Черный список обменников и мониторингов

[mazzz]

В 21.06.2024 в 10:29, satasb70 сказал:

Обменник SafelyChange (бывший NETEX24)

 

Подтверждаю. Отвратно стал работать сей обменник после переименования.  

Обмен приостановлен

№9055390 от 26.07.2024

Перевод по заявке №9055390 приостановлен.

Если ничего не происходит в течение долгого времени, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки.

[lawcastle]

Пишу сюда по поводу скам мониторинга Okchanger.ru и Скам сайт из их листинга netexbit.com

 

Оплатил заявку в 10:00 по мск, обменивал лайткоин на тиньку, в ответ не получил ни одного сообщения после 20 отправленных в обменник, в обратной связи мониторинга тоже самое, уверен на 99% что мониторинг сделан специально чтобы листить Скам обменники.

 

Кинули на больше чем 100$ и ни одного ответа нет. У кого похожий случай напишите, будем делать через органы.

 

 

Edited 7 Sep 2024, 11:07 by lawcastle

[fcoa0edb3]

Есть претензия к обменнику 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/225001-kupitmanpro-обменник-криптовалют-онлайн/

https://kupitman.pro

https://www.bestchange.ru/kupitman-exchanger.html?review=2871848

Обменник перевел часть средств (100к) на счет отличный от указанного в заявке. Часть средств 30к перевел на счет указанный в заявке. Свою ошибку не признает, прикидывается непонимашкой.

[GennadiyBTC]

btcsale.me - удерживают средства, на все вопросы - сообщения от бота с одним и тем же текстом. 

 

Никакого содействия в решении вопроса и проблем по моей заявке нет.

 

Рекомендую внести данный обменник чёрный список, тем самым предостеречь пользователей от возможности того, чтоб на него наткнулись. 

 

Сервис нарушает регламент выплат, увеличивает сроки у всех пользователей - всегда одинаковые проблемы. Отзывы на мониторинговых сайтах - тому подтверждение. Взаимодействия с какими-либо площадками, помимо БЧ - не производит (разве что, отписывается отписками, если админ БЧ заходит помочь)

 

На основании вышеизложенного, считаю данный сервис мошенническим. На момент написания сообщения прошло больше 5 часов, но обмен не произведён. Никаких пояснений не даётся.

 

Кинули на 200 долларов. 

Edited 14 Sep 2024, 16:56 by GennadiyBTC
На 19:56 - денег не поступило.

[mazzz]

В 09.08.2024 в 19:38, mazzz сказал:

Подтверждаю. Отвратно стал работать сей обменник после переименования.  

Обмен приостановлен

№9055390 от 26.07.2024

Перевод по заявке №9055390 приостановлен.

Если ничего не происходит в течение долгого времени, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки.

Это про обменник SafelyChange. Замечу, средства ещё не вернули. Тут лежат   https://etherscan.io/address/0x21eeb9c0284fc53a9d6b70e34f239dc1ae039107

[demensdeum]

Два обменника Sova, OneMoment, работают через биржу Cryptomus, она отбирает битки под предлогом AML проверки, будьте осторожны!

Тема с моим разбором Sova:

https://forum.bits.media/index.php?/topic/172712-sovagg-это-быстрый-обменник-криптовалют/page/2/

Тема с моим разбором OneMoment:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/170922-onemomentcc-моментальный-обменник-электронных-валют-247/page/17/#comment-2410205

Edited 19 Oct 2024, 21:44 by demensdeum

[coppens]

5 часов назад, demensdeum сказал:

работают через биржу Cryptomus, она отбирает битки

Получается и сама биржа мошенники?

[demensdeum]

1 hour ago, coppens said:

Получается и сама биржа мошенники?

Получается так, прикрепил общение с суппортом.

[rusnak]

Информирую о мошеннических действиях обменника MoneyMate (сайт https://moneymate.best/)

Заблокировали 1500 USDC при обмене на рубли без каких-либо объяснений кроме "АМЛ блокировка сами не знаем почему" Причины AML блокировки полностью отсутствуют, запрет на использование defi wallets в правилах пользования не прописан.

Для возврата средств техподдержка требует предъявления паспорта и указания личных данных, включая место работы, источники доходов и финансовые транзакции, ссылаясь на неизвестный AML сервис. Данный обменный пункт не декларирован как зарегистрированный оператор личных данных ни по какому законодательству и не имеет права требовать подобную информацию. Помимо этого на сайте не указано никаких контактных реквизитов (кроме TG аккаунта поддержки) и юридических атрибутов (координаты офиса, телефоны, регистрационные номера итд). В связи с этим считаю действия обменника мошенническими.

При попытке получить доказательства оснований для AML блокировки был предъявлен скриншот с уровнем риска 0.5%, что на мой взгляд является очень низким уровнем риска.

Edited 23 Nov 2024, 11:21 by rusnak

[Артур Носов]

Minervio СКАМнул мои деньги 150тыс рубл! Обман! Скам. Проверял его на bestchange.ru - НЕТ. Не отдают деньги после третего круга. Не верьте Арбитраж Криптовалют [Bybit] - @Timur_oficial . Вся инфа о нем накручена!
 

[Mask]

@rusnak @Артур Носов Доказательства: чеки пополнений, номер заявки, скрины сайта при обмене, разговоры с поддержкой, откуда попали на эти ресурсы.

В общем всё, что бы вас в мошенники не определить.

 

5 часов назад, rusnak сказал:

Данный обменный пункт не декларирован как зарегистрированный оператор личных данных ни по какому законодательству

Раз вы такие умные, то чего в нём производили обмен)

Обменник есть на бесте, туда пишите претензии. Если думаете, что здесь можно без доказательств лить грязь, то ошибаетесь.

Читали ли перед обменом их "Правила и условия предоставления услуг" и "Политика AML/KYC"?

Или побежали менять грязную крипту, как бык на красную тряпку?

 

1 час назад, Артур Носов сказал:

Проверял его на bestchange.ru - НЕТ. Не отдают деньги после третего круга.

А перед первым кругом чего на бесте не проверяли? Видимо потому, что пару кругов разрешили заработать лёгких денег, а дальше развели на более крупную сумму?

 

В общем, от вас господа доказательства, что вы не блефуете.

[rusnak]

В 23.11.2024 в 19:27, Mask сказал:

@rusnak @Артур Носов Доказательства: чеки пополнений, номер заявки, скрины сайта при обмене, разговоры с поддержкой, откуда попали на эти ресурсы.

В общем всё, что бы вас в мошенники не определить.

 

Номер заявки 1732270224895
Транзакция https://polygonscan.com/tx/0xfbd976eec8abdf5539d12f3e7afdd7c7a119b67785cb9291445d0bb0c03f59a9
Переписку с поддержкой могу прислать в личку по запросу.

 

В 23.11.2024 в 19:27, Mask сказал:

Раз вы такие умные, то чего в нём производили обмен)

-------

В общем, от вас господа доказательства, что вы не блефуете.

Личные выпады оставлю без ответа. Обычно пользуюсь на bestchange первым обменником в списке с большим количеством отзывов и устраивающими меня размерами обмена. Использую кошелек Railway с шифрованием средств, распаковал usdc на предоставленный адрес, вероятно это было основанием для возникновения претензий. Некоторые сайты пишут, что не принимают платежи от бирж или же defi кошельков, данный сайт такого упоминания не имел.

Edited 25 Nov 2024, 06:49 by rusnak

[Mask]

@rusnak Значит обменник на бесте нашли. Там в основном одни положительные отзывы, за исключением тех, у кого платёж не прошёл по высоким AML-рискам. Такое сейчас практически с каждым обменником.

Что в поддержке сказали или вы туда ещё не обращались?

 

[rusnak]

В 25.11.2024 в 14:40, Mask сказал:

@rusnak Значит обменник на бесте нашли. Там в основном одни положительные отзывы, за исключением тех, у кого платёж не прошёл по высоким AML-рискам. Такое сейчас практически с каждым обменником.

Что в поддержке сказали или вы туда ещё не обращались?

 

Болел...
Бестченж кивает на MoneyMate, MoneyMate показывает скриншот с 0.5% вероятности рисковых платежей и требует подтверждения происхождения средств и личные документы для возврата средств. При этом никаких юридических реквизитов и следования GDPR на сайте не существует,  на мое предложение предоставить личные данные непосредственно эквайрингу, который якобы задержал средства - отказ.