Росфинмониторинг предрекает крушение пирамиды МММ в Китае
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Росфинмониторинг: Банки стали чаще сообщать об операциях с криптовалютой
Глава отдела Управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Мария Щербакова заявила, что в 2024 году банки в 1,3 раза чаще направляли сообщения об операциях, связанных с криптовалютами, чем годом ранее. По ее словам, P2P-переводы между банковскими счетами стали чаще использоваться для обмена фиатных денег на криптоактивы. При этом банки могут применять различные инструменты для выявления реквизитов в контексте операций с цифровыми активами. Одним из таких инструментов долже -
Росфинмониторинг назвал сроки подключения банков к сервису «Прозрачный блокчейн»
Замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын заявил, что подключение банков к сервису «Прозрачный блокчейн» начнется до конца 2025 года. Он уточнил, что на данный момент к сервису, позволяющему анализировать криптовалютные транзакции, подключены более 12 000 пользователей. В основном это сотрудники правоохранительных органов и зарубежных подразделений антиотмывочной разведки, базирующихся в странах СНГ. «Мы сейчас на финальной стадии согласования с Банко -
Росфинмониторинг: Криптовалюты все чаще задействуют в легализации преступных доходов
Пресс-служба Росфинмониторинга заявила, что легализация преступных доходов все чаще осуществляется через многоуровневые схемы с применением криптовалют. На пленарном заседании участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) под председательством главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина сообщалось: «Легализация преступных доходов все чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием професси -
Ольга Тисен: Росфинмониторинг готовит пакет мер для регулирования криптобирж в России
Руководитель юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен заявила, что ведомство готовит пакет мер для регулирования деятельности криптовалютных бирж в России. Большую часть законопроектов могут принять до конца года. Выступая в Совете Федерации России, Ольга Тисен подчеркнула, что Росфинмониторинг занимается разработкой пакета законопроектов по «обелению» крипторынка с 2017 года. Согласно ему, работающие в стране криптоплощадки должны будут получать лицензии и хранить все сведения -
Росфинмониторинг зафиксировал увеличение популярности криптовалют у преступников
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал, что ведомство зафиксировало двукратный рост количества подозрительных транзакций с криптовалютами. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Чиханчин рассказал, что большая часть подозрительных операций с цифровыми активами связана с торговлей наркотиками, мошенничеством и коррупцией. Также достаточно часто такие транзакции используются в схемах, связанных с терроризмом. При этом Чиханчин признал,
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now