Список сервисов с халявным крипто-AML (а также с платным) + что значат проценты риска AML

[Helber]

49 минут назад, luna сказал:

самый лучший вариант ( на мой взгляд) возложить ответсвенность за АМЛ на самих же обменников. Пусть проверяют ваш адрес ДО транзакции.

Идея не нова. Отдельные энтузиасты есть и среди обменников: кое-кто проверяет.

Но (даже для кого-то типа беста) сделать это общеобязательным и принуждать все обменники к тотальному введению бесплатных проверялок — не очень-то реально. Проверки эти платные, каждая стоит полдоллара самое меньшее.

 

47 минут назад, luna сказал:

При таких критериях грязности монет, со временем все 100% биткионов могут стать грязными.

Теоретически. На практике, топовые биржи (и прочие сервисы, и государства) работают как прачечные. 
 

Скорее все сведется к двух- или многоконтурной биткоиномике. Один контур, где все чистенько и гоняют в основном между биржами. Второй - куда более либеральный и даже с оттенком заведомой нелегальщины.

[groma]

Доброго дня! guarda амл не работает ?

[Helber]

@groma , были жалобы уже давно, что работать перестало. У меня тоже так

[Malice]

On 2/29/2024 at 6:36 PM, Helber said:

В большинстве случаев это биткоины, прошедшие через кошельки биржи Garantex (на которую США наложили кучу санкций, вроде как за нарко-отмыв).
 

В том числе они помечаются как санкционные и задним числом: вывел битки с гарантекса в 2020, с тех пор не трогал, монеты все считают чистыми. А весной 2022 все кошельки гарантекса США пометили как подсанкционные. И все, привет, битки стали чернее ночи.

 

Вот так они и работают…

 

Гарантекс это просто русская биржа, и на неё наложены санкции именно за это. А всё остальное это сказки про белого бычка.

[Max Sherman]

Добрый день, я хочу разобраться в теме AML и в целом в теме крипто безопасности.  Может кто то поделится каким нибудь опытом связанным с этой темой? Может какие то крипто расследования или как вообще это происходит.. Может кто то сталкивался с кражей крипты? Как её возвращали? Может что то почитать или посмотреть? Вся вот эта тема. Если у кого то есть какая то история - с привеликим удовольствием пообщаемся и поделитесь опытом)

Edited 3 Jul 2024, 18:25 by Max Sherman

[Helber]

@Max Sherman , ваш пост прицеплен к основной теме, читайте ее начиная с первого поста

[groma]

Приветствую! А где-то еще остались бесплатные пробные проверки usdt trc?

[Helber]

Отзывы, которые конкретно относятся в основном к Getblock , переместил именно в их тему

https://forum.bits.media/index.php?/topic/192864-getblocknet-—-удобный-блокчейн-эксплорер-с-функцией-aml-проверки-на-чистоту-криптовалюты/&do=findComment&comment=2409995

 

Хотя там есть важное про кристалблокчейн, вроде как они усложнили физлицам условия работы с ними напрямую. Эту новость мне сложно правильно интерпретировать, хотя и так понятно, что их действия сугубо негативные.

[3668601]

вчера перед обменом на нал попросил проверить пробную транзу с Mexc

[zhorzh72]

В 12.02.2024 в 15:12, tzeentch4 сказал:

чтоб обмануть AML было достаточно самому себе переслать биткоин 5 раз, каждый раз на новый адрес не меняя кошелька.

Фигня. Переслал 18 раз, с 1 на 2, со 2 на 3 и т.д. ... с 17 и на 18 и на последней транзакции были все те же риски что и на первой.

[Helber]

Первый пост обновлен — значительно переработан.

[Mask]

Getblock на данный момент предлагает 3 бесплатные проверки:

- за подтверждении почты.

- за подписку на новости.

- за привязку телеграм.

 

Ещё можно получить 10 проверок за отзыв в социальных сетях и 100 проверок за видеоотзыв.

[Helber]

@Mask , респект!

[Mask]

@Helber

Раз есть чем проверять, то решил проверить тезер на бинансе, который когда-то получал в казино.

 В основном это всё с казино и разные токены менял на Pancakeswap. Почему такой процент с казино низкий, там 50% это точно с него, если не больше. На лицензированных биржах ни цента не получал.

Казино платило тезером. Аирдропы в BNB токенах менял на Pancakeswap. Первоначально, на комиссию купил BNB на бирже без KYC. С казино выводил и менял на DEX на 2-х других адресах, затем всё на этот скинул.

 

Насколько это серьёзно? Риски будут меньше, если перевести на биржу без KYC, там поторговать и вывести на другой адрес?

В таком случае, зелёного может не быть, а красного может стать больше, если на бирже таковы будут иметься.

Возможно лучший вариант, перевести на ту же биржу и вывести в сеть ТОНа?

[Helber]

28 минут назад, Mask сказал:

Почему такой процент с казино низкий, там 50% это точно с него, если не больше

AML-щики пока не идентифицировали большинство адресов казино именно как адреса казино?

Я хз… другого объяснения нет.

 

Может, по их мнению Gambling это не все казино как таковые, а именно выходные адреса каких-то казино «в черном списке», т.е. казино, которые не проводят AML вообще = и через них люди активно  отмывают?

 

28 минут назад, Mask сказал:

Насколько это серьёзно? Риски будут меньше, если перевести на биржу без KYC, там поторговать и вывести на другой адрес?

По-моему, это почти что или практически терпимо.

 

28 минут назад, Mask сказал:

В таком случае, зелёного может не быть, а красного может стать больше, если на бирже таковы будут иметься.

Теоретически, да, биржа без KYC это не условный беленький бинанс. Который работает как прачечная. Т.е. его выходные адреса с т.з. AML обнуляют прежние метки, и получается «вычищенный актив».

 

Хоть и читал я, что явную грязь и бинанс не переводит в «общий котел». Кажется, это было в теме криптомуса, поищу ссылку. Но полугрязное — вполне.

Думаю, я помню вот про это

28 минут назад, Mask сказал:

Возможно лучший вариант, перевести на ту же биржу и вывести в сеть ТОНа?

Возможно

 

Edited 3 Nov 2024, 22:50 by Helber

[Mask]

6 минут назад, Helber сказал:

AML-щики пока не идентифицировали большинство адресов казино именно как адреса казино?

Это типа крипто-казино и оно тогда только открывалось и раздавало бонусы. Может пока сильно не засветилось, позже от него могут быть и более рисковые метки, если пройдёт по "чёрным" базам?

Может делят казино с лицензией и без?

6 минут назад, Helber сказал:

По-моему, это почти что или практически терпимо.

Тогда пусть пока дальше там лежат.

[Helber]

5 минут назад, Mask сказал:

Может пока сильно не засветилось, позже от него могут быть и более рисковые метки, если пройдёт по "чёрным" базам?

Да, может быть

 

5 минут назад, Mask сказал:

Может делят казино с лицензией и без?

Если считать, что лицензия чаще всего с прицепом из KYC/AML, то вполне правдоподобно

 

[Mask]

23 минуты назад, Helber сказал:

это не условный беленький бинанс. Который работает как прачечная.

Биржа без KYC в основном берёт BNB с Bybit: Hot Wallet, а назад не отправляет, только на Pancakeswap или на адрес BUSD-T Stablecoin. Видимо, своя схема по отмыванию имеется.

 

И казино правильное попалось. Когда открывалось, было доступно, теперь не доступно. Это возможно стало, как в стране запретили казино и банкам сказали ни-ни.

[Mask]

Один чат подсказал, что адреса плохие может выдать Chainalysis или TRM Labs. Так же, взаимодействуя с оракулом Chainalysis, можно производить более сложные проверки. Осталось выяснить, бесплатно ли Chainalysis раздаёт или по подписке. В любом случае, что-то мне кажется, что проверка стоит центы, а не доллар.

Вот, они бесплатные, нужно только понять, что да как.

[vovon]

В 30.10.2024 в 09:57, zhorzh72 сказал:

Фигня. Переслал 18 раз, с 1 на 2, со 2 на 3 и т.д. ... с 17 и на 18 и на последней транзакции были все те же риски что и на первой.

Немного не так. Надо с одного большого входа послать на новый адрес маленькую сумму 0,0000001 бтс, сдачу на другой новый адрес.
С этого адреса сдачи снова переслать маленькую сумму на новый адрес и сдачу на новый адрес. И так шесть раз, потому что АМЛ больше пяти ходов назад не смотрит.

[Mask]

1 час назад, vovon сказал:

Надо с одного большого входа послать на новый адрес маленькую сумму 0,0000001 бтс, сдачу на другой новый адрес.
С этого адреса сдачи снова переслать маленькую сумму на новый адрес и сдачу на новый адрес. И так шесть раз, потому что АМЛ больше пяти ходов назад не смотрит.

На новом адресе у нас будет 10 сатошей. С этого адреса ещё 6 раз эти сатоши переводить? Так Жорж так и делал, только 18 раз.

[vovon]

1 час назад, Mask сказал:

На новом адресе у нас будет 10 сатошей. С этого адреса ещё 6 раз эти сатоши переводить? Так Жорж так и делал, только 18 раз.

Нет. Переводим с другого адреса, который сдача. На сдаче основная сумма.

Edited 4 Nov 2024, 12:31 by vovon

[Mask]

Нашёл AML проверку, которая стоит 0,6$. Это предоставляет сервис Cryptoflow, который присутствует на форуме.

 

 

[Helber]

@Mask , ты просто дополняй первый пост, чем сочтешь нужным

[Mask]

9 минут назад, Helber сказал:

ты просто дополняй первый пост, чем сочтешь нужным

Задал вопросы и описал одну махинацию, жду, когда сервис ответит. Тогда будет что написать 100%.