменено 25 янв 2025, 17:52 пользователем makstopal78

[Leander Linus]

Так что, получается "халявные" проверки подрезали везде, где только можно?
На гетблоке какая-то муть, что мол нужно подтвердить почту, но при этом, при нажатии на высылку письма подтверждения, показывает мол всё активно (естественно бесплатная проверка не зачислена). Такое ощущение, что на бэке накостылили отключение, не заботясь об интерфейсе. А для увеличения числа проверок нужно подключать социал очку. Прям побежал подключать, не зная, что сам сайт не зареджектит перевод.
АМЛбот давал бесплатную проверку, но естественно для красных рисков нужно заносить в кассу (скорее всего с такой же курино-яйцевой проблемой, что и у гетблока).

Я канеш угораю с кристалчейна. Типичная говноконторка, пихающая своё проприетарное энтерпрайз решение, паразитирующее на открытой технологии.

[Mask]

58 минут назад, Leander Linus сказал:

естественно бесплатная проверка не зачислена

Наверное много начали почт регистрировать, ради одной проверки, вот и прикрыли эту лазейку.

1 час назад, Leander Linus сказал:

паразитирующее на открытой технологии

Что за технология открытая?

[Leander Linus]

1 minute ago, Mask said:

Что за технология открытая?

Блокчейн же сам.

[Mask]

6 часов назад, Leander Linus сказал:

Так что, получается "халявные" проверки подрезали везде, где только можно?

Нашёл на форуме, в теме одного обменника.

В 30.10.2024 в 21:49, Buhtaobmena сказал:

Переходите в https://t.me/buhta_aml_bot и вам будет доступно 2 бесплатные проверки транзакций и кошельков на наличие AML риска и связей

 

[Jmss56]

В 24.11.2021 в 02:07, Helber сказал:

 

Нужно различать общий риск и «красные» риски. См.пример: https://getblock.net/btc/address/1MSpktkAso3SYGhQEW1rMBUnU6aiRz93pc?amlcheckup=5c31f079-e2b3-4e51-5f35-c639ee55f216

у меня показло Санкции 0,26%

Низкий уровень риска 29%

 

[Helber]

21 минуту назад, Jmss56 сказал:

у меня показло Санкции 0,26%

Низкий уровень риска 29%

 

В общем это нестрашно.

Некоторые обменники могут придраться даже к санкциям 0,1%, поэтому перед обменом уточняйте заранее у них — примут ли вот такое