Осторожно, мошенники!

[AsdSanta 2914]

21.06.2020 в 23:57, olegegozov сказал:

после того как я дал апи ключ,

с*ка, каким конченым дебилом надо быть?

и шо они теперь хотят?

[AlexGal 2]

всем добрый день! будте осторожны, сайт holdmebits.com является скамом и мошенническим. вы получите на него бтс btc bitcoin, но не сможете вывести. вас попросят ввести еще раз эту же сумму с этого же кошелька, т.е. увеличить ваши потери в 2 раза! сможете ли вы вывести деньги после этого - большой вопрос... 

 

[Tatjana Bondarenko 1]

Доброго дня, друзья. Предложили площадку https://cloudexchange.uk/  подскажите, как проверить ее на благонадежность? Есть подозрения, что все что нужно -это заведение средств на депозит за оплату аккаунта для торговли и оплату "страхового депозита" за  торговлю из РФ, как страны агрессивной политикой. О площадке практически нет информации

[Helber 1072]

10 минут назад, Tatjana Bondarenko сказал:

заведение средств на депозит за оплату аккаунта для торговли и оплату "страхового депозита" за  торговлю из РФ, как страны агрессивной политикой.

Требование оплаты «страхового депозита» и т.п. - явный признак мошеннической площадки. Тут и без отзывов ясно, что кидалы. Такие схемы довольно распространены.

@Tatjana Bondarenko , дайте угадаю, вам туда вроде как «закинули деньги»? Какой-нибудь случайный знакомый или клиент?

[Tatjana Bondarenko 1]

Да

 

@Helber да

[Helber 1072]

1 минуту назад, Tatjana Bondarenko сказал:

Да

 

Ну вот Соответственно, «страховой депозит» попадет к нему в карман. Или доля от него, если у них там целая банда.

Не вздумайте им платить.

[Tatjana Bondarenko 1]

@Helber благодарю. Может опубликовать инфо с данными и предупреждением?

[Helber 1072]

4 минуты назад, Tatjana Bondarenko сказал:

Может опубликовать инфо с данными и предупреждением?

Т.е. в отдельной теме здесь на форуме?

На мой взгляд, это необязательно. Вы уже упомянули домен площадки, значит, поисковики этот топик выдадут по соотв. запросу 

+ из дальнейшей переписки всякому читающему будет видно, что это мошенники.

 

Если хотите предупредить больше людей, можете написать на других ресурсах.

Edited 28 Aug 2020, 05:17 by Helber

[scopus 5712]

2 часа назад, Tatjana Bondarenko сказал:

как страны агрессивной политикой

День сделан, спасибо..

[bild123 0]

 

Доброго дня! Хотелось бы поделиться информацией касательно мошенника гражданина Украины, проживающий в городе Львов Зеленецький Роман 1990 года рождения.

Занимается доверительным управлением счетами с помощью робота с ручным управлением на крипто биржах Binance, Bitmex, Roboforex. Ищет жертв в телеграмме в тематических группах под ником Ruslan Titov (@RuslanTit). Часто меняет свой ник, так как многих людей кидает. На данный момент у него ник @RuslanTitovo.

Первый раз я увидел его объявление в группах MoonBot. Он писал, что возьмет одного человека на доверительное управление с разделением чистой прибыли 50/50. Обещал доходность 30-40% в месяц. Минимальная сумма депозита должна быть 0,5 биткойна (5000$). Это было в декабре 2019 года. Он всегда просит аванс 10% от депозита, мотивируя это тем, что если он не берет, то кидают его. Точно также он взял с меня аванс 500$.

Первые 2 месяца прибыли не было, лишь только в феврале 2020 года появилась прибыль примерно 20-30%. Далее я решил встретиться лично с этим человеком, прилетел к нему во Львов где он мне показался порядочным человеком. До встречи он не давал никаких своих документов, после встречи, когда мы договорились что я пополню свой депозит еще на 50 000$ он дал свой паспорт сфотографировать, а также как обычно потребовал 10% аванса, это 5000$. Доходность по крипте была в месяц примерно 20%. После чего ближе к концу мая 2020 года он предложил сделать локировку с помощью которой можно заработать не 20-30% в месяц, а до 80-100% от тела депозита. Я, естественно, спросил о рисках и что для этого нужно, он сказал, что рисков нет, сказал что слить депозит чисто технически не возможно, что срабатывают стоп-лосы, и то что он торгует не больше 10% от моего тела и кредитное плечо использует минимальное. Самое главное он сказал, что для локировки нужно еще дозалить депозит на 70 000$ и торопил меня. Я дозалил депозит и как обычно он потребовал аванса от этих 70 000$. 7000$ я перевел ему.  В итоге на счету уже было порядка 130 000 – 150 000$ так как я не выводил прибыль за все месяца. Он использует анонимные кошелки одноразовые куда я отправлял деньги. Также прикрывается псевдооператором каким-то по имени Оскар (@OscarRobo) или Наташка. Типо они требуют выплаты 50% от прибыли, в противном случае угрожал отключением робота. Изначально он мне рекомендовал Forex что там доходность маленькая до 10% в месяц, но рисков меньше. В итоге за 6 месяцев 20 000$ на форексе превратились в 10 000$. Я не только не заработал, но и потерял там 10 000$.

По локировке видать что-то пошло у него не так. Позиция начала идти не в ту сторону, которую он предполагал. Вместо того чтобы закрыть позицию в минус, он словил маржин колл и слил весь мой депозит!

Никакой ответственности он не взял на себя. Все что он писал и говорил оказалось ложью. Все договоренности были проигнорированы о том, что он не будет торговать всей суммой, не будет использовать большие кредитные плечи, что если идем в минус 10% торговля прекращается и мы принимаем решение и самое главное я всегда просил его что для меня самое главное безопасность и минимальные риски, он говорил что используется самая низкоризковая стратегия, при которой не возможно и технически не реально потерять все средства.  

Прошу делать максимальный репост. Кому нужны доказательства, переписка, скрины, видео, аудио разговоры, платежи я могу предоставить. Пишите в личку. Также все те кто попался на удочку этого мошенника прошу написать мне. Будем собирать коллективное заявление в милицию. Очень тяжело привлечь к уголовной ответственности если 1 заявление, если будет много людей, то будет намного легче. Давайте отправим за решетку этого козла, ведь на моем месте может оказаться любой.

 

 

Edited 8 Oct 2020, 18:32 by bild123
формат текста корректировка

[knop 59]

@bild123 Где таких как ты находят? Я думал , что мамонты уже вымерли.

[VectorT 23]

22 минуты назад, knop сказал:

@bild123 Где таких как ты находят? Я думал , что мамонты уже вымерли.

А меня всегда больше интересует, КАК вообще такие люди смогли заработать те деньги, на которые их впоследствии прокинули?!

[bonfire66 536]

Думаю, в большинстве случаев, эти деньги достались дуриком. Типа наследство... Или подарки родственников. По моему личному наблюдению, кто умом, упорством и тяжелым трудом что-то заработал, то так легко потом не расстается...

[Helber 1072]

1 час назад, bonfire66 сказал:

Думаю, в большинстве случаев, эти деньги достались дуриком. Типа наследство... Или подарки родственников. По моему личному наблюдению, кто умом, упорством и тяжелым трудом что-то заработал, то так легко потом не расстается...

Я бы сказал, вы слишком полагаетесь на свой личный опыт, когда делаете настолько широко обобщающие выводы.

 

Среди очень богатых людей встречаются  и высокооплачиваемые специалисты в чем-либо, и бывшие/действующие бизнесмены, и пайщики таковых. Не только наследнички-чиновнички и прочие разбогатевшие без особых мозговых усилий.

Это во-первых. Во-вторых, я встречал такую теорию — если человек, скажем, добился успехов в бизнесе (=проявил признаки ума и компетенции в бизнесе), то он все равно не застрахован от обмана в любой другой сфере (опыта, компетенций мало + он еще скорее всего считает себя универсально компетентным на основе своих жизненных успехов).  
 

Там вообще-то шла речь о том, почему долларовые миллионеры могут давать гадалкам и медиумам обдурять себя буквально на уровне темной бабушки. Но этот момент не столь существенен, вполне можно заменить медиума на криптогуру без особого ущерба для сути.

 

Главное тут в том, что если человек на основе успехов в одной области возомнит себя (подсознательно) универсально умным, универсально компетентным, он закономерно станет очень уязвим для любого жулья. Это опасно даже для реально умных людей. Гордыня и их порою губит.

 

Есть и в-третьих — пришедший пенсионный возраст, который иногда прискорбно ослабляет интеллект. Ну и простую жадность не забудем.

[Dikarp 0]

28.08.2020 в 08:10, Helber сказал:

Ну вот Соответственно, «страховой депозит» попадет к нему в карман. Или доля от него, если у них там целая банда.

Не вздумайте им платить.

Даа, похоже профи.

Я просил скрины их выводов, прислали.

Вот еще комментарий от него:

[11:15, 17.10.2020] Инвестор Испания: И что? Что вы хотите именно от меня я вас прошу что то оплачивать?Боитесь оплачивать просто переведите средства обратно на мой счёт указанный в договоре и все,такое ощущение что я вас к этому принуждаю.Я вам вроде ясно дал понять что я таким образом работаю в первые,выводы с площадки я вам показал ,а то что у площадки такие правила я узнал от вас.
[11:16, 17.10.2020] Инвестор Испания: Плюс слушать комментарии людей которые явно не работали с данным ресурсом

[Annneta 0]

сейчас мошенники очень часто звонят и требуют сказать им номер карты, как узнать откуда они черпают информацию личную?

[bonfire66 536]

За последние 3 месяца меня 3 раза пытались развести через Авито. Некоторые подробности есть тут в форуме. Возможно из-за того, что я (бывшее) публичное лицо и инфа обо мне просто гуглится тупо, по ФИО или номеру телефона.... 

[Helber 1072]

1 час назад, Annneta сказал:

сейчас мошенники очень часто звонят и требуют сказать им номер карты, как узнать откуда они черпают информацию личную?

Боюсь, наша инфа из всяких сбербанков утекает очень активно.

Плюс данные из всяких совсем несерьезных контор, типа УК или фирм-работодателей, где культура ИБ и хранения данных может быть на просто очень низком уровне.
А уж в государственных базах данных о нас вообще вся подноготная, не только номера телефонов и адреса. И не факт, что такие БД как следует защищены, в том числе от простого подкупа любого чиновника, имеющего к ним доступы.

Я так вообще не каждый раз отвечаю на звонки с незнакомых номеров, чего и вам советую) 

3 часа назад, Dikarp сказал:

Боитесь оплачивать просто переведите средства обратно на мой счёт указанный в договоре

А можно узнать всю историю с начала?

Про договор вы еще ничего не говорили. 

[Dikarp 0]

17.10.2020 в 15:11, Helber сказал:

А можно узнать всю историю с начала?

Про договор вы еще ничего не говорили. 

Искал инвестора.

Нашел человек, предложил инвестицию только биткоинами.

Подписали договор займа.

Перевел биткоины со своего счета на мой. Я предварительно зарегистрировался на cloudexchange.uk
Хочу вывести, мне сообщают что нужно с моего внешнего кошелька перевести 0,04 биткоина (это за активизацию счета кошелька и страховой депозит, т.к. для России но его вернут через 14 дней).
Не пойму мошенники или нет?

Получил от него скрины, как он выводил на свой кошелек.

[Helber 1072]

1 минуту назад, Dikarp сказал:

Не пойму мошенники или нет?

Однозначно мошенники. Типичная схема.

 

Если бы он реально хотел перевести вам биткоинами, то не отказался бы перевести на любой нормальный кошелек. А так...

 

Небось соврал, что на комиссии хочет сэкономить

[Reqder 3]

17.10.2020 в 15:33, Annneta сказал:

сейчас мошенники очень часто звонят и требуют сказать им номер карты, как узнать откуда они черпают информацию личную?

Да знаю как они работают вхож в некоторые сообщества. В подавляющем большинстве сбор данных идёт через соцсети различные акции и прочим добровольным методом. Где пользователи сами все дают. Например часто базы собирали через пополнение счета. Терминалы. Взлом как правило редко используют вообще. Хотя если и оттуда подтянуть большинстве это плохо защищённые данные компы больниц и мелких предприятий и электронные почтовые ящики. Серьёзные сервера никто ломать не будет. Много геморроя.

[Dikarp 0]

16 часов назад, Helber сказал:

Однозначно мошенники. Типичная схема.

 

Если бы он реально хотел перевести вам биткоинами, то не отказался бы перевести на любой нормальный кошелек. А так...

 

Небось соврал, что на комиссии хочет сэкономить

Да, сказал в Европу налог большой. Вывод можно делать только на свой кошелек.
Присылал скрины как 3 раза на свой выводил.

Кстати, когда мне перевел (на бирже), то тоже заплатил небольшую комиссию.

Существуют ли альтернативные инструменты проверки таких площадок?

[vovchik 659]

1 минуту назад, Dikarp сказал:

Существуют ли альтернативные инструменты проверки таких площадок?

Называется "чуйка"

[Dikarp 0]

Только что, vovchik сказал:

Называется "чуйка"

Да, поэтому до сих пор в размышлениях))))