налоговая и переводы на карту

[C0re]

2 часа назад, Sikrajf сказал:

переводили с киви счетов по 14к менее 500к в день. Сумма всего на карте  1 197 260,00 ₽

 те, всего около 80 переводов, по 30 переводов в день?

Уточняю, правильно ли понял... чтобы самому не попасть..

[Sikrajf]

@C0re Да типо того.

При этом на газпром так же выводил в течении недели + еще обычные переводы с карты на карту.

ничего не заблокировали, надеюсь что и дальше не заблокируют =/

Изменено 30 янв 2018, 23:11 пользователем Sikrajf

[iRybin]

@Sikrajf без обид, но вот это случай из той самой серии чудака с миллионом рублей на Альфу с Вебмани за 3 транзакции. Мозги надо иногда включать - 500к на карту выводить по 14к переводами. Так уже даже продавцы дури давно не делают - выглядит это для банка как палево несусветное. 100500 раз писали, что для таких сумм есть кэш-ин и лучше 2 транзы по 100к каждая чем вот такая вот дичь!

 

Звонить и разговаривать. Врать и придумывать левые отмазы, как тут советуют, настоятельно не рекомендую. Куда велели обратиться - в СБ банка или в росфинмониторинг? - Если вопрос внутри банка - шансы есть, скорее всего после рассказа правды - закроете счёт и заберёте деньги. А вот если дальше полетело наверх - то не знаю.

[Sikrajf]

@iRybin Ну надо же шишки набить) Я не сильно заморачивался этим вопросом, пока меня не коснулось. 

Дали тел. Финансового мониторинга - это как я понял внутренний в банке. Там девушка сказала позвонить в департамент экономической безопасности. 

 

[alzov]

Лол сказано же было киви гонять СО СВОЕГО кошелька. киви обменников млн штук-> ту киви твой->ту карта своя, можно сразу по 600к лимитом. в случае чего закидывал свои деньги с киви в банк ,а так тебе грязь залили с кучи ФИО, ты попал под финмониторинг, щас подключатся противодействие помыванию и ананизму.

Иди в банк закрывай счет, если на САМОМ счете нет блокировки, то деньги должны выдать в день закрытия счета. т.е мгновенно.хотя могут сказать в кассе нет лямчика оставляй заявку.

[voodoom]

8 минут назад, Sikrajf сказал:

@iRybin Ну надо же шишки набить) Я не сильно заморачивался этим вопросом, пока меня не коснулось. 

Дали тел. Финансового мониторинга - это как я понял внутренний в банке. Там девушка сказала позвонить в департамент экономической безопасности. 

 

@Sikrajf , "Финмониторинг" - это не внутренний отдел банка, а государственное ведомство, полное название "Федеральная служба по финансовому мониторингу", это своего рода аналог Федеральной Налоговой Службы.
А Департамент экономической безопасности - это подразделение МВД, полное название "Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД".
Если я правильно понял, Вас просто спихивают на другие организации. Банк переводит стрелки на Финмониторинг, а те в свою очередь переводят стрелки на "убэповцев" полиции.
Хотя проблему создал изначально банк. Но им наверное нужны какие-то объяснительные, заверенные в других инстанциях, куда они Вас и посылают.

[Sikrajf]

В 25.12.2017 в 21:14, alzov сказал:

Лол сказано же было киви гонять СО СВОЕГО кошелька. киви обменников млн штук-> ту киви твой->ту карта своя, можно сразу по 600к лимитом. в случае чего закидывал свои деньги с киви в банк ,а так тебе грязь залили с кучи ФИО, ты попал под финмониторинг, щас подключатся противодействие помыванию и ананизму.

Иди в банк закрывай счет, если на САМОМ счете нет блокировки, то деньги должны выдать в день закрытия счета. т.е мгновенно.хотя могут сказать в кассе нет лямчика оставляй заявку.

Именно так и попробую поступить. Надеюсь выгорит, уже даже пофиг на деньги, лишь бы не огрести проблем. Потом хрен докажешь что не верблюд.

Ну и вопрос: Как же лучше выводить чтоб не докопались ?

Изменено 30 янв 2018, 23:11 пользователем Sikrajf

[Tanya Kiseleva]

Всем привет. Мне вот друзья предлагают через мою карту трансферы проводить на крупные суммы. Карта Альфа (пакет "максимум", что позволяет совершать переводы до 5млн.р.). Сами они занимаются покупкой/продажей битков. Мне-процент естественно. Я вот думаю, мне это грозит чем -то? 

[Tanya Kiseleva]

20 минут назад, muilfa сказал:

ага ,врагу не  пожелаешь таких друзей

Что? Жёсткая какая-то тема, да? 

Ну, как мне объяснили, большой запрос сейчас на покупку биткоинов. Карт соответсвенно не хватает из-за установленных лимитов.

[gantzalex]

39 минут назад, Tanya Kiseleva сказал:

Всем привет. Мне вот друзья предлагают через мою карту трансферы проводить на крупные суммы. Карта Альфа (пакет "максимум", что позволяет совершать переводы до 5млн.р.). Сами они занимаются покупкой/продажей битков. Мне-процент естественно. Я вот думаю, мне это грозит чем -то? 

 

Варианты на ваш вкус:
УК РФ, Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов
НК РФ Статья 119. Непредставление налоговой декларации
НК РФ Статья 119.2. Представление в налоговый орган расчета содержащего недостоверные сведения
НК РФ Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога
КоАП РФ, Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

2 минуты назад, Tanya Kiseleva сказал:

Что? Жёсткая какая-то тема, да? 

Ну, как мне объяснили, большой запрос сейчас на покупку биткоинов. Карт соответсвенно не хватает из-за установленных лимитов.

Завести 10 карт в разных банках. Но тем не менее см. пост выше.

[Neotex]

@Tanya Kiseleva

Рано или поздно зальют грязь (скарженное, украденное, со взломанного аккаунта), потом не отмоешься. Нужно тебе это?

[Tanya Kiseleva]

4 минуты назад, Neotex сказал:

@Tanya Kiseleva

Рано или поздно зальют грязь (скарженное, украденное, со взломанного аккаунта), потом не отмоешься.Нужно тебе это?

Да я точно знаю, что они эти деньги не грязными способами зарабатывают. Вы же и сами знаете, сколько сейчас стоит биткоин

 

Изменено 25 дек 2017, 19:08 пользователем Tanya Kiseleva

[gantzalex]

Только что, Tanya Kiseleva сказал:

Да я точно знаю, что они эти деньги не грязными способами зарабатывают. Вы же и сами знаете, сколько сейчас стоит биткоин

 

13% налоговой и можно спать спокойно.

[Tanya Kiseleva]

Ну, да, это если доход. 

А если это расценивать, как подарок от Физлица? абз. 1 п. 18.1 ст. 217 НК РФ

[Neotex]

2 минуты назад, Tanya Kiseleva сказал:

Да я точно знаю, что они эти деньги не грязными способами зарабатывают. Вы же и сами знаете, сколько сейчас стоит биткоин

 

 

Они то может и честно зарабатывают. А вот откуда им клиенты присылают деньги и кто эти клиенты откуда они знают?

[Sikrajf]

 

@gantzalex 

куда заплатить? я бы заплатил и спал спокойно

Изменено 25 дек 2017, 19:12 пользователем Sikrajf

[Tanya Kiseleva]

5 минут назад, Neotex сказал:

 

Они то может и честно зарабатывают. А вот откуда им клиенты присылают деньги и кто эти клиенты откуда они знают?

Может их клиенты уже платили налог за свой доход. Для меня же это не доход, почему я должна платить налог.

[Criptos]

23 минуты назад, Tanya Kiseleva сказал:

Может их клиенты уже платили налог за свой доход.

 

Ну удачи :)

 

Когда карту заблокируют, подумай чем с друзьями расплачиваться будешь.

 

Цитата

Для меня же это не доход, почему я должна платить налог.

 

Что это , или ты честно расскажешь что выступала дропом для друзей ?:)

 

Изменено 25 дек 2017, 19:42 пользователем Criptos

[Neotex]

@Tanya Kiseleva 

 

А может клиенты только что сперли эти деньги, и срочно хотят их отмыть переведя в биткойны, откуда их уже никогда не вернуть?

Кого сделают крайним если будет следствие, угадай с одного раза?

[Tanya Kiseleva]

Ладно, я поняла, спасибо

[gantzalex]

2 часа назад, Sikrajf сказал:

 

@gantzalex 

куда заплатить? я бы заплатил и спал спокойно

до 31 марта. В налоговую по месту жительства.

[Smith]

9 часов назад, Tanya Kiseleva сказал:

Да я точно знаю, что они эти деньги не грязными способами зарабатывают. Вы же и сами знаете, сколько сейчас стоит биткоин

 

Какая связь стоимости биткойна с чистотой происхождения их средств? Где логика...

[Digites]

Всем привет! Кто нибудь изучал вопрос по снятию налички с биткоиновых банкоматов за бугром? Ведь если нужно анонимно вывести из битка большую сумму то это интересный вариант.

[cleopoison]

@Digites а что тут изучать, гугл откройте и посмотрите http://turimm.com/peresechenie-granitsy/vyvoz-valyuty-bez-deklaratsii.html

[Smith]

12 минуты назад, Digites сказал:

Всем привет! Кто нибудь изучал вопрос по снятию налички с биткоиновых банкоматов за бугром? Ведь если нужно анонимно вывести из битка большую сумму то это интересный вариант.

 

Привет. А разве не нужно декларировать наличность? Я не спец в этом, но вроде было так.