Jump to content

Recommended Posts

Posted
49 минут назад, luna сказал:

самый лучший вариант ( на мой взгляд) возложить ответсвенность за АМЛ на самих же обменников. Пусть проверяют ваш адрес ДО транзакции.

Идея не нова. Отдельные энтузиасты есть и среди обменников: кое-кто проверяет.

Но (даже для кого-то типа беста) сделать это общеобязательным и принуждать все обменники к тотальному введению бесплатных проверялок — не очень-то реально. Проверки эти платные, каждая стоит полдоллара самое меньшее.

 

47 минут назад, luna сказал:

При таких критериях грязности монет, со временем все 100% биткионов могут стать грязными.

Теоретически. На практике, топовые биржи (и прочие сервисы, и государства) работают как прачечные. 
 

Скорее все сведется к двух- или многоконтурной биткоиномике. Один контур, где все чистенько и гоняют в основном между биржами. Второй - куда более либеральный и даже с оттенком заведомой нелегальщины.

  • 3 weeks later...
Posted

@groma , были жалобы уже давно, что работать перестало. У меня тоже так

  • 3 weeks later...
Posted
On 2/29/2024 at 6:36 PM, Helber said:

В большинстве случаев это биткоины, прошедшие через кошельки биржи Garantex (на которую США наложили кучу санкций, вроде как за нарко-отмыв).
 

В том числе они помечаются как санкционные и задним числом: вывел битки с гарантекса в 2020, с тех пор не трогал, монеты все считают чистыми. А весной 2022 все кошельки гарантекса США пометили как подсанкционные. И все, привет, битки стали чернее ночи.

 

Вот так они и работают…

 

Гарантекс это просто русская биржа, и на неё наложены санкции именно за это. А всё остальное это сказки про белого бычка.

  • 4 weeks later...
Posted (edited)

Добрый день, я хочу разобраться в теме AML и в целом в теме крипто безопасности.  Может кто то поделится каким нибудь опытом связанным с этой темой? Может какие то крипто расследования или как вообще это происходит.. Может кто то сталкивался с кражей крипты? Как её возвращали? Может что то почитать или посмотреть? Вся вот эта тема. Если у кого то есть какая то история - с привеликим удовольствием пообщаемся и поделитесь опытом)

Edited by Max Sherman
Posted

@Max Sherman , ваш пост прицеплен к основной теме, читайте ее начиная с первого поста

  • 1 month later...
Posted

Приветствую! А где-то еще остались бесплатные пробные проверки usdt trc?

  • 2 weeks later...
Posted

Отзывы, которые конкретно относятся в основном к Getblock , переместил именно в их тему

https://forum.bits.media/index.php?/topic/192864-getblocknet-—-удобный-блокчейн-эксплорер-с-функцией-aml-проверки-на-чистоту-криптовалюты/&do=findComment&comment=2409995

 

Хотя там есть важное про кристалблокчейн, вроде как они усложнили физлицам условия работы с ними напрямую. Эту новость мне сложно правильно интерпретировать, хотя и так понятно, что их действия сугубо негативные.

Posted
В 12.02.2024 в 15:12, tzeentch4 сказал:

чтоб обмануть AML было достаточно самому себе переслать биткоин 5 раз, каждый раз на новый адрес не меняя кошелька.

Фигня. Переслал 18 раз, с 1 на 2, со 2 на 3 и т.д. ... с 17 и на 18 и на последней транзакции были все те же риски что и на первой.

Posted

Первый пост обновлен — значительно переработан.

Posted

Getblock на данный момент предлагает 3 бесплатные проверки:

- за подтверждении почты.

- за подписку на новости.

- за привязку телеграм.

 

Ещё можно получить 10 проверок за отзыв в социальных сетях и 100 проверок за видеоотзыв.

Posted

@Helber

1-0.thumb.JPG.0620988c7d9bedeb82de69c9f319e4cf.JPG

Раз есть чем проверять, то решил проверить тезер на бинансе, который когда-то получал в казино.

 В основном это всё с казино и разные токены менял на Pancakeswap. Почему такой процент с казино низкий, там 50% это точно с него, если не больше. На лицензированных биржах ни цента не получал.

Казино платило тезером. Аирдропы в BNB токенах менял на Pancakeswap. Первоначально, на комиссию купил BNB на бирже без KYC. С казино выводил и менял на DEX на 2-х других адресах, затем всё на этот скинул.

 

Насколько это серьёзно? Риски будут меньше, если перевести на биржу без KYC, там поторговать и вывести на другой адрес?

В таком случае, зелёного может не быть, а красного может стать больше, если на бирже таковы будут иметься.

Возможно лучший вариант, перевести на ту же биржу и вывести в сеть ТОНа?

Posted (edited)
28 минут назад, Mask сказал:

Почему такой процент с казино низкий, там 50% это точно с него, если не больше

AML-щики пока не идентифицировали большинство адресов казино именно как адреса казино?

Я хз… другого объяснения нет.

 

Может, по их мнению Gambling это не все казино как таковые, а именно выходные адреса каких-то казино «в черном списке», т.е. казино, которые не проводят AML вообще = и через них люди активно  отмывают?


 

28 минут назад, Mask сказал:

Насколько это серьёзно? Риски будут меньше, если перевести на биржу без KYC, там поторговать и вывести на другой адрес?

По-моему, это почти что или практически терпимо.

 

28 минут назад, Mask сказал:

В таком случае, зелёного может не быть, а красного может стать больше, если на бирже таковы будут иметься.

Теоретически, да, биржа без KYC это не условный беленький бинанс. Который работает как прачечная. Т.е. его выходные адреса с т.з. AML обнуляют прежние метки, и получается «вычищенный актив».

 

Хоть и читал я, что явную грязь и бинанс не переводит в «общий котел». Кажется, это было в теме криптомуса, поищу ссылку. Но полугрязное — вполне.

Думаю, я помню вот про это

28 минут назад, Mask сказал:

Возможно лучший вариант, перевести на ту же биржу и вывести в сеть ТОНа?

Возможно

 

Edited by Helber
Posted
6 минут назад, Helber сказал:

AML-щики пока не идентифицировали большинство адресов казино именно как адреса казино?

Это типа крипто-казино и оно тогда только открывалось и раздавало бонусы. Может пока сильно не засветилось, позже от него могут быть и более рисковые метки, если пройдёт по "чёрным" базам?

Может делят казино с лицензией и без?

6 минут назад, Helber сказал:

По-моему, это почти что или практически терпимо.

Тогда пусть пока дальше там лежат.

Posted
5 минут назад, Mask сказал:

Может пока сильно не засветилось, позже от него могут быть и более рисковые метки, если пройдёт по "чёрным" базам?

Да, может быть

 

5 минут назад, Mask сказал:

Может делят казино с лицензией и без?

Если считать, что лицензия чаще всего с прицепом из KYC/AML, то вполне правдоподобно

 

Posted
23 минуты назад, Helber сказал:

это не условный беленький бинанс. Который работает как прачечная.

Биржа без KYC в основном берёт BNB с Bybit: Hot Wallet, а назад не отправляет, только на Pancakeswap или на адрес BUSD-T Stablecoin. Видимо, своя схема по отмыванию имеется.

 

И казино правильное попалось. Когда открывалось, было доступно, теперь не доступно. Это возможно стало, как в стране запретили казино и банкам сказали ни-ни.

Posted

Один чат подсказал, что адреса плохие может выдать Chainalysis или TRM Labs. Так же, взаимодействуя с оракулом Chainalysis, можно производить более сложные проверки. Осталось выяснить, бесплатно ли Chainalysis раздаёт или по подписке. В любом случае, что-то мне кажется, что проверка стоит центы, а не доллар.

Вот, они бесплатные, нужно только понять, что да как.

Posted
В 30.10.2024 в 09:57, zhorzh72 сказал:

Фигня. Переслал 18 раз, с 1 на 2, со 2 на 3 и т.д. ... с 17 и на 18 и на последней транзакции были все те же риски что и на первой.

Немного не так. Надо с одного большого входа послать на новый адрес маленькую сумму 0,0000001 бтс, сдачу на другой новый адрес.
С этого адреса сдачи снова переслать маленькую сумму на новый адрес и сдачу на новый адрес. И так шесть раз, потому что АМЛ больше пяти ходов назад не смотрит.

Posted
1 час назад, vovon сказал:

Надо с одного большого входа послать на новый адрес маленькую сумму 0,0000001 бтс, сдачу на другой новый адрес.
С этого адреса сдачи снова переслать маленькую сумму на новый адрес и сдачу на новый адрес. И так шесть раз, потому что АМЛ больше пяти ходов назад не смотрит.

На новом адресе у нас будет 10 сатошей. С этого адреса ещё 6 раз эти сатоши переводить? Так Жорж так и делал, только 18 раз.

Posted (edited)
1 час назад, Mask сказал:

На новом адресе у нас будет 10 сатошей. С этого адреса ещё 6 раз эти сатоши переводить? Так Жорж так и делал, только 18 раз.

Нет. Переводим с другого адреса, который сдача. На сдаче основная сумма.

Edited by vovon
  • Helber changed the title to Список сервисов с халявным крипто-AML (а также с платным) + что значат проценты риска AML
Posted
9 минут назад, Helber сказал:

ты просто дополняй первый пост, чем сочтешь нужным

Задал вопросы и описал одну махинацию, жду, когда сервис ответит. Тогда будет что написать 100%.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Forbes включил Bitget в список самых надежных криптобирж мира

      Bitget заняла восьмое место в рейтинге, а за последний год биржа зафиксировала рекордный приток пользователей. Bitget была включена в список 25 самых надежных криптобирж по версии Forbes. В число лидеров также вошли такие гиганты, как Coinbase, Binance и Robinhood, а сам рейтинг включает биржи со всего мира.   Ранее токен Bitget (BGB) был включен Forbes в список 10 самых прибыльных криптовалют первой половины 2024 года. С тех пор BGB показал более чем на 1000% за прошлый год. Bitget

      in Новости криптовалют

    • Список бирж без верификации и с ней, данные по 24ч лимитам вывода, комиссиям и т.п. — в формате Гугл таблицы

      Предлагаю сообществу таблицу, представляющую собой список бирж с описанием некоторых их особенностей. Собраны данные о требованиях конкретных бирж к верификации, 24-часовых лимитах вывода при различных ее уровнях, торговых комиссиях и т.п. Приложены ссылки на соотв.странички бирж, для самостоятельного контроля вышеописанного.   Пока данные собраны примерно по сотне бирж, в планах дополнить таблицу еще на несколько десятков, а также поддерживать данные в актуальном состоянии.  

      in Биржи криптовалют

    • Агентство АКРА составило список российских регионов с наиболее выгодными условиями для майнинга

      Рейтинговое агентство АКРА опубликовало список российских регионов, где наиболее выгодно заниматься майнингом криптовалют. В их число вошли Хакасия, республика Дагестан и Иркутская область. В агентстве сослались на установленный кабинетом министров РФ для майнеров-физлиц лимит энергопотребления на уровне 6 000 кВт·ч, не требующий регистрации в реестре Федеральной налоговой службы. Согласно расчетам экспертов, в Иркутской области, Дагестане и Хакасии лимит энергопотребления обходится в 9 000

      in Новости криптовалют

    • Telegram. Список каналов по криптовалютам

      Начнём тему по сортировке телеграм каналов по криптовалютам в одном месте. Все остальные ссылки и темы в других местах по рекламе каналов будут удаляться. Отписываемся по телеграм каналам здесь и предложения в какую группу их добавить, чтобы было удобнее. Желающие могут помочь составить. Просто начну.   Новостные каналы: Bits.Media - https://t.me/bitsmedia  - новости о криптовалютах, блокчейне, финтехе Bitreport - https://t.me/bitreport   -  агрегатор новостей о криптовал

      in Общий

    • Reuters: Список кандидатов на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США определен

      Издание Reuters, ссылаясь на свои источники, заявило, что список кандидатов на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже определен переходной командой избранного президента Дональда Трампа. Главным кандидатом на пост главы регулятора является Дэн Галлахер (Dan Gallagher), занимавший должность комиссара SEC с 2011 по 2015 годы, и сейчас являющийся главным консультантом по юридическим вопросам и соблюдению нормативных требований в компании Robinhood.    Помимо

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...