Росфинмониторинг: Банки стали чаще сообщать об операциях с криптовалютой

[News Bot]

 

Глава отдела Управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Мария Щербакова заявила, что в 2024 году банки в 1,3 раза чаще направляли сообщения об операциях, связанных с криптовалютами, чем годом ранее.

По ее словам, P2P-переводы между банковскими счетами стали чаще использоваться для обмена фиатных денег на криптоактивы. При этом банки могут применять различные инструменты для выявления реквизитов в контексте операций с цифровыми активами.    

 

Одним из таких инструментов должен стать сервис «Прозрачный блокчейн». На данный момент система проходит третью стадию тестирования, в которой принимают участие пять крупных банков, пояснила Щербакова. В рамках тестирования отрабатываются функции отслеживания транзакций, скоринг-оценки криптокошельков, а также построение схем их использования кредитными учреждениями.

 

Внедрить систему «Прозрачный блокчейн» в личные кабинеты банков планируется до конца года. По итогам пилота ведомство рассчитывает улучшить эффективность ее применения для мониторинга финансовых операций с фиатными и цифровыми активами, подчеркнула представитель Росфинмониторинга.

 

 

Подробнее: https://www.bits.media/rosfinmonitoring-banki-stali-chashche-soobshchat-ob-operatsiyakh-s-kriptovalyutoy/

[padYx]

Иииии.. все эти движения они для чего?

[Ferrumandsteel]

Я тоже не понимаю зачем такие новости пишут. Вот, МинФин хочет создать свой аналог USDT, нас то зачем об этом уведомлять ?

Нам пофигу, что они там будут создавать.

[cryptomouse]

1 час назад, padYx сказал:

Иииии.. все эти движения они для чего?

 

а что именно вам непонятно, сэр?

контроль, контроль.. ->    %,%

 

1 час назад, Ferrumandsteel сказал:

Я тоже не понимаю зачем такие новости пишут. Вот, МинФин хочет создать свой аналог USDT, нас то зачем об этом уведомлять ?

Нам пофигу, что они там будут создавать.

 

ну как сказать.

банки хотят контролировать доходы от крипты. Ведь и сейчас p2p работает вовсю. Это раз.

Есть и другой нюанс - попытка отмониторить методами блокчейна движение больших средств связанных с госструктурами: например однодневных субчиков,

или доказать механизм разводнения капитала, с целью ухода от выплат ндс

а также попытаться проследить вывод средств (происхождением) на личные счета.

 

По крайней мере я знаю тех, кого это сильно зацепило и они активировали слив (тыренного у огромного ЗАО) бабла через покупку фирм с последующим банкротством как раз таки, чтобы не попасть на "цифровой след"

Edited 17 Apr 2025, 11:30 by cryptomouse

[padYx]

3 часа назад, cryptomouse сказал:

а что именно вам непонятно, сэр?

контроль, контроль.. ->    %,%

Какой в одно место "контроль"?

Если в РФ ты никак не обналичить крипту кроме как серыми схемами,.

3 часа назад, cryptomouse сказал:

банки хотят контролировать доходы от крипты. Ведь и сейчас p2p работает вовсю. Это раз.

Пускай сделают легальный законный способ обналички, продажи крипты за фиат.

А это все сплошной тупорылый пердёж в лужу. 

 

[Ferrumandsteel]

7 минут назад, padYx сказал:

Пускай сделают легальный законный способ обналички, продажи крипты за фиат.

А это все сплошной тупорылый пердёж в лужу. 

я думаю давно бы сделали если бы хотели налоги собирать с этой поляны. А что мы видим ?

Только высококвалы для торговли криптой, запретить, запретить, запретить... Все делают, чтобы мы с вами не имели доступа к крипте.

Им не нужны налоги, им нужно запретить нам все... Они даже специально полезли в эти международные расчеты, чтобы нам сделать хуже,

чтобы нас отовсюду выгнали и везде заблочили.

Edited 17 Apr 2025, 14:59 by Ferrumandsteel

[padYx]

20 минут назад, Ferrumandsteel сказал:

я думаю давно бы сделали если бы хотели налоги собирать с этой поляны. А что мы видим ?

Только высококвалы для торговли криптой, запретить, запретить, запретить... Все делают, чтобы мы с вами не имели доступа к крипте.

Им не нужны налоги, им нужно запретить нам все... Они даже специально полезли в эти международные расчеты, чтобы нам сделать хуже,

чтобы нас отовсюду выгнали и везде заблочили.

«Не следует множить сущности без необходимости» 

Да хватит уже.. 

Заговоры хренаговары.. злобные чинуши дилдорептилоиды мечтающие посильнее нагнуть .. злобно хохочашие придумывающие очередной закон .. зла! Побольше зла!

 

 

На самом деле просто все. И везде все одинаково, для чиновника из США.. из РФ , из Британии, Германии,Китая, (что примеров мало что ли?) крипта это одинаково непонятная бяка..

какие то блокчейны, криптографические хеши, голова пухнет .. взять все, и запретить!

Ах повода толком нет? Один хер непонятно! Не пущать! Не разрешать!

 

Все чиновники одного роду племени. 

 

Но тупость все равно поражает. 

 

 

[genad1i]

4 часа назад, padYx сказал:

Но тупость все равно поражает. 

😁
Тупость в чем ? Тупость чиновников, которые не понимают что такое криптовалюта ?
Или то что государство хочет отслеживать денежные махинации и махинации с криптой ?)

[padYx]

4 часа назад, genad1i сказал:

😁
Тупость в чем ? Тупость чиновников, которые не понимают что такое криптовалюта ?
Или то что государство хочет отслеживать денежные махинации и махинации с криптой ?)

Тупость в том что отслеживать то хочет. 

Но само себя по рукам и бьёт. 

 

Хотели бы "отслеживать" сделали бы " "официальный" обменник .

Где надо заполнять профиль через госуслуги. Объяснять где купил у кого и как. И за процент по официальному курсу тебе обменивают

Иии.

И знаете. 90 процентов топали  бы в этот обменник. .

 

Только этого нет. В этом и тупость.

[Ferrumandsteel]

Я тебе уже написал, что они не хотят никаких обменников. Они хотят запретить обычным людям пользоваться криптой.

11 часов назад, genad1i сказал:

Или то что государство хочет отслеживать денежные махинации и махинации с криптой ?)

расскажи нам про Чубайса пожалуйста.

[genad1i]

В 18.04.2025 в 10:45, Ferrumandsteel сказал:

расскажи нам про Чубайса пожалуйста.

Увы, не интересуюсь такими личностями. Думаю в гугле есть инфа. И это понятно, что есть махинаторы которые имеют связи....

[Ferrumandsteel]

9 минут назад, genad1i сказал:

Увы, не интересуюсь такими личностями. Думаю в гугле есть инфа. И это понятно, что есть махинаторы которые имеют связи....

тогда молчи и не лезь с такими проплаченным постами... 

Цитата

Или то что государство хочет отслеживать денежные махинации и махинации с криптой 

точнее только обычных людей, а не "своих".

[Dmitrii Storm]

Предупреждение от злого модератора:

сбавьте темп, джентльмены. 

 

На личности не переходим, какашками друг в друга не кидаем.

Помните, что вы тут все поголовно Сапиенсы

_{(хоть и из семейства Гоминид)}