Jump to content

Recommended Posts

Posted
4 часа назад, Candid сказал:

Отсюда встает закономерный вопрос: какой вот это чекер выдает такие красивые результаты, как на картинке в цитате выше, и чо почем там берут за это? Или вот еще альтернатива: мне в менялке скопипастили следующий текст

По-моему, все обычные платные сервисы — амлбот, гетблок. Ссылки в первом посте

4 часа назад, Candid сказал:

чо почем там берут за это?

Где-то полдоллара-доллар(оптом или нет)

Posted
50 minutes ago, Helber said:

Где-то полдоллара-доллар(оптом или нет)

 

О-хре-неть... т.е. каждый раз, когда человек обращается в обменник и просит проверить свой адрес перед продажей монет с него (еще даже ничего не продав!), обменник теряет полдоллара? И тем не менее они продолжают проверять?

Posted
5 минут назад, Candid сказал:

 

О-хре-неть... т.е. каждый раз, когда человек обращается в обменник и просит проверить свой адрес перед продажей монет с него (еще даже ничего не продав!), обменник теряет полдоллара? И тем не менее они продолжают проверять?

Да. Вонь от некоторых клиентов обходится дороже.

Posted (edited)

Интересно, возможен вариант, что при Трампе это амл мошенничество прекратится. Всем же уже понятно, что любые чистые монеты через некоторое время становятся грязными, просто потому, что кто-то специально так делает, скорее всего контролирующие органы США и ЕС.

Edited by mercc
Posted
47 минут назад, mercc сказал:

Интересно, возможен вариант, что при Трампе это амл мошенничество прекратится. Всем же уже понятно, что любые чистые монеты через некоторое время становятся грязными, просто потому, что кто-то специально так делает, скорее всего контролирующие органы США и ЕС.

Возможно.. насколько это возможно то?

А так да получается что фигня какая то получается. Ну ок скажем я сразу после того как купил отправил кому либо. (Когда ещё адрес был чистый. 

) А потом хренак. Оказывается и я отхватил проблем и тот кому отправил тоже преступник блин. И как? И никак не докажешь и не отчистишся даже если готов предоставить все документы.. и паспорт. И вообще все 

Просто потому что когда то где то кому то понадобилось поставить "черную метку" я откровенно сказать вообще не понял как так получилось. С какого перепугу вот это вот образовалось

Posted
51 минуту назад, padYx сказал:

Возможно.. насколько это возможно то?

А так да получается что фигня какая то получается. Ну ок скажем я сразу после того как купил отправил кому либо. (Когда ещё адрес был чистый. 

) А потом хренак. Оказывается и я отхватил проблем и тот кому отправил тоже преступник блин. И как? И никак не докажешь и не отчистишся даже если готов предоставить все документы.. и паспорт. И вообще все 

Просто потому что когда то где то кому то понадобилось поставить "черную метку" я откровенно сказать вообще не понял как так получилось. С какого перепугу вот это вот образовалось

 

Это палка о двух концах. Как это регулировать не понятно, думаю просто более грамотно будут проверку проводить. Хотя это жизнь и она не предсказуема.

Думаю Трампыч мало что сможет сделать с этим в глобальных масштабах.

  • 3 weeks later...
Posted

привет парни, подскажите где можно сейчас проверить альту на амл? лтц например а то что-то убрали почти везде такие проверки 

Posted
16 минут назад, makstopal78 сказал:

привет парни, подскажите где можно сейчас проверить альту на амл? лтц например а то что-то убрали почти везде такие проверки 

LTC уже не проверяют в Amlbot и гетблок?

Posted
4 hours ago, Helber said:

LTC уже не проверяют в Amlbot и гетблок?

не проверяют уже давно только на бизнес акаунтах

Posted
В 14.12.2024 в 08:45, Candid сказал:

 

О-хре-неть... т.е. каждый раз, когда человек обращается в обменник и просит проверить свой адрес перед продажей монет с него (еще даже ничего не продав!), обменник теряет полдоллара? И тем не менее они продолжают проверять?

в гетблок самый выгодный тариф $0.3 так что терпимо, дешевле типичной комиссии за перевод крипты...

Posted

подскажите пж может есть боты где можно проверить разние альткоины на амл например кто-то подключил от сервиса Crystal апи до бота и продает услуги проверки или может другие сервиси,в амл боте можно только такое проверить в других сервисах бтц,етх,бнб,ролигон  image.thumb.png.800fc9114112444eab7e1492e33a740f.png

  • 2 weeks later...
Posted (edited)

Коллеги, понимаю что вопрос детский, но все же. Подскажите, а какой адрес вбивать в aml бот для проверки своего btc кошелька перед выводом в обменник? Это может быть любой из сгенерированных принимающих адресов или адрес для сдачи?

Edited by simnet
Posted

@simnet , я так понимаю, тот адрес, где фактически лежат монеты. Он не один? Тогда все

Posted (edited)

Уже как несколько месяцев адреса и транзакции в GetBlock имеют разное содержание. Адрес может давать 0% риска. А отправленные с него монеты иметь довольно не презентабельный вид.

 

Для 100% понимания что увидит сторона получения делаем следующее

 

1. Переводим BTC на чистый адрес

2. Выполняем AML проверку транзакции с указанием кошелька назначения

3. Делаем выводы.

 

Самое интересное, что адрес размечается один раз. После этого чтобы вы на него не присылали метки остаются без изменений. До тех пор пока вы не проверите повторно. Если адрес нулевой - то метки останутся прежние. Если нет, то он просто пересчитает с учётом того, что пришло, но чаще всего никаких изменений или только в худшую сторону.

 

Занятный эксперимент.

 

I. Начальные данные

https://mempool.space/ru/tx/91427483f062d136d32d7707acd3be2f81be4ebf6e62ee254481063b124ce3a8

 

Для примера. Вот AML адреса c которого всё ушло ( 0% )

https://getblock.net/en/report-preview/8a9b5b52-ab3c-6ebd-5beb-19c011938ebb

 

А вот AML это исходящей транзакции c этого адреса ( 0.3% и уже появился DM)

https://getblock.net/en/report-preview/1a6bf241-961c-e7cc-74b1-4828cb694ef9

 

II. Теперь идём далее и со сдачи отправим прямо в 100% Dark

https://mempool.space/ru/tx/e867612d6550b44040e39a3566a5793151b0ddba2ea01e6b256b25d7c5800861

 

AML адреса получателя ( 100% DarkMarket )

https://getblock.net/en/report-preview/9a62b7ff-8969-0486-de8c-cb7e0a71e5bc

 

Теперь адрес сдачи с которого мы отправили можно сказать зафаршмачен ( 75% High Risk )

https://getblock.net/en/report-preview/3e5449c7-7e74-f82c-bf83-ec4f2c1443dc

 

Однако адрес сдачи чист как слеза

https://getblock.net/en/report-preview/3060fc02-7fa0-3520-4f8b-57f133c0b0eb

 

 

III. Продолжим отправлять монеты из адреса сдачи далее

https://mempool.space/ru/tx/913f73a88193948c8e8ab25506829a3d0ad1972083deda172a4d9c1986a5790b

 

AML транзакции демонстрирует снова зелёную зелень

https://getblock.net/report-preview/d3f60461-2df8-8fd2-2083-91662c5cc227

 

 

К чему этот эксперимент. К тому, что метки на адресах теперь указывают куда слал свои монеты отправитель вчера, сегодня, завтра или давно. А монеты которые мы шлём - пересчитываются в моменте.

 

Более того, что заметили. После ввода новых алгоритмов чтобы сильно не напрягать свои вычислительные головы все эти AML-шарлатаны сделали довольно просто. Если на хватает мощностей для просчёта глубины они берут последнюю доступную оценку адреса и все биткоины с него назначают в соответствии с распределением которое было на момент анализа.

 

Например адрес давным давно имел в своей оценке 10% DM, 0.3% Gambling и так по-мелочи. Потом на него положили монеты c Binance и пролежали они там примерно 1.5 года. Теперь транзакции с этого адреса имеют (независимо от суммы) 10% DM, 0.3% Gambling и т.д. Тех монет нет там давно и есть только то, что пришло с биржи - но кого это волнует. Повторная проверка ничего не даёт. Показатели не меняются.

 

 

 

 

 

 

Edited by Bitpayes
Posted (edited)
1 hour ago, Helber said:

я так понимаю, тот адрес, где фактически лежат монеты. Он не один? Тогда все

Да, вопрос в том, какой адрес проверять, если для пополнения кошелька в electrum на каждый платеж создавался новый входящий адрес... Баланс один, но это солянка. Получается проверять каждый ненулевой адрес в графе адрес/принимающий? Заранее спасибо за ответ.

Edited by simnet
Posted
25 минут назад, Bitpayes сказал:

Уже как несколько месяцев адреса и транзакции в GetBlock имеют разное содержание. Адрес может давать 0% риска. А отправленные с него монеты иметь довольно не презентабельный вид.

Ну, это всегда было не одно и  то же

 

Могу еще сослаться на мнение https://forum.bits.media/index.php?/topic/233741-aml-правила-криптообменников/page/6/#findComment-2416230

7 минут назад, simnet сказал:

Получается проверять каждый ненулевой адрес в графе адрес/принимающий?

Вы отправляете монеты? Тогда все адреса, с которых пойдет отправка.

Или , заранее помечаете конкретные адреса, с которых хотите платить, проверяете их. В электруме это доступно , на вкладке адресов.

28 минут назад, Bitpayes сказал:

Например адрес давным давно имел в своей оценке 10% DM, 0.3% Gambling и так по-мелочи. Потом на него положили монеты c Binance и пролежали они там примерно 1.5 года. Теперь транзакции с этого адреса имеют (независимо от суммы) 10% DM, 0.3% Gambling и т.д. Тех монет нет там давно и есть только то, что пришло с биржи - но кого это волнует. Повторная проверка ничего не даёт. Показатели не меняются.

Имхо, и это уже давно, что адрес если загрязнило, то «пожизненно»

Posted
9 minutes ago, Helber said:

Вы отправляете монеты? Тогда все адреса, с которых пойдет отправка.

Или , заранее помечаете конкретные адреса, с которых хотите платить, проверяете их. В электруме это доступно , на вкладке адресов.

Да, отправляю я, но хочу перед переводом убедиться что будет нормальный aml. А как понять из каких адресов electrum соберет платеж? Я же вижу только общий баланс на основной странице, его достаточно, иду во кладку "отправка" и т.д., и там нет выбора адреса для отправки. Сорри, если вопрос ламерский.

Posted

@simnetвключите отображение вкладки с адресами в настройках.
Если уверены что битки нормальные сможете отправить себе собрать на 1 адрес, и только его проверить.

  • 2 weeks later...
Posted (edited)

парни так и  никто не нашел где проверять амл альти ? может есть приваты😁 или не хотите палить готов заплатить за такое даже

Edited by makstopal78
Posted

Так что, получается "халявные" проверки подрезали везде, где только можно?
На гетблоке какая-то муть, что мол нужно подтвердить почту, но при этом, при нажатии на высылку письма подтверждения, показывает мол всё активно (естественно бесплатная проверка не зачислена). Такое ощущение, что на бэке накостылили отключение, не заботясь об интерфейсе. А для увеличения числа проверок нужно подключать социал очку. Прям побежал подключать, не зная, что сам сайт не зареджектит перевод.
АМЛбот давал бесплатную проверку, но естественно для красных рисков нужно заносить в кассу (скорее всего с такой же курино-яйцевой проблемой, что и у гетблока).

Я канеш угораю с кристалчейна. Типичная говноконторка, пихающая своё проприетарное энтерпрайз решение, паразитирующее на открытой технологии.

Posted
58 минут назад, Leander Linus сказал:

естественно бесплатная проверка не зачислена

Наверное много начали почт регистрировать, ради одной проверки, вот и прикрыли эту лазейку.

1 час назад, Leander Linus сказал:

паразитирующее на открытой технологии

Что за технология открытая?

Posted
6 часов назад, Leander Linus сказал:

Так что, получается "халявные" проверки подрезали везде, где только можно?

Нашёл на форуме, в теме одного обменника.

В 30.10.2024 в 21:49, Buhtaobmena сказал:

Переходите в https://t.me/buhta_aml_bot и вам будет доступно 2 бесплатные проверки транзакций и кошельков на наличие AML риска и связей

 

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Forbes включил Bitget в список самых надежных криптобирж мира

      Bitget заняла восьмое место в рейтинге, а за последний год биржа зафиксировала рекордный приток пользователей. Bitget была включена в список 25 самых надежных криптобирж по версии Forbes. В число лидеров также вошли такие гиганты, как Coinbase, Binance и Robinhood, а сам рейтинг включает биржи со всего мира.   Ранее токен Bitget (BGB) был включен Forbes в список 10 самых прибыльных криптовалют первой половины 2024 года. С тех пор BGB показал более чем на 1000% за прошлый год. Bitget

      in Новости криптовалют

    • Список бирж без верификации и с ней, данные по 24ч лимитам вывода, комиссиям и т.п. — в формате Гугл таблицы

      Предлагаю сообществу таблицу, представляющую собой список бирж с описанием некоторых их особенностей. Собраны данные о требованиях конкретных бирж к верификации, 24-часовых лимитах вывода при различных ее уровнях, торговых комиссиях и т.п. Приложены ссылки на соотв.странички бирж, для самостоятельного контроля вышеописанного.   Пока данные собраны примерно по сотне бирж, в планах дополнить таблицу еще на несколько десятков, а также поддерживать данные в актуальном состоянии.  

      in Биржи криптовалют

    • Агентство АКРА составило список российских регионов с наиболее выгодными условиями для майнинга

      Рейтинговое агентство АКРА опубликовало список российских регионов, где наиболее выгодно заниматься майнингом криптовалют. В их число вошли Хакасия, республика Дагестан и Иркутская область. В агентстве сослались на установленный кабинетом министров РФ для майнеров-физлиц лимит энергопотребления на уровне 6 000 кВт·ч, не требующий регистрации в реестре Федеральной налоговой службы. Согласно расчетам экспертов, в Иркутской области, Дагестане и Хакасии лимит энергопотребления обходится в 9 000

      in Новости криптовалют

    • Telegram. Список каналов по криптовалютам

      Начнём тему по сортировке телеграм каналов по криптовалютам в одном месте. Все остальные ссылки и темы в других местах по рекламе каналов будут удаляться. Отписываемся по телеграм каналам здесь и предложения в какую группу их добавить, чтобы было удобнее. Желающие могут помочь составить. Просто начну.   Новостные каналы: Bits.Media - https://t.me/bitsmedia  - новости о криптовалютах, блокчейне, финтехе Bitreport - https://t.me/bitreport   -  агрегатор новостей о криптовал

      in Общий

    • Reuters: Список кандидатов на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США определен

      Издание Reuters, ссылаясь на свои источники, заявило, что список кандидатов на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже определен переходной командой избранного президента Дональда Трампа. Главным кандидатом на пост главы регулятора является Дэн Галлахер (Dan Gallagher), занимавший должность комиссара SEC с 2011 по 2015 годы, и сейчас являющийся главным консультантом по юридическим вопросам и соблюдению нормативных требований в компании Robinhood.    Помимо

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...