Росфинмониторинг: Российские криптоплощадки сообщают госорганам обо всех клиентах

[News Bot]

 

В Росфинмониторинге заявили, что российские криптобиржи и остальные участники местного рынка цифровых активов добровольно идут на сотрудничество с правоохранительными органами и раскрывают по их запросу данные о владельцах криптокошельков.

Начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, заявила, что между участниками российского криптовалютного рынка и российскими надзорными и правоохранительными органами налажен двусторонний канал обмена информацией о держателях цифровых активов и транзакциях.

 

В отличии от движения средств по банковским счетам, криптовалютные транзакции не относятся к сведениям, составляющим банковскую тайну, и для получения информации о владельце криптокошелька правоохранительным органам не нужны судебные приказы, сказала чиновница.

 

«Сейчас уже открыто говорят о том, что криптобиржи выдают сведения по запросу российских правоохранительных и государственных органов о владельцах криптовалютных кошельков, а также всю информацию по коду-идентификатору, то есть открытому криптовалютному ключу от криптокошелька. Таким образом, анонимность криптовалютных транзакций в настоящее время — это миф», — заявила Тисен.

 

 

Подробнее: https://bits.media/rosfinmonitoring-rossiyskie-kriptoploshchadki-soobshchayut-gosorganam-obo-vsekh-klientakh-i-operatsi/

[kachinski]

Всякие бинансы и байбиты тоже с радостью выдадут любую инфу, если кто-то вами заинтересуется. А заинтересоваться могут после разворачивания реестров дропов и последующих затягиваний гаек. Иногда смотришь на ту же Грузию и радуешься, как же хорошо иметь белый доход без необходимости бегать от налоговой. Та даже в тех же Штатах налог на доходы мизерный (а в некоторых штатах его вообще нет) и проще его заплатить, чем связываться с чернушными скам-обменниками с бестчендьжа и оффшорными помойными биржами c треуголами и дропами на P2P.

Edited 19 May 2025, 18:06 by kachinski

[flashmob]

On 5/19/2025 at 8:17 PM, News Bot said:

российские криптобиржи и остальные участники местного рынка цифровых активов

А можно огласить весь список пожалуйста?

Кто такие российские криптобиржи?

[Ferrumandsteel]

Их не существует и никто ничего не передаёт. Это просто очередное запугивание, чтобы люди не платили криптой напрямую продавцам за товары из Китая без всяких пошлин, ндсов и прочих грабежей. А бежали и покупали у местных перекупов в три дорога.

Edited 22 May 2025, 20:39 by Ferrumandsteel