Черный список обменников и мониторингов

[brett6934]

On 12/20/2024 at 9:29 PM, Sylu333 said:

Точно нет, это копейки, а связь с таким называется ОПГ, у них обменники по абонплате работают или по проценту от оборота.
Это как рисковать кондитерской из-за двух пирожных.

почему они @BestChange покрывает этот скам?

[Braydon]

Tradeto.cash - скам обменник! Будьте осторожны! Осуществляют хищения под прикрытием AML проверок. Блокируют чистые средства и отжимают 10% от суммы, прописав сроки рассмотрения kyc проверок до 90 дней! Требуют избыточный перечень документов. Без этого не хотят возвращать украденые средства.

ID заявки моей :96531

 

0x8f0b3c04102645acffddd8059e3381ab4020f5f0485edf0a9f51ba0a4ab78e4 — транзакция на 1000 USDC, обмен на XMR, которая была успешно обработана.
0x7d519d901d10360a5a638d7ce62488dcd6b9d71d58813630a478d9560e7fc5a1 — транзакция на обмен 3568.27 USDC с того же кошелька, которая была заблокирована.

 

В моем случае с одного и тогоже кошелька пропустили транзакцию на 1000 USDC а вторую транзакцию заморозили на 3568 USDC
Видимо ожидали большую сумму для блокировки. Средства проверял постфактум так как был уверен в их чистоте, они получены от обмена на curve.fi
Проверки осуществлял с помошью whoaml и amlbot рисковых активов не выявлено.
более подробно о своей ситуации написал в статье https://medium.com/@braydonburnett_48535/kyc-aml-мошенничество-мой-опыт-с-обменником-tradeto-cash-a7135fe803b6

 

До момента возврата буду активно продолжать привлекать внимание общественности через написание статей и привлечение блогеров к проблеме.
Если кто-то здесь готов оказать помошь/содействие в огласке буду благодарен.

 

[hamilionsima]

https://coins.black/ -Мошеники

https://antiswap.info/exchanger/CoinsBlack-otzyvy?ysclid=m5ntupj17r647009710

[Coins.Black]

В 08.01.2025 в 15:13, hamilionsima сказал:

https://coins.black/ -Мошеники

https://antiswap.info/exchanger/CoinsBlack-otzyvy?ysclid=m5ntupj17r647009710

источник приведенный вами - не является релевантным. По их же словам они берут отзывы с BestChange, так вы и давайте сразу первоисточник: https://www.bestchange.ru/coinsblack-exchanger.html

 

Но это не интересно, там то у нас 1300+ положительных отзывов. А вы пытаетесь дезинформировать читателей форума дешево оформленной версткой с изобилием красного  цвета, это нехорошо. 🤦‍♂️

[Piarshop]

@Coins.Black Я бы вообще советовал чтобы antiswap мониторинг заблокировали на всех площадках так как они распространяют дезинформацию о чистых обменниках.
Вы просто почитайте этот бред https://antiswap.info/about     

[Coins.Black]

41 минуту назад, Piarshop сказал:

@Coins.Black Я бы вообще советовал чтобы antiswap мониторинг заблокировали на всех площадках так как они распространяют дезинформацию о чистых обменниках.
Вы просто почитайте этот бред https://antiswap.info/about     

этот сайт и ему подобные (существует не менее 10 таких) это мошенническая вымогательская схема - размещают скам-отзывы на обменники с репутацией, далее предлагают за деньги либо удалить страницу обменника с сайта либо написать хорошие отзывы. Все замаскировано под хорошие намерения, результат всегда один — вымогательство, другое там не интересно совсем. Отзывы воруют с легитимных ресурсов.

[Zoom8]

В 20.01.2025 в 12:25, Coins.Black сказал:

этот сайт и ему подобные (существует не менее 10 таких) это мошенническая вымогательская схема - размещают скам-отзывы на обменники с репутацией, далее предлагают за деньги либо удалить страницу обменника с сайта либо написать хорошие отзывы. Все замаскировано под хорошие намерения, результат всегда один — вымогательство, другое там не интересно совсем. Отзывы воруют с легитимных ресурсов.

Это чушь полная. Отзывы копируют - это правда, но "красными" отзывы остаются на антисвапе тогда, когда админы бесчендж перевели претензию в статус "нейтральной" без рефанда, где по сути обменник кинул клиента, например под амл предлогом. Тоесть: на антисвапе такая претензия останется "красной", а на бестчендже серой(нейтральной) и при таком положении дел антисвап выглядит куда более по джентельменски, чем бч. По сути - на деньги человека кинули, но виноватых якобы нет - это вся арифметика бестченджа. Статус "нейтральный" - его никто не видит на бч, обменник кидает дальше. Если вы никого не кидаете, то вам не о чем беспокоиться.

[neve12005]

Интересная логика у обменников - если риск по AML высокий, то переводить средства они тебе не станут, но процент с "рискового" актива тем не менее, себе оставят. Запятнав при этом и свою историю таким образом, правильно? При этом, заранее спросить адрес кошелька никто вроде не просит, даже наоборот, говорят, что кошельки не проверяют. 

[kursexpert]

6 часов назад, neve12005 сказал:

Интересная логика у обменников - если риск по AML высокий, то переводить средства они тебе не станут, но процент с "рискового" актива тем не менее, себе оставят. Запятнав при этом и свою историю таким образом, правильно? При этом, заранее спросить адрес кошелька никто вроде не просит, даже наоборот, говорят, что кошельки не проверяют. 

Достаточно много обменников запрашивают кошелек перед обменом и делают проверку, но не все. Но тут еще проблема в том, что биржи, куда принимают средства обменники, бывает блокируют и чистую по проверке криптовалюту. 

[neve12005]

В 24.01.2025 в 17:26, kursexpert сказал:

Достаточно много обменников запрашивают кошелек перед обменом и делают проверку, но не все. Но тут еще проблема в том, что биржи, куда принимают средства обменники, бывает блокируют и чистую по проверке криптовалюту. 

На днях хотел обменять биток на одном из топовых, по версии бестченджа, обменников. В переписке с саппортом, скинул скриншот отчета бота по AML моего кошелька, и спросил, устраивают ли их проценты риска. Сказали, что оценивать будут своими силами. Тогда предложил отправить заранее адрес своего кошелька, с которого будет осуществляться перевод. Ответили, что кошельки не проверяют. Такие вот дела) Типа переводи свою крипту, и молись, что никто твои средства не заморозит. 

[Helber]

46 минут назад, neve12005 сказал:

Сказали, что оценивать будут своими силами.

Вранье. Их биржа «оценит». Признаться в этом постыдились.

[kursexpert]

2 часа назад, neve12005 сказал:

На днях хотел обменять биток на одном из топовых, по версии бестченджа, обменников. В переписке с саппортом, скинул скриншот отчета бота по AML моего кошелька, и спросил, устраивают ли их проценты риска. Сказали, что оценивать будут своими силами. Тогда предложил отправить заранее адрес своего кошелька, с которого будет осуществляться перевод. Ответили, что кошельки не проверяют. Такие вот дела) Типа переводи свою крипту, и молись, что никто твои средства не заморозит. 

На данный момент мне тяжело сказать сколько обменников делают проверку перед обменом, но такие точно есть и не один. 

[kupitman.pro]

@kursexpert @Helber @neve12005

Да, действительно, большое количество обменных сервисов производят проверку адресов перед созданием заявки, - это позволяет клиенту совершить прозрачный обмен

[Helber]

4 минуты назад, kupitman.pro сказал:

@kursexpert @Helber @neve12005

Да, действительно, большое количество обменных сервисов производят проверку адресов перед созданием заявки, - это позволяет клиенту совершить прозрачный обмен

Это у вас происходило описанное юзером (парой постов выше), или вы просто делитесь своим опытом?

[kupitman.pro]

9 минут назад, Helber сказал:

Это у вас происходило описанное юзером (парой постов выше), или вы просто делитесь своим опытом?

Исключительно делимся опытом, - мы за прозрачный обмен. Именно поэтому работаем над улучшением сервиса и обязательно следим за рынком: социальные сети, мониторинги, форумы 

[neve12005]

В 26.01.2025 в 13:43, Helber сказал:

Вранье. Их биржа «оценит». Признаться в этом постыдились.

Вот вот. Вопрос скорее в том, почему такие обменники, увиливающие от ответов и готовые тебя заскамить под любым предлогом, висят в топе надёжных и проверенных.

Edited 29 Jan 2025, 06:30 by neve12005

[Coins.Black]

В 23.01.2025 в 18:14, Zoom8 сказал:

Это чушь полная. Отзывы копируют - это правда, но "красными" отзывы остаются на антисвапе тогда, когда админы бесчендж перевели претензию в статус "нейтральной" без рефанда, где по сути обменник кинул клиента, например под амл предлогом. Тоесть: на антисвапе такая претензия останется "красной", а на бестчендже серой(нейтральной) и при таком положении дел антисвап выглядит куда более по джентельменски, чем бч. По сути - на деньги человека кинули, но виноватых якобы нет - это вся арифметика бестченджа. Статус "нейтральный" - его никто не видит на бч, обменник кидает дальше. Если вы никого не кидаете, то вам не о чем беспокоиться.

Вы пишете очень громко "Это чушь полная", хотя можно было просто зайти по ссылке о нашем обменнике на этом сайте и прочитать отзывы, выделенные красным. Мы не удержали средства под предлогом AML ни разу, все случаи отправки грязных средств нам решены путем возврата клиенту. Вы вводите в заблуждение. Также если вы прочитаете отзывы, которые у нас выделены красным, вы поймете что в подавляющем большинстве случаев, там даже дело до обмена не дошло, и никаких средств не отправлялось, но всё равно большими красными буквами написано скам.

 

Имея элементарное логическое мышление можно сделать вывод, что информация изложенная там - мошенничество и обман, обман не делается просто так, всегда есть заинтересованные лица, а вы тут еще и пиарите этот сервис, который утверждает что мы у кого-то украли средства не приведя ни единого факта об этом, кроме своих домыслов.

 

Текущая практика AML вызывает вопросы почти у всех участников рынка, за исключением тех кто владеет базами AML и AML-сервисами, но это не означает что нужно закрывать глаза на кражу средств, вымогательство, продажу запрещенных товаров и другие преступления, в которых криптовалюты используются самым непосредственным образом.

 

Все хотят чтобы их права соблюдались и никто другой их не нарушал, но как только правоприменение касается саму эту личность - законы тут же становятся "плохими" и "несправедливыми", это незрелый подход. Время приведет индустрию к нужному решению, пока это работает вот так, ничего не поделать.

[WizzEX]

BESTEXCHANGERS.RU - мониторинг СКАМ!!!
Хочу предупредить всех администраторов обменников, что данный мониторинг - полная шляпа, где вас разведут на 200 долларов. При добавлении к ним в листинг они пишут: "заплатите 200$ на тестовые обмены... После успешной проверки, 200$ возвращаются обратно обменнику." По факту, вы эти деньги больше не увидите, они их вам не вернут. Более того, окупить эти деньги невозможно, т.к. на этом мониторинге нет клиентов. За полгода оттуда не пришел ни один клиент в отличие от других, более уважаемых мониторингов, откуда идет ежедневный поток людей.
Будьте осторожны!

P.S. Странно, что он на этом форуме до сих пор не в черном списке, более того, висит справа в "Топ авторов темы".
Видимо, этот тот случай, когда борец с коррупцией в итоге возглавил ее ))

Edited 1 Feb 2025, 11:30 by WizzEX

[Bestexchangers]

1 час назад, WizzEX сказал:

Хочу предупредить всех администраторов обменников, что данный мониторинг - полная шляпа, где вас разведут на 200 долларов. При добавлении к ним в листинг они пишут: "заплатите 200$ на тестовые обмены... После успешной проверки, 200$ возвращаются обратно обменнику." По факту, вы эти деньги больше не увидите, они их вам не вернут. Более того, окупить эти деньги невозможно, т.к. на этом мониторинге нет клиентов. За полгода оттуда не пришел ни один клиент в отличие от других, более уважаемых мониторингов, откуда идет ежедневный поток людей.
Будьте осторожны!

P.S. Странно, что он на этом форуме до сих пор не в черном списке, более того, висит справа в "Топ авторов темы".
Видимо, этот тот случай, когда борец с коррупцией в итоге возглавил ее ))

 

Данный обманник wizz.exchange - СКАМ!!! из нашего черного списка!

https://bestexchangers.ru/ru/blacklist.html

 

По поводу обменов:

 

А это скрин обнуления партнерского процента

 

Данный обменник жестко нарушил наши правила, последствия нарушения читайте в правилах на сайте мониторинга.

 

Edited 1 Feb 2025, 13:02 by Bestexchangers

[PamPam]

n-obmen.net - туда-же https://forum.bits.media/index.php?/topic/237139-n-obmennet-надёжный-партнёр-в-мире-криптовалют/#findComment-2434072

[irinaa88]

Всем привет! Не рекомендую PRISM EXCHANGE, если вам нужно срочно обменять деньги.  Нестабильный обменник, поддержку фиг дождешься, никаких оповещалок на почту не приходит. Два раза меняла там валюту и два раза была на жестком нервяке, ожидая деньги на карту до 3-х часов! Отзывы про моментальный обмен, очевидно, заказные. При этом, на мониторингах обменник можно увидеть в зеленой зоне

Edited 3 Mar 2025, 11:21 by irinaa88

[kursexpert]

В 03.03.2025 в 13:20, irinaa88 сказал:

Всем привет! Не рекомендую PRISM EXCHANGE, если вам нужно срочно обменять деньги.  Нестабильный обменник, поддержку фиг дождешься, никаких оповещалок на почту не приходит. Два раза меняла там валюту и два раза была на жестком нервяке, ожидая деньги на карту до 3-х часов! Отзывы про моментальный обмен, очевидно, заказные. При этом, на мониторингах обменник можно увидеть в зеленой зоне

Полагаю, что вы имеете в виду наш мониторинг, если речь идет о зеленой зоне. Если посмотреть детальную расшифровку репутации этого обменника, то там есть голоса за долгие ответы поддержки и длительное выполнение заявок, действительно. И, чтобы картина, для этого обменника была более полной, то просьба к вам также оставить отзыв. Репутация она же и строится на отзывах пользователей. А что касается их реальности, то все отзывы проверяются модераторами, но мы дополнительно их еще раз проверим, конечно. 

[hamilionsima]

 

https://coins.black/ -Мошеники

https://antiswap.info/exchanger/CoinsBlack-otzyvy?ysclid=m5ntupj17r647009710

Много много раз повторюсь 

Писал в его теме факты ,так админы этого форума почистили за ним всё 

У них есть база на bestexchangers есть база так сказать недобросовестных клиентов в ковычках по мнению обменников ,так вот этот обменник чтобы не упасть в грязь лицом начал писать там фейковые отзывы ,хотя не когда дел с ним не имел ,у него вокруг одни скамеры,и мошеники 

Написал в поддержку bestexchangers, попросил их чтобы он предоставил доказательства того что он там пишет , но они просто проигнорировали 

Выше люди всё верно пишут bestexchangers так же работает на обменников , скрывая плохие отзывы (в статусе нетрайльный ,среди 5000 кто будет искать какой плохой какой хороший ,хороший отзывы подсвечивают зелёным ,но вот красных нет 

 

 

 

 

В 31.01.2025 в 11:14, Coins.Black сказал:

Вы пишете очень громко "Это чушь полная", хотя можно было просто зайти по ссылке о нашем обменнике на этом сайте и прочитать отзывы, выделенные красным. Мы не удержали средства под предлогом AML ни разу, все случаи отправки грязных средств нам решены путем возврата клиенту. Вы вводите в заблуждение. Также если вы прочитаете отзывы, которые у нас выделены красным, вы поймете что в подавляющем большинстве случаев, там даже дело до обмена не дошло, и никаких средств не отправлялось, но всё равно большими красными буквами написано скам.

 

Имея элементарное логическое мышление можно сделать вывод, что информация изложенная там - мошенничество и обман, обман не делается просто так, всегда есть заинтересованные лица, а вы тут еще и пиарите этот сервис, который утверждает что мы у кого-то украли средства не приведя ни единого факта об этом, кроме своих домыслов.

 

Текущая практика AML вызывает вопросы почти у всех участников рынка, за исключением тех кто владеет базами AML и AML-сервисами, но это не означает что нужно закрывать глаза на кражу средств, вымогательство, продажу запрещенных товаров и другие преступления, в которых криптовалюты используются самым непосредственным образом.

 

Все хотят чтобы их права соблюдались и никто другой их не нарушал, но как только правоприменение касается саму эту личность - законы тут же становятся "плохими" и "несправедливыми", это незрелый подход. Время приведет индустрию к нужному решению, пока это работает вот так, ничего не поделать.

Ты видишь вокруг скам ,мошенники - тогда кто ты ? Если чтобы не удариться лицом в грязь ,пишешь выдуманный отзывы среди своих коллег,прикрываеся модераторами тут чтобы они за тобой тут подчищали в топе  ,разве ты не мошенник ? Ты своих коллег обманываешь этим отзывом ,и при этом пытался рассказывать какие все плохие все сервисы люди-это мошенники (один я хороший) . Как по мне так мошенники себя и ведут лучше оружия это нападения ,чтобы тебя не заподозрили

Edited 6 Mar 2025, 00:48 by hamilionsima

[Prism.exchange.io]

В 03.03.2025 в 14:20, irinaa88 сказал:

Всем привет! Не рекомендую PRISM EXCHANGE, если вам нужно срочно обменять деньги.  Нестабильный обменник, поддержку фиг дождешься, никаких оповещалок на почту не приходит. Два раза меняла там валюту и два раза была на жестком нервяке, ожидая деньги на карту до 3-х часов! Отзывы про моментальный обмен, очевидно, заказные. При этом, на мониторингах обменник можно увидеть в зеленой зоне

Добрый день, Уважаемые Коллеги, данный клиент очень странный человек.

Заявки выполнялись в течении часа, что входит в норму наших правил указанных при принятиии сделки.

Так,если все так плохо, почему Вы меняли у Нас три раза?

И как же не было связи с поддержкой?А то, что мы общались в телеграмме, это разве не Вы?

очень странный отзыв о нашей работе

Мы работаем в ручном режиме, поэтому могут быть и задержки

[Mask]

В 01.02.2025 в 13:11, WizzEX сказал:

По факту, вы эти деньги больше не увидите, они их вам не вернут.

Есть какие-то доказательства, переписка с поддержкой, чем они аргументируют то, что не возвращают? Пробовали вначале с их поддержкой поговорить и указать на не соответствие того, что "200$ возвращаются обратно обменнику"?

В 01.02.2025 в 13:11, WizzEX сказал:

Странно, что он на этом форуме до сих пор не в черном списке, более того, висит справа в "Топ авторов темы".

Вы же его занесли в чёрный список, теперь он здесь. Только не пойму, чем вы не довольны? Почему в этой теме дальше не решаете эту проблему, общаемся только здесь!

В 01.02.2025 в 13:11, WizzEX сказал:

Видимо, этот тот случай, когда борец с коррупцией в итоге возглавил ее ))

Доказательства пожалуйста, иначе это клевета, которая не позволительна.

 

В 01.02.2025 в 14:49, Bestexchangers сказал:

Данный обманник wizz.exchange - СКАМ!!! из нашего черного списка!

Чем обусловлено это решение? Есть доказательства скама или это контрмера, за размещения вашего сервиса в данной теме?

В 01.02.2025 в 14:49, Bestexchangers сказал:

Данный обменник жестко нарушил наши правила

Можете более детально про это рассказать, что бы понять, кто из вас пишет безосновательную клевету?