Криптодетектив ZachXBT: «Налоговая служба США умоляет меня о помощи»
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
ZachXBT обвинил биржу Tokenlon в «грязном трафике»
Анонимный блокчейн-исследователь ZachXBT обвинил децентрализованную биржу Tokenlon в наличии «грязного трафика», объяснив: значительная часть средств на платформе может поступать от преступников. По словам блокчейн-сыщика, существенная доля торгового объема платформы формируется за счет средств, связанных с мошенническими схемами, торговлей людьми, инвестиционным обманом, а также нелегальными китайскими онлайн-маркетплейсами. ZachXBT рассказал, что у Tokenlon практически нет легальн -
Блокчейн-сыщик ZachXBT назвал WLD Сэма Альтмана хищническим токеном
Анонимный блокчейн-сыщик ZachXBT заподозрил компанию World, ранее известную как Worldcoin, в мошенничестве с биометрическими данными. Создатель World Сэм Альтман (Sam Altman) является также сооснователем компании OpenAI, крупнейшего оператора систем искусственного интеллекта. Онлайн-сыщик назвал WLD «хищническим криптоактивом» с низким объемом перемещаемых токенов. ZachXBT утверждает, что токен WLD может быть связан с мошеннической схемой. По словам анонимного аналитика, World занимается на -
Российская налоговая доначислила майнеру 17 млн рублей из-за статуса ИП
Федеральная налоговая служба России (ФНС) доначислила предпринимателю из Санкт-Петербурга 17 млн рублей налогов после попытки задекларировать доход от майнинга как физлицо, сообщило издание «Бизнес FM». Бизнесмен Владислав Михалев рассказал изданию, что был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (ИП), однако занимался майнингом криптовалюты как физическое лицо. Он соблюдал ограничения по потреблению электроэнергии (не более 6 000 кВт·ч в месяц), арендовал оборудование и проводил -
ZachXBT заподозрил проект MemeCore в манипуляции ценой токена
Анонимный блокчейн-исследователь ZachXBT раскритиковал решение криптовалютной биржи Kraken начать торговать токенами MemeCore. Поводом для критики стал крупный перевод этих монет на $7,9 млн сразу после листинга. ZachXBT обратил внимание, что токены проекта MemeCore сначала прошли через депозитные адреса Kraken, а затем были распределены между 18 новыми кошельками. В совокупности эти кошельки теперь содержат около 11,7 млн токенов стоимостью почти $40 млн. При этом вся активность ис -
Налоговая служба Южной Кореи разрабатывает систему мониторинга криптотранзакций
Национальная налоговая служба Южной Кореи (NTS) инициировала разработку программного обеспечения для мониторинга криптовалютных транзакций, включая операции через некастодиальные кошельки. Систему планируется запустить летом. Ведомство уже объявило тендер на разработку соответствующего ПО, которое позволит в режиме реального времени отслеживать транзакции и связи между кошельками и биржами. Отдельное внимание планируется уделить выявлению скрытых активов, незадекларированных доходов и схем
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now